トラストホールディングス株式会社 役員の状況 (2022年6月期)

①役員一覧
男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	喜久田 匡宏	1965年4月16日生	2009年9月 トラストパーク㈱ 監査役 2012年9月 同社 取締役 2013年7月 当社 取締役 2013年11月 トラストメディカルサポート㈱ 取締役 2013年12月 当社 取締役副社長 2014年5月 トラストアセットパートナーズ㈱ 取締役 2014年7月 当社 代表取締役社長(現任) 2016年6月 ㈱RVトラスト 取締役(現任) 2017年2月 トラスト不動産開発㈱ 取締役 トラストネットワーク㈱ 取締役(現任) ㈱和楽 取締役(現任) 2021年1月 ㈱嘉麻の庄 取締役 2021年7月 トラストメディカルサポート㈱ 代表取締役(現任) ㈱RVトラスト 代表取締役 トラストネットワーク㈱ 代表取締役 ㈱嘉麻の庄 代表取締役(現任)	(注)3	30,000
代表取締役 副社長	矢羽田 弘	1960年5月25日生	2000年1月 ㈱ピー・エム・トラスト(現、トラストパーク㈱)入社 2002年9月 同社 取締役 2004年1月 同社 常務取締役 2013年7月 当社 取締役管理部長 2013年9月 トラストネットワーク㈱(現、トラスト不動産開発㈱) 取締役(現任) 2013年11月 トラストメディカルサポート㈱ 取締役(現任) 2014年5月 トラストアセットパートナーズ㈱ 取締役 2014年7月 当社 専務取締役 ㈱ジーエートラスト 取締役 2015年7月 同社 代表取締役(現任) 2016年6月 ㈱RVトラスト 取締役 2017年2月 トラストネットワーク㈱ 取締役 ㈱和楽 取締役 2021年1月 ㈱嘉麻の庄 取締役(現任) 2021年9月 当社 代表取締役副社長(現任) ㈱和楽 代表取締役(現任) 2022年9月 ㈱RVトラスト 代表取締役(現任) トラストネットワーク㈱ 代表取締役(現任)	(注)3	60,000
代表取締役 副社長	山川 修	1968年10月5日生	2001年9月 ㈱ピー・エム・トラスト(現、トラストパーク㈱)入社 2002年9月 同社 取締役 2006年9月 同社 常務取締役 2014年7月 同社 専務取締役 2015年1月 トラストアセットパートナーズ㈱ 専務取締役 2015年7月 同社 代表取締役社長(現任) 2016年7月 トラストパーク㈱ 取締役副社長 2016年9月 ㈱グランシップ 取締役(現任) 2017年7月 トラストパーク㈱ 代表取締役社長(現任) 2021年7月 トラストパトロール㈱ 取締役(現任) 2021年9月当社 代表取締役副社長(現任) トラスト不動産開発㈱ 取締役(現任)	(注)3	60,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常務取締役	北嶋 重晴	1967年7月5日生	2004年2月 ㈱ピー・エム・トラスト(現、トラストパーク㈱)入社 経営企画室長 2013年7月 当社 経営企画室長 2014年7月 当社 管理部長 ㈱ジーエートラスト 取締役(現任) 2015年3月 トラストメディカルサポート㈱ 取締役(現任) 2015年4月 ㈱RVトラスト 取締役(現任) 2015年7月 トラストパトロール㈱ 取締役 2018年9月 当社 取締役 2018年10月 トラストアセットパートナーズ㈱ 取締役(現任) 2019年7月 当社 管理部長兼内部監査室長 2020年1月 当社 経営企画部長(現任) 2021年7月 トラストネットワーク㈱ 取締役(現任) ㈱和楽 取締役(現任) 2021年9月 当社 常務取締役(現任) ㈱嘉麻の庄 取締役(現任)	(注)3	14,300
取締役	木下 敏之	1960年2月12日生	1984年4月 農林水産省 入省 1999年3月 佐賀市長 2005年12月 木下敏之行政経営研究所設立 所長(現任) 2006年10月 公益財団法人東京財団 上席研究員 2007年2月 ㈱e-CORPORATION.JP 取締役 2012年4月 福岡大学 経済学部教授(現任) 2015年9月 当社 取締役(現任)	(注)3	-
取締役	加峯 辰美	1953年12月21日生	1976年4月 ㈱西鉄エージェンシー 入社 1990年6月 同社 第二営業局営業三部 部長 1996年4月 同社 営業本部 副本部長 2000年6月 同社 取締役 営業本部担当 2008年6月 同社 常務取締役 メディア本部 本部長 2009年6月 同社 専務取締役 営業本部 本部長 2012年6月 同社 代表取締役社長 2018年4月 同社 顧問 2019年6月 同社 退任 2019年9月 当社 取締役(現任)	(注)3	-
監査役	市原 一也	1948年2月23日生	1971年4月 ㈱西日本相互銀行(現、㈱西日本シティ銀行)入行 2003年2月 ㈱西銀ビジネスセンター(現、㈱NCBビジネスサービス)入社 2004年6月 アプライド㈱ 監査役 2011年3月 ㈱エクスプレオ 入社 2011年9月 トラストパーク㈱ 監査役(現任) 2013年7月 当社 監査役(現任) 2013年9月 タウンパトロール㈱(現、トラストパトロール㈱) 監査役(現任) 2013年11月 トラストメディカルサポート㈱ 監査役(現任) 2014年5月 トラストアセットパートナーズ㈱ 監査役(現任) 2014年7月 ㈱ジーエートラスト 監査役(現任) 2015年4月 ㈱RVトラスト 監査役(現任) 2017年2月 トラストネットワーク㈱ 監査役(現任) ㈱和楽 監査役(現任)	(注)4	-
監査役	江口 秀人	1956年12月18日生	1986年10月 等松青木監査法人(現、有限責任監査法人トーマツ) 入社 1990年8月 公認会計士登録 2003年8月 江口公認会計士事務所開設 所長(現任) 2006年4月 トラストパーク㈱ 監査役 2007年7月 福岡監査法人 代表社員 2010年1月 監査法人有明 代表社員(現任) 2013年7月 当社 監査役(現任) 2013年9月 トラストネットワーク㈱(現、トラスト不動産開発㈱) 監査役(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	梁井 純輔	1943年3月31日生	1967年4月 ㈱西日本相互銀行(現、㈱西日本シティ銀行)入行 1999年10月 ㈱西銀経営情報サービス(現、㈱NCBリサーチ& コンサルティング)部長 2000年6月 ㈱博多座 監査役 2012年9月 トラストパーク㈱ 監査役 2013年7月 当社 監査役(現任)	(注)4	-
計					164,300

(注)1.取締役木下敏之及び加峯辰美は、社外取締役であります。
2.監査役市原一也、江口秀人、梁井純輔は、社外監査役であります。
3.任期は、2021年9月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.任期は、2021年9月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.2021年9月28日開催の定時株主総会において取締役の選任が行われ、引き続き開催の取締役会により、以下のとおり代表取締役の異動がありました。
矢羽田 弘(代表取締役副社長)
山川 修(代表取締役副社長)
なお、生年月日、所有株式数、主要略歴につきましては、上記表に記載のとおりです。
6.法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
中村 尚生	1953年7月23日生	1977年4月 ㈱西日本相互銀行(現、㈱西日本シティ銀行)入行 2000年4月 ㈱西銀経営情報サービス(現、㈱NCBリサーチ&コンサルティング)コンサルティング部長 2006年10月 越智産業㈱ 経営企画部次長 2008年6月 同社 取締役財務グループ長 2010年10月 OCHIホールディングス㈱ 取締役財務部長 2014年12月 ㈱九州リースサービス 総合企画部企業戦略室長 2017年11月 コンサルティング業個人事務所開業(現在に至る)	-

補欠監査役の選任の効力は、2021年9月28日開催の定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までであります。
7.渡邉靖司は2021年7月15日付で当社及びすべての連結子会社の代表取締役及び取締役を辞任いたしまし
た。

②社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であります。
木下敏之は、過去に農林水産省、佐賀市長としての行政経験や取締役としての経験など、豊富な経験及び幅広い見識を有しており、その知識と経験に基づいた助言・提言をいただくことを目的に、社外取締役に選任しております。
加峯辰美は、企業経営者として豊富な経験及び幅広い見識を有し、当社の経営陣から独立した判断を下すことができることにより企業統治体制強化に寄与してもらうため社外取締役に選任しております。
当社の社外監査役は3名であります。
市原一也は、これまで培ってきた豊富なビジネス経験及び上場企業での監査役としての経験を当社監査体制の強化にいかしてもらうべく社外監査役に選任しております。
江口秀人は、公認会計士としての専門性と経営に対する客観性、中立性等の観点から適切な監査の実行と助言を期待できると判断し社外監査役に選任しております。
梁井純輔は、これまで培ってきたビジネス経験及び監査役としての経験を当社監査体制の強化にいかしてもらうべく社外監査役に選任しております。
なお、当社と社外取締役及び各社外監査役との間に人的関係、資本的関係、取引関係、その他特別な利害関係はありません。
また、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針については明確に定めておりませんが、選任にあたっては経歴や当社との関係を考慮し、社外役員としての職務遂行が可能であることを前提に総合的に判断しております。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役と社外監査役及び社外監査役と代表取締役は連携強化のため、取締役会の前後に情報交換すると共に、年に数回意見交換会を開催しております。
当社の監査役は全員社外監査役であり、取締役会には監査役全員が出席し経営に対する監視並びに取締役の業務執行の監査が行われております。グループ会議等の重要な会議には常勤監査役が出席し、中立的な立場から意見を述べるなど、監査役による業務執行を監視する機能が有効に機能していると考えております。
また、内部監査室及び会計監査人と随時情報交換や意見交換を行うほか、定期的に三者によるミーティングを行う等連携を密にし、監査の効率化等、監査機能の向上を図っております。
内部監査室と監査役は、監査計画等について協議するとともに、適宜情報交換を行い、監査実施に向けて相互に連携を図っております。また、監査役は内部監査室が実施する内部監査に立会うとともに、当社各部の業務執行状況について確認を行うなど、監査の実効性の強化に努めております。