株式会社カイノス 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員一覧
男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役会長	上地 史朗	1955年9月14日生	1980年4月 当社入社 1998年4月 当社開発部部長 2001年6月 当社取締役 開発本部本部長 2004年5月 当社取締役 営業本部本部長 2005年4月 当社常務取締役 営業本部本部長 2010年4月 当社常務取締役 開発本部本部長 2011年4月 2022年4月 2023年6月 当社代表取締役社長 当社代表取締役会長 当社取締役会長(現任)	(注)3	45
代表取締役社長 事業本部本部長	長津 行宏	1959年7月16日生	1982年4月 当社入社 2005年4月 当社学術部部長 2011年4月 当社執行役員 品質保証センターセンター長 2014年4月 当社執行役員 営業本部本部長 2014年6月 当社取締役 営業本部本部長 2018年4月 2019年4月 2022年4月 当社常務取締役 営業本部本部長 当社常務取締役 事業本部本部長 当社代表取締役社長 事業本部本部長(現任)	(注)3	16
常務取締役 管理本部本部長	林 司	1962年2月21日生	1986年4月 日本全薬工業株式会社入社 1993年10月 当社入社 2005年4月 当社開発部部長 2011年4月 当社執行役員 開発本部本部長 2014年6月 当社取締役 開発本部本部長 2016年6月 当社取締役 管理本部本部長 2021年6月 当社常務取締役 管理本部本部長(現任)	(注)3	8
取締役	菊地 謙治	1952年4月4日生	1971年4月 東京国税局入局 2005年7月 同局 調査第一部特別国税調査官 2010年7月 同局 調査第四部調査総括課長 2012年7月 成田税務署長 2013年8月 菊地謙治税理士事務所開設 2014年6月 当社社外取締役(現任) 株式会社新日本建物 社外監査役(2022年 6月退任)	(注)3	-
取締役	古賀 邦彦	1964年12月5日生	1990年4月 日本化薬株式会社入社 2013年4月 同社 医薬事業本部事業開発本部事業開発部 参事 2016年6月 同社 医薬事業本部メディカルアフェアーズ部メディカルサイエンス部参事 2019年4月 同社 医薬事業本部原薬・国際・診断薬本部診断薬部長(現任) 2019年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-
取締役	中野 伸朗	1963年11月24日生	1986年3月 旭化成工業株式会社(現旭化成株式会社)入社 2006年11月 General Manager, Long Island Branch, Asahi Kasei Medical America, Inc. 2010年6月 旭化成メディカル株式会社 プラノバ事業部 営業部長 2012年10月 President & CEO, Asahi Kasei Bioprocess America, Inc. 2016年10月 2020年4月 2022年4月 2023年4月 2022年6月 Managing Director, Asahi Kasei Bioprocess Europe N.V./S.A. 旭化成ファーマ株式会社 診断薬製品部 酵素製品グループ長 同社 診断薬製品部長(現任) 同社 診断薬事業部長(現任) 当社社外取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	久保田 守	1958年8月22日生	1981年4月 キリンビール株式会社入社 1983年4月 同社 医療開発研究所 1993年11月 日本たばこ産業株式会社 経営企画室(米国子会社VP) 2003年11月 タカラバイオ株式会社 臨床開発部 部長 2006年11月 シスメックス株式会社 ライフサイエンス事業戦略室 部長 2010年4月 同社 ライフサイエンス事業戦略室 本部長 2015年4月 同社 執行役員 LSプロダクトエンジニアリング本部 本部長 2018年4月 同社 執行役員 LSビジネスユニット 副担当 2019年4月 同社 上席執行役員 LSビジネスユニット担当 2021年4月 同社 上席執行役員 事業戦略副担当(現任) 2023年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-
常勤監査役	水口 啓一	1962年5月31日生	1986年4月 東洋醸造株式会社(現旭化成株式会社)入社 2016年10月 旭化成ファーマ株式会社 薬事・信頼性保証 センター医薬情報部長 2019年10月 同社 メディカル・アフェアーズ部長 2021年4月 2022年4月 同社 医薬営業本部 医薬横浜支店 副支店長 同社 経営統括総部 総部付(現任) 2022年6月 当社監査役(現任)	(注)4	-
非常勤監査役	猪原 玉樹	1965年11月7日生	1990年4月 株式会社大和銀行(現株式会社りそな銀行)入行 2004年3月 株式会社りそな銀行退社 2013年12月 弁護士登録(東京弁護士会) 猪原法律事務所入所(現任) 2021年6月 当社監査役(現任)	(注)5	-
非常勤監査役	本澤 彰一	1956年11月27日生	1986年4月 石原産業株式会社入社 1994年4月 石原バイオサイエンス株式会社 技術普及部 マネージャー(出向) 2004年10月 2008年10月 2012年10月 石原産業株式会社 バイオサイエンス事業 本部開発マーケット部 グループリーダー 同社 中央研究所生物科学研究室 室長補佐 同社 バイオサイエンス事業本部 東京駐在 部長補佐(2022年12月退社) 2023年6月 当社監査役(現任)	(注)6	-
			計		70

(注)1.取締役菊地謙治氏、取締役古賀邦彦氏、取締役中野伸朗氏及び取締役久保田守氏は、社外取締役であります。
2.監査役水口啓一氏、監査役猪原玉樹氏及び監査役本澤彰一氏は、社外監査役であります。
3. 2023年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4. 2022年6月16日開催の定時株主総会の終結の時から3年間
5. 2021年6月17日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6. 2023年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名、社外監査役は3名であります。
当社の社外取締役及び社外監査役は、臨床検査薬業界の事情或いは法律全般又は経理業務に精通しており、取締役会において職務の効率的な執行及び重要事項について客観的な立場から意見を述べ職務の執行にあたっております。

当社の社外取締役である菊地謙治氏(税理士)、古賀邦彦氏(日本化薬株式会社)、中野伸朗氏(旭化成ファーマ株式会社)及び久保田守氏(シスメックス株式会社)は、社外から登用の取締役であります。
中野伸朗氏は、当社の特定関係事業者である旭化成ファーマ株式会社の業務執行者であり、同社から同社の業務執行者として給与を受けており、今後も受ける予定です。
当社は上記の旭化成ファーマ株式会社、日本化薬株式会社及びシスメックス株式会社の3社とは商品仕入等の定型的な取引を行っており、取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。
当社の社外監査役である水口啓一氏(旭化成ファーマ株式会社)、猪原玉樹氏(弁護士)及び本澤彰一氏は、社外から登用の監査役であります。水口啓一氏は当社の特定関係事業者である旭化成ファーマ株式会社の業務執行者であり、同社から同社の業務執行者として給与を受けておりますが、2023年6月末をもって同社を退職する予定です。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、東京証券取引所の定める基準を参考にして個別に選任しており、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できると判断しております。
上記以外に社外取締役及び社外監査役と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査は、コンプライアンスセンターが実施し、業務活動に関して、運用状況及び業務実施の有効性及び正確性について監査を行い、その結果は代表取締役社長に対して報告され、業務の改善などの具体的な勧告や助言を行っております。また、内部監査は、監査役会とも連携をし、監査役は内部監査状況を適時把握できる体制となっております。
監査役は、取締役会その他重要な会議に出席し、議案審議等に必要な発言を行い、重要な会議の議事録及び決裁書類の閲覧を通じ情報の共有化をしています。コンプライアンスセンター、監査役会及び会計監査人は、定期的に会議を実施することで情報の交換及び相互意思疎通を実施しております。