株式会社　コロナ 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員一覧

男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役会長	小 林 一 芳	1952年2月1日生	1970年3月 当社入社 2001年5月 当社技術本部副本部長兼研究開発センター部長 2002年6月 当社取締役就任 技術本部副本部長兼研究開発センター部長 2003年5月 当社執行役員技術本部副本部長 2004年4月 当社上席執行役員事業戦略部担当 2004年6月 当社取締役上席執行役員事業戦略部担当 2005年4月 当社常務取締役就任 常務執行役員事業戦略部担当 2007年2月 当社常務取締役常務執行役員技術本部・コンカレント推進室・渉外部担当兼コンカレント推進室部長・渉外部長 2008年2月 当社常務取締役常務執行役員技術本部・コンカレント推進室・渉外部担当兼コンカレント推進室部長 2011年4月 当社常務取締役常務執行役員製造本部担当兼製造本部長 2013年4月 当社専務取締役就任 執行役員技術本部統括兼コンカレント推進室担当 2015年5月 当社代表取締役副社長就任 執行役員技術本部統括 2016年4月 当社代表取締役社長就任 2022年4月 当社代表取締役会長就任(現任)	(注)2	50
代表取締役社長	大 桃 満	1969年10月6日生	1990年3月 当社入社 2016年3月 当社執行役員経理部長 2018年3月 当社執行役員経理部長兼IT企画室担当 2019年6月 当社取締役就任 執行役員経理部長兼IT企画室担当 2020年3月 当社常務取締役就任 執行役員経理部長兼IT企画室担当 2021年3月 当社取締役副社長就任 執行役員経理部担当兼IT企画室担当 2021年6月 当社代表取締役副社長就任 執行役員経理部担当兼IT企画室担当 2022年4月 当社代表取締役社長就任(現任)	(注)2	28
常務取締役 上席執行役員 技術本部長・研究開発 センター部長・空調商 品開発グループ部長	西 山 昭 彦	1959年11月16日生	1982年4月 オリンパス光学工業㈱(現 オリンパス㈱)入社 1995年3月 当社入社 2016年3月 当社執行役員技術本部副本部長・空調商品開発グループ部長 2018年3月 当社執行役員技術本部副本部長・研究開発センター部長・空調商品開発グループ部長 2019年6月 当社取締役就任 執行役員技術本部副本部長・研究開発センター部長・空調商品開発グループ部長 2021年3月 当社常務取締役就任 執行役員技術本部長・研究開発センター部長・空調商品開発グループ部長 2023年6月 当社常務取締役上席執行役員技術本部長・研究開発センター部長・空調商品開発グループ部長(現任)	(注)2	8

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常務取締役 上席執行役員 営業本部長	塩 田 清 貴	1959年8月24日生	1982年4月 当社入社 2010年3月 当社営業本部金沢支店長 2015年3月 当社営業本部名古屋支店長 2019年3月 当社執行役員営業本部名古屋支店長 2020年3月 当社執行役員営業本部副本部長・首都圏支店長 2020年6月 当社取締役就任 執行役員営業本部副本部長・首都圏支店長 2023年1月 当社取締役執行役員営業本部長・LE営業部長・首都圏支店長 2023年3月 当社常務取締役就任 執行役員営業本部長 2023年6月 当社常務取締役上席執行役員営業本部長(現任)	(注)2	6
常務取締役 上席執行役員 総合企画部担当	稲 田 昭 弘	1961年7月18日生	1984年4月 当社入社 2018年3月 当社執行役員総合企画室部長 2020年6月 当社取締役就任 執行役員総合企画室部長 2022年3月 当社取締役執行役員総合企画部長 2023年3月 当社常務取締役就任 執行役員総合企画部担当 2023年6月 当社常務取締役上席執行役員総合企画部担当(現任)	(注)2	9
常務取締役 上席執行役員 製造本部長・ロジステ ィクスセンター部長	杵 渕 学	1963年6月9日生	1989年4月 当社入社 2012年3月 当社製造本部柏崎工場長 2013年4月 当社製造本部三条工場長 2017年3月 当社執行役員製造本部副本部長・三条工場長 2021年3月 当社執行役員製造本部副本部長・三条工場長・ロジスティクスセンター部長 2021年6月 当社取締役就任 執行役員製造本部副本部長・三条工場長・ロジスティクスセンター部長 2023年3月 当社常務取締役就任 執行役員製造本部長・ロジスティクスセンター部長 2023年6月 当社常務取締役上席執行役員製造本部長・ロジスティクスセンター部長(現任)	(注)2	5
取締役 上席執行役員 総合企画部統括部長	内 田 高 志	1986年10月23日生	2011年4月 当社入社 2017年3月 当社経理部特任部長 2018年3月 当社執行役員総合企画室統括 2020年6月 当社取締役就任 執行役員総合企画室統括 2022年3月 当社取締役執行役員総合企画部統括 2023年3月 当社取締役執行役員総合企画部統括部長 2023年6月 当社取締役上席執行役員総合企画部統括部長(現任)	(注)2	252
取締役 上席執行役員 総務部長	髙 木 修 哉	1962年5月26日生	1985年4月 ㈱河合楽器製作所入社 1991年9月 当社入社 2016年3月 当社執行役員総務部長 2020年6月 当社取締役就任 執行役員総務部長 2023年6月 当社取締役上席執行役員総務部長(現任)	(注)2	9

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 上席執行役員 技術本部副本部長・住 設商品開発グループ部 長兼渉外部担当	西 村 常 男	1962年10月14日生	1985年4月 ㈱研精社入社 1997年2月 当社入社 2017年3月 当社技術本部住設商品開発グループ部長 2019年3月 当社執行役員技術本部副本部長・暖房商品開発グループ部長・住設商品開発グループ部長 2021年3月 当社執行役員技術本部副本部長・住設商品開発グループ部長兼渉外部長 2021年6月 当社取締役就任 執行役員技術本部副本部長・住設商品開発グループ部長兼渉外部長 2023年3月 当社取締役執行役員技術本部副本部長・住設商品開発グループ部長兼渉外部担当 2023年6月 当社取締役上席執行役員技術本部副本部長・住設商品開発グループ部長兼渉外部担当(現任)	(注)2	6
取締役 上席執行役員 購買部長	坂 上 芳 仁	1968年11月30日生	1992年4月 当社入社 2020年3月 当社執行役員購買部長 2022年6月 当社取締役就任 執行役員購買部長 2023年6月 当社取締役上席執行役員購買部長(現任)	(注)2	8
取締役 (常勤監査等委員)	竹 内 明	1961年12月23日生	1984年4月 当社入社 2019年3月 当社営業本部新潟支店長 2021年3月 当社執行役員営業本部新潟支店長 2023年3月 当社営業本部新潟支店統括 2023年6月 当社取締役(常勤監査等委員)就任(現任)	(注)3	3
取締役 (監査等委員)	小 出 忠 由	1967年6月5日生	1996年10月 長津公認会計士事務所入所 1999年10月 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入社 2006年5月 公認会計士登録 2017年7月 税理士登録 2017年8月 小出税務会計事務所開設(現任) 2020年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)4	―
取締役 (監査等委員)	平 石 広 佳	1973年2月9日生	1999年4月 弁護士登録(新潟県弁護士会) 1999年4月 古川兵衛法律事務所入所 2002年4月 平石直樹法律事務所開設(現任) 2022年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)4	―
計					389

(注) 1.監査等委員である取締役小出忠由及び平石広佳は、社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役竹内明の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役小出忠由及び平石広佳の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社では、経営における意思決定のスピードアップと、業務執行の責任範囲を明確にし、権限委譲を推進することで、経営の更なる効率化を図るために執行役員制度を導入しております。
取締役で執行役員を兼務している8名のほか、以下の9名で構成されております。
上席執行役員 植 木 宏 隆 製造本部副本部長・テクニカルセンター部長
執行役員 五十嵐 義 夫 経理部長兼情報システム部担当
執行役員 栗 林 清 人 技術本部副本部長・暖房商品開発グループ部長
執行役員 久保田 忍 製造本部副本部長・三条工場長
執行役員 宮 島 光 彦 品質保証部長
執行役員 福 内 則 明 営業本部副本部長・札幌支店長
執行役員 山 腰 聡 明 営業本部副本部長・首都圏支店長
執行役員 今 井 宏 営業本部名古屋支店長
執行役員 本 田 晃 総務部付出向部長
兼 コロナリビングサービス㈱ 代表取締役社長
兼 ㈱サンライフエンジニアリング 代表取締役社長

6.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
奥 村 始 史	1963年2月17日生	1986年4月	三井倉庫㈱(現 三井倉庫ホールディングス㈱)入社	―
		1990年10月	監査法人朝日新和会計社(現 有限責任あずさ監査法人)入社
		1994年3月	公認会計士登録
		2004年6月	同監査法人社員
		2017年6月	同監査法人パートナー
		2021年7月	奥村公認会計士事務所開設(現任)

(注) 1.補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から、退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
2.奥村始史は、社外の監査等委員である取締役が欠けた場合の補欠として選任されたものであります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であり、いずれも監査等委員である取締役であります。
社外取締役小出忠由は、直接会社経営に関与した経験はありませんが、公認会計士及び税理士として培われた専門的な知識・経験等により、社外取締役としての職務を適切に遂行することができる人物であります。同氏は、当社の関係会社、主要株主、主要な取引先の出身者等ではなく、取引所が定める独立要件をすべて充足しており、その知識・経験等を当社のコーポレート・ガバナンスの強化に活かすとともに、客観的かつ中立的な立場から独立性の高い社外取締役として経営を監督することが期待できます。同氏は、当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人の出身者でありますが、既に同法人を退職しており、公認会計士及び税理士として独立した活動を行っております。また、同法人は法に従って独立した監査を行っているほか、当社報酬への依存度の高さも独立性に脅威が生ずるほどではありません。以上の理由から、同氏が一般株主と利益相反を生ずるおそれがない者と判断しております。
社外取締役平石広佳は、直接会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士として培われた専門的な知識・経験等により、社外取締役としての職務を適切に遂行することができる人物であります。同氏は、当社の関係会社、主要株主、主要な取引先の出身者等ではなく、取引所が定める独立要件をすべて充足しており、その知識・経験等を当社のコーポレート・ガバナンスの強化に活かすとともに、客観的かつ中立的な立場から独立性の高い社外取締役として経営を監督することが期待できます。以上の理由から、同氏が一般株主と利益相反を生ずるおそれがない者と判断しております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特に設けておりませんが、選任に当たっては、東京証券取引所の独立役員に関する判断基準等を参考にしております。なお、社外取締役2名を独立役員として指定しております。

③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、会計監査人と定期的な会合を持つとともに、その会合には必要に応じて監査部も同席し、情報の共有化を図っております。また、監査等委員会が選定する監査等委員を中心に監査部と連携を図りながら、監査計画に基づく監査を行っております。監査等委員会では監査部より内部監査の実施状況について報告を受けるなど、情報の共有化とコミュニケーションを確保し、緊密な連携を図っております。