日本高周波鋼業株式会社 役員の状況 (2022年3月期)

① 役員一覧
男性10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有する当社株式の数 (百株)
代表取締役社長	藤井 晃二	1958年3月26日生	1980年4月 ㈱神戸製鋼所入社 2006年4月 同社鉄鋼部門加古川製鉄所設備部長 2010年4月 同社執行役員 2012年4月 同社常務執行役員 2014年4月 同社専務執行役員 2015年6月 神鋼鋼線工業㈱代表取締役社長 2019年6月 当社代表取締役社長(現)	(注)3	139
取締役常務執行役員 富山製造所長	定村 剛	1963年1月20日生	1985年4月 当社入社 2011年4月 当社営業本部工具鋼営業部長 2016年6月 当社取締役 2020年6月 当社取締役常務執行役員(現)	(注)3	127
取締役常務執行役員 営業本部長 (兼)大阪支店長	小野寺 謙司	1964年3月6日生	1987年4月 当社入社 2016年6月 当社営業本部工具鋼営業部長 2018年6月 当社取締役 2020年6月 当社執行役員 2021年6月 当社取締役執行役員 2022年4月 当社取締役常務執行役員(現)	(注)3	65
取締役常務執行役員 グループコンプライアンスの担当、監査室の担当および総務企画本部長(兼)同本部管理部長	村越 久人	1961年1月1日生	1983年4月 ㈱神戸製鋼所入社 2014年6月 同社電力事業企画推進本部担当部長 2017年4月 当社入社 2019年6月 当社取締役 2020年6月 当社執行役員 2021年6月 当社取締役執行役員 2022年4月 当社取締役常務執行役員(現)	(注)3	81
取締役	三枝 功	1968年7月16日生	1992年4月 ㈱神戸製鋼所入社 2016年4月 同社鉄鋼事業部門加古川製鉄所経理室長 2021年4月 同社鉄鋼アルミ事業部門管理部統括グループ長 2022年4月 同社鉄鋼アルミ事業部門企画管理部統括グループ長(現) 2022年6月 当社取締役(現)	(注)3	-
取締役	宮島 哲也	1970年4月10日生	1997年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 梶谷綜合法律事務所入所(現) 2014年4月 第一東京弁護士会 監事 2016年6月 当社取締役(現) 2020年12月 日本調理器㈱社外取締役(現)	(注)3	-
取締役	長野 寛之	1955年10月20日生	1978年4月 松下電器産業㈱入社(現パナソニック㈱) 2009年4月 パナソニックプラズマディスプレイ㈱代表取締役社長 2012年4月 大阪大学大学院 工学研究科ビジネスエンジニアリング専攻特任教授 2013年4月 兵庫県立大学 産学連携・研究推進機構 教授 2016年6月 エスペック㈱社外取締役 2020年6月 当社取締役(現) 2021年4月 兵庫県立大学 産学連携・研究推進機構 特任教授(現)	(注)3	-
常勤監査役	久留島 靖章	1955年11月2日生	1980年4月 当社入社 2008年4月 当社富山製造所副所長 2008年6月 当社取締役 2011年6月 当社常務取締役 2015年6月 当社専務取締役 2016年6月 当社代表取締役専務 2018年6月 当社常勤監査役(現)	(注)4	112
監査役	髙尾 和一郎	1974年8月17日生	2000年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 長島大野常松法律事務所入所 2006年12月 永沢総合法律事務所入所 (現) 2015年4月 再就職等監視委員会再就職等監察官(内閣府・非常勤)(現) 2017年6月 当社補欠監査役 2020年6月 当社監査役(現)	(注)5	-
監査役	谷川 通隆	1957年3月25日生	1980年4月 ㈱神戸製鋼所入社 2003年7月 同社鉄鋼部門鉄鋼総括部加古川経理室長 2006年6月 同社監査部長 2015年4月 コベルコ建機㈱執行役員 2018年6月 同社監査役 2022年6月 当社監査役(現)	(注)4	-
計					524

(注)1 取締役 宮島哲也氏、長野寛之氏は社外取締役であります。
2 監査役 髙尾和一郎氏、谷川通隆氏は社外監査役であります。
3 2022年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4 2022年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5 2020年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
(氏名) (生年月日) (略歴) (所有株式数)
濵村 和則 1953年4月23日生 1976年11月 新和監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所 -
1981年8月 公認会計士登録
2015年6月 有限責任あずさ監査法人定年退職
2016年7月 ㈱NHKグローバルメディアサービス監査役
2020年6月 当社補欠監査役(現)
2020年6月 公益財団法人 NHK交響楽団監事(現)
2020年6月 一般財団法人 NHKサービスセンター監事(現)

(執行役員の状況)
当社は、事業規模などを鑑みて「監査役会設置会社」を選択しております。また、業務に精通した有能な人材に執行役員として特定領域の業務執行を委ね、取締役が経営戦略・方向性の決定および業務執行の監督に専念することで、経営と業務執行の分離、責任と権限の明確化、意思決定の迅速化、コーポレートガバナンスの強化を図るため、2020年6月より執行役員制度を採択しております。

	役名	氏名	職名
※	常務執行役員	定村 剛	富山製造所長
※	常務執行役員	小野寺 謙司	営業本部長(兼)大阪支店長
※	常務執行役員	村越 久人	グループコンプライアンスの担当、監査室の担当および総務企画本部長(兼)同本部管理部長
	常務執行役員	下野 茂治	グループ品質保証およびものづくりの担当および 富山製造所副所長(兼)同製造所技術部長
	執行役員	林 勲	グループ安全環境防災の担当および富山製造所副所長 (兼)同製造所製鋼鍛造部長

(注) 上記※印の者は、取締役を兼務しております。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
当社では、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の基準を独立性の基準として採用しております。
社外取締役宮島哲也氏は、梶谷綜合法律事務所所属の弁護士であります。当社は同氏が所属する梶谷綜合法律事務所と顧問契約を締結しておりますが、当社が直前事業年度に同所に支払った報酬額は僅少であるため、同氏の独立性は問題ないと考えており、株式会社東京証券取引所の定める独立役員を満たしていると判断しております。
社外取締役長野寛之氏は兵庫県立大学産学連携・研究推進機構特任教授を兼務しております。当社と同氏との間には特別な利害関係はなく、同氏の独立性は問題ないと考えており、株式会社東京証券取引所の定める独立役員を満たしていると判断しております。
社外監査役谷川通隆氏は、株式会社神戸製鋼所の出身であり、2018年3月までコベルコ建機株式会社(株式会社神戸製鋼所の子会社)の業務執行者でありました。当社と同氏との間には特別な利害関係はありません。なお、コベルコ建機株式会社と当社との間で取引や資本関係はありません。
社外監査役髙尾和一郎氏は、永沢総合法律事務所所属の弁護士でありますが、当社と永沢総合法律事務所及び髙尾和一郎氏との間にも取引がないため、当社と同氏の間には特別の利害関係はなく、同氏の独立性は問題ないと考えており、株式会社東京証券取引所の定める独立役員を満たしていると判断しております。
宮島哲也氏については、直接経営に関与された経験はありませんが、法律・コンプライアンス面から経営に資するところが大きいと判断しております。また、長野寛之氏は、会社の経営や社外取締役の経験や、会社経営の監督機能強化および長年の技術者としての知識や経験から、事業運営及び技術面への助言も期待できると判断しております。谷川通隆氏については、親会社である株式会社神戸製鋼所及びコベルコ建機株式会社において経営企画、財務等を経験されており、当社の経営に対する監視、監督機能を果たしていただけるものと判断しております。また、髙尾和一郎氏については、直接経営に関与された経験はありませんが、弁護士として培われた高度な専門知識が当社の業務執行に対する適切な監督に寄与頂けると判断しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役からは、当社の経営判断・意思決定の過程で幅広い経験と豊富な見識に基づいた助言をいただいており、社外監査役は、客観的な視点から当社の経営への助言、監視機能や業務執行に関する適切な監督を行っております。また、社外取締役、社外監査役及び監査室は連絡会を行い、相互連携及び情報共有を図っております。
さらに、内部監査、監査役監査及び会計監査は相互に連携を取り、有効かつ効率的に監査を実施しております。