株式会社エー・ピーホールディングス 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員一覧
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役会長	米山 久	1970年11月9日生	1999年11月 ㈱ビーマインド 入社 2001年10月 ㈲エー・ピーカンパニー(現当社)設立 代表取締役社長 2013年6月 ㈱新得ファーム 代表取締役(現任) 10月 ㈱カゴシマバンズ 取締役(現任) 2015年10月 MTRインベストメント㈱代表取締役(現任) 2020年6月 当社 代表取締役社長執行役員CEO 2022年11月 当社 代表取締役会長兼ファウンダー(現任) ㈱地鶏頭ランド日南 取締役(現任)	(注)3	普通株式 5,635,400
代表取締役社長	野本 周作	1978年1月13日生	2001年4月 松下電工㈱(現パナソニック㈱) 入社 2011年6月 ㈱ローランド・ベルガー 入社 2013年9月 ㈱ポジティブドリームパーソンズ入社 2016年11月 同社 執行役員 2017年6月 ㈱デコルテ(現㈱デコルテホールディングス) 入社 2018年8月 当社 入社 執行役員 海外・新規事業本部長 兼 生産流通統括本部長 2020年1月 当社 執行役員 九州塚田農場事業本部長 兼 海外・新規事業本部長 兼 生産流通統括本部長 2020年6月 当社 取締役執行役員COO 2022年6月 当社 取締役上席執行役員COO 2022年11月 当社 代表取締役社長執行役員CEO(現任)	(注)3	普通株式 18,000
取締役	里見 順子	1972年7月11日生	2004年6月 ㈱ヒヨキ 入社 2005年12月 当社 入社 2008年3月 当社 監査役 2009年6月 当社 企画広報部長 2011年3月 当社 取締役企画本部長 2018年6月 当社 取締役 2019年6月 ㈱カゴシマバンズ 代表取締役(現任) 2020年6月 当社 取締役執行役員 2021年1月 ㈱平城苑 社外取締役 2022年6月 当社 取締役上席執行役員(現任)	(注)3	普通株式 65,000
取締役	髙島 郁夫	1956年5月20日生	1979年4月 マルイチセーリング㈱ 入社 1990年7月 ㈱バルス(現㈱Francfranc)設立 常務取締役 1992年9月 同社 代表取締役社長 2017年2月 同社 代表取締役社長執行役員 2018年6月 当社 社外取締役(現任) 2020年3月 ㈱Francfranc 代表取締役社長CEO 2021年5月 ㈲BLUE WEDGE 代表取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	中瀬 一人	1980年4月19日生	2004年4月 ㈱エリアクエスト 入社 2005年8月 ㈱テレウェイヴ・リンクス 入社 2007年8月 店舗サポートシステム㈱ 入社 2009年4月 ユナイテッド&コレクティブ㈱ 入社 2012年6月 同社 取締役 2019年4月 エムライト㈱(現㈱ナカセ)代表取締役(現任) 2019年11月 ㈱ナシエルホールディングス 取締役 2020年2月 ホクトシステム㈱ 代表取締役 2022年6月 当社 社外取締役(現任) 2022年9月 GOSSO㈱ 社外監査役(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	姫野 彰	1959年4月13日生	1982年4月 伊藤忠商事㈱ 入社 2010年4月 同社 監査部第三室長 2015年6月 伊藤忠食品㈱ 監査役 2022年6月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	田路 至弘	1959年8月21日生	1982年4月 ㈱神戸製鋼所 入社 1988年10月 司法試験 合格 1991年4月 弁護士登録 岩田合同法律事務所 入所 1997年8月 リチャード・バトラー法律事務所 (パリ・ロンドン)にて執務 2011年6月 TANAKAホールディングス㈱社外監査役(現任) 2018年6月 当社 社外取締役 2020年6月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	普通株式 200
取締役 (監査等委員)	福山 将史	1974年9月24日生	1998年4月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ) 入所 2006年1月 福山公認会計士事務所所長(現任) 2008年6月 ㈱ルーキー 代表取締役(現任) 2010年5月 ㈱セイムボート 代表取締役(現任) 2014年4月 ㈱ブロードバンドセキュリティ 社外監査役(現任) 2021年1月 ㈱平城苑 社外監査役 2022年6月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
					普通株式 5,718,600

(注)1 取締役髙島郁夫、中瀬一人、姫野彰、田路至弘及び福山将史は、社外取締役であります。
2 当社の監査等委員については次のとおりであります。
委員 姫野 彰、 委員 田路 至弘、委員 福山 将史
3 監査等委員でない取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外取締役(監査等委員でない取締役)による監督と内部監査、監査等委員会監査(監査等委員3名は全員社外取締役)及び会計監査との相互連携並びに内部監査部門との関係
・社外取締役に対しては、取締役会開催の際、取締役会事務局より取締役会招集通知及び資料を送付し、報告及び決議事項に関する事前説明を行うとともに、社外取締役からの質問に適宜対応しております。
・常勤監査等委員(社外取締役)は、内部監査室との間で適時に情報・意見交換を実施しており、内部監査並びに内部統制監査の実施状況や評価結果について情報を共有しております。このうち重要な事項については監査等委員会にて情報共有を行い、また、非常勤監査等委員には、要請に応じて、内部監査室、管理本部などの部門が必要な情報・資料を提供し、必要に応じて業務を補助する体制になっております。
・また、監査法人並びに内部監査室との間で、情報共有と相互コミュニケーションの充実を図るため、三様監査情報交換会を四半期毎に開催をしております。
・更に、常勤監査等委員(社外取締役)が事務局として、3ヶ月に一度の頻度で社外取締役連絡会を開催し、市場動向・他社状況・ガバナンス体制等都度テーマを設定し、協議・意見交換を行うことで、相互連携の確保に努めております。