日本精蝋株式会社 役員の状況 (2021年12月期)

① 役員一覧
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長 社長執行役員 開発・営業部、需給部、 Nippon Seiro(Thailand)Co.,Ltd.担当役員	今野 卓也	1965年10月15日生	1989年4月 伊藤忠商事㈱入社 2013年4月 伊藤忠商事㈱エネルギー部門エネルギー戦略室長 2014年4月 当社出向 執行役員 2017年4月 伊藤忠商事㈱帰任 2020年4月 当社出向 営業部担当部長 兼輸出営業課長委嘱 2020年9月 当社執行役員 営業部、需給部担当役員 兼輸出営業課担当部長委嘱 2021年1月 当社執行役員 開発・営業部、需給部、Nippon Seiro(Thailand)Co.,Ltd.担当役員 兼需給部長 2021年3月 当社取締役 執行役員 開発・営業部、需給部、Nippon Seiro(Thailand)Co.,Ltd.担当役員 兼需給部長 2022年1月 当社代表取締役社長 社長執行役員 開発・営業部、需給部、Nippon Seiro(Thailand)Co.,Ltd.担当役員 (現職)	※1	12
取締役会長 執行役員	安 藤 司	59年12月22日生	1982年4月 当社入社 2001年7月 当社貿易部長 2004年7月 当社国際部長 2007年3月 当社執行役員 2010年3月 当社取締役 執行役員 2015年3月 当社取締役 常務執行役員 2017年1月 当社代表取締役社長 社長執行役員 2019年7月 当社代表取締役社長 社長執行役員開発研究センター、C90推進チーム担当 2020年9月 当社代表取締役社長 社長執行役員業務部、品質管理部、Nippon Seiro(Thailand)Co.,Ltd.、開発研究センター担当役員 2021年1月 当社代表取締役社長 社長執行役員 2021年4月 当社代表取締役社長 社長執行役員 経営企画部担当 2022年1月 当社取締役会長 執行役員(現職)	※1	59
取締役	玉 井 裕 人	1958年2月2日生	1980年4月 昭和石油㈱入社 2013年3月 昭和シェル石油㈱執行役員副社長エネルギーソリューション事業本部COO、ソーラーフロンティア㈱代表取締役社長 2015年3月 東亜石油㈱代表取締役社長 2019年3月 西部石油㈱代表取締役社長 2021年6月 同社顧問(現職) 2022年3月 当社社外取締役(現職)	※1	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	石 黒 清 子	1960年2月21日生	1991年4月 弁護士登録(東京弁護士会) 1995年4月 野田・相原・石黒法律事務所パートナー弁護士(現 野田記念法律事務所) 2014年5月 内閣府退職手当審査委員会委員(現職) 2015年1月 人権擁護委員就任(現職) 2017年9月 ㈱トラジ社外監査役(現職) 2019年3月 東亜合成㈱社外取締役(現職) 2021年4月 総務省恩給審査会会長(現職) 2022年3月 当社社外取締役(現職)	※1	-
常勤監査役	常 慶 直 宏	1958年8月12日生	1981年4月 伊藤忠商事㈱入社 2005年4月 同社エネルギートレード部門長補佐 2006年7月 伊藤忠インターナショナル会社 金属・エネルギー部門長(ニューヨーク駐在) 2011年4月 伊藤忠商事㈱九州支社長 2013年4月 同社エネルギー・化学品カンパニーエネルギー第一部門長補佐 2013年4月 青山エナジーサービス㈱ 代表取締役社長 2014年3月 当社社外取締役 2015年4月 伊藤忠商事㈱エネルギー・化学品カンパニー エネルギー部門長補佐 2016年3月 当社取締役 常務執行役員 2019年7月 当社取締役 常務執行役員総務部、経理部、企画管理部管掌 総務部長 2020年3月 当社常勤監査役(現職)	※3	26
監査役	吉 田 高 志	1953年12月7日生	1983年3月 公認会計士登録 2001年6月 監査法人太田昭和センチュリー (現 EY新日本有限責任監査法人)代表社員 2008年8月 新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)常務理事 2013年6月 同法人退職 2013年7月 吉田公認会計士事務所開設 同事務所代表(現職) 2015年3月 当社社外監査役(現職) 2015年6月 ㈱コスモスイニシア社外取締役(現職) 2017年6月 三井住友トラスト・ホールディングス㈱社外取締役	※2	9
監査役	真 崎 宇 弘	1954年1月10日生	1977年4月 三菱商事㈱入社 2007年4月 同社エネルギー事業グループCEO オフィス室長 2008年4月 同社執行役員エネルギー事業グループE&P担当 2008年4月 三菱商事石油開発㈱代表取締役社長 2012年4月 三菱商事㈱執行役員エネルギー事業グループCEO補佐 2013年6月 同社 執行役員退任 2016年3月 当社社外監査役(現職)	※3	8
計					117

(注)※1 2022年3月24日就任後、1年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。
※2 2019年3月28日就任後、4年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。
※3 2020年3月26日就任後、4年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。
4 取締役 玉井裕人および取締役 石黒清子は社外取締役であります。
5 監査役 吉田高志および監査役 真崎宇弘は社外監査役であります。
6 当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を明確に分離し、意思決定の迅速化・監督機能の強化ならびに業務運営の効率化を狙いとして、役付執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下の5名で構成されております。

今野 卓也	社長執行役員	経営全般、開発・営業部、需給部、Nippon Seiro(Thailand)Co.,Ltd.担当役員
安藤 司	執行役員	経営全般
片岡憲仁	執行役員	製造部、技術部、つくば事業所、テクノワックス㈱、周和産業㈱担当役員 兼徳山工場長 兼つくば事業所長
永久英紀	執行役員	業務部、品質管理部担当役員 兼経理部長 兼需給部長 開発・営業部、需給部、Nippon Seiro(Thailand)Co.,Ltd.担当役員補佐
伊藤宜広	執行役員	総務部、経理部、監査部、経営企画部担当役員 兼経営企画部長

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
当社は社外取締役および社外監査役の独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、その選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の指定に関する規程に定められる要件等を踏まえて判断しており、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は、「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
社外取締役の玉井裕人は、エネルギー企業の経営者としての経歴により、エネルギー分野に精通しているとともに、企業経営についても豊富な経験と知見を有しており、経営に対して客観的な立場より的確な提言、助言をすることで取締役会の機能強化が期待できるため選任しております。
社外取締役の石黒清子は、弁護士としての豊富な経験と高い見識を有しております。また、他社の社外取締役および監査役を務めており、その知見を活かしてガバナンス、法務について専門的な観点から経営の監督に助言等することで取締役会の機能強化が期待できるため選任しております。
社外監査役の吉田高志は、公認会計士としての高い見識を有しており、専門分野に関する豊富な経験と知見を監査に反映しています。同氏は吉田公認会計士事務所の代表者でありますが、当社との間に特別な利害関係はありません。なお、同氏は2013年6月まで当社の特定関係事業者である新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)の業務執行者として在籍しておりました。
社外監査役の真崎宇弘は、長年にわたりエネルギー業界における会社経営に携わり、その豊富な経験と知見を監査に反映しています。同氏は2013年6月まで当社の特定関係事業者である三菱商事株式会社の業務執行者として在籍しておりました。当社は三菱商事株式会社との間に原料油ならびに当社製品の売買等の主要な取引関係があります。
尚、玉井裕人、石黒清子および吉田高志の兼職先と当社及び当社グループとの間に特別な利害関係はありません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、会計監査人から会計監査に関する報告を受け、相互連携した監査を行っております。また内部統制に係る事項については、内部監査を担当する監査部より必要に応じて報告および説明を受けております。