積水ハウス株式会社 役員の状況 (2022年1月期)

① 役員一覧

男性11名 女性4名 (役員のうち女性の比率26.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長執行役員 兼 CEO 戦略部門・請負型ビジネス部門担当	仲井 嘉浩	1965年4月30日生	1988年4月 当社入社 2012年2月 当社経営企画部長就任 2014年4月 当社執行役員就任、経営企画部長委嘱 2016年4月 当社常務執行役員就任、経営企画・経理財務担当 2016年4月 当社取締役就任 2018年2月 当社代表取締役社長就任 2021年4月 当社代表取締役就任、社長執行役員兼CEO就任、戦略部門・請負型ビジネス部門担当、現在に至る。	(注)3	64
代表取締役 副会長執行役員 財務・ESG部門、 TKC事業担当 ESG経営推進本部長	堀内 容介	1956年9月25日生	1980年4月 当社入社 2010年2月 当社東京シャーメゾン事業本部長就任 2012年4月 当社執行役員就任 2014年4月 当社常務執行役員就任、シャーメゾン事業(東日本)担当 2016年4月 当社取締役就任 2017年12月 東京シャーメゾン事業本部長兼マンション事業本部長委嘱 2018年4月 当社専務執行役員就任、業務推進部門担当、東日本建築事業本部長委嘱 2018年8月 業務推進部門・東日本建築事業担当 2020年2月 IR部門・業務推進部門担当 2020年6月 ESG経営推進部門・経理財務部門・業務推進部門担当 2021年2月 財務・ESG部門、TKC事業担当、現在に至る。 2021年4月 当社代表取締役就任、副会長執行役員就任、現在に至る。 2022年2月 ESG経営推進本部長委嘱、現在に至る。	(注)3	36

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 副社長執行役員 管理・人事部門担当	田中 聡	1958年2月27日生	1981年4月 三井物産株式会社入社 2004年4月 同社IR部長就任 2007年4月 同社経営企画部長就任 2010年7月 同社コンシューマーサービス事業副本部長就任 2011年4月 同社執行役員、コンシューマーサービス事業本部長就任 2013年4月 同社常務執行役員就任 2015年4月 同社専務執行役員、アジア・大洋州本部長兼アジア・大洋州三井物産株式会社社長就任 2017年4月 同社副社長執行役員、CAO、CIO、CPO就任 2017年6月 同社代表取締役副社長執行役員就任 2019年6月 同社顧問就任 2020年3月 株式会社クラレ社外取締役就任、現在に至る。 2020年4月 当社社外取締役就任 2021年1月 IHH Healthcare Berhad 社外取締役就任、現在に至る。 2021年4月 当社代表取締役就任、副社長執行役員就任、管理・人事部門担当、現在に至る。	(注)3	13
取締役 専務執行役員 技術・生産部門 担当	三浦 敏治	1955年10月16日生	1979年4月 当社入社 2014年4月 当社執行役員就任、開発部長委嘱 2016年4月 当社常務執行役員就任 2016年4月 技術本部長兼開発部長委嘱 2018年2月 技術本部長委嘱 2018年4月 技術部門担当 2018年4月 当社取締役就任、現在に至る。 2020年2月 技術部門・生産調達部門担当 2020年4月 当社専務執行役員就任、現在に至る。 2021年2月 技術・生産部門担当、現在に至る。	(注)3	26
取締役 専務執行役員 開発型ビジネス部門担当	石井 徹	1966年11月3日生	1990年4月 当社入社 2012年5月 当社開発事業部長就任 2014年4月 当社執行役員就任、開発事業部長委嘱 2016年4月 当社常務執行役員就任 2019年2月 開発事業担当、国際事業部長委嘱 2020年2月 開発事業・マンション事業担当、国際事業部長委嘱 2020年4月 当社専務執行役員就任、現在に至る。開発事業・マンション事業・国際事業担当 2020年4月 当社取締役就任、現在に至る。 2021年2月 開発型ビジネス部門担当、現在に至る。	(注)3	22

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
社外取締役	吉丸由紀子	1960年2月1日生	1982年4月 沖電気工業株式会社入社 1998年4月 Oki America Inc.取締役 兼 沖電気工業株式会社ニューヨーク事務所長就任 2004年10月 日産自動車株式会社ダイバーシティディベロップメントオフィス室長就任 2008年4月 株式会社ニフコ入社 2011年6月 同社執行役員就任 2018年4月 当社社外取締役就任、現在に至る。 2019年6月 三井化学株式会社外取締役就任、現在に至る。 2021年6月 ダイワボウホールディングス株式会社社外取締役就任、現在に至る。	(注)3	6
社外取締役	北沢 利文	1953年11月18日生	1977年4月 東京海上火災保険株式会社入社 2008年6月 東京海上日動あんしん生命保険株式会社常務取締役就任 2009年6月 同社専務取締役就任 2010年6月 同社取締役社長就任 2010年6月 東京海上ホールディングス株式会社取締役就任 2014年4月 東京海上日動火災保険株式会社取締役副社長就任 2014年6月 東京海上ホールディングス株式会社副社長執行役員就任 2016年4月 東京海上日動火災保険株式会社取締役社長就任 2016年6月 東京海上ホールディングス株式会社取締役就任 2019年4月 東京海上日動火災保険株式会社取締役副会長就任 2019年6月 株式会社三菱UFJ銀行社外取締役(監査等委員)就任、現在に至る。 2019年6月 三菱倉庫株式会社社外取締役就任、現在に至る。 2020年4月 当社社外取締役就任、現在に至る。 2022年4月 東京海上日動火災保険株式会社相談役就任、現在に至る。	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
社外取締役	中島 好美	1956年12月16日生	1980年4月 安田信託銀行株式会社(現 みずほ信託銀行株式会社)入行 1982年2月 エイボン・プロダクツ株式会社(現 エムエフジー&ミッション株式会社)入社 1997年5月 シティバンク,N.A. バイスプレジデント就任 2000年6月 ソシエテ ジェネラル証券会社シニアジェネラルマネジャー就任 2002年4月 アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.(日本)副社長就任 2011年8月 アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.シンガポール カントリー・マネジャー(社長)就任 2014年2月 アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.(日本)上席副社長就任 2014年4月 アメリカン・エキスプレス・ジャパン株式会社代表取締役社長就任 2017年6月 ヤマハ株式会社社外取締役就任 2017年6月 イオンフィナンシャルサービス株式会社社外取締役就任、現在に至る。 2018年6月 日本貨物鉄道株式会社社外取締役就任、現在に至る。 2018年9月 株式会社アルバック社外取締役就任、現在に至る。 2021年4月 事業構想大学院大学特任教授就任、現在に至る。 2021年4月 当社社外取締役就任、現在に至る。	(注)3	―
社外取締役	武川 恵子	1958年4月23日生	1981年4月 総理府(現 内閣府)入府 2006年7月 国土交通省総合政策局安心生活政策課長就任 2008年7月 内閣府大臣官房審議官(共生社会政策担当兼大臣官房担当)就任 2009年7月 内閣府大臣官房審議官(男女共同参画局担当)就任 2012年12月 内閣府大臣官房政府広報室長就任 2014年7月 内閣府男女共同参画局長就任 2019年4月 昭和女子大学教授(現、特命教授)就任、現在に至る。 2019年6月 日本電信電話株式会社社外取締役就任、現在に至る。 2019年6月 三井金属鉱業株式会社社外監査役就任 2020年4月 昭和女子大学グローバルビジネス学部長就任 2021年4月 当社社外取締役就任、現在に至る。 2021年6月 三井金属鉱業株式会社社外取締役就任、現在に至る。	(注)3	1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
社外取締役	阿部 伸一	1968年8月7日生	1993年5月 Axiomatics Corporation入社 1995年11月 朝日監査法人入所 1998年1月 日本ジェイ・ディ・エドワーズ株式会社入社 2003年11月 日本ピープルソフト株式会社入社 2005年4月 株式会社アベイラス執行役員海外事業担当就任 2005年12月 日本オラクルインフォメーションシステムズ株式会社アプリケーションビジネス事業ディレクター就任 2006年8月 日本オラクル株式会社執行役員アプリケーション事業統括本部グローバルストラテジックアカウント営業本部長就任 2011年2月 グーグル合同会社エンタープライズ部門マネージングディレクター就任 2017年1月 グーグル・クラウド・ジャパン合同会社代表就任 2020年4月 株式会社エムネス代表取締役社長就任、現在に至る。 2022年4月 当社社外取締役就任、現在に至る。	(注)3	―
常任監査役	伊藤 みどり	1955年5月13日生	1974年4月 当社入社 2014年2月 当社経営企画部ダイバーシティ推進室長就任 2018年4月 当社執行役員就任。ダイバーシティ推進部長委嘱 2020年2月 ダイバーシティ推進担当 2021年4月 当社常任監査役就任、現在に至る。	(注)5	16
常任監査役	荻野 隆	1959年11月25日生	1982年4月 当社入社 2014年8月 当社宇都宮支店長就任 2020年2月 当社監査部次長就任 2021年2月 当社監査部長就任 2021年4月 当社業務役員就任 2022年4月 当社常任監査役就任、現在に至る。	(注)6	3

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常任監査役 社外監査役	鶴田 龍一	1954年11月24日生	1978年4月 松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社)入社 2000年10月 同社財務・IRグループIR室長就任 2007年4月 同社国際渉外グループ部長就任 2011年1月 同社監査役室長就任 2014年11月 同社顧問就任 2015年5月 株式会社瑞光社外監査役就任 2018年4月 当社社外監査役就任、現在に至る。 2018年4月 CGコンサルティング代表就任、現在に至る。 2019年1月 事業構想大学院大学特命講師就任、現在に至る。 2022年4月 当社常任監査役就任、現在に至る。	(注)6	―
社外監査役	小林 敬	1951年3月23日生	1976年4月 検事任官 2004年1月 奈良地方検察庁検事正就任 2004年12月 最高検察庁検事就任 2005年9月 前橋地方検察庁検事正就任 2007年6月 大阪高等検察庁次席検事就任 2008年7月 最高検察庁公安部長就任 2010年1月 大阪地方検察庁検事正就任 2011年2月 弁護士登録、現在に至る。 2017年4月 当社社外監査役就任、現在に至る。 2017年6月 山陽特殊製鋼株式会社社外取締役就任、現在に至る。	(注)5	―
社外監査役	和田 頼知	1955年10月23日生	1978年4月 等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 1996年6月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)パートナー就任 2019年6月 株式会社日本触媒 社外監査役就任、現在に至る。 2020年4月 当社社外監査役就任、現在に至る。	(注)4	―
計					191

(注) 1 取締役 吉丸由紀子氏、北沢利文氏、中島好美氏、武川恵子氏及び阿部伸一氏は、社外取締役です。
2 監査役 鶴田龍一氏、小林敬氏及び和田頼知氏は、社外監査役です。
3 取締役の任期は、2022年1月期に係る定時株主総会終結の時から2023年1月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4 監査役 和田頼知氏の任期は、2020年1月期に係る定時株主総会終結の時から2024年1月期に係る定時株主総会終結の時までです。
5 監査役 伊藤みどり氏及び小林敬氏の任期は、2021年1月期に係る定時株主総会終結の時から2025年1月期に係る定時株主総会終結の時までです。
6 監査役 荻野隆氏及び鶴田龍一氏の任期は、2022年1月期に係る定時株主総会終結の時から2026年1月期に係る定時株主総会終結の時までです。
7 「所有株式数」欄には、2022年4月の役員持株会の買付けによる株式数は含めていません。

8 提出日現在、上記の取締役を兼務する執行役員のほか、専任の執行役員が32名おり、その役位、氏名及び担当業務は次のとおりです。

[委任型執行役員]

役位	氏名	担当業務
常務執行役員	廣 田 耕 平	経営企画担当
常務執行役員	皆 川 修	監査・人財開発・人事総務・不動産担当
常務執行役員	豊 田 治 彦	秘書担当、渉外部長
常務執行役員	上 木 宏 平	技術管理本部長
常務執行役員	吉 本 継 蔵	法務・取締役室担当
常務執行役員	篠 崎 浩 士	建築事業担当
常務執行役員	野 間 賢	R&D本部長
常務執行役員	柳 武 久	国際事業部長

[雇用型執行役員]

役位	氏名	担当業務
執行役員	室 井 耕 一	東北営業本部長
執行役員	青 木 慎 治	東京営業本部長
執行役員	宮 越 建	神奈川営業本部長
執行役員	木 村 良 典	埼玉栃木営業本部長
執行役員	岩 田 慶 隆	上信越営業本部長
執行役員	糠 信 巧	中部第一営業本部長
執行役員	市 川 義 男	中部第二営業本部長
執行役員	辻 徹	国際事業部 副事業部長
執行役員	高 濱 浩 章	SEKISUI HOUSE US HOLDINGS,LLC CEO
執行役員	田 森 直 紀	開発事業部長
執行役員	大 村 泰 志	積和建設事業本部長
執行役員	神 谷 佳 之	経営企画部長
執行役員	吉 田 裕 明	プラットフォームハウス推進部長
執行役員	足 立 紀 生	コミュニケーションデザイン部長 兼 CXデザイン室長
執行役員	菊 地 正 宏	経理部長
執行役員	吉 田 篤 史	IR部長
執行役員	山 田 実 和	ダイバーシティ推進部長
執行役員	近 田 智 也	環境推進部長 兼 温暖化防止推進室長
執行役員	藤 間 美 樹	人財開発部長
執行役員	中 山 一	人事総務部長
執行役員	河 﨑 由美子	住生活研究所長
執行役員	住 友 義 則	施工本部長
執行役員	東 浩 和	生産調達本部長
執行役員	工 藤 正 人	静岡工場長

② 社外役員の状況

(イ)社外取締役

当社の社外取締役は5名です。
(吉丸由紀子氏)
・国内外企業役員としてのマネジメント経験、人材マネジメント及びダイバーシティ分野における豊富な知識・経験を、当社の経営監督機能の強化に活かしていただくため、社外取締役として選任しています。
・当社株式を所有しており、その所有株式数は「① 役員一覧」に記載しています。
(北沢利文氏)
・大手保険会社にて要職を歴任したことから得た経営者としての豊富な実績と経験、グローバル事業、M&A及びリスク管理・コンプライアンス分野を含む幅広い知識・経験を、当社の経営監督機能の強化に活かしていただくため、社外取締役として選任しています。

(中島好美氏)

・国内外の企業にて要職を歴任したことから得た経営者としての豊富な実績と経験(特にグローバルな金融機関のアジア地区及び日本法人の責任者としての財務戦略、M&A等の分野での経験)及び経営幹部の多様性が当然とされる環境下における企業経営の最前線での経験を、当社の経営監督機能の強化に活かしていただくため、社外取締役として選任しています。
(武川恵子氏)
・内閣府にて要職を歴任し、男女共同参画に関する政策実現に邁進したことから得たダイバーシティ及びコンプライアンス分野における豊富な知識・経験を、当社の経営監督機能の強化に活かしていただくため、社外取締役として選任しています。
(阿部伸一氏)
・海外のコンサルティングファームやソフトウエアベンダーを経て、Googleのクラウド事業の立ち上げに携わり、当該事業におけるアジア太平洋地域の統括職を務める等のIT・デジタル分野のグローバルなビジネス環境における豊富な知識・経験を、当社の経営監督機能の強化に活かしていただくため、社外取締役として選任しています。

(ロ)社外監査役

当社の社外監査役は3名です。
(鶴田龍一氏)
・財務・会計、ディスクロージャー、監査、海外事業等、幅広い業務実績と他の会社の監査役としての経験を当社の監査体制の強化に活かしていただくため、社外監査役として選任しています。
(小林敬氏)
・検事・弁護士としての司法分野に関する専門的知見・豊富な経験を当社の監査体制の強化に活かしていただくため、社外監査役として選任しています。
(和田頼知氏)
・公認会計士としての財務・会計に関する専門的知見及び他の会社の監査役としての知識・経験を当社の監査体制の強化に活かしていただくため、社外監査役として選任しています。

(ハ)社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準

・社外取締役及び社外監査役の選任に関して、当社からの独立性に関する基準を「積水ハウス株式会社 コーポレートガバナンス基本方針」にて定めています。また、㈱東京証券取引所等の定めに基づく独立役員制度の基準に照らして一般株主と利益相反が生じるおそれがないと客観的に言い得ることから、吉丸取締役、北沢取締役、中島取締役、武川取締役、阿部取締役、鶴田監査役、小林監査役及び和田監査役を独立役員として指定し、届け出ています。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会に出席し、取締役会の意思決定及び執行役員や内部統制部門等による業務執行の監督において、社外取締役として期待される役割を担っています。
社外監査役は、取締役会及び監査役会に出席するほか、業務執行状況の報告を受け、内部監査部門及び会計監査人と連携して、取締役の職務の執行状況の監視において、社外監査役として期待される役割を担っています。なお、社外監査役が出席する取締役会その他の重要な会議の開催に際しては、原則、事前に資料を配布したうえで、近時は、取締役会事務局より概要説明を行っています。