株式会社テラプローブ 役員の状況 (2021年12月期)

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

① 取締役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	横山 毅	1966年11月19日生	1985年4月 山口日本電気㈱ 入社 2000年7月 広島日本電気㈱ 入社 2004年4月 広島エルピーダメモリ㈱ 入社 2005年6月 同社 ウエハー測定部長 兼ウエハー測定技術部長 2005年9月 当社 取締役 2007年4月 当社 取締役兼執行役員CPO 2010年2月 当社 取締役兼執行役員 メモリ事業部長 2010年3月 TeraPower Technology Inc. Director 2011年6月 当社 取締役兼執行役員 メモリビジネスユニット長 2011年10月 ㈱テラミクロス 取締役 2012年6月 当社 取締役兼執行役員COO メモリビジネスユニット長 2014年5月 当社 取締役、執行役員COO兼 メモリビジネスユニット長兼CSO&CM0 2014年6月 当社 取締役兼執行役員COO メモリビジネスユニット長 2015年7月 当社 取締役兼執行役員COO 2016年6月 当社 取締役副社長兼執行役員COO 2016年10月 当社 テストオペレーションビジネス ユニット長 2019年3月 当社 取締役兼執行役副社長 2020年3月 当社 取締役兼代表執行役社長(現任) 2020年4月 TeraPower Technology Inc. Director(現任)	(注)2	500
取締役(非常勤) 指名委員	蔡篤恭	1950年11月30日生	1999年1月 Powertech Technology Inc. CEO & Chairman 2005年9月 当社 取締役 2009年8月 Powertech Holding (B.V.I.) Inc. Director(現任) 2009年9月 PTI Technology (Singapore) Pte. Ltd. Director(現任) Powertech Technology (Suzhou) Ltd. Director(現任) 2012年4月 Greatek Electronics Inc. Chairman 2014年7月 Powertech Technology (Singapore) Pte. Ltd. Director(現任) 2017年1月 力成科技日本合同会社 職務執行者(現任) 2017年6月 当社 取締役(現任) 2017年8月 パワーテックテクノロジー秋田㈱ 取締役(現任) 2018年6月 Chicony Power Technology Co., Ltd. Independent Director(現任) Compal Electronics Inc. Independent Director 2018年11月 Powertech Technology Inc. Chairman(現任) 2019年3月 当社 指名委員(現任) 2021年5月 Greatek Electronics Inc. Director(現任)	(注)2	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役(非常勤) 報酬委員	謝永達	1957年12月5日生	1997年4月 Kingston Technology Far East Corp. General Manager 2006年10月 Foxconn Electronics Inc. Vice President 2010年5月 Powertech Technology Inc. Senior VicePresident 2010年10月 Macrotech Technology Inc. President 2012年4月 Greatek Electronics Inc. Director 2013年1月 同社 Chief Executive Officer(現任) 2020年5月 Powertech Technology Inc. Director(現任) 2020年10月 同社 Chief Executive Officer(現任) 2021年5月 Greatek Electronics Inc. Chairman(現任) 2022年3月 当社 取締役(現任) 当社 報酬委員(現任)	(注)2	-
取締役(非常勤) 監査委員	曾炫章	1960年1月2日生	2014年3月 Powertech Technology (Singapore) Pte. Ltd. Director(現任) 2015年5月 Powertech Technology Inc. CFO & Vice President 2015年8月 Powertech Semiconductor (Xi'an) Co. Ltd. Director(現任) 2015年11月 Powertech Technology (Suzhou) Ltd. Supervisor(現任) 2016年3月 Powertech Technology Inc. Director 2017年5月 TeraPower Technology Inc. Director 2017年6月 当社 取締役(現任) 2017年8月 パワーテックテクノロジー秋田㈱ 取締役 2018年5月 Greatek Electronics Inc. Director 2019年1月 Powertech Technology Inc. CFO & Senior Vice President(現任) 2019年3月 当社 監査委員(現任) 2020年9月 TeraPower Technology Inc. Chairman & Director(現任) 2020年10月 パワーテックテクノロジー秋田㈱ 代表取締役(現任)	(注)2	-
取締役(非常勤)	浦崎 直彦	1949年11月21日生	1968年4月 ㈱東芝 入社 1992年4月 ㈱東芝 技術部 システム技術部 部長 1993年4月 Toshiba Electronics Malaysia Sdn. Bhd. Director 1999年4月 岩手東芝エレクトロニクス㈱(現社名㈱ジャパンセミコンダクター) 製造部長 1999年10月 杵築東芝エレクトロニクス㈱ 代表取締役社長 2000年10月 アムコー岩手㈱ 代表取締役社長 2002年7月 アムコー・テクノロジー・ジャパン㈱ 代表取締役社長 2009年10月 ㈱ジェイデバイス(現社名㈱アムコー・テクノロジー・ジャパン) 取締役副社長 2016年10月 ㈱ジェイデバイス 最高顧問 2018年3月 当社 代表取締役会長 力成科技日本合同会社 社長 パワーテックテクノロジー秋田㈱ 取締役 2019年1月 TeraPower Technology Inc. Director 2019年3月 当社 取締役兼代表執行役社長 当社グループ統括 2020年3月 当社 取締役(現任)	(注)2	-
取締役(非常勤) 指名委員 報酬委員	岩間 耕二	1951年7月28日生	2006年6月 ㈱東芝 執行役常務 東芝セミコンダクター社 副社長兼営業統括責任者 2010年4月 同社 執行役常務兼欧州総代表 2012年6月 同社 顧問 2013年8月 Powertech Technology Inc. 顧問 2017年6月 当社 取締役 2019年3月 当社 社外取締役(現任) 当社 指名委員(現任) 当社 報酬委員(現任)	(注)2	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役(非常勤) 指名委員 監査委員	森 直樹	1971年6月28日生	2001年10月 弁護士登録 光和総合法律事務所 入所 2005年10月 同事務所 パートナー 2006年3月 LM法律事務所 開設 同事務所 パートナー(現任) 2009年10月 ㈱企業再生支援機構プロフェッショナル・ オフィス ディレクター 2011年8月 コロナ工業㈱ 社外監査役 2012年6月 当社 社外監査役 2013年6月 当社 社外取締役 2015年6月 当社 社外取締役(現任) 一般社団法人中小企業再生型事業承継支援機構 理事(現任) 2019年3月 当社 指名委員(現任) 当社 監査委員(現任)	(注)2	-
取締役(非常勤) 監査委員 報酬委員	増子 尚之	1960年7月13日生	1984年4月 ㈱日立製作所 入社 1998年7月 同社 半導体事業本部 経理部 会計第二課課長 2000年6月 Hitachi Semiconductor (Malaysia) Sdn. Bhd. 経理部副部長 2002年12月 エルピーダメモリ㈱(現社名マイクロンメモリ ジャパン㈱) 経理部マネージャー 2005年4月 広島エルピーダメモリ㈱ 経理部部長 2007年5月 Rexchip Electronics Corporation(現社名Micron Memory Taiwan Co., Ltd) Director CFO 2010年6月 同社 CFO 2011年6月 エルピーダメモリ㈱ 常勤監査役 秋田エルピーダメモリ㈱(現社名パワーテックテクノロジー秋田㈱) 監査役 Elpida Memory (Taiwan) Co., Ltd. Supervisor 2012年7月 当社 常勤監査役 ㈱テラミクロス 監査役 2013年6月 TeraPower Technology Inc. Supervisor(現任) 2017年2月 ㈱テラプローブ会津 監査役(現任) 2019年3月 当社 社外取締役(現任) 当社 監査委員(現任) 当社 報酬委員(現任)	(注)2	-
			計		500

(注) 1.岩間耕二氏、森直樹氏及び増子尚之氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.2022年3月24日開催の定時株主総会で選任されており、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

② 執行役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表執行役社長	横山 毅	1966年11月19日生	①取締役の状況参照	(注)	500
執行役CFO	地主 尚和	1975年5月19日生	1999年4月 中央信託銀行㈱(現社名三井住友信託銀行㈱) 入社 2003年1月 ソニーサプライチェーンソリューション㈱(現社名三井倉庫サプライチェーンソリューション㈱) 入社 2005年5月 エルピーダメモリ㈱(現社名マイクロンメモリ ジャパン㈱) 入社 2010年4月 同社 法務グループ プロフェッショナル 2014年1月 ㈱ジャパンディスプレイ 入社 2014年10月 同社 法務部 法務グループ グループマネージャー 2015年9月 当社 入社 CAO代理兼総務部門長 2015年10月 当社 執行役員CAO兼総務部門長 2017年2月 ㈱テラプローブ会津 取締役兼管理部長(現任) 2019年3月 当社 Vice President(アドミニストレーション担当)兼アドミニストレイティブディビジョン長 2019年8月 当社 Vice President(アドミニストレーション、ファイナンス&アカウンティング担当)兼アドミニストレイティブディビジョン長 2020年3月 当社 執行役CFO兼管理部長(現任) 2020年4月 TeraPower Technology Inc. Director (現任)	(注)	-

(注) 2022年3月24日開催の臨時取締役会で選任されており、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結後最初に招集される取締役会の終結の時までであります。

③ 社外役員の状況

イ.員数

当社の取締役8名のうち3名が社外取締役であります。

ロ.人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係並びに企業統治において果たすと考えている機能及び役割

・社外取締役岩間耕二氏は、大手電機メーカーにおける経営者としての経験、並びに長年にわたる半導体事業及び日本企業としての海外での事業活動から得られた豊富な経験と知見を有しており、国際的な視点から当社の中長期的な企業価値の向上に関する助言・提言を行っており、また、報酬委員会の委員長及び指名委員会の委員として、透明性のある意思決定を行うことに貢献しております。同氏には、引き続き企業経営者としての高い識見に基づき、客観的な立場から当社経営の監督を担うことを期待するものであります。なお、同氏はPowertech Technology Inc.の顧問の職にありましたが、2019年2月28日をもって退任しております。
・社外取締役森直樹氏は、弁護士としての専門的な知見と豊富な経験を有し、客観的かつ公平な視点に基づき、当社のガバナンスに対する助言・提言を行っており、加えて、事業再生に関する豊富な経験に裏打ちされた企業の実体的な活動を踏まえた実務的かつ合理的な助言・提言を行っており、また、指名委員会の委員長及び監査委員会の委員として、透明性のある意思決定及び実効性のある監査を行うことに貢献しております。同氏には、主要な株主から独立した立場で、少数株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映していただき、当社経営の監督を担うことを期待するものであります。なお、同氏はLM法律事務所のパートナー弁護士及び一般社団法人中小企業再生型事業承継支援機構の理事であります。
・社外取締役増子尚之氏は、半導体事業及び半導体企業における財務・経理に関する豊富な実務経験と知見を有するのみならず、監査役としての経験から当社事業について熟知したうえで、助言・提言を行っており、また、監査委員会の委員長及び報酬委員会の委員として、実効性のある監査及び透明性のある意思決定を行うことに貢献しております。同氏には、主要な株主から独立した立場で、少数株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映していただき、当社経営の監督を担うことを期待するものであります。なお、同氏は TeraPower Technology Inc.の Supervisor 及び株式会社テラプローブ会津の監査役であります。
・当社は、社外取締役森直樹氏及び増子尚之氏を、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。
・各社外役員が兼務している又は兼務していた会社と当社との取引関係は、以下のとおりであります。
・Powertech Technology Inc.は当社の親会社であり、当社は、同社との間で、子会社TeraPower Technology Inc.設立に関する合弁契約を締結しております。
・TeraPower Technology Inc.は当社の子会社であります。
・株式会社テラプローブ会津は当社の子会社であり、当社は、同社との間で、資金の貸し付け、半導体テスト業務、並びに営業及び管理支援業務の取引関係があります。
・各社外役員が兼務している又は兼務していた上記以外の他の会社と当社との間に特別な利害関係はありません。

ハ.独立性に関する基準

当社においては、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所が規定する独立性基準を参考とし、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断した方を社外取締役として選任しております。

ニ.社外取締役の選任状況に関する考え方
当社が採用する指名委員会等設置会社においては、取締役会は、執行役による業務執行の監督及び会社の重要な意思決定の両方を担う立場にあり、また、各委員会においては員数の過半数が社外取締役である必要があります。当社においては執行役を兼務する取締役が1名のみであり、大半の取締役が業務執行に携わらないため、監督機能により重点を置いた取締役会構成であること、また、各委員会の構成及び当社の事業規模を踏まえますと、社外取締役を3名とする役員構成は、当社にとって合理的であると考えております。

④ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

・内部監査室は、内部監査の状況について年4回取締役会に報告し、必要に応じて監査委員会に報告し、社外取締役は必要に応じて意見を述べることとしております。
・監査委員は、監査法人との相互連携により、適宜監査委員会において議論し、必要に応じて意見を述べることとしております。