株式会社一蔵 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧

男性 7名 女性 1名(役員のうち女性の比率 12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長 ウエディング事業本部長 (管理本部、人事本部 IT推進本部管掌)	河端 義彦	1953年8月18日生	1983年4月 株式会社いちこし入社 1987年5月 同社取締役 1991年2月 当社設立 代表取締役社長(現任)	(注)3	2,705,411
専務取締役 JTS事業本部長 (オンディーヌ事業本部管掌)	白石 隆治	1965年4月14日生	1987年4月 大建管理サービス株式会社入社 1992年8月 当社入社 1994年12月 当社札幌支店長 2000年12月 当社常務取締役 きもの事業部長(現JTS事業本部長)(現任) 2019年6月 当社専務取締役(現任)	(注)3	207,365
取締役 財務経理本部長	数見 康浩	1959年10月6日生	1983年4月 ユニオンタンカー株式会社入社 1988年2月 UBS証券東京支店入社 1998年11月 Warburg Dillon Read証券会社入社 2000年3月 CDCマルシェ証券会社入社 2001年10月 HVBキャピタル証券会社入社 2010年4月 ウニクレディト銀行東京支店入社 2011年10月 当社入社 経理部長 2013年8月 当社取締役就任 経理部長 2014年4月 取締役財務経理本部長 2016年4月 取締役財務経理部長 2018年12月 取締役財務経理本部長(現任)	(注)3	24,388
取締役 (社外)	小島 浩介	1953年2月1日生	1976年6月 株式会社三越入社 2007年2月 同社執行役員人事部長 2008年3月 同社執行役員総合企画部長 2008年5月 同社取締役上席執行役員総合企画部長 兼コンプライアンス担当 2009年4月 同社取締役常務執行役員総合企画部長 兼人事部管掌 2010年3月 同社取締役常務執行役員総合企画部長 2010年6月 株式会社三越伊勢丹ホールディングス取締役 2011年4月 同社取締役常務執行役員管理本部長付 2011年6月 同社常勤監査役 2016年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-
取締役 (社外)	加來 英彦	1951年12月15日生	1974年4月 日商岩井株式会社(現双日株式会社)入社 2002年4月 日商岩井米国法人(現双日米国法人)シニアバイスプレジデント 2004年7月 双日商業開発株式会社取締役 2007年6月 同社専務取締役 2010年4月 双日リアルネット株式会社常務取締役 2012年6月 同社顧問 2012年9月 株式会社ブロードリーフ常勤監査役 2017年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役 (社外)	水島 英明	1958年10月26日生	1981年4月 株式会社丸井入社 2002年4月 株式会社丸井アクセス取締役 2013年4月 株式会社エポスカード監査役 2016年4月 株式会社丸井監査役 2019年6月 当社常勤社外監査役(現任)	(注)4	-
監査役 (社外)	熊 隼人	1963年6月9日生	1996年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会所属) 山崎法律事務所勤務 2006年6月 当社社外監査役(現任) 2006年11月 熊隼人法律事務所開設 所長(現任) 2008年3月 株式会社ヴィヴィアンブライズ監査役 2008年5月 ステラ・グループ株式会社社外監査役 2008年5月 株式会社プロジェ・ホールディングス社外監査役 2014年4月 株式会社ヴィヴィアンブライズ監査役退任 (2014年4月1日付、当社への吸収合併により消滅のため)	(注)4	-
監査役 (社外)	松浦 圭子	1966年12月1日生	1990年4月 東京銀行株式会社(現 株式会社三菱UFJ銀行)入社 1999年5月 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入社 2001年3月 山田&パートナーズ会計事務所(現税理士法人山田&パートナーズ)入社 2011年7月 財務事務官(東京国税不服審判所国税審判官)任官 2015年9月 KPMG税理士法人入社 2018年3月 スマートソーラー株式会社 非常勤社外監査役就任(現任) 2020年1月 松浦圭子税理士事務所 代表 (現任) 株式会社ベストランド 非常勤社外監査役就任 2021年6月 当社社外監査役(現任)	(注)5	-
計					2,937,164

(注) 1.小島浩介、加來英彦は、社外取締役であります。
2.水島英明、熊隼人、松浦圭子は、社外監査役であります。
3.2023年6月29日開催の定時株主総会終結の時から、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2023年6月29日開催の定時株主総会終結の時から、2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.2021年6月24日開催の定時株主総会終結の時から、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 取締役の専門性と経験(スキル・マトリックス)
当社の取締役会は、コーポレートガバナンスの実効性を向上させるべく、専門性や経験、能力等のバックグラウンドが異なる多彩な取締役で構成されております。

氏名	役職名	経営全般	ガバナンス	マーケティング	ファイナンス	人材・人事	IT	内部統制
河端義彦	代表取締役社長	〇	〇	〇			〇
白石隆治	専務取締役	〇		〇		〇
数見康浩	取締役		〇		〇			〇
小島浩介	社外取締役		〇			〇		〇
加來英彦	社外取締役		〇		〇			〇

③ 社外役員の状況

当社の社外取締役は小島浩介氏、加來英彦氏の2名であり、社外監査役は水島英明氏、熊隼人氏、松浦圭子氏の3名であります。
当社は、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、会社法上の社外取締役及び社外監査役の要件に加え、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から当社の経営等に対して適切な意見を述べていただけるか、社外取締役及び社外監査役と当社との関係等を勘案して独立性に問題が無いかを総合的に検討しております。
社外取締役の小島浩介は、大手小売業において構造改革、コンプライアンス・リスクマネジメントの推進に携わってこられ、その経歴を通じて培われた豊富な経験と幅広い見識を活かし、当社経営に対し客観的・中立的な立場から助言し、コーポレート・ガバナンスの強化に努めております。また、取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会の委員として、取締役等の選解任及び報酬の透明性・公正性を高めるとともに、取締役会への答申にあたり主導的な役割を果たしました。
社外取締役の加來英彦は、財務、会計及び税務に関する相当程度の知見や豊富な経験を活かし、当社経営に対し客観的・中立的な立場から助言し、コーポレート・ガバナンスの強化に努めております。また、取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会の委員として、取締役等の選解任及び報酬の透明性・公正性を高めるとともに、取締役会への答申にあたり主導的な役割を果たしました。
社外監査役の水島英明は、事業会社での人事関連、営業関連の豊富な経験に加え複数の企業での監査役経験を活かし、当社の監査体制の強化に努めております。
社外監査役の熊隼人は、弁護士としての企業法務に関する高度な専門知識と豊富な経験を活かし、当社の監査体制の強化に努めております。
社外監査役の松浦圭子は、税理士としての豊富な経験と専門的知見を活かし、当社の監査体制の強化に努めております。
社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
当社は、以上のことを踏まえて社外取締役及び社外監査役の全員を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届出を行っております。
なお、社外取締役及び社外監査役と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

④ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は、内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、当社及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役3名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
また、内部監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。