株式会社三機サービス 役員の状況 (2023年5月期)

① 役員一覧

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役会長	中島 義兼	1954年11月14日生	1977年7月 当社設立 代表取締役社長 1998年8月 上海三機大楼設備維修有限公司設立 董事長 2020年6月 取締役会長 2021年1月 代表取締役会長(現任)	(注)3	431,506
代表取締役社長	北越 達男	1974年1月29日生	1996年4月 当社入社 2004年6月 神戸センター所長 2007年6月 大阪センター所長 2008年6月 執行役員大阪センター所長 2012年3月 執行役員コールセンター長 2013年6月 執行役員経営企画部長 2015年6月 執行役員管理本部長兼経営企画部長 2015年8月 取締役管理本部長兼経営企画部長 上海三機大楼設備維修有限公司監事 2019年6月 取締役経営管理本部長 2020年6月 上海三機大楼設備維修有限 公司董事長(現任) 2020年6月 代表取締役社長 2021年1月 代表取締役社長兼経営管理本部長 2022年6月 代表取締役社長(現任)	(注)3	46,313
取締役	越智 玲緒奈	1975年2月8日生	1993年4月 当社入社 2001年10月 東京事業開発部営業部長 2002年4月 東京事業開発部技術管理室長 2005年4月 コールセンター長 2008年6月 執行役員コールセンター長 2010年4月 執行役員東京サービス部長 2012年3月 上海三機大楼設備維修有限公司総経理 2012年9月 同社董事 2015年6月 執行役員トータルメンテナンス本部長 2015年8月 取締役トータルメンテナンス本部長 2017年6月 取締役メンテナンス本部長 2019年6月 取締役事業本部長 2020年8月 未来プロジェクト室シニアディレクター 2021年1月 常務執行役員事業本部長 2021年8月 取締役常務執行役員 事業本部長(現任) 2022年6月 上海三機大楼設備維修有限公司董事(現任)	(注)3	33,266
取締役	川﨑 理	1975年6月30日生	1999年4月 興銀リース㈱(現みずほフィナンシャルグループみずほリース株式会社)入社 2015年3月 リアンズグループ入社 取締役 財務部長兼人事総務部長兼経営企画室長 2019年8月 当社入社総務人事部長 2020年6月 執行役員人事戦略部長 上海三機大楼設備維修有限公司監事(現任) 2022年6月 常務執行役員経営管理本部長兼人事戦略部 2022年8月 取締役常務執行役員 経営管理本部長兼人事戦略部長(現任)	(注)3	4,800

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	正木 範昭	1947年12月7日生	1972年4月 日建設計工務株式会社(現 株式会社日建設計)土木設計事務所入社 1989年5月 同社土木事務所調査部長 1991年4月 同社土木事務所設計部長 1995年4月 同社土木事務所業務部長 1999年10月 同社本部東京業務開発部長 2004年3月 株式会社日建設計シビル代表取締役社長 2005年4月 株式会社日建設計上席理事 2006年1月 株式会社日建設計総合研究所常務取締役 2011年1月 株式会社日建設計顧問 2018年1月 株式会社都市建築確認センター審議役 2020年7月 同社取締役 2023年1月 株式会社日建設計総合研究所特別顧問(現任) 2023年8月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役	藤田 ひろみ	1955年5月12日生	1978年4月 富士電機計装株式会社入社 1983年4月 株式会社ベルシステム24入社 1987年6月 株式会社もしもしホットライン(現 りらいあコミュニケーションズ株式会社)入社 オペレーション部部長 1991年6月 同社教育研修部長 1993年6月 同社企画営業推進部長 1996年6月 同社企画営業推進部長兼教育研修部長 1999年6月 同社取締役 2004年6月 同社取締役常務執行役員 2008年6月 同社取締役専務執行役員 2009年8月 株式会社ジェイ・ソル代表取締役(現任) 2023年8月 当社取締役(現任)	(注)3	-
常勤監査役	飼馬 誠	1959年4月10日生	1982年4月 株式会社三和銀行入行(現株式会社三菱UFJ銀行) 2002年1月 同行新大阪駅前支店支店長兼法人営業部長 2005年4月 同行京都駅前支店支店長兼法人営業部長 2007年7月 同行リテール人事部長 2010年2月 同行大阪営業部長 2012年6月 東洋カーマックス株式会社入社石油販売第2部長 2013年6月 同社執行役員石油販売第2部長 2016年6月 同社常務取締役総務部長兼経理部長 2019年6月 同社専務取締役総務部兼経理部兼システム部担当 2020年5月 学校法人桃山学院理事(現任) 2022年7月 当社入社経営管理本部担当部長 2022年8月 当社監査役(現任)	(注)4	-
監査役	北岡 昭	1957年8月12日生	1980年4月 日興證券株式会社(現SMBC日興証券株式会社)入社 1985年9月 赤松税理士事務所入所 1988年9月 中山税理士事務所入所 1992年4月 北岡税理士事務所開設 所長(現任) 2007年8月 当社監査役(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	荻野 正和	1977年12月10日生	2002年10月 弁護士登録 2006年11月 たつのひまわり基金法律事務所所長 2011年3月 たつの法律事務所所長(現任) 2015年4月 兵庫県弁護士会副会長 2015年8月 当社監査役(現任) 2023年6月 カワセコンピュータサプライ株式会社 取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
計					515,885

(注) 1.取締役正木範昭及び取締役藤田ひろみは、社外取締役であります。
2.監査役北岡昭及び監査役荻野正和は、社外監査役であります。
3.任期は、2023年8月25日開催の株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.任期は、2022年8月26日開催の株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

② 社外役員の状況

(イ) 社外取締役及び社外監査役の員数
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
(ロ) 社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
当社と社外取締役及び社外監査役との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の正木範昭は、株式会社日建設計総合研究所の特別顧問を兼任しておりますが、当社と兼任先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の藤田ひろみは、株式会社ジェイ・ソルの代表取締役を兼任しておりますが、当社と兼任先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の北岡昭は、北岡税理士事務所の所長を兼任しておりますが、当社と兼任先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の荻野正和は、たつの法律事務所の所長及びカワセコンピュータサプライ株式会社取締役を兼任しておりますが、当社と兼任先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
(ハ) 社外取締役又は社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役には、独立した立場からの監督・助言機能を、社外監査役には、取締役の影響を受けず業務執行を客観的に監査することを求めております。
(ニ) 社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針内容
当社では、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準は特段設けておりませんが、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から当社の経営等に対し、適切な意見を述べて頂ける方を選任しております。

(ホ) 社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する当社の考え方
社外取締役の正木範昭は、長年建築の企画・設計管理、都市・地域計画及びこれらに関する調査などを経験しており、品質と技術力を高め、より上流工程での提案を行うことができるソリューション営業の実現に向けて、中期経営計画の経営戦略の推進・ビジョン実現を一層加速させられるものと考えております。また、技術士(建設部門)及び測量士の資格を有しており、当社に有用な意見、助言をいただけるものと判断しております。
社外取締役の藤田ひろみは、現りらいあコミュニケーションズ株式会社の創業メンバーとして運用業務を担うオペレーション部やコールセンターの運用管理の構築に携わっており、その豊富な経験と知識が当社のサービス品質・信頼性の向上に向けた改善に有用な意見、助言をいただけるものと判断しております。また、CSR・ダイバーシティの構築、特に女性活躍推進活動等の経験があり、当社の中期的な企業価値向上を目指すにあたり、その経験・見識が当社の意思決定の実効性向上に必要であると判断しております。
社外監査役の北岡昭は、北岡税理士事務所の所長であります。税理士としての知識・経験を活かし民間企業の実態もよく知る会計専門家として率直かつ適切な指摘・助言を得ており、当社監査役として適任であると判断しております。
社外監査役の荻野正和は、弁護士資格を有しており、法律に関する高度な知見を有しており当社監査役として適任であると判断しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会に出席し、決議事項に関する審議や決定に参加するほか、業務執行等の報告を受ける等の監督を行っております。また、監査役監査、内部監査及び会計監査と連携をとり、また内部統制部門とも必要に応じて情報交換・意見交換を行っております。
社外監査役は、取締役会及び監査役会において、専門知識及び豊富な経験に基づき意見・提言を行っております。また、常勤監査役は、毎月開催される経営会議に出席し意見交換や情報共有を行うとともに、社内の様々な部門に対してヒアリングを行い内部統制に関する指摘・提言を行っております。また、会計監査人及び内部統制部門と連携をとり、必要に応じて随時、相互の意見交換、質問等を行うことにより、業務の適正性の確保に努めております。