株式会社ユーグレナ 役員の状況 (2022年12月期)

①役員一覧
男性 5名 女性 2名 (役員のうち女性の比率28.6%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長	出雲 充	1980年1月17日生	2002年4月 株式会社東京三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 2005年8月 当社 代表取締役社長(現任)	(注) 3	12,277
取締役代表執行役員CEO	永田 暁彦	1982年12月6日生	2007年4月 株式会社インスパイア入社 2008年12月 当社 取締役 2010年10月 当社 取締役事業戦略部長 2011年1月 当社 取締役経営戦略部長 2015年1月 株式会社ユーグレナインベストメント(現:リアルテックホールディングス株式会社) 代表取締役社長) 2016年10月 当社 取締役財務・経営戦略担当 2017年12月 株式会社インティメート・マージャー 社外取締役(現任) 2018年10月 当社 取締役副社長 2020年5月 リアルテックホールディングス株式会社 代表取締役(現任) 2021年10月 当社 取締役代表執行役員CEO(現任)	(注) 3	210
取締役	岡島 悦子	1966年5月16日生	1989年4月 三菱商事株式会社入社 2001年1月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク入社 2002年3月 株式会社グロービス・マネジメント・バンク入社 2005年7月 株式会社グロービス・マネジメント・バンク 代表取締役社長 2007年6月 株式会社プロノバ 代表取締役社長(現任) 2014年6月 アステラス製薬株式会社 社外取締役 2014年6月 株式会社丸井グループ 社外取締役(現任) 2015年11月 ランサーズ株式会社 社外取締役(現任) 2015年12月 株式会社セプテーニ・ホールディングス 社外取締役(現任) 2016年3月 株式会社リンクアンドモチベーション 社外取締役 2018年7月 株式会社ヤプリ 社外取締役(現任) 2018年12月 当社 社外取締役 2019年2月 株式会社マネーフォワード 社外取締役(現任) 2020年12月 当社 取締役執行役員 CHRO(現任)	(注) 3	25

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	琴坂 将広	1982年1月14日生	2004年9月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク入社 2013年4月 立命館大学経営学部 准教授 2015年4月 株式会社アピリッツ 社外取締役(現任) 2016年3月 株式会社ユーザベース 社外監査役 2016年4月 慶應義塾大学総合政策学部 准教授(現任) 2017年6月 ラクスル株式会社 社外監査役 2018年12月 当社 社外取締役(現任) 2019年3月 株式会社ユーザベース 社外取締役監査等委員 2019年10月 ラクスル株式会社 社外取締役監査等委員(現任)	(注) 3	37
取締役 (監査等委員)	清水 誠	1980年12月27日生	2004年10月 弁護士登録 2004年10月 西村ときわ法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所 2015年12月 当社 社外取締役 2016年12月 当社 社外取締役監査等委員(現任) 2018年1月 西村あさひ法律事務所 パートナー(現任)	(注) 4	-
取締役 (監査等委員)	望月 愛子	1979年5月22日生	2002年4月 中央青山監査法人入所 2005年4月 公認会計士登録 2007年8月 株式会社経営共創基盤入社 2016年10月 株式会社経営共創基盤 共同経営者(パートナー) マネージングディレクター就任(現任) 2018年7月 株式会社IGPIテクノロジー 代表取締役CEO(現任) 2020年12月 当社 社外取締役監査等委員(現任) 2021年6月 南海電気鉄道株式会社 社外取締役(現任)	(注) 4	-
取締役 (監査等委員)	村上 未来	1977年6月19日生	2000年10月 中央青山監査法人入所 2004年6月 公認会計士登録 2006年11月 UBS証券会社(現UBS証券株式会社)投資銀行本部入社 2009年11月 KPMGヘルスケアジャパン株式会社入社 2012年11月 株式会社ユーザベース入社 2013年3月 株式会社ユーザベース管理担当執行役員 2018年1月 株式会社ユーザベース経営財務企画担当専門役員兼CFO 2019年4月 株式会社somebuddy代表取締役(現任) 2019年5月 株式会社ブリッジ・シー・キャピタル(現クリアル株式会社)社外取締役(現任) 2019年7月 INCLUSIVE株式会社社外監査役(現任) 2020年12月 当社 社外取締役監査等委員(現任)	(注) 4	-
計					12,551

(注)1 琴坂将広、清水誠、望月愛子及び村上未来は、社外取締役であります。
2 当社の監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 清水誠、委員 望月愛子、委員 村上未来
3 2023年3月24日開催の定時株主総会終結の時から1年間
4 2022年3月26日開催の定時株主総会終結の時から2年間

②社外役員の状況
琴坂将広氏は、経営学者としての専門的知識と複数の上場企業における社外役員としての経験を有しており、独立した客観的な立場から判断いただくことにより、経営の監督機能の強化を図るため、社外取締役に選任しております。同氏は株式報酬として取得した当社株式(37,612株)を保有している他に、当社との間に、人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
監査等委員である清水誠氏は弁護士であり、法律に関する専門知識と弁護士事務所パートナーとしての経験を有しており、当社の経営全般の監査・監督機能の強化を図るため、社外取締役に選任しております。同氏と当社との間には、人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
監査等委員である望月愛子氏は公認会計士として、また会社経営者として豊富な経験・知見を有しており、当社の経営全般の監査・監督機能の強化を図るため、社外取締役に選任しております。同氏と当社との間には、人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
監査等委員である村上未来氏は公認会計士として、また会社経営者として豊富な経験・知見を有しており、当社の経営全般の監査・監督機能の強化を図るため、社外取締役に選任しております。同氏と当社との間には、人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
当社は社外取締役4名全員を、東京証券取引所の独立役員として指定し届出を行っております。

③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会、会計監査人及びグループ内部監査室は、定期的な会合を設け、相互に情報交換、意見交換を行い、的確な監査の実施と内部統制の充実に向けた相互連携を図っております。