株式会社ヤマザキ 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員一覧
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
代表取締役 社長執行役員	山﨑 好和	1961年4月29日生	1985年9月 当社入社 1991年10月 当社営業部長 1997年6月 当社取締役就任 2007年9月 当社退社 2010年1月 当社入社、代表取締役社長就任 2015年2月 当社退社 2016年1月 当社入社、社長室長 2016年3月 当社取締役就任 2016年3月 株式会社ラックランド取締役(監査等委員)就任(現任) 2016年6月 当社専務取締役就任 2017年6月 当社代表取締役専務就任 2018年6月 当社代表取締役社長就任 2019年4月 当社精機本部長兼生産本部長 2020年4月 当社精機本部長兼生産本部長兼開発本部長 2022年6月 当社代表取締役社長執行役員就任(現任) 2022年7月 YAMAZAKI TECHNICAL VIETNAM CO.,LTD. 取締役就任(現任)	(注)4	1,586
取締役 常務執行役員 営業・技術・品証部門 統括	川島 浩孝	1964年11月18日生	1987年4月 当社入社 2012年4月 当社技術部長 2014年12月 当社営業技術部長 2016年3月 当社常務取締役就任 2019年4月 当社精機本部副本部長 2022年6月 当社取締役常務執行役員営業・技術・品証部門 統括就任(現任)	(注)4	1
取締役 常務執行役員 製造・開発部門 統括	松本 靖之	1965年3月10日生	1983年4月 当社入社 2017年3月 当社工機製造部長兼部品製造部長 2017年6月 当社取締役就任 2019年4月 当社精機本部副本部長 2020年4月 当社精機本部副本部長兼開発本部副本部長 2020年6月 当社常務取締役就任 2022年6月 当社取締役常務執行役員製造・開発部門 統括就任(現任)	(注)4	2
取締役 上席執行役員 工機部長	山本 惣一	1966年11月13日生	1985年4月 当社入社 2011年6月 当社工機部次長 2017年3月 当社工機部長 2022年6月 当社取締役上席執行役員工機部長就任(現任)	(注)4	2
取締役 上席執行役員 総務部長	今場 浩和	1976年10月21日生	1999年4月 当社入社 2019年4月 当社総務部次長 2021年5月 当社内部監査室長 2022年4月 当社総務部長 2022年6月 当社取締役上席執行役員総務部長就任(現任) 2022年7月 YAMAZAKI TECHNICAL VIETNAM CO.,LTD. 監査役就任(現任)	(注)4	5
取締役 監査等委員	髙橋 則子	1948年8月20日生	1969年3月 当社入社 2016年1月 当社経理部次長 2019年4月 当社総務部次長 2020年6月 当社取締役就任 2022年6月 当社取締役監査等委員就任(現任)	(注)5	15
取締役 監査等委員	伊藤 博	1964年1月2日生	1999年1月 鈴木自動車工業株式会社 (現スズキ株式会社)退職 1999年2月 伊藤博税理士事務所開設(現任) 2016年3月 当社監査役就任 2022年6月 当社取締役監査等委員就任(現任)	(注)5	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
取締役 監査等委員	前田 香一郎	1978年12月4日生	2008年12月 弁護士法人長野法律事務所入所 2015年10月 前田法律事務所開設(現任) 2019年6月 当社監査役就任 2022年6月 当社取締役監査等委員就任(現任)	(注)5	-
計					1,614

(注)1 2022年6月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2 取締役伊藤博及び前田香一郎は、社外取締役であります。
3 当社は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
常勤監査等委員 髙橋則子
監査等委員 伊藤博
監査等委員 前田香一郎
4 2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化及び経営の効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。
常務執行役員 武知伸和
上席執行役員 加藤勉、大隅康司、原野辰也、大杉幸弘、古橋芳則、島澄夫

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であり、監査等委員である取締役であります。
イ 社外取締役
社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

氏名	人的関係	資本的関係	取引関係	その他の利害関係
伊藤 博	-	-	-	-
前田 香一郎	-	-	-	-

ロ 社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割並びに当該社外取締役を選任するための提出会社の独立性に関する基準又は方針の内容
社外取締役の果たすべき機能及び役割につきましては、独立した立場から豊富な経験や幅広い見識をもとに、業務の執行について監督するとともに、経営の意思決定について妥当性の観点から有用な助言を行うことであります。
なお、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

ハ 社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
当社は社外取締役を2名選任しており、出席した取締役会において独立した立場で適宜発言すること等により、企業統治において重要な役割を果たしているため、選任状況は適切であると判断しております。

ニ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、必要に応じて情報の共有や意見交換を行い必要に応じて意見を述べることにより、取締役の職務執行に対する監督機能を果たすと考えております。
当社の社外取締役2名は、全員監査等委員である取締役であり、監査等委員会と内部監査室は必要に応じて情報の共有や意見交換を行い、効率的かつ有効に監査を行っており、監視機能を果たすと考えております。
当社は、アーク有限責任監査法人との間で監査契約を締結しております。当社監査等委員である取締役と監査法人は定期的に会合を行っており、互いの監査方針及び監査計画、期中に実施した監査の概要、今後の課題等について幅広く意見交換を行っております。

ホ 当該社内体制を採用する理由
当社においては、社外取締役を2名選任していることにより、外部からの経営の監督機能又は監視機能を果たしていると考えるため、当該社内体制を採用しております。