ＫＬａｂ株式会社 役員の状況 (2021年12月期)

① 役員一覧

男性8名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長 CEO	森 田 英 克	1974年8月14日生	2002年3月 ㈱インデックス入社 2002年10月 当社入社 2009年9月 当社執行役員(現任) 2010年4月 当社KLabGames部長 2010年11月 当社取締役 2012年9月 当社専務取締役CGO 2012年11月 可来軟件开発(上海)有限公司董事 2017年7月 ㈱スパイスマート取締役(現任) 2018年2月 当社専務取締役CCO 2019年3月 当社代表取締役社長CEO(現任) 2019年3月 可来軟件开発(上海)有限公司 董事長(現任) 2021年4月 ㈱グローバルギア取締役(現任)	(注)2	353,000
代表取締役 副会長	五十嵐 洋 介	1973年10月13日生	2000年2月 ヴィジョンアーツ㈱入社 2003年8月 当社入社 2005年6月 当社取締役 2009年9月 当社執行役員COO 2012年9月 当社取締役副社長COO 2012年11月 可来軟件开発(上海)有限公司 董事長 2017年7月 ㈱スパイスマート取締役(現任) 2018年3月 当社代表取締役副社長COO 2019年3月 当社代表取締役副会長(現任) 2019年3月 可来軟件开発(上海)有限公司 董事(現任)	(注)2	492,200
取締役会長	真 田 哲 弥	1964年9月10日生	1998年9月 ㈱サイバードを設立取締役副社長 2000年8月 当社を設立 代表取締役会長 2001年3月 当社代表取締役社長 2009年9月 当社執行役員(現任) 2009年12月 KLabGames㈱代表取締役社長 2018年3月 当社代表取締役会長兼社長 2019年3月 当社取締役会長(現任)	(注)2	4,042,700
専務取締役 CFO	高 田 和 幸	1978年8月20日生	2008年6月 ベリングポイント㈱(現PwC コンサルティング合同会社)入社 2010年9月 当社入社 2012年4月 当社経営管理部長(現任) 2012年9月 当社執行役員(現任) 2014年3月 当社取締役経営管理部長兼IR室長 2015年3月 当社常務取締役CFO 2017年7月 ㈱スパイスマート取締役(現任) 2019年3月 当社専務取締役CFO(現任) 2021年4月 ㈱グローバルギア取締役(現任)	(注)2	119,600
取締役	中 根 良 樹	1975年3月10日生	1999年4月 日本電信電話㈱入社 2005年4月 当社入社 2009年9月 当社執行役員(現任) 2010年9月 当社第1開発部長 2013年4月 当社開発本部長 2013年8月 当社スタジオマネジメント部長 2014年4月 当社品質管理部長 2016年6月 当社クリエイティブ部長(現任) 2019年3月 当社取締役(現任)	(注)2	88,600

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	井 上 昌 治 (注) 1	1961年7月29日生	1984年4月 ㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行 2000年4月 弁護士登録(現職) 2008年4月 当社社外監査役 2009年9月 弁護士法人マーキュリー・ジェネラル入所(現職) 2013年11月 ビアメカニクス㈱社外取締役 2014年1月 ㈱ソルプラス社外取締役 2015年1月 プリモ・ジャパン㈱社外取締役 2016年3月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2016年4月 ㈱SKIYAKI社外取締役(現任) 2017年7月 ㈱ザッパラス社外取締役(現任) 2017年11月 アララ㈱社外取締役(現任)	(注)3	15,200
取締役 (監査等委員)	松 本 浩 介 (注) 1	1967年6月2日生	1998年6月 時刻表情報サービス㈱取締役 1999年3月 同社代表取締役 2004年7月 ㈱ザッパラス取締役 2011年6月 ㈱enish取締役 2016年3月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2016年3月 ピクスタ㈱社外取締役(現任) 2016年5月 ㈱スタジオアタオ社外取締役 2017年5月 同社社外取締役(監査等委員)(現任) 2018年6月 ㈱サイバー・バズ社外取締役(現任) 2018年6月 ㈱キッズライン社外取締役(現任) 2019年8月 サイマックス㈱社外取締役 2020年1月 ㈱ジグザグ社外取締役(現任)	(注)3	2,700
取締役 (監査等委員)	吉 川 友 貞 (注) 1	1966年11月2日生	1989年4月 東急不動産㈱入社 1996年7月 日本パラメトリック・テクノロジー㈱(現PTCジャパン㈱)入社 1999年5月 バブソン大学経営大学院卒業(MBA) 2000年5月 ㈱サイバード入社 2001年6月 同社取締役 2004年6月 同社取締役副社長 2005年4月 同社取締役兼執行役員副社長 2006年9月 ㈱JIMOS取締役 2006年10月 ㈱サイバードホールディングス(現㈱サイバード)上席執行役員 2007年6月 大幸薬品㈱取締役財務本部長 2009年6月 同社常務取締役財務本部長 2013年6月 同社専務取締役 2018年3月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2018年12月 ㈱エスユーエス取締役 2019年12月 同社取締役副社長(現任) 2021年8月 プライムロード㈱代表取締役社長(現任)	(注)3	-
計					5,114,000

(注) 1.取締役 井上昌治、松本浩介及び吉川友貞の各氏は、社外取締役であります。
2.監査等委員でない取締役の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.当社は、監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 井上昌治 委員 松本浩介 委員 吉川友貞
5.当社は、監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
山口 仁美	1971年6月8日生	1999年4月	江田公認会計士会計事務所入社	(注)6	5,000
		2005年6月	当社入社
		2009年9月	当社執行役員
		2009年11月	当社取締役
		2011年9月	当社取締役財務管理部長CFO
		2015年3月	当社取締役財務管理部長CFO退任

6.補欠の監査等委員である取締役の選任の効力は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下のとおりであります(取締役兼務者を除く)。

役名	担当部門	氏名
執行役員	人事部	天羽 公平
執行役員	可来軟件开発(上海)有限公司	櫻田 洋行
執行役員	ビジネスデベロップメント部	瀬戸 優
執行役員	KLabGames事業本部	日吉 雅人
執行役員	KLabGames事業本部	藤好 俊
執行役員	財務管理部	柳川 俊幸
専門執行役員	Kラボラトリー エンジニアリング本部	塙 与志夫

② 社外取締役の状況及び選任状況に関する考え方

本書提出日現在において、当社は社外取締役を3名選任しております。また社外取締役は全員が監査等委員であります。当社は、監査等委員である社外取締役を選任することで経営への監督機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、社外からの客観的かつ中立な立場での経営監督機能が重要であると考えており、社外取締役は取締役会に出席し、第三者の立場で提言を行い、定期的に監査を実施することによって、外部からの経営監督機能の実効性を十分に確保しており、現在の社外取締役の選任状況は当社の企業統治において十分であると考えております。
社外取締役井上昌治氏は、当社の社外監査役(監査等委員)を6年務め、弁護士としての専門的見地及び当社と関係の深いIT業界に関する知識と企業活動に関する豊富な見識を有しております。その深い知見に基づく助言、業務執行者から独立した客観的立場で会社経営を監督する役割を期待し、選任しております。また、㈱ザッパラス社外取締役、㈱SKIYAKI社外取締役、アララ㈱社外取締役を兼務しておりますが、各社と当社との間には特別の取引関係はありません。
社外取締役松本浩介氏は、当社の社外取締役(監査等委員)を6年務め、長年インターネット企業の管理部門の要職を歴任し、当該企業の上場に尽力した幅広い知識と豊富な経験を有しております。その深い知見に基づく助言、業務執行者から独立した客観的立場で会社経営を監督する役割を期待し、選任しております。また、ピクスタ㈱社外取締役、㈱スタジオアタオ社外取締役、㈱サイバー・バズ社外取締役、㈱キッズライン社外取締役及び㈱ジグザグ社外取締役を兼務しておりますが、各社と当社との間には特別の取引関係はありません。
社外取締役吉川友貞氏は、当社の社外取締役(監査等委員)を4年務め、長年インターネット企業及び製薬会社の管理部門の要職を歴任し、当該企業の上場に尽力した幅広い知識と豊富な経験を有しており、その深い知見に基づく助言、業務執行者から独立した客観的立場で会社経営を監督する役割を期待し、選任しております。また、㈱エスユーエス取締役副社長及びプライムロード㈱代表取締役社長を兼務しておりますが、各社と当社との間には特別の取引関係はありません。
また、社外取締役である井上昌治氏、松本浩介氏及び吉川友貞氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
なお、当社は社外取締役である井上昌治氏、松本浩介氏及び吉川友貞氏を㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。当社における社外取締役を選任するための独立性に関する基準は、他の取締役及び当社と特段の利害関係を有せず、独立した立場であり、一般株主との利益相反が生じるおそれがないこと等、会社法及び㈱東京証券取引所が定める独立性基準を、当社の独立性判断基準として定めております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社の社外取締役3名は、全員が監査等委員である取締役であり、監査等委員会を構成しております。
監査等委員会、内部監査室及び会計監査人の相互連携については、内部監査の状況を監査等委員会や会計監査人に報告し、情報を共有化することとしております。また、監査等委員会と会計監査人との間で、四半期毎に定期的及び随時監査に係る会議を開催し、主要勘定、現在の会計処理を適確に把握するとともに、会計監査人の実施した監査結果については、監査等委員会及び内部監査担当者へ報告されることとなっており、その他の情報交換も行うこととしております。
監査等委員会は、取締役会等への出席を通じ、直接又は間接に、内部監査及び内部統制の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めることとしております。