Ｈａｍｅｅ株式会社 役員の状況 (2023年4月期)

① 役員一覧
男性 6名 女性 1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役会長 兼 執行役員	樋口 敦士	1977年3月24日生	1998年5月 マクロウィル㈲(現Hamee㈱)設立代表取締役社長 2011年10月 Strapya Korea Co.,Ltd.(現Hamee Global Inc.)設立 理事 2013年5月 Hamee US,Corp.設立 代表取締役 2015年7月 Hamee US,Corp.取締役 Hamee Taiwan,Corp.設立 董事 2016年5月 代表取締役社長CEO・COO 2018年5月 代表取締役社長 2021年7月 代表取締役会長 2023年2月 代表取締役会長兼執行役員(現任)	(注)2	2,533,400
代表取締役社長 兼 執行役員 兼 Hamee Global Inc. 理事	水島 育大	1982年11月30日生	2005年4月 ㈱横浜銀行入行 2008年4月 当社入社 2009年5月 経営管理部マネージャー 2011年5月 執行役員 経営管理部マネージャー 2013年5月 取締役 経営管理部マネージャー 2014年12月 取締役 コーポレート統括本部本部長兼経営管理部マネージャー 2015年5月 取締役 コーポレート統括本部本部長兼総務・人事・広報部マネージャー 2015年7月 Hamee Taiwan,Corp.設立 董事 2016年5月 取締役CFO・CAO コーポレート統括本部本部長兼総務・人事・広報部マネージャー 2016年11月 取締役CFO・CAO 兼みらい創造部マネージャー 2017年5月 取締役CFO・CAO 兼法務部マネージャー 2018年5月 取締役 兼事業企画部マネージャー 2019年5月 取締役 兼 執行役員 コマース事業部事業部長 兼 コマース事業推進部マネージャー 2020年4月 取締役 兼 執行役員 兼 Hamee Global Inc.理事 2021年7月 代表取締役社長 兼 Hamee Global Inc. 理事 2023年2月 代表取締役社長兼執行役員 兼 Hamee Global Inc. 理事(現任)	(注)2	143,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 兼 執行役員 開発部担当 兼 NE㈱ 代表取締役 会長	鈴木 淳也	1979年4月2日生	2002年4月 ㈱アイヴィス入社 2005年8月 当社入社 システム部マネージャー 2010年5月 執行役員 システム部マネージャー 2013年5月 執行役員 ECシステム事業担当 2013年7月 取締役 ECシステム事業部事業部長 2014年5月 取締役 プラットフォーム事業部事業部長兼システム開発部マネージャー 2016年2月 取締役 プラットフォーム事業部事業部長兼ネクストエンジンAIラボ所長 2016年5月 取締役CTO・CCO プラットフォーム事業部事業部長兼ネクストエンジン AIラボ所長 2016年11月 取締役CTO・CCO 兼探究室室長 2018年5月 取締役 兼探究室室長 2018年11月 取締役 兼データマイニング部マネージャー 兼開発部マネージャー 2019年5月 取締役 兼 執行役員 兼 開発統括本部マネージャー 2020年5月 取締役 兼 執行役員 兼 データマイニング部マネージャー 兼 開発統括本部マネージャー 兼 事業企画部マネージャー 2021年5月 取締役 兼 執行役員 兼 事業企画部マネージャー 兼 SX室室長 2022年5月 取締役 兼 執行役員 兼 R&D室室長 NE㈱ 代表取締役会長(現任) 2023年5月 取締役 兼 執行役員開発部担当(現任)	(注)2	135,400
取締役 監査等委員	熊王 斉子	1970年2月27日生	2017年12月 弁護士登録 弁護士法人リーガルプラス入社 2018年6月 島村法律会計事務所入所(現任) 2020年3月 セーラー万年筆㈱ 監査等委員(現任) 2021年6月 ㈱コロワイド 監査等委員(現任) 2022年7月 2022年11月 当社取締役 監査等委員(現任) ㈱明光ネットワークジャパン 監査等委員(現任)	(注)3	―
取締役 監査等委員	染原 友博	1978年8月2日生	2002年10月 優成監査法人(現太陽有限責任監査法人)入所 2004年4月 公認会計士登録 2006年11月 野村證券㈱入社 2012年8月 染原公認会計士事務所開業(現任) 2016年1月 ㈱ナウキャスト 取締役CFO就任 2017年7月 ビットバンク㈱ 監査役就任 2018年11月 ファッションポケット㈱(現ニューラルポケット㈱) 取締役CFO就任 2021年3月 オフィス染原㈱ 代表取締役就任(現任) 2021年7月 ㈱令和トラベル 監査役就任(現任) ㈱HashPort 監査役就任(現任) 2021年10月 ポジウィル㈱ 監査役就任(現任) 2022年1月 ㈱BONX 監査等委員就任 2022年3月 トリニティ・テクノロジー㈱ 監査役就任(現任) 2022年6月 ㈱アイリッジ 監査等委員就任(現任) 2022年7月 当社取締役 監査等委員(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 監査等委員	吉野 次郎	1971年6月11日生	1997年4月 ㈱電通総研(現㈱電通)入社 2013年5月 ムーンショットプロジェクト㈱設立 代表取締役(現任) 2014年4月 Center for Asia Leadership,Country Director for Japan(現任) 2016年3月 レキオパワーテクノロジー㈱ 取締役(現任) 2018年11月 一般社団法人ドローン操縦士協会 代表理事(現任) 2020年7月 当社取締役 2021年7月 HackTechnologies㈱ 取締役(現任) 2022年7月 ㈱BORDER 取締役(現任) 当社取締役 監査等委員(現任)	(注)3	―
			計		2,811,800

(注) 1.取締役 熊王斉子、染原友博及び吉野次郎は社外取締役であります。
2.2023年7月27日開催の定時株主総会終結の時から、2024年4月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3.2022年7月28日開催の定時株主総会終結の時から、2024年4月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.当社では、取締役会の意思決定、業務執行の監督機能と、各事業部の業務執行機能を区分し、経営効率の向上を図るために、執行役員制度を導入しております。執行役員は8名で、代表取締役樋口敦士、代表取締役水島育大、取締役鈴木淳也、経営企画部マネージャー冨山幸弘、ロジスティクス&CS部戸張達也、グローバル事業推進部マネージャー諸星直紀、DX推進部マネージャー澤野一記、総務人事部及び監査室担当豊田佳生で構成されております。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。
社外取締役熊王斉子は、島村法律会計事務所のパートナー弁護士、セーラー万年筆株式会社、株式会社コロワイド及び株式会社明光ネットワークジャパンの社外監査等委員であります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。
社外取締役染原友博は、染原公認会計士事務所の代表、オフィス染原株式会社の代表取締役、株式会社令和トラベル、株式会社HashPort、ポジウィル株式会社及びトリニティ・テクノロジー株式会社の監査役、及び株式会社アイリッジの社外監査等委員であります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。
社外取締役吉野次郎は、ムーンショットプロジェクト株式会社の代表取締役、Center for Asia Leadership,Country Director for Japan、レキオパワーテクノロジー株式会社の取締役、一般社団法人ドローン操縦士協会の代表理事、HackTechnologies株式会社の取締役、及び株式会社BORDERの取締役であります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。
当社は、社外取締役の選任に当たり、会社法上の社外取締役の要件に加え、会社や取締役との関係等を勘案して独立性に問題のないこと、経営の監督機能発揮に必要な出身分野における実績と知見を有していることなどを確認しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部監査部門との関係
監査等委員である取締役へは、取締役会資料を事前に送付し、必要に応じて各部門から事前説明や協議等を実施しております。また、監査等委員会による監査と内部監査との関係は、監査等委員会と内部監査担当者との定期的なミーティングの実施等、適宜連携を図っているほか、会計監査人とも定期的に意見交換を実施するなど三様監査の実効性確保に努めてまいります。