株式会社セルシス 役員の状況 (2021年12月期)

① 役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	成島 啓	1974年8月15日	1997年4月 株式会社セルシス入社 2001年2月 同社取締役 2008年1月 同社専務取締役 2009年1月 同社代表取締役副社長 2010年1月 同社取締役 2015年7月 同社代表取締役副社長 2016年3月 同社代表取締役社長(現任) 2017年3月 当社取締役 2018年3月 当社取締役副社長 2021年3月 当社代表取締役副社長 2022年3月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	30,000
取締役 会長	川上 陽介	1960年9月28日	1991年5月 株式会社セルシス設立代表取締役 2007年1月 同社代表取締役会長 2008年1月 同社取締役会長 2012年1月 同社取締役 2012年4月 当社取締役 2014年3月 当社取締役会長 2015年4月 当社代表取締役会長兼社長 2016年3月 当社顧問 2019年3月 当社取締役会長(現任)	(注)3	400,400
取締役	ラインハルト・フューリヒト	1976年6月29日	2006年1月 Comneon GmbH入社 2009年1月 Fujitsu Embedded Software Austria GmbH(現Candera GmbH)入社支社長 2015年3月 Socionext Embedded Software Austria GmbH(現Candera GmbH)支社長 2019年2月 Candera GmbH代表取締役社長(現任) 2019年6月 株式会社カンデラジャパン設立 代表取締役社長(現任) 2020年3月 当社取締役(現任)	(注)3	―
取締役	池田 真樹	1972年9月4日	2006年10月 株式会社セルシス入社 2008年2月 同社マーケティング部長 2011年5月 同社WEBサービス部長 2014年8月 同社開発本部副部長 2015年7月 同社先行開発部長 2016年1月 株式会社エイチアイ製品部長 2017年4月 同社HMI事業部長 2018年10月 同社取締役HMI事業部長 2019年6月 株式会社カンデラジャパン設立 代表取締役副社長(現任) 2020年3月 当社取締役(現任)	(注)3	2,000
取締役	渡邊 雄三	1981年2月24日	2011年4月 株式会社セルシス入社 2014年7月 同社WEBサービス部長 2016年3月 同社WEBサービス開発部長 2017年3月 同社取締役WEBサービス開発部長(現任)	(注)3	―
取締役	伊藤 賢	1968年3月26日	1991年4月 ピーアーク株式会社(現ピーアークホールディングス株式会社)入社 2001年2月 株式会社セルシス入社 2002年8月 同社総務部長 2003年1月 同社取締役総務部長 2006年12月 同社取締役財務部長 2008年11月 同社取締役財務経理部長 2011年1月 同社取締役管理部長 2012年4月 当社取締役(現任)	(注)3	62,800

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	木下 耕太	1947年1月2日	1971年4月 日本電信電話公社入社 (現日本電信電話株式会社) 1998年6月 エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社 (現株式会社NTTドコモ)取締役 2002年6月 同社常務取締役 2004年6月 ドコモ・テクノロジ株式会社 代表取締役社長 2008年6月 東日本電信電話株式会社 常勤監査役 2011年6月 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ (現株式会社NTTドコモ)特別参与 2012年1月 株式会社モルフォ取締役 2016年3月 当社取締役(現任)	(注)3	―
監査役 (常勤)	堀川 和政	1959年9月9日	1982年2月 東映動画株式会社(現東映アニメーション株式会社)入社 2001年6月 同社製作管理室長 2006年6月 同社総務室長兼人事室長 2012年7月 同社製作管理部長 2015年6月 同社人事労政部長代理 2020年3月 当社監査役(現任) 2020年3月 株式会社セルシス監査役(現任) 2020年3月 株式会社カンデラジャパン監査役(現任) 2020年3月 株式会社エイチアイ監査役	(注)4	―
監査役	小高 正裕	1961年4月20日	1986年10月 サンワ等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入社 1990年3月 公認会計士登録、税理士登録、小高正裕公認会計士事務所開業(現任) 2003年6月 榛原鰻販売株式会社監査役(現任) 2007年1月 株式会社セルシス監査役(現任) 2012年4月 当社監査役(現任) 2021年5月 株式会社ピックルスコーポレーション監査役(現任)	(注)4	―
監査役	佐々木 惣一	1962年12月31日	1999年4月 弁護士登録 台東共同法律事務所入所 2005年5月 株式会社奄美総合研究所監査役(現任) 2006年3月 台東共同法律事務所退所 2006年4月 あだん法律事務所設立(現任) 2007年1月 株式会社セルシス監査役(現任) 2016年3月 当社監査役(現任)	(注)4	―
計					495,200

(注) 1.取締役木下耕太氏は、社外取締役であります。
2.監査役の堀川和政氏、小高正裕氏、佐々木惣一氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2022年3月30日開催の定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2020年3月27日開催の定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況

イ 社外取締役及び社外監査役の員数
社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。
ロ 社外監査役と当社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係
社外取締役である木下耕太氏は、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係は有りません。
また、社外監査役である堀川和政氏、小高正裕氏及び佐々木惣一氏の各氏とも、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社株式の所有状況は、「①役員一覧」に記載のとおりであります。
ハ 社外取締役及び社外監査役の選任状況並びに企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役木下耕太氏は、大手通信事業会社及びその関連会社の取締役並びに社長の経験があり、同氏の企業経営全般に対する高い見識と豊富な経験により、当社グループの経営に対して積極的な意見及び提言をしていただくことを目的として選任いたしました。
社外監査役堀川和政氏は、東映アニメーション株式会社において長年製作責任者の職にあり、管理部門の職務も経験しており、当社グループの関連する事業に関して豊富な経験と知識を有していることから、客観的な視点に基づき当社の業務執行を適正に監査できるものと判断し、社外監査役として選任いたしました。社外監査役小高正裕氏は、公認会計士としての専門的見地から、適宜、必要な発言を行っております。社外監査役佐々木惣一氏は、弁護士であり、法務面の豊富な経験に基づき適宜、必要な発言を行っております。
また、当社は、社外取締役の木下耕太氏、社外監査役の堀川和政氏、小高正裕氏及び佐々木惣一氏の各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
ニ 社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針の内容
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する独自の基準は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の上場管理等に関するガイドライン等を参考にしております。
ホ 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部統制、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は取締役会への出席を通じ、内部監査部門から内部統制に係る整備・運用状況、内部統制に係る評価結果、内部統制に係る重要な不備に関する報告を受け、情報共有や意見交換を行い、内部統制の監督・監査を行っております。
社外監査役は、定期的に実施される監査役会と会計監査人及び内部監査部門との監査報告会に出席し、監査実施状況及び監査で指摘された問題点等について報告を受けるとともに、三者の連携による効率的な監督・監査を実施できるよう意見交換を行っております。