油研工業株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
代表取締役社長	永 久 秀 治	1955年2月4日	1978年4月 株式会社日本興業銀行(現 株式会社みずほ銀行) 入行 2005年5月 当社執行役員営業担当(出向) 2005年7月 当社執行役員営業副本部長(出向) 2006年4月 当社執行役員営業副本部長兼環境機械部長(出向) 2006年6月 当社転籍 2007年4月 当社執行役員管理本部長兼経理部長 2009年6月 当社取締役管理本部長兼経理部長 2011年4月 当社取締役管理本部長兼経理部長兼経営企画室長 2012年4月 当社取締役管理本部長兼経営企画室長兼経理部長 兼総務部長 2013年4月 当社取締役管理本部長兼総務部長 2013年6月 当社常務取締役管理本部長兼総務部長 2014年3月 韓国油研工業株式会社代表理事 2017年3月 YUKEN SEA CO., LTD. CHAIRMAN 2017年4月 当社常務取締役管理担当 2017年5月 一般社団法人日本フルードパワー工業会会長 2017年6月 当社代表取締役社長(現在) 2017年8月 ユケン・インディア LTD. CHAIRMAN	(注)3	141
常務取締役 管理本部長	萩 野 嘉 夫	1961年3月31日	1983年4月 当社入社 2009年4月 当社総務部長 2012年4月 当社総務部付部長台湾油研股份有限公司副董事長 総経理(出向) 2017年3月 台湾油研股份有限公司董事長 韓国油研工業株式会社代表理事(現在) 2017年4月 当社管理本部長兼総務部長 2017年6月 当社取締役管理本部長兼総務部長 2019年3月 YUKEN SEA CO., LTD. CHAIRMAN(現在) 2021年4月 当社取締役管理本部長 2021年6月 当社常務取締役管理本部長(現在)	(注)3	57
常務取締役 国内事業本部長	平 山 直 志	1962年2月16日	1986年4月 当社入社 2010年7月 当社総務部付次長油研(上海)商貿有限公司瀋陽 出張所長(出向) 2012年5月 当社総務部付次長株式会社北陸油研代表取締役 社長(出向) 2013年4月 当社総務部付部長株式会社北陸油研代表取締役 社長(出向) 2016年5月 当社東日本営業部長 2017年4月 当社国内事業本部長兼東日本営業部長 2017年6月 当社取締役国内事業本部長兼東日本営業部長 2020年4月 当社取締役国内事業本部長 2021年6月 当社常務取締役国内事業本部長(現在)	(注)3	42
常務取締役 グローバル事業本部長	宮 坂 篤	1963年11月23日	1987年4月 当社入社 2004年4月 当社応用商品部環境機械営業一課長 2008年4月 当社環境機械部次長兼技術課長 2012年4月 当社環境機械部長 2013年4月 当社販売促進部長兼営業技術課長 2015年4月 当社海外営業部長兼海外営業課長 2019年3月 油研工業(香港)有限公司董事長(現在) 油研(上海)商貿有限公司董事長(現在) 油研(仏山)商貿有限公司董事長(現在) 2019年4月 当社グローバル事業本部長兼事業推進部長 2019年6月 当社取締役グローバル事業本部長兼事業推進部長 2019年7月 ユケン・ヨーロッパ LTD. CHAIRMAN(現在) 2022年6月 当社常務取締役グローバル事業本部長兼事業推進 部長 2023年4月 当社常務取締役グローバル事業本部長(現在)	(注)3	30

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
取締役 技術本部長	安 木 秀 己	1960年2月2日	1982年4月 当社入社 2010年4月 当社品質保証部長 2012年4月 当社研究開発部長 2017年3月 油研液圧工業(張家港)有限公司董事長(現在) 2017年4月 当社技術本部長兼研究開発部長 2017年6月 当社取締役技術本部長兼研究開発部長 2019年3月 台湾油研股份有限公司董事長 2019年4月 当社取締役技術本部長(現在) 2019年9月 ユケン・インディア LTD. CHAIRMAN(現在)	(注)3	54
取締役 生産本部長兼 生産部長	岡 田 忠 則	1967年9月28日	1992年4月 当社入社 2010年4月 当社第二製造部次長兼製造三課長 2013年4月 当社第二製造部部長兼工務課長 2014年4月 当社総務部付部長油研液圧工業(張家港)有限公司 董事総経理(出向) 2017年4月 当社総務部付部長台湾油研股份有限公司副董事長 総経理(出向) 2022年4月 当社生産部長 2023年4月 当社生産副本部長兼生産部長 2023年6月 当社取締役生産本部長兼生産部長(現在) 2024年3月 台湾油研股份有限公司董事長(現在)	(注)3	3
取締役	鈴 木 正 明	1951年7月28日	1990年9月 中央新光監査法人社員 1996年8月 中央監査法人代表社員 2006年6月 中央青山監査法人評議員、理事長代行 2007年8月 みすず監査法人清算人 2008年10月 新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任 監査法人)シニアパートナー 2011年7月 新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任 監査法人)コンプライアンス推進室室長 2012年7月 公認会計士・税理士鈴木正明事務所所長(現在) 2013年6月 株式会社コア非常勤監査役 2018年6月 株式会社マーベラス非常勤監査役(現在) 2018年11月 JESCOホールディングス株式会社非常勤監査役 (現在) 2019年6月 当社取締役(現在)	(注)3	15
取締役	田 岡 良 夫	1954年8月21日	1979年4月 住友精密工業株式会社入社 2001年6月 同社航空宇宙機器技術部長 2003年6月 同社支配人 2005年10月 同社支配人兼航空宇宙第二営業部長 2008年6月 同社取締役 2010年6月 同社常務取締役 2012年6月 同社専務取締役 2016年6月 同社代表取締役副社長 2017年6月 同社代表取締役社長 2019年3月 同社取締役 2019年6月 同社取締役退任 2021年1月 株式会社セラオン取締役(社外) 2021年6月 当社取締役(現在) 2021年12月 株式会社セラオン取締役会長(非常勤)(現在)	(注)3	8
監査役 常勤	市 川 傑 士	1960年3月2日	1984年4月 当社入社 2007年4月 当社情報システム課長 2015年4月 当社管理本部長付次長(情報システム担当)兼内部 監査室次長 2015年10月 当社内部監査室次長 2016年4月 当社内部監査室長(次長) 2018年4月 当社内部監査室長(部長) 2019年6月 当社監査役(常勤)(現在)	(注)4	18
監査役 常勤	小 田 島 晴 夫	1958年9月28日	1981年4月 株式会社日本興業銀行(現 株式会社みずほ銀行) 入行 2002年4月 インドネシアみずほコーポレート銀行(現 イン ドネシアみずほ銀行)副社長 2003年4月 株式会社みずほ銀行主計部税務チーム次長 2009年7月 株式会社みずほフィナンシャルグループ人事部 人材開発室室長 2010年10月 神島化学工業株式会社総務部長 2011年7月 同社取締役総務部長 2021年6月 当社監査役 2021年7月 当社監査役(常勤)(現在)	(注)5	9

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
監査役	髙 島 雅 博	1962年3月6日	1985年4月 第一生命保険相互会社入社 2005年4月 同社上野総合支社長 2007年4月 同社大阪業務推進部長 2010年4月 第一生命保険株式会社大阪業務推進部長 2011年4月 同社首都圏業務推進部長 2013年4月 同社執行役員首都圏マーケット統括部長 2015年4月 同社常務執行役員東日本営業本部長兼北海道営業 局長 2017年4月 同社常務執行役員関西総局長 2019年4月 同社常務執行役員 2019年6月 同社常任監査役 2023年6月 第一生命情報システム株式会社(現 第一生命 テクノクロス株式会社)監査役(常勤)(現在) 当社監査役(現在)	(注)4	1
計					378

(注) 1 取締役 鈴木正明氏及び田岡良夫氏は、社外取締役であります。
2 監査役 小田島晴夫氏及び髙島雅博氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (百株)
木 暮 信 吉	1974年2月11日	2004年10月	弁護士登録(第一東京弁護士会) 長野法律事務所入所	―
		2020年6月	当社補欠監査役(現在)
		2023年10月	木暮法律事務所開設

② 社外役員の状況

a. 社外取締役
当社は、社外取締役を2名選任しております。社外取締役である鈴木正明氏及び田岡良夫氏と当社の間には資本的関係及び取引関係、その他の利害関係はありません。鈴木正明氏は、長年の公認会計士・税理士としての経験から、企業会計についての高い専門性を有しており、また企業の社外監査役を務める等、豊富な経験と識見を有しております。同氏は2012年7月に公認会計士・税理士鈴木正明事務所所長、2018年6月に株式会社マーベラス非常勤監査役、2018年11月にJESCOホールディングス株式会社非常勤監査役に就任しておりますが、当社と兼職先の間には重要な関係はありません。同氏は2024年3月末時点において、当社の株式1,500株を保有しております。田岡良夫氏は、当社の取引先である住友精密工業株式会社の代表取締役社長を務め、同社を2019年6月に退任しており、企業経営者としての豊富な経験と知見を有しております。住友精密工業株式会社との取引は通常の商取引であり、取引金額は僅少であります。同氏は2021年1月に株式会社セラオンの社外取締役に就任しており、2021年12月には同社取締役会長(非常勤)に就任しておりますが、当社と兼職先の間には重要な関係はありません。同氏は2024年3月末時点において、当社の株式800株を保有しております。両氏は独立性をもって経営の監視を遂行するのに適任であり、当社取締役会の透明性の向上と監督機能の強化に繋がるものと判断しております。なお、両氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。


b. 社外監査役
当社は、社外監査役を2名選任しております。社外監査役である小田島晴夫氏及び髙島雅博氏と当社の間には資本的関係及び取引関係、その他の利害関係はありません。小田島晴夫氏は、当社の取引先である株式会社みずほ銀行の業務執行者でしたが、2011年1月に同行を退職しております。株式会社みずほ銀行は2024年3月末時点において、当社の株式185,510株(自己株式を除く発行済株式総数の4.77%)を保有しております。また同行は当社の主要な借入先でありますが、当社は複数の金融機関と取引を行っており、連結総資産額に占める同行からの借入金の比率は、3.86%であります。同氏は2024年3月末時点において、当社の株式900株を保有しております。髙島雅博氏は、第一生命テクノクロス株式会社(旧 第一生命情報システム株式会社)の常勤監査役でありますが、当社と兼職先の間には重要な関係はありません。同氏は2023年6月21日付で第一生命保険株式会社常任監査役を退任しており、同社は2024年3月末時点において、当社の株式204,350株(自己株式を除く発行済株式総数の5.26%)を保有しておりますが、主要株主には該当しないため、その重要性はないものと判断しております。また、同社と当社は取引関係がありますが、定常的な取引であり、当社が事業活動を行う上で制約はないと考えております。同氏は2024年3月末時点において、当社の株式100株を保有しております。両氏は、中立的な立場から多面的で有効な監査を遂行するのに適任であると判断しております。なお、両氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

c. 機能及び役割並びに選任状況の考え方
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性の基準を定めており、過去10年において当社の主要な取引先やメインバンクあるいは主要な株主の業務執行者であった者、又は当社グループから一定額以上の金銭等を受けているコンサルタント、会計専門家及び法律専門家、あるいは当社又は当社子会社の業務執行者であったことがある者等は独立性を有しないと判断しております。当社の社外取締役及び社外監査役はいずれもこれらに該当せず、一般株主と利益相反するおそれがないと判断しております。
当社の社外取締役及び社外監査役は、毎月開催される取締役会に出席し、独立性・中立性をもった外部者の立場から経営全般について大局的な視点で助言を行うとともに、取締役会において意思決定の場面における取締役の説明責任を求め、経営監視の実効性を高めております。また、業務担当取締役や重要な使用人、内部監査室と適宜意見交換を行い、業務執行の妥当性についても各々が独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督を実施することで、コーポレート・ガバナンスの実効性を確保しております。常勤監査役は会計監査人と定期的に会合を行い、監査方針及び監査計画について意見交換を行っております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会において内部監査の年間計画及び結果に関する報告を受け、当社グループにおける現状と課題を認識し、客観的かつ専門的見地からの意見及び助言を行っております。社外取締役と監査役会とは意見交換会を実施し相互連携を深め、業務の適正性確保に努めております。
常勤監査役は会計監査人と年6回定期的な会合を持ち、情報共有や相互連携を図っております。さらに、常勤監査役は内部監査室と月に1回連絡会議を開催し、監査情報の共有を図っております。社外監査役は常勤監査役と緊密に連携することで、これら監査に必要な情報の共有に努めております。