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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100OA30 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 豊田合成株式会社 役員の状況 (2022年3月期)


株式所有者別状況メニュー

①役員一覧
男性 12名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 14.3%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役社長
(代表取締役)
小山 享1959年12月1日生
1982年4月当社入社
2005年1月当社セーフティシステム事業部開発部長
2012年6月当社執行役員
豊田合成ノースアメリカ株式
会社取締役社長
2015年6月当社常務執行役員
2016年4月当社総合企画部担当
2016年6月
当社取締役・常務執行役員
当社調達本部長
2018年6月
2019年6月
当社取締役・専務執行役員
当社取締役副社長
当社総合企画部担当本部長
2020年6月当社取締役社長に就任(現任)
(注)514
取締役副社長
(代表取締役)
営業本部長、監査部担当本部長
台湾地域本部長
山田 友宣1959年2月4日生
1981年4月当社入社
2007年1月当社第1営業部長
2010年6月当社取締役
2012年6月当社執行役員
2014年6月当社常務執行役員
当社営業本部長(現任)
2016年6月当社取締役・常務執行役員
豊田合成(上海)管理有限公司(現豊田合成(中国)投資有限公司)董事長に就任
2017年6月

2019年6月
当社取締役・専務執行役員
当社特機部管掌
当社取締役・執行役員
当社特機部担当本部長
2020年6月
当社取締役副社長に就任(現任)
当社監査部担当本部長(現任)
当社特機事業本部管掌
2021年1月

2022年6月
当社ライフソリューション事業
本部管掌
当社台湾地域本部長(現任)
(注)512
取締役
総合戦略本部長
安田 洋1959年10月5日生
1982年4月当社入社
2006年1月当社セーフティシステム事業部企画部長
2010年6月豊田合成チェコ有限会社取締役社長
2012年6月当社執行役員
2016年6月当社取締役・常務執行役員
当社生産本部長
当社樹脂製品生産センター長
天津豊田合成有限公司董事長
2017年6月当社品質保証本部管掌
2018年6月
2019年6月
当社取締役・専務執行役員
当社取締役・執行役員に就任
(現任)
当社安全健康推進部・環境部
担当本部長
2021年5月当社総合戦略本部長(現任)
2021年6月当社カーボンニュートラル・
環境推進部担当本部長、
自動車事業本部管掌
(注)59


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
調達本部長
岡 正規1962年2月20日生
1985年4月トヨタ自動車株式会社入社
2012年9月同社経理部主査
2014年1月同社関連事業室室長
2015年1月当社顧問
2015年6月当社執行役員
当社経理部長、IT推進部担当
2016年6月当社経理本部副本部長
当社監査部担当
2017年6月当社経理本部長
2018年6月

2019年6月
当社取締役・常務執行役員
当社IT本部長
当社取締役・執行役員に就任
(現任)
当社監査部担当本部長
2020年6月当社総合企画部担当本部長
2021年1月当社総合戦略本部長
2021年5月当社総合戦略本部副本部長
2021年6月当社調達本部長(現任)
(注)514
取締役
カーボンニュートラル・
環境推進部担当本部長
開発本部技術渉外担当
石川 卓1961年2月7日生
1985年4月トヨタ自動車株式会社入社
2008年6月同社第2アッパーボデー設計部部長
2013年1月当社顧問
2013年6月当社執行役員
2016年6月当社常務執行役員
2019年6月当社執行役員
2020年6月


2022年6月
当社取締役・執行役員に就任
(現任)
当社開発本部長
当社カーボンニュートラル・
環境推進部担当本部長(現任)
当社開発本部技術渉外担当
(現任)
(注)58
取締役宮﨑 直樹
(注)1
1957年5月23日生
1980年4月トヨタ自動車工業株式会社入社
2008年6月トヨタ自動車株式会社常務役員
2013年4月同社専務役員
2014年6月当社取締役副社長
2015年6月当社取締役社長
2020年6月当社取締役会長
2021年6月当社取締役に就任(現任)
(注)520
取締役土屋 総二郎
(注)2、3
1949年5月17日生
1975年4月日本電装株式会社入社
2002年6月株式会社デンソー取締役
2004年6月同社常務役員
2007年6月同社専務取締役
2011年6月同社取締役副社長
2013年6月同社顧問技監
2015年6月当社取締役に就任(現任)
株式会社デンソー顧問
(注)5-
取締役山家 公雄
(注)2
1956年4月6日生
1980年4月日本開発銀行入行
2007年4月日本政策投資銀行審議役
2009年7月エネルギー戦略研究所株式会社取締役研究所長に就任(現任)
2012年12月山形県エネルギー政策総合
アドバイザーに就任(現任)
2014年4月京都大学大学院経済学研究科
特任教授に就任(現任)
2016年6月当社取締役に就任(現任)
(注)5-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役松本 真由美
(注)2
1963年3月10日生
1987年10月
株式会社テレビ朝日契約キャスター
1993年4月日本放送協会契約キャスター
2003年7月
株式会社ホリプロ専属フリー
アナウンサー
2008年5月東京大学先端科学技術研究
センター協力研究員
2009年5月同センター特任研究員
2011年4月特定非営利活動法人国際環境
経済研究所理事・主席研究員
(現任)
2013年4月東京大学教養学部附属教養教育高度化機構環境エネルギー科学特別部門客員准教授(現任)
2017年7月特定非営利活動法人再生可能
エネルギー協議会理事(現任)
2019年6月当社取締役に就任(現任)
(注)5-
常勤監査役大磯 健二1958年1月22日生
1980年4月住友金属工業株式会社入社
2002年4月同社経理部次長
2004年6月三菱住友シリコン株式会社入社
2006年3月株式会社SUMCO経理部長
2011年4月同社執行役員
2014年4月株式会社横河住金ブリッジ理事
2016年1月ミライアル株式会社入社
2016年2月同社管理部長
2017年4月当社経理部主監
2019年4月豊田合成企業年金基金常務理事
2020年6月当社常勤監査役に就任(現任)
(注)6-
常勤監査役鈴木 山人1964年11月5日生
1987年4月トヨタ自動車株式会社入社
2012年1月同社法務部訟務室グループ長(主査)
2015年1月当社総合企画部主監
2016年1月当社法務部副部長兼総合企画部主監
2016年6月当社法務部長
2021年6月当社常勤監査役に就任(現任)
(注)72
監査役加古 慈
(注)4
1967年2月27日生
1989年4月トヨタ自動車株式会社入社
2015年1月同社Lexus International ZL
チーフエンジニア
2018年1月同社常務役員
2019年1月同社先進技術開発カンパニー
材料技術領域領域長
2020年1月同社先進技術開発カンパニー
材料技術領域統括部長に就任(現任)
2020年6月当社監査役に就任(現任)
(注)6-
監査役三宅 英臣
(注)4
1945年9月14日生
1968年4月豊田鉃工株式会社入社
1993年6月同社取締役
1999年6月同社常務取締役
2003年6月同社専務取締役
2005年6月同社取締役社長
2011年6月同社取締役会長
2015年6月当社監査役に就任(現任)
2016年6月豊田鉃工株式会社相談役に就任(現任)
(注)8-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
監査役桑山 斉
(注)4
1965年1月7日生
1990年4月弁護士登録
御堂筋法律事務所入所
1997年4月御堂筋法律事務所パートナー
2011年5月マックスバリュ西日本株式会社
社外監査役
2012年4月大阪弁護士会副会長
2013年4月京都大学法科大学院非常勤講師
2015年5月マックスバリュ西日本株式会社
社外取締役
2020年4月弁護士法人御堂筋法律事務所
代表社員弁護士(現任)
2020年6月ゼット株式会社社外取締役
(監査等委員)(現任)
2022年6月当社監査役に就任(現任)
(注)9-
81
(注)1.取締役宮﨑直樹氏は、トヨタ紡織株式会社の取締役副会長および日野自動車株式会社の社外監査役を兼任
しています。
2.取締役土屋総二郎氏、山家公雄氏および松本真由美氏は、社外取締役です。
また、東京証券取引所および名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しています。
3.取締役土屋総二郎氏は株式会社デンソー顧問を2016年6月に退任しています。
4.監査役加古慈氏、三宅英臣氏および桑山斉氏は、社外監査役です。
また、三宅英臣氏および桑山斉氏を東京証券取引所および名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として
指定しています。
5.2022年6月16日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
6.2020年6月12日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.2021年6月17日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
8.2019年6月14日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
9.2022年6月16日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

②社外役員の状況
当社は、2022年6月16日開催の定時株主総会において、土屋総二郎氏、山家公雄氏および松本真由美氏の3名を社外取締役として選任しており、取締役総数の3分の1を占めています。また、社外監査役として加古慈氏、
三宅英臣氏および桑山斉氏の3名を選任しています。
なお、土屋総二郎氏、山家公雄氏、松本真由美氏、三宅英臣氏および桑山斉氏を東京証券取引所および
名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しています。
社外取締役の土屋総二郎氏は、2013年6月まで株式会社デンソーの業務執行者でした。同氏が同業務執行者(取締役副社長)を退任し9年が経過しています。当社は同社と取引関係がありますが、取引額は当社の売上高の0.1%未満です。その他、特別な利害関係はありません。
山家公雄氏は、エネルギー戦略研究所株式会社の取締役研究所長ですが、当社と同社との間に取引関係は
ありません。その他、特別な利害関係はありません。
松本真由美氏は、東京大学教養学部附属教養教育高度化機構の客員准教授ですが、当社と同大学との間に
取引関係はありません。その他、特別な利害関係はありません。
社外取締役は、経営の健全性・透明性をさらに向上させるため、当社の経営判断・意思決定の過程で、
専門分野を含めた幅広い経験、見識に基づいた助言をしています。
社外監査役の加古慈氏は、トヨタ自動車株式会社の先進技術開発カンパニー材料技術領域統括部長です。同社は当社の主要な取引先であり、主要株主です。当社と同社の関係は、「第2 事業の状況 3 経営者による財政
状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1)経営成績等の状況の概要 ③生産、受注及び販売の
実績 c.販売実績」および「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 連結財務諸表注記 33.関連当事者」に記載しています。
三宅英臣氏は、2016年6月まで豊田鉃工株式会社の業務執行者でした。同氏が同社業務執行者(取締役会長)を退任し6年が経過しています。当社は同社と取引関係がありますが、取引額は当社の売上高の0.1%未満です。その他、特別な利害関係はありません。

桑山斉氏は、弁護士法人御堂筋法律事務所の代表社員弁護士ですが、当社と同事務所との間で顧問契約は
締結しておらず、取引関係もありません。その他、特別な利害関係はありません。
当社は社外取締役の選任にあたり、会社法上の社外性要件に加え、会社経営等における豊富な経験と高い見識
を重視しています。上場する各金融商品取引所の定める独立役員の資格を充たしており、一般株主の皆様と
利益相反の生じる恐れのないことを社外取締役に指定するための基準としています。また、社外監査役の選任に
あたり、独立性に関する基準または方針を設けていませんが、各々の専門分野や経営に関する豊富な経験と知見
を有し、直接の利害関係が希薄で経営陣から一定の距離にある外部者の立場にある人物を選任しています。
社外監査役は、取締役会に出席し、取締役会の職務執行の状況について適宜説明を求めるなど、経営監視の
実効性を高める役割を担っています。また、適宜事業所および子会社を訪問し、直接的に監査を行うとともに、
監査役会を通じて他の監査役と連携を取りながら、会計監査人および内部統制監査機能を含む内部監査部門と
それぞれの監査計画、実施状況、監査結果等について定例的に会合をもち、必要に応じ随時連絡を行い、意見
交換と情報の共有化を図り効率的かつ効果的な監査を進めています。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01108] S100OA30)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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