株式会社大谷工業 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員一覧
男性 12名 女性 -名(役員のうち女性の比率 -%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株 式数 (百株)
取締役会長 (代表取締役)	大 谷 和 彦	1946年7月8日生	1975年5月 当社取締役 1993年6月 株式会社ホテルニューオータニ(現㈱ニュー・オータニ)代表取締役社長(現任) 〃 〃 株式会社ホテルニューオータニ九州(現㈱ニューオータニ九州)代表取締役会長(現任) 1995年6月 当社代表取締役会長 〃 〃 株式会社テーオーシー代表取締役会長(現任) 1997年7月 株式会社テーオーリネンサプライ代表取締役名誉会長(現任) 1999年2月 株式会社ニューオータニエンタープライズ(現エイチアールティーニューオータニ㈱)代表取締役名誉会長(現任) 2000年11月 株式会社TOL(現㈱TOLCD)代表取締役名誉会長(現任) 2007年10月 当社取締役会長 2017年6月 当社取締役名誉会長 2018年6月 当社代表取締役会長(現任)	注3	421
取締役副会長 (代表取締役) 経営全般、渉外統括調整担当	芝 﨑 安 宏	1947年3月25日生	1969年3月 当社入社 2004年6月 当社取締役管理部門担当 2005年6月 当社代表取締役社長 2017年6月 当社相談役 2018年6月 当社代表取締役副会長渉外統括調整・管理・IR担当 2019年6月 当社代表取締役副会長経営全般、渉外統括調整担当(現任)	注3	27
取締役社長 (代表取締役) 経営全般、監査・営業第一・営業推進担当	鈴 木 和 也	1958年7月8日生	1981年4月 当社入社 2013年6月 当社理事営業第一グループマネージャー 2015年3月 当社理事営業推進グループマネージャー 〃 6月 当社取締役営業推進グループマネージャー 2016年6月 当社取締役営業推進・開発担当兼営業推進グループマネージャー 2017年6月 当社取締役営業第三・営業推進担当兼営業推進グループマネージャー 〃 9月 当社取締役営業第三・営業推進担当 2018年6月 当社代表取締役社長全般、監査・営業第一・営業第三・営業推進担当 2019年6月 当社代表取締役社長経営全般、監査・営業第一・営業推進担当(現任)	注3	13
常務取締役 営業第二・富山工場担当兼営業第二グループマネージャー	竹 内 克 彦	1958年6月6日生	1982年4月 北陸電力㈱入社 2014年6月 同社品質管理部副部長(品質管理担当)兼品質管理部考査室長 2015年7月 当社理事営業第二グループマネージャー 2017年6月 当社取締役営業第二担当 〃 9月 当社取締役営業第二担当兼営業第二グループマネージャー 2019年6月 当社取締役営業第二・富山工場担当兼営業第二グループマネージャー 2023年6月 当社常務取締役営業第二・富山工場担当兼営業第二グループマネージャー(現任)	注3	6

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株 式数 (百株)
常務取締役 管理・IR担当兼管理グループマネージャー	中 澤 忠 彦	1960年3月29日生	1983年4月 当社入社 2011年3月 当社営業第二グループサブマネージャー 2016年6月 当社理事営業第一グループマネージャー 2018年8月 当社理事管理グループマネージャー 2019年6月 当社取締役管理・IR担当兼管理グループマネージャー 2023年6月 当社常務取締役管理・IR担当兼管理グループマネージャー(現任)	注3	24
取締役 鹿沼工場・開発担当	津 澤 明 彦	1959年9月28日生	1982年4月 当社入社 2012年6月 当社鹿沼工場グループマネージャー 2015年6月 当社理事鹿沼工場グループマネージャー 2017年6月 当社取締役鹿沼工場・開発担当兼鹿沼工場グループマネージャー 〃 9月 当社取締役鹿沼工場・開発担当 2019年6月 当社取締役鹿沼工場・開発担当兼鹿沼工場グループマネージャー 2022年8月 当社取締役鹿沼工場・開発担当(現任)	注3	7
取締役 営業第三担当	菊 明 雄	1958年9月29日生	1977年4月 当社入社 2010年11月 当社営業第三グループサブマネージャー 2015年6月 当社理事営業第二グループマネージャー 2017年9月 当社理事鹿沼工場グループマネージャー 2019年6月 当社取締役営業第三担当(現任)	注3	10
取締役	大 谷 卓 男	1953年6月11日生	1988年6月 株式会社テーオーシー取締役 1993年6月 同社代表取締役社長(現任) 1995年6月 当社社外取締役(現任) 〃 〃 株式会社ホテルニューオータニ(現㈱ニュー・オータニ)取締役(現任) 1998年7月 株式会社テーオーリネンサプライ代表取締役会長(現任) 2000年10月 星製薬株式会社代表取締役社長(現任) 2009年8月 株式会社TOCディレクション代表取締役社長(現任) 〃 〃 株式会社TOLコマーシャル・ディレクション(現㈱TOLCD)代表取締役会長(現任) 2018年5月 株式会社テーオーシーサプライ代表取締役会長(現任)	注3	18
取締役	崎 山 喜 代 志	1954年6月3日生	1997年9月 株式会社ホテルニューオータニ(現㈱ニュー・オータニ)宿泊部長 1999年11月 同社ホテルニューオータニ幕張副総支配人 2005年9月 株式会社ニューオータニ(現㈱ニュー・オータニ)取締役ホテルニューオータニ大阪総支配人 2014年3月 株式会社ニュー・オータニ取締役経営管理室担当 2015年6月 株式会社TOLCD取締役(現任) 〃 〃 株式会社ニュー・オータニ取締役(現任) 2016年6月 株式会社テーオーシー執行役員秘書室長(現任) 2018年6月 当社社外取締役(現任)	注3	-
監査役 (常勤)	山 田 晴 彦	1954年3月1日生	1976年4月 当社入社 2010年3月 当社開発グループマネージャー 〃 6月 当社理事開発グループマネージャー 2016年6月 当社常勤監査役(現任)	注4	11
監査役	稲 葉 弘 文	1959年4月2日生	2000年8月 三陽紙器株式会社代表取締役社長 2004年2月 株式会社サンキュージャパン代表取締役社長 2005年2月 三陽エンジニアリング株式会社代表取締役社長(現任) 2006年6月 株式会社テーオーシー社外取締役(現任) 2011年6月 当社社外監査役(現任)	注5	3
監査役	羽 廣 元 和	1945年9月15日生	2006年6月 株式会社ニューオータニ(現㈱ニュー・オータニ)社外監査役(現任) 2008年6月 株式会社テーオーシー常務取締役事務管理部門担当、製薬事業部門管掌 2011年6月 当社社外監査役(現任) 2014年7月 株式会社テーオーシー顧問(現任)	注4	-
計					540

(注)1.取締役大谷卓男及び崎山喜代志は、社外取締役であります。
2.監査役稲葉弘文及び羽廣元和は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役山田晴彦及び羽廣元和の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役稲葉弘文の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株 式数 (百株)
原 田 健 一	1958年2月28日生	2008年6月 ㈱ニューオータニ(現㈱ニュー・オータニ)取締役ホテルニューオータニ幕張総支配人 2014年5月 同社取締役経営管理室担当 〃 6月 ㈱オータニプランニング監査役(現任) 〃 〃 エイチアールティーニューオータニ㈱監査役(現任) 〃 〃 ㈱ニュー・オータニ常勤監査役(現任)	-

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役大谷卓男氏は、㈱テーオーシーの代表取締役社長及び㈱テーオーシーサプライの代表取締役会長であります。当社は㈱テーオーシーから事務所の一部を賃借しており、㈱テーオーシーサプライは当社発行済株式の総数(自己株式を除く)の7.05%を有する大株主であります。同氏は長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と高い経営的見識を有しており、社外取締役として業務執行を行う経営陣から独立した立場で適切な助言と提言を受けることにより、当社の経営に資することが大きいと判断し、選任しております。
社外取締役崎山喜代志氏は、㈱ニュー・オータニの取締役及び㈱テーオーシーの執行役員であります。㈱ニュー・オータニは当社発行済株式の総数(自己株式を除く)の27.82%を有する大株主であります。同氏は長年にわたり経営管理業務に携わってきた経験から幅広い見識を有しており、社外取締役として独立した中立的な立場から当社の経営に関する助言・監督等の職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。
社外監査役稲葉弘文氏は、三陽エンジニアリング㈱の代表取締役社長及び㈱テーオーシーの社外取締役であり、社外監査役羽廣元和氏は、㈱ニュー・オータニの社外監査役及び㈱テーオーシーの顧問であります。
社外監査役稲葉弘文氏及び社外監査役羽廣元和氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見に基づき適切に監査業務を遂行していただけると判断し、選任しております。なお、記載すべき取引及び利害関係はありません。
当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針はないものの、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行うことにより、また、社外監査役は会計監査人や内部監査部門及び内部統制部門との連携を図ることにより、経営監視機能の充実を図っております。