株式会社トレードワークス 役員の状況 (2025年12月期)

① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長	浅見 勝弘	1957年8月2日生	1980年4月 ㈱ビジネスコンサルタント入社 1985年2月 ㈱アイネス入社 1987年7月 日本ストラタスコンピュータ㈱(現 日本ストラタステクノロジー㈱)入社 1993年8月 ㈱ヴァーチャルウェア設立代表取締役社長 1999年1月 当社設立 取締役 2004年11月 当社代表取締役社長 2022年3月 ㈱あじょ取締役(現任) 2023年7月 ペガサス・システム㈱取締役(現任) 2024年7月 当社代表取締役会長(現任)	(注)4	11,225,982
代表取締役 社長	齋藤 正勝	1966年5月13日生	1989年4月 野村システムサービス株式会社入社 1993年8月 第一證券株式会社入社 1998年10月 伊藤忠商事株式会社入社 1999年6月 日本オンライン証券株式会社入社 1999年9月 同社 取締役 2001年4月 カブドットコム証券株式会社(現三菱UFJeス マート証券株式会社)入社 2002年5月 同社 最高業務執行責任者 2003年6月 同社 代表取締役COO 2004年6月 同社 代表執行役社長 2005年6月 同社 取締役 代表執行役社長 2018年6月 新経済連盟 幹事(現任) 2019年12月 カブドットコム証券株式会社(現三菱UFJeス マート証券株式会社) 代表取締役社長 2021年5月 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド 上 級執行役員 2021年6月 同社 取締役副社長 兼 COO 2022年4月 日本デジタル経済連盟 理事(現任) 2023年6月 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド 取 締役副社長 2024年7月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	120,685
取締役	徳島 直哉	1978年6月5日生	1999年4月 ㈱全商コンピュータサービス入社 2002年5月 当社入社 2009年1月 当社取締役システム事業本部長 2016年4月 当社取締役営業部長 2018年8月 当社取締役金融ソリューション事業部長 2023年1月 当社取締役システム統括本部長 2025年1月 当社取締役事業本部長 2026年1月 当社取締役事業部門管掌(現任)	(注)4	325,322
取締役	加藤 雅也	1978年12月13日生	2006年10月 当社入社 2019年4月 当社金融ソリューション第二部長 2020年3月 当社取締役金融ソリューション事業副部長 2022年7月 当社取締役デジタルコマース事業部長 2025年1月 当社取締役事業本部副部長 2026年1月 当社取締役事業部門管掌(現任)	(注)3	162,000
取締役	水上 公晴	1958年6月22日生	1982年4月 新日本製鉄㈱(現日本製鉄㈱)入社 1989年3月 東京相和銀行㈱(現㈱東京スター銀行)入行 1999年11月 PWCコンサルティング㈱(現日本IBMコンサルティング事業本部)入社 2001年4月 日興証券㈱(現SMBC日興証券㈱)入社 2015年3月 日興ビジネスシステムズ㈱取締役就任 2018年3月 SMBC日興証券㈱復職 2024年3月 当社取締役 就任(現任)	(注)3	2,269

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	森田 宗男	1962年5月25日生	1985年4月 大蔵省(現財務省)入省 1986年4月 国際通貨基金 理事補 2001年1月 財務副大臣秘書官 2007年7月 金融庁監督局証券課長 2017年7月 同庁 証券取引等監視委員会事務局長 2019年7月 同庁 総合政策局長 2020年7月 同庁 金融国際審議官 2021年11月 農林中金総合研究所エグゼクティブ・アドバイザー 2023年6月 SMBC日興証券㈱ 社外取締役(現任) 2024年7月 当社特別顧問 2025年3月 当社取締役(現任)	(注)4	4,460
常勤監査役	森田 賢司	1958年4月9日生	1982年4月 日興證券㈱(現SMBC日興証券㈱) 入社 2000年7月 ジェイ・ナイト証券㈱(日興証券の合弁会社)入社 2003年6月 日興システムソリューションズ㈱入社 2015年4月 同社 常勤監査役 2018年7月 同社 経営管理部 兼 ソリューション統括部 2023年7月 ㈱ファイナンシャルブレインシステムズ 入社 2025年3月 当社常勤監査役(現任)	(注)5	500
監査役	松島 秀也	1953年10月12日生	1977年4月 三光汽船㈱入社 1985年4月 丸紅ハイテック㈱(現丸紅情報システムズ㈱)入社 2001年4月 同社審査法務部部長 2021年3月 当社監査役(現任)	(注)5	5,531
監査役	志賀 こず江	1948年11月23日生	1967年11月 日本航空㈱入社 1993年4月 検事任官 1998年4月 第一東京弁護士会登録 1999年8月 志賀法律事務所開設 2005年6月 カブドットコム証券㈱(現三菱UFJeスマート証券㈱) 社外取締役 2009年9月 ㈱東横イン社外取締役 2010年6月 ㈱新生銀行社外監査役 2015年6月 リコーリース㈱社外取締役 2016年6月 川崎汽船㈱社外監査役 2020年6月 同社 取締役 2022年7月 岡綜合法律事務所所属弁護士(現任) 2025年3月 当社監査役(現任)	(注)5	1,562
計					11,848,311

(注)1.取締役の水上公晴及び森田宗男は、社外取締役であります。
2.常勤監査役の森田賢司、監査役松島秀也及び志賀こず江は、社外監査役であります。
3.2026年3月27日開催の定時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.2025年3月28日開催の定時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
5.2025年3月28日開催の定時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6.所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
高橋 雅之	1954年7月8日生	1973年4月 東京国税局入局 2015年8月 高橋雅之税理士事務所 代表(現任) 2016年3月 当社監査役 2025年3月 当社補欠監査役(現任)	15,000

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

8.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は11名で、以下のとおりであります。

役職名	氏名	担当
執行役員	土田 健太	国内ソリューション部担当兼部長(兼)海外ソリューション部担当(兼)AI戦略室担当
執行役員	川島 孝典	海外ソリューション部担当(兼)QC エンジニアリング部担当(兼)コンサルティング部担当 (兼)AI戦略室担当
執行役員	中林 卓也	ITサービス運用部担当兼部長(兼)総合ソリューション部担当
執行役員	中原 和幸	総合ソリューション部担当(兼)セキュリティサービス部担当
執行役員	室安 重治	営業部担当
執行役員	井上 陽太	営業部担当
執行役員	古中 慎太郎	営業部長
執行役員	荻須 郁代	経営企画部担当
執行役員	高波 裕二	財務経理部担当(兼)財務経理部長
執行役員	梅田 和秀	業務管理部担当(兼)業務管理部長
執行役員	眞部 則広	人事部担当

② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在、当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
社外取締役水上公晴氏は、長年にわたり大手企業で様々なソリューション事業に携わっており、海外事業にも精通し、幅広い知識を有しております。その経験から、社外取締役として、企業経営及び新規事業の発展の観点から、経営監督機能の強化にご尽力頂くことを期待し、社外取締役に選任しております。同氏と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役森田宗男氏は、金融庁金融国際審議官等を歴任され、金融分野全般における豊富な知識を有しております。その豊富な経験と幅広い見識を活かし、社外取締役として、企業経営及び新規事業の発展の観点から、経営監督機能の強化を果たすことができると判断し、社外取締役に選任しております。同氏と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役森田賢司氏は、企業の経営管理及び常勤監査役としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営全般に対する監視と有効な助言が期待されるため、社外監査役に選任しております。同氏と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役松島秀也氏は、長年にわたる財務・法務部門における業務経験と幅広い見識を有しており、経営全般に対する監視と有効な助言が期待されるため、社外監査役に選任しております。同氏と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役志賀こず江氏は、弁護士としての専門的な知識・経験を有し、また、複数の社外取締役・社外監査役の経験を有しており、社外の独立した視点に立った実効的な監査を行っていただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。同氏と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を以下のとおり定めております。
a.当社を主要な取引先とする者若しくはその業務執行者又は当社の主要な取引先若しくはその業務執行者でないこと。
b.当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)でないこと。
c.当社の会計参与(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。当該会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。以下同じ。)でないこと。
d.上記a～cの近親者でないこと。

社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会へ出席し独立した立場から適宜意見を述べ、取締役の職務執行を監督しております。
社外監査役は、監査役会で内部監査室の内部監査及び内部統制評価の結果について報告を受け、会計監査人からの監査計画の説明や監査結果等の報告を受け、必要に応じて意見を述べるほか、情報・意見交換等を行うための定期的な会合を開催し、連携を強化しております。