ＴＯＮＥ株式会社 役員の状況 (2023年5月期)

① 役員一覧
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役会長	松村 昌造	1954年7月30日生	1977年4月 当社入社 2001年3月 当社事業開発室長 2001年8月 ロック㈱(現、TONE ALPHA㈱)取締役就任 2003年6月 当社開発部長・開発センター長 2004年8月 当社取締役就任 2009年7月 当社常務取締役 同 年8月 ロック㈱(現、TONE ALPHA㈱)代表取締役就任 2014年8月 当社代表取締役・取締役社長就任 2021年8月 当社代表取締役・取締役会長就任 2023年8月 当社取締役会長就任(現任)	(注)3	1,853
(代表取締役) 取締役社長	矢野 大司郎	1957年4月26日生	1981年4月 当社入社 2000年9月 当社製造部次長 2006年3月 当社製造本部副本部長 2006年8月 当社取締役就任 2015年8月 当社常務取締役就任 2021年8月 当社代表取締役・取締役社長就任(現任)	(注)3	1,398
常務取締役 品質保証部長	平尾 元宏	1968年11月11日生	1991年4月 当社入社 2009年8月 当社製造本部製造部次長 2012年6月 当社開発部長 2015年8月 ロック㈱(現、TONE ALPHA㈱)代表取締役就任 2018年8月 当社取締役就任 2018年10月 利根股份有限公司 董事長就任 2022年8月 当社常務取締役就任(現任)	(注)3	472
取締役 営業本部長	平尾 昌彦	1959年12月1日生	2001年11月 当社入社 2009年8月 当社開発部長・開発センター長 2012年6月 当社河内長野工場長・製造部長 同 年8月 当社取締役就任(現任) 2015年10月 利根股份有限公司 董事長就任	(注)3	637
取締役 (監査等委員)	粕井 隆	1953年9月12日生	1978年9月 新和監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所 1982年8月 公認会計士登録 1985年9月 東邦ビジネスコンサルタント㈱設立 代表取締役社長(現任) 2015年8月 当社取締役就任 2016年8月 取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)4	100
取締役 (監査等委員)	松井 大輔	1968年12月17日生	1996年4月 公認会計士登録 2000年7月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 2008年11月 松井公認会計士事務所設立 所長(現任) 税理士登録 2009年6月 大丸エナウィン㈱ 監査役 2015年8月 当社監査役就任 2015年10月 利根股份有限公司 監察人就任 2016年6月 大丸エナウィン㈱ 社外取締役(監査等委員)(現任) 2016年8月 取締役(監査等委員)就任(現任) 2020年7月 神陽監査法人 代表社員就任(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	雨宮 沙耶花	1978年8月12日生	2004年9月 弁護士登録 2004年10月 弁護士法人淀屋橋・山上合同入所(現任) 2015年3月 ㈱スタジオアリス 監査役 2016年3月 ㈱スタジオアリス 社外取締役(監査等委員)(現任) 2020年8月 取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)4	-
計					4,460

(注)1 取締役 粕井隆、松井大輔、雨宮沙耶花の3名は非常勤の監査等委員である社外取締役であります。
2 当社の監査等委員会については次の通りです。
委員長 粕井隆、委員 松井大輔、雨宮沙耶花
3 2023年8月29日開催の定時株主総会終結の時から 1年間
4 2022年8月26日開催の定時株主総会終結の時から 2年間
5 当社は、法令に定める監査等委員である取締役が員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次の通りであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (百株)
宇野 敏範	1970年10月7日生	2000年4月 当社入社 2007年6月 当社管理部総務課長 2017年6月 当社管理部管理課長 2022年6月 当社管理部	200

(注) 宇野敏範の所有株式数には、従業員持株会における本人の持分も含んでおります。


② 社外役員の状況
当社の社外取締役(監査等委員)は3名であり、独立役員として東京証券取引所に届出済みです。
監査等委員 粕井隆氏は東邦ビジネスコンサルタント株式会社の代表取締役ですが、同法人と当社グループとの間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は、当社の株式1万株を所有しております。当社グループと同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引その他の利害関係はありません。
監査等委員 松井大輔氏は、大丸エナウィン株式会社の社外取締役(監査等委員)及び神陽監査法人の代表社員を兼務しておりますが、これらの法人と当社グループとの間に、人的関係、資本関係又は重要な取引その他の利害関係はありません。
監査等委員 雨宮沙耶花氏は、弁護士法人淀屋橋・山上合同の弁護士及び株式会社スタジオアリスの社外取締役(監査等委員)を兼務しておりますが、これらの法人と当社グループとの間に、人的関係、資本関係又は重要な取引その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準や方針を明確には定めておりませんが、東京証券取引所の独立性基準を参考にし、また、法令、財務、会計、経営全般に係る見地から過去の職歴や経験、知識、人柄等を総合的に判断し選任しております。
社外取締役(監査等委員)は、当社経営陣から一定の距離にある独立した立場として取締役会に出席し、中立的かつ専門的な立場から意見することで、経営監視の実効性と公平性を高めております。さらに、状況に応じて当社取締役又は主要な使用人等とも適宜意見交換等を行い、経営の効率性、健全性の維持向上に努めております。

③ 監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、取締役会等の重要な会議に出席し、社外で得られる有用な情報及び資料提供を併用しながら、継続的な監査を行っております。監査等委員、会計監査人、内部監査室は必要に応じて情報共有・意見交換を実施し、内部統制システムを利用した組織的な監査を行っております。