株式会社平山ホールディングス 役員の状況 (2023年6月期)

① 役員一覧
男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	平山 善一	1962年11月26日生	1986年7月 有限会社平山(現 当社) 入社 1989年11月 当社 専務取締役 1993年7月 当社 代表取締役社長(現任) 2009年3月 株式会社トップエンジニアリング 代表取締役会長 2016年12月 平山分割準備株式会社(現 株式会社平山) 代表取締役社長(現任) 2017年1月 株式会社平山LACC 代表取締役社長 2017年2月 株式会社平山グローバルサポーター代表取締役社長 HIRAYAMA PHILIPPINES CORP. 代表取締役社長 2019年9月 株式会社トップエンジニアリング 代表取締役社長(現任)	(注)3	844,400
専務取締役	平山 惠一	1964年2月8日生	1987年4月 有限会社平山(現 当社) 入社 1990年1月 当社 取締役 1993年7月 当社 専務取締役 2007年7月 当社 専務取締役経営企画室長 2009年8月 株式会社トップエンジニアリング 常務取締役 2011年1月 当社 専務取締役 2011年1月 株式会社トップエンジニアリング 代表取締役社長 2014年7月 当社 専務取締役営業本部長 2014年7月 株式会社トップエンジニアリング 取締役(現任) 2016年7月 当社 専務取締役インソーシング・派遣事業本部長 2016年12月 平山分割準備株式会社(現 株式会社平山) 専務取締役 2017年3月 当社 専務取締役(現任) 平山分割準備会社(現 株式会社平山)専務取締役インソーシング・派遣事業本部長(現任) 2018年7月 FUNtoFUN株式会社 取締役	(注)3	905,600
取締役	松本 彰	1948年1月2日生	1970年4月 日立マクセル株式会社 入社 1979年8月 日立マクセル欧州販売会社(ドイツ)出向 1989年6月 日立マクセル株式会社 貿易部 1992年6月 同社欧州会社(ドイツ、英国) 代表取締役社長 1999年6月 日立マクセル株式会社 理事 特販、国際営業本部副本部長 2002年4月 同社 取締役 BtoB営業本部長 2003年6月 同社 執行役員BtoB営業本部長 兼 日立マクセル欧州会社 会長 2004年6月 日立マクセル株式会社 執行役常務 グローバル営業統括本部本部長 兼 同社アメリカ社会長 2008年6月 日立マクセル株式会社 執行役専務 兼 取締役 営業部門管掌 兼 九州日立マクセル株式会社 代表取締役社長 2010年6月 日立マクセル株式会社 専務取締役 営業部門、基盤事業統括 兼 九州日立マクセル株式会社 代表取締役 2011年4月 日立マクセル株式会社 取締役 九州日立マクセル株式会社 社長 2012年4月 日立マクセル株式会社取締役 九州日立マクセル株式会社 事業本部 情報セキュリティー事業本部管掌 2022年9月 当社 取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	福田 伸	1958年7月21日生	1986年4月 北海道大学工学部助手 1990年4月 日産自動車株式会社宇宙航空事業部入社 1992年5月 三井東圧化学株式会社(現 三井化学株式会社)入社 2009年10月 三井化学株式会社 新材料開発センター長 2012年4月 同社 執行役員 環境エネルギー事業推進室長兼新材料開発 センター長 2016年4月 同社 執行役員 次世代事業開発室長 2017年4月 同社 常務執行役員 研究開発本部 2020年4月 同社 研究開発本部参与 2022年9月 当社 取締役(現任) 2023年4月 株式会社三井化学分析センター 技術顧問(現任) 2023年4月 北海道大学触媒化学研究所 研究員(現任)	(注)3	200
常勤監査役	髙橋 博良	1957年3月29日生	1975年4月 仙台国税局入局 東京国税局転局 2004年7月 仙台国税局 仙台中税務署副署長 2006年7月 八王子税務署副署長 2007年7月 東京国税局 調査一部特別国税調査官 2009年7月 関東信越国税局派遣 主任国税庁監察官 2011年7月 東京国税局 査察部統括国税査察官 2013年7月 東京国税局 課税一部統括国税実査官 2014年7月 東京国税局 課税二部資料調査第二課長 2015年7月 相模原税務署長 2017年8月 後藤優一税理士事務所所属税理士 2018年5月 髙橋博良税理士事務所長(現任) 2018年9月 当社 常勤監査役(現任)	(注)4	-
監査役	玉野 淳	1954年6月28日生	1978年4月 尼崎信用金庫 入社 1983年1月 株式会社三恵工業 入社 1989年4月 岡村忠弘税理士事務所 入所 2005年12月 岡村・玉野税理士法人(現 船場中央税理士法人)設立 代表社員(現任) 2014年6月 当社 監査役(現任) 2018年11月 三喜株式会社 取締役(現任)	(注)4	-
監査役	覺正 寛治	1952年8月23日生	1977年4月 労働省入省 労働基準監督官任官 2004年4月 厚生労働省 労働金庫業務室長 2007年4月 厚生労働省 鹿児島労働局長 2008年9月 公益財団法人国際人材育成機構 常務理事 2011年4月 中央労働金庫 審議役 2017年4月 人財育成コンサルタント(現任) 2018年9月 当社 監査役(現任)	(注)4	-
計					1,750,200

(注)1.取締役松本彰及び福田伸は、社外取締役であります。
2.監査役髙橋博良、玉野淳及び覺正寛治は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2022年9月27日開催の定時株主総会終結のときから2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
4.監査役の任期は、2022年9月27日開催の定時株主総会終結のときから4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
5.専務取締役平山惠一は、代表取締役社長平山善一の実弟であります。
6.所有株式数には、役員持株会名義のものは含めておりません。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であります。また、社外監査役は3名であります。
社外取締役の松本彰氏は、メーカーでの海外勤務の豊富な経験・知識を活かして、特に経営者として培われた多角的な目線から、取締役の職務執行に対する監督、助言等を行うことを期待し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の福田伸氏は、化学メーカーでの長年の経験・知識及び様々な教育研究機関での豊富な指導経験を活かして、取締役の職務執行に対する監督、助言等を行うことを期待し、社外取締役に選任しております。
社外監査役の髙橋博良氏は、国税局での長年の経験・知識があり、企業会計及び税務等に関する相当程度の知見を有しているため、選任しております。
社外監査役の玉野淳氏は、税理士としての立場で豊富な経験があり、企業会計及び税務等に関する相当程度の知見を有しているため、選任しております。
社外監査役の覺正寛治氏は、厚生労働省での長年の経験・知識があり、企業運営に関する相当程度の知見を有しているため、選任しております。
社外取締役2名及び社外監査役3名と当社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係は無く、かつ同氏らが役員である又は過去にあったその他の会社とも、当社との間には特別な利害関係はありません。
また、社外取締役2名及び社外監査役3名は独立性が高く、一般株主との利益相反を生じる恐れが無いことから、当社は東京証券取引所に定める独立役員として指定し同取引所に届け出ております。なお、当社は社外取締役及び社外監査役の独立性に関する明確な基準又は方針は定めておりませんが、その選任に際しては、東京証券取引所の独立性に関する判断基準を参考に、当社の経営に対して社外の視点から第三者的な監視・助言が可能な経験や能力、資質を有する人材を選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役2名及び社外監査役3名による監督又は監査の実効性を高めるため、内部監査室や会計監査人と適宜連携し情報交換を行っております。