シェア: facebook でシェア twitter でシェア google+ でシェア

有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100OH2J (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 ニッコー株式会社 役員の状況 (2022年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性12名 女性2名 (役員のうち女性の比率14%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役会長三 谷 充1954年11月13日生
1975年1月三谷産業株式会社取締役就任
1981年2月三谷産業株式会社取締役副社長就任
1982年1月当社取締役就任
1988年2月三谷石油サービス株式会社(現株式会社三谷サービスエンジン)代表取締役社長就任
1990年6月三谷産業株式会社代表取締役社長就任
2007年6月同社代表取締役会長就任
2012年4月当社取締役会長就任(現任)
2012年6月株式会社三谷サービスエンジン代表取締役会長就任(現任)
2015年11月当社取締役会長兼代表取締役社長就任
2016年1月当社監査室長
2017年6月三谷産業株式会社取締役会長就任
(注)65,700
代表取締役
社長
戦略本部長
兼マーケティング室長
三 谷 明 子1959年4月20日生
1984年2月有限会社北都代行社代表取締役社長就任(現任)
2010年5月財団法人(現公益財団法人)三谷育英会代表理事(現任)
財団法人(現公益財団法人)三谷研究開発支援財団代表理事(現任)
2011年6月当社取締役就任
2012年6月当社陶磁器事業部マーケティング部管掌
2012年8月当社戦略統括部(現戦略本部)長兼マーケティング室長(現任)
2013年5月N&I ASIA PTE LTD.取締役就任(現任)
2013年6月NIKKO CERAMICS, INC.担当
2014年6月NIKKO CERAMICS, INC.取締役会長就任(現任)
当社常務取締役就任
2016年6月当社代表取締役社長就任(現任)
当社監査室長
2018年9月当社陶磁器事業部長
(注)6128
常務取締役
バンクチュール事業部長
兼人事本部長
三 谷 直 輝1988年5月24日生
2012年4月株式会社平野デザイン設計入社
2013年12月同社退社
2014年2月当社入社
2015年6月当社取締役人事本部長就任
2017年6月当社常務取締役人事本部長就任(現任)
2017年8月当社バンクチュール事業部長(現任)
2019年5月公益財団法人三谷育英会理事(現任)
2019年6月NIKKO CERAMICS, INC.取締役就任(現任)
(注)6130
取締役森 浩 一1960年10月31日生
1984年4月三谷産業株式会社入社
2012年6月同社取締役就任
2014年8月当社上席執行役員営業推進担当就任
2015年2月当社上席執行役員営業推進担当兼ムッシュ営業部長
2015年6月当社取締役就任(現任)
当社営業推進担当兼ムッシュ営業部長
2017年6月三谷産業株式会社常務取締役就任(現任)
株式会社インフィル代表取締役会長就任
コンフィデンシャルサービス株式会社代表取締役社長就任
2018年4月コンフィデンシャルサービス株式会社取締役会長就任
2018年6月Inter-Technology Infrastructure
Research Co., Ltd.代表取締役社長
就任
2022年6月Inter-Technology Infrastructure
Research Co., Ltd.取締役就任(現任)
(注)611



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
水創り事業部長
長 谷 勲1964年12月12日生
1987年4月当社入社
2007年12月当社住設環境機器事業部浄化槽営業統括部長
2008年1月当社執行役員住設環境機器事業部浄化槽営業統括部長就任
2012年4月当社執行役員住設環境機器事業部副事業部長兼浄化槽営業統括部長
2012年11月当社執行役員住設環境機器事業部長
2014年2月当社執行役員住設環境機器事業部長兼環境エネルギー機器部長
2015年4月当社執行役員住設環境機器事業部長兼浄化槽第2営業部長兼環境エネルギー機器部長
2015年6月当社執行役員水創り事業部長兼浄化槽第2営業部長兼環境エネルギー機器部長
2016年7月当社執行役員水創り事業部長兼浄化槽第2営業部長兼環境エネルギー機器部長兼保守点検管理部長
2016年9月当社執行役員水創り事業部長兼浄化槽第2営業部長兼広域浄化槽営業部長兼環境エネルギー機器部長兼保守点検管理部長
2017年6月当社取締役水創り事業部長兼浄化槽第2営業部長兼広域浄化槽営業部長兼環境エネルギー機器部長兼保守点検管理部長就任
2019年4月当社取締役水創り事業部長(現任)
(注)615
取締役
機能性セラミック
商品事業部長
池 田 聡1971年5月21日生
1995年3月当社入社
2006年9月当社電子セラミック事業部(現機能性セラミック商品事業部)製造部次長心得
2008年9月三谷産業株式会社出向
(AUREOLE BUSINESS COMPONENTS &
DEVICES INC. Factory Manager)
2011年4月当社電子セラミック事業部(現機能性セラミック商品事業部)営業部次長心得
2011年7月当社電子セラミック事業部(現機能性セラミック商品事業部)営業部次長
2012年10月当社電子セラミック事業部(現機能性セラミック商品事業部)営業部長
2014年1月当社機能性セラミック商品事業部副事業部長兼営業部長
2015年6月当社執行役員機能性セラミック商品事業部長兼営業部長就任
2017年6月当社取締役機能性セラミック商品事業部長兼営業部長就任
2018年4月当社取締役機能性セラミック商品事業部長(現任)
(注)63
取締役
サービス本部長
布 川 一 哉1959年2月9日生
2014年4月当社入社
当社サービス本部長兼総務部長
2014年11月当社執行役員サービス本部長兼総務部長就任
2015年12月当社執行役員サービス本部長兼総務部長兼内部統制部長兼資材部長
ニッコーロジスティクス株式会社代表取締役社長就任(現任)
2017年6月当社取締役サービス本部長兼総務部長兼内部統制部長兼資材部長就任
2018年9月当社取締役サービス本部長兼総務部長兼資材部長
2019年10月当社取締役サービス本部長兼総務部長
2020年5月当社取締役サービス本部長兼総務部長兼経営企画部長
2022年1月当社取締役サービス本部長(現任)
(注)67



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役岩 田 隆 次1951年1月8日生
2011年6月当社取締役就任(現任)
2013年12月国立大学法人東京藝術大学特任教授
2017年3月中華人民共和国福州大学客員教授(現任)
2017年6月国連プロジェクト・サービス機関シニアアドバイザー(現任)
2018年10月中華人民共和国浙江工商大学客員教授(現任)
2020年1月公立大学法人大阪アドバイザリーボード委員(現任)
2020年9月国立大学法人東京大学工学系研究科技術経営戦略学専攻共同研究員(現任)
(注)61
取締役原 丈 人1952年10月10日生
1985年4月アライアンス・フォーラム財団設立(現会長)
2015年6月当社取締役就任(現任)
2015年7月大阪大学医学部大学院招聘教授
2017年4月香港政府HKSTP特別顧問(現任)
2017年7月香港中文大学経営学大学院招聘教授(現任)
2018年9月香港理工大学総長経営諮問国際顧問(現任)
2019年6月江崎グリコ株式会社社外取締役就任(現任)
2020年7月公立大学法人大阪アドバイザリーボード委員(現任)
2020年12月香港中文大学医学部大学院名誉教授(現任)
2021年4月大阪市立大学医学部大学院特別客員教授(現任)
(注)6
取締役武 山 政 直1965年6月12日生
1999年4月武蔵工業大学(現 東京都市大学)環境情報学部助教授
2003年4月慶應義塾大学経済学部准教授
2007年4月慶應義塾大学大学院経済学研究科委員(現任)
2008年4月慶應義塾大学経済学部教授(現任)
2012年4月慶應義塾大学グローバルセキュリティ研究所副所長
2014年8月内閣府経済財政諮問会議政策コメンテータ委員会委員
2015年6月当社取締役就任(現任)
2017年4月内閣府経済財政諮問会議政策コメンテーター
慶應義塾大学グローバルリサーチインスティテュート上席所員(現任)
(注)61



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
常勤監査役吉 田 伸1959年12月19日生
1983年4月大正海上火災保険株式会社(現三井住友海上火災保険株式会社)入社
2006年4月同社金融ソリューション部金融保証グループ次長
2014年4月同社個人金融サービス部次長
2016年4月MS&ADローンサービス株式会社出向
同社住宅アパート保証部長
2017年4月同社保証管理部部長
2019年4月同社営業事務部部長
2019年5月三井住友海上火災保険株式会社退社
2019年6月当社入社
当社社長付部長
当社常勤監査役就任(現任)
ニッコーロジスティクス株式会社監査役就任(現任)
(注)7
監査役澤 滋1950年1月3日生
1973年4月三谷産業株式会社入社
1992年4月同社経営企画室長
1997年6月同社常勤監査役就任
2001年1月当社監査役就任(現任)
2003年6月三谷産業株式会社常務取締役就任
2005年6月同社専務取締役就任
2008年6月三谷ガス株式会社(現三谷産業イー・シー株式会社)代表取締役会長就任
2009年6月三谷産業イー・シー株式会社代表取締役社長就任
2010年6月三谷産業株式会社取締役就任
2018年6月三谷産業イー・シー株式会社取締役会長就任
(注)73
監査役松 田 均1953年6月22日生
1977年4月三井物産株式会社入社
1989年7月同社中国広州事務所所長代理
1995年10月ドイツ三井物産有限会社Director、本店合成樹脂部長兼ミュンヘン事務所長
1998年8月香港AK&M貿易有限公司董事総経理
2002年7月株式会社ニュー・マテリアル・サービス取締役副社長就任
2013年6月三井物産株式会社退社
2013年7月株式会社ジーエヌアイグループ取締役代表執行役COO就任
2015年4月同社顧問就任
2015年6月当社監査役就任(現任)
2015年7月VALUENEX株式会社常勤監査役就任(現任)
2017年8月クオリプス株式会社監査役就任
2020年5月タッチエンス株式会社監査役就任(現任)
2021年1月FUTAEDA株式会社取締役就任
2021年11月株式会社バッカス・バイオイノベーション監査役就任(現任)
(注)75
監査役村 瀨 孝 子1955年1月4日生
1997年4月弁護士登録
鳥飼・多田・森山経営法律事務所(現鳥飼総合法律事務所)入所
2005年1月鳥飼総合法律事務所パートナー(現任)
2015年6月株式会社モスフードサービス監査役就任(現任)
当社監査役就任(現任)
2020年6月山一電機株式会社監査役就任(現任)
(注)7
6,006

(注) 1.取締役のうち、岩田隆次氏、原丈人氏および武山政直氏の3名は、社外取締役です。
2.取締役のうち、岩田隆次氏、原丈人氏および武山政直氏の3名は、名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ています。
3.監査役のうち、澤滋氏、松田均氏および村瀨孝子氏は、社外監査役です。
4.取締役三谷明子氏は、取締役三谷充氏の配偶者です。
5.取締役三谷直輝氏は、取締役三谷充氏および取締役三谷明子氏の次男です。
6.2022年6月24日開催の定時株主総会選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
7.2019年6月21日開催の定時株主総会選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
8.当社では、意思決定の迅速化と経営責任の明確化のため、執行役員制度を導入しています。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名です。
社外取締役岩田隆次氏は、経営者および大学教授として豊富な経験と高い見識を有しており、当社グループの経営意思決定の健全性・透明性の向上に資することを期待するとともに必要な監督機能を期待できるため、社外取締役に選任しています。社外取締役原丈人氏は、経営者および大学教授として豊富な経験と高い見識を有しており、当社グループの経営意思決定の健全性・透明性の向上に資することを期待するとともに必要な監督機能を期待できるため、社外取締役に選任しています。社外取締役武山政直氏は、大学教授および政府機関専門委員として豊富な経験と高い見識を有しており、当社グループの経営意思決定の健全性・透明性の向上に資することを期待するとともに必要な監督機能を期待できるため、社外取締役に選任しています。
当社の社外監査役は3名です。
社外監査役澤滋氏は、上場会社の役員として経営に関与した経験を有しており、豊富な経験と高い見識に基づき客観的かつ中立的な見地から有益な意見や率直な指摘をいただき、当社グループの経営の健全性・適正性に対して助言をいただくとともに必要な監督機能を期待できるため、社外監査役に選任しています。社外監査役松田均氏は、上場会社の役員および監査役として経営に関与した経験を有しており、豊富な経験と高い見識に基づき客観的かつ中立的な見地から有益な意見や率直な指摘をいただき、当社グループの経営の健全性・適正性に対して助言をいただくとともに必要な監督機能を期待できるため、社外監査役に選任しています。社外監査役村瀨孝子氏は、弁護士および上場会社の監査役としての豊富な経験と高い見識を有しており、客観的かつ中立的な見地から有益な意見や率直な指摘をいただき、当社経営の健全性・適正性に対して助言をいただくとともに必要な監督機能を期待できるため、社外監査役に選任しています。
当社は、一般株主と利益相反が生じることがないよう、会社法に定める要件を満たして選任した社外取締役のなかから、次に掲げる独立性判断基準を満たす者を独立社外取締役として選任しています。
・一般株主と利益相反が生じる恐れがないこと。具体的には、次の要件に該当しないこと。
a.当社を主要な取引先とする者またはその業務執行者
b.当社の主要な取引先またはその業務執行者
c.当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
d.過去において、aからcのいずれかに該当していた者
e.次のイからハまでのいずれかに掲げる者の2親等内の親族
イ.aからdに掲げる者
ロ.当社の子会社の業務執行者
ハ.当社の子会社の業務執行者でない取締役
なお、社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を定めていませんが、選任にあたっては名古屋証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしています。
また、社外取締役および社外監査役の当社株式の所有数については、①役員一覧に記載のとおりです。

③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席等を通じて内部監査の報告を受けるとともに、監査役との情報交換等を踏まえ意見を述べることにより、これらの監査と連携のとれた取締役の職務執行に対する監督機能を果たしています。また、取締役会の一員としての意見または助言により内部統制部門を機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図っています。
社外監査役は、監査役会で策定された監査の方針および職務の分担等に従い、取締役会をはじめとする重要な会議への出席や業務および財産の状況調査等を通じて、取締役の職務執行を監査しています。また、会計監査人と情報交換や協議を行う等により相互連携を図り、監査機能の充実に努めています。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01135] S100OH2J)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。