日本鋳造株式会社 役員の状況 (2022年3月期)

① 役員一覧
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数
代表取締役 社長	鷲 尾 勝	1958年2月21日生	1982年4月 川崎製鉄株式会社入社 2004年9月 JFEスチール株式会社東日本製鉄所(京浜地区)製鋼部長 2007年4月 同社東日本製鉄所工程部長 2009年4月 同社西日本製鉄所企画部長 2010年10月 同社第1原料部長 2012年4月 JFEマテリアル株式会社代表取締役社長 2016年4月 当社入社常勤顧問 2016年6月 2018年6月 当社代表取締役社長就任(現任) 当社素形材事業部長	(注)7	7,600株
常務取締役 素形材営業部、エンジニアリング営業部担当 (兼)(株)ダット代表取締役社長	稲 葉 味 善	1958年12月12日生	1981年4月 2003年10月 2013年4月 2014年10月 2016年1月 2018年3月 2018年4月 2020年4月 2020年6月 2021年6月 2022年1月 2022年6月 久保田鉄工株式会社入社 株式会社クボタ自動販売機営業部長 同社電装機器事業部副事業部長 同社東北支社長兼震災復興プロジェクト主査 同社水環境営業推進部長 当社入社 当社素形材事業部営業部長 当社素形材営業部長 当社エンジニアリング営業部担当(現任) 当社取締役就任 株式会社ダット代表取締役社長(現任) 当社素形材営業部担当(現任) 当社常務取締役就任(現任)	(注)7	1,000株
取締役 企画管理部、経理部、監査部、環境・設備部担当	山 口 陽 子	1962年8月8日生	1985年4月 2011年4月 2012年7月 2014年4月 2014年6月 2016年6月 2018年4月 2019年6月 2022年6月 川崎製鉄株式会社入社 ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社企画部主任部員 JFEスチール株式会社監査部主任部員 同社監査役事務局部長 ジェコス株式会社監査役就任(非常勤) 当社監査役(非常勤) 当社入社 人事総務部担当役員付 当社取締役就任(現任) 当社人事総務部長 当社経理部、監査部、環境・設備部担当(現任) 当社企画管理部担当(現任)	(注)4	1,500株

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数
取締役 生産統括部長 安全衛生室、品質保証部、素形材開発技術部、製造部担当	田 路 秀 男	1960年1月3日生	1980年4月 2014年12月 2015年7月 2016年7月 2017年7月 2018年6月 2018年7月 2020年4月 2021年5月 2021年6月 2021年10月 2022年1月 住友ゴム工業株式会社入社 日本化成株式会社入社 同執行役員 日本化成プロダクト株式会社 取締役 同常務取締役 当社入社 当社素形材事業部製造部長 当社製造部長 当社安全衛生室、品質保証部、素形材開発技術部担当(現任) 当社取締役就任(現任) 当社素形材開発技術部長 当社製造部担当(現任) 当社生産統括部長(現任)	(注)4	700株
取締役 人事総務部担当	林 英 彦	1958年8月10日生	1982年4月 2008年4月 2011年4月 2012年4月 2019年4月 2021年4月 2021年6月 日本鋼管株式会社入社 JFEスチール株式会社 大阪支社大阪鋼板営業部長 同大阪支社副支社長 JFEテクノリサーチ株式会社入社 人事部長 同取締役 同常務取締役 当社入社 常勤顧問 当社取締役就任(現任) 当社企画管理部担当 当社人事総務部担当(現任)	(注)4	300株
取締役 生産技術部長 鋼構造技術部、建築技術部担当	橋 本 光 行	1961年1月11日生	1985年4月 2013年4月 2014年4月 2015年4月 2016年1月 2020年4月 2022年4月 2022年6月 日本鋼管株式会社入社 JFEエンジニアリング株式会社 鋼構造本部 企画部長 北日本機械株式会社 (非常勤)取締役 JFEエンジニアリング株式会社 鋼構造本部 橋梁事業部 建設部長 同鋼構造本部 海外事業部 技術部長 同鋼構造本部 海外事業部 バングラデシュ第二KMG橋プロジェクトチームPM 同社会インフラ本部 PPP推進部長 当社入社 常勤顧問 当社取締役就任(現任) 当社生産技術部長(現任) 当社鋼構造技術部、建築技術部担当(現任)	(注)7	-株
取締役	緒 方 彰 人	1971年12月4日生	2000年10月 2010年1月 2016年6月 弁護士登録 加茂法律事務所入所 同事務所パートナー弁護士(現任) 当社取締役就任(現任)	(注)7	-株

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数
取締役	南 二三吉	1954年12月23日生	2002年4月 2014年8月 2015年4月 2017年4月 2020年4月 2021年6月 大阪大学大学院 教授(工学研究科) 同接合科学研究所教授 同接合科学研究所副所長 同接合科学研究所所長 同名誉教授(現任) 当社取締役就任(現任)	(注)4	-株
取締役	小 松 和 則	1968年3月1日生	1990年4月 2014年4月 2018年4月 2020年4月 2020年7月 2022年6月 日立建機株式会社入社 同開発本部開発支援センタ原価企画部長 同研究・開発本部開発支援センタ長 同研究・開発本部開発企画統括部長 同生産・調達本部調達統括部長(現任) 当社取締役就任(現任)	(注)7	-株
監査役 常勤	井 上 誠 厚	1960年2月18日生	1982年4月 川崎製鉄株式会社入社 2006年4月 JFEスチール株式会社第2関連企業部主 任部員 2008年4月 JFEスチール株式会社第1関連企業部主 任部員 2015年4月 JFE電制株式会社取締役 2016年4月 JFEプラントエンジ株式会社執行役員 2017年4月 JFEプラントエンジ株式会社取締役・執行役員 2020年4月 当社入社常勤顧問 2020年6月 当社監査役就任(現任)	(注)5	700株
監査役	江 角 猛	1966年6月6日生	1990年4月 2016年4月 2018年4月 2021年4月 2021年6月 日本鋼管株式会社入社 JFEスチール株式会社 営業総括部輸出総括室主任部員(部長) 同営業総括部輸出総括室長(部長) 同監査役事務局部長(現任) 当社監査役就任(現任)	(注)6	-株
監査役	菊 池 直 樹	1966年12月7日生	1993年4月 2015年4月 2016年4月 2021年4月 2021年6月 川崎製鉄株式会社入社 JFEスチール株式会社 スチール研究所製鋼研究部主任研究員(部長) 同スチール研究所製鋼研究部長 同スチール研究所研究企画部長(現任) 当社監査役就任(現任)	(注)6	-株
計					11,800株

(注) 1 所有株式数は百株未満を切り捨てて表示しております。
2 取締役緒方彰人、取締役南二三吉及び取締役小松和則の3氏は、社外取締役であります。
3 監査役江角猛、監査役菊池直樹の2氏は、社外監査役であります。
4 2021年3月期に係る定時株主総会終結のときから2023年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
5 2020年3月期に係る定時株主総会終結のときから2024年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
6 2021年3月期に係る定時株主総会終結のときから2025年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
7 2022年3月期に係る定時株主総会終結のときから2024年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。


② 社外役員の状況
(員数並びに社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係について)
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名で日立建機株式会社は2022年3月末において当社の議決権を14.01%所有しており、同社は、当社製品の販売先ですが、これは通常の取引であり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。JFEスチール株式会社は2022年3月末において当社の議決権を33.98%所有しており、当社と同社の間には、第1[企業の概況]3[事業の内容]に記載のとおり営業取引がありますが、これは通常の取引であり、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。

(社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割)
社外取締役には、豊富な経験や国際的な視野に立った見識を当社の経営に活かしていただくべく、当社の経営陣とは独立した中立の立場から、経営判断が会社内部者の論理に偏ることがないよう、チェック機能を担っていただくことを期待しております。
また、社外監査役には、経営の健全性を確保し、その透明性をあげるために、高い見識・豊富な経験に基づく外部的視点を活かし、当社の経営を監視することを担っていただいております。

(社外取締役及び社外監査役の選任状況)
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。

役名	氏名	略歴
社外取締役	緒 方 彰 人	加茂法律事務所 パートナー弁護士 2016年6月 当社社外取締役就任
社外取締役	南 二三吉	大阪大学大学院 名誉教授 2021年6月 当社社外取締役就任
社外取締役	小 松 和 則	日立建機㈱ 生産・調達本部調達統括部長 2022年6月 当社社外取締役就任
社外監査役	江 角 猛	JFEスチール㈱ 監査役事務局部長 2021年6月 当社社外監査役就任
社外監査役	菊 池 直 樹	JFEスチール㈱ スチール研究所研究企画部長 2021年6月 当社社外監査役就任

当社の社外取締役は、会社法に定める社外取締役の要件だけでなく、取締役会の定める「社外役員独立性基準」を充足する者から選任しております。また、当社の社外監査役は、会社法に定める社外監査役の要件だけでなく、経営幹部としての豊富な知識・経験を有する者等の中から、監査機能の充実の役割を担う社外監査役に相応しい人物を選任しております。
緒方彰人氏につきましては、弁護士として企業法務等に関する豊富な経験及び高い見識を有しており、独立した立場で大所高所からの観点を持って、当社の経営に貢献していただけるものと判断し、社外取締役として招聘いたしました。南二三吉氏につきましては、研究分野での豊富な経験と見識に加え、同分野の学内外の団体における組織運営の経験を有しており、独立した立場で大所高所からの観点を持って、当社の経営に貢献していただけるものと判断し、社外取締役として招聘いたしました。小松和則氏につきましては、これまで建設機械業界において長年、研究開発・企画業務に従事し、幅広く豊富な経験と知識を有しており、独立した立場で大所高所からの観点を持って、当社の経営に貢献していただけるものと判断し、社外取締役として招聘いたしました。また、3氏の取締役は社外取締役として独立性を有し、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断し東京証券取引所の定める独立役員に指定いたしました。
江角猛氏、菊池直樹氏の両名は経営の客観性や中立性の重視の観点から社外監査役に選任いたしました。
社外取締役及び社外監査役と当社の間に特別な利害関係はありません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、必要に応じて監査部又は担当取締役から経営に関する情報提供を受け、経営の監督・監視機能の実効性向上を図っております。
社外監査役は、会計監査人及び監査部との定例的な報告会により当社グループの現状及びリスク、監査上の重要課題等について意見交換し、監査の実効性向上を図っております。