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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100QH2Q (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 中野冷機株式会社 役員の状況 (2022年12月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性10名 女性 2名 (役員のうち女性の比率16.7%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
代表取締役会長森田 英治1953年11月25日生
1979年2月当社入社
1999年1月特販部長
2000年3月取締役
2003年7月株式会社中野冷機神奈川代表取締役社長
2005年2月株式会社中野冷機神奈川取締役(現任)
2007年7月当社常務取締役
2007年10月大分冷機株式会社取締役(現任)
2008年1月当社営業部門統括
2012年3月専務取締役
2014年3月代表取締役専務
2016年3月代表取締役社長
2020年3月代表取締役社長執行役員
2022年3月代表取締役会長(現任)
※14,000
代表取締役社長
執行役員
山木 功1961年7月18日生
1984年3月当社入社
2002年1月東北営業所長
2007年10月大分冷機株式会社代表取締役社長
2016年2月株式会社中野冷機神奈川取締役(現任)
2016年2月大分冷機株式会社取締役(現任)
2016年3月当社第一営業部門長
2016年3月取締役
2020年3月営業部門長
2020年3月常務取締役執行役員
2022年3月代表取締役社長執行役員(現任)
同上200
常務取締役
執行役員
開発・製造部門担当
渡辺 克徳1957年10月11日生
1980年3月当社入社
2010年1月結城技術部長
2015年3月取締役
2016年3月開発・技術部長
2019年3月開発・技術部長兼SAシステム部担当
2020年3月執行役員開発技術部長兼SAシステム部担当
2022年3月開発・製造部門担当(現任)
2022年3月常務取締役執行役員(現任)
同上1,600
取締役
執行役員
施工・メンテナンス部門長
黒木 信行1971年9月23日生
1995年4月当社入社
2015年3月冷熱エンジニアリング部長
2020年3月メンテナンス部長
2020年10月メンテナンス部長兼冷熱エンジニアリング部長兼営業部門長付部長
2021年3月執行役員メンテナンス部長兼冷熱エンジニアリング部長兼営業部門長付部長
2021年3月株式会社中野冷機神奈川取締役(現任)
2022年3月施工・メンテナンス部門長(現任)
2022年3月取締役執行役員(現任)
同上-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
取締役豆成 勝博1949年4月2日生
1973年4月東洋サッシ工業株式会社(現 株式会社LIXIL)入社
1989年7月岡山トーヨーサッシ工業株式会社取締役工場長
1991年1月トーヨーサッシ株式会社北海道統轄工場長
1998年1月同社下妻統轄工場長兼下妻工場長
1999年6月同社執行役員下妻統轄工場長兼下妻工場長
2000年6月トステムビバ株式会社(現 株式会社ビバホーム)取締役社長室長
2000年7月同社取締役副社長
2000年10月同社代表取締役社長
2008年6月トステム株式会社(現 株式会社LIXIL)取締役
2011年6月株式会社LIXIL取締役
2011年6月同社グループ執行役ホームセンター担当
2014年10月株式会社LIXILビバ(現 株式会社ビバホーム)代表取締役会長兼CEO
2017年6月同社相談役
2017年6月一般社団法人日本ドゥ・イット・ユアセルフ協会(現 一般社団法人日本DIY・ホームセンター協会)副会長
2019年3月当社社外取締役(現任)
2020年6月株式会社ビバホーム名誉顧問
2021年6月一般社団法人日本DIY・ホームセンター協会参与(現任)
※1-
取締役髙木 伸行1953年2月25日生
1977年4月野村證券株式会社入社
1997年6月同社金融研究所企業調査部長
1998年12月同社引受審査部長
2004年7月同社金融経済研究所企業調査部長
2007年7月同社金融経済研究所長兼投資調査部長
2009年2月同社グローバルリサーチ本部リサーチ・マネージング・ダイレクター
2009年3月国立大学法人滋賀大学経済学部附属リスク研究センター客員教授
2009年4月芝浦工業大学大学院工学マネジメント研究科非常勤講師
2013年3月株式会社エラン社外監査役
2013年6月名糖運輸株式会社社外監査役
2015年10月株式会社C&Fロジホールディングス社外監査役
2016年2月株式会社ラクト・ジャパン社外取締役
2017年5月株式会社ロッテ非常勤顧問(現任)
2019年3月当社社外取締役(現任)
2019年6月株式会社C&Fロジホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)
2020年3月株式会社エラン社外取締役(監査等委員)(現任)
同上-
取締役水上 洋1968年5月9日生
1995年4月弁護士登録(第二東京弁護士会所属)
2002年6月高千穂電気株式会社(現 エレマテック株式会社)社外監査役(現任)
2015年6月株式会社三栄コーポレーション社外取締役(監査等委員)(現任)
2016年3月GMOクラウド株式会社(現 GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社)社外取締役(監査等委員)(現任)
2020年3月当社社外取締役(現任)
同上-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
取締役儀同 康1963年8月31日生
1987年4月日本アイ・ビー・エム株式会社 入社
1992年4月株式会社光通信 入社
1995年4月同社取締役経営企画室長兼人事部長
1999年12月同社常務取締役管理本部長
2001年11月同社取締役管理本部長
2012年6月同社常務取締役管理本部長(現任)
2020年3月当社社外取締役(現任)
※13,900
常勤監査役山下 正彦1960年5月10日生
1986年4月当社入社
2018年3月内部監査室長
2022年3月常勤監査役(現任)
※2-
監査役森 秀文1953年1月18日生
1971年4月東京国税局採用
2001年7月東京国税局茂原税務署長
2003年7月東京国税局調査第一部特別国税調査官
2005年7月東京国税局調査第四部第56部門統括国税調査官
2006年7月東京国税局企画課長
2007年7月東京国税局審理課長
2008年7月東京国税局法人課税課長
2009年7月国税庁法人課税課長
2011年7月高松国税局長
2013年8月森秀文税理士事務所設立同代表(現任)
2015年3月当社社外監査役(現任)
2020年6月株式会社東京エネシス社外監査役
2021年6月株式会社東京エネシス社外取締役(監査等委員)(現任)
※3-
監査役杉田 雪絵1965年5月19日生
2001年10月新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 入社
2005年4月公認会計士登録
2018年10月杉田公認会計士事務所設立同代表(現任)
2019年11月株式会社みおぎアドバイザリー代表取締役(現任)
2020年3月当社社外監査役(現任)
2021年8月株式会社NEXT EDUCATION社外取締役(監査等委員)
※4-
監査役安田 明代1975年12月10日生
2004年10月弁護士登録(第一東京弁護士会所属)
2004年10月光和総合法律事務所入所
2016年6月シナネンホールディングス株式会社補欠取締役(監査等委員)(現任)
2017年7月新樹法律事務所入所(パートナー)
2018年10月民事調停官(非常勤裁判官)
2019年2月寺本法律会計事務所入所(パートナー)(現任)
2019年6月池上通信機株式会社社外取締役(現任)
2023年3月当社社外監査役(現任)
※3-
9,700

(注) 取締役豆成勝博、髙木伸行、水上洋及び儀同康は、社外取締役であります。
監査役森秀文、杉田雪絵及び安田明代は、社外監査役であります。
※1.2022年3月25日就任後、2年内の最終の事業年度に関する定時株主総会の終結まで。
※2.2022年3月25日就任後、4年内の最終の事業年度に関する定時株主総会の終結まで。
※3.2023年3月29日就任後、4年内の最終の事業年度に関する定時株主総会の終結まで。
※4.2020年3月26日就任後、4年内の最終の事業年度に関する定時株主総会の終結まで。
※5.当社は持続的な成長および中長期的な企業価値向上ならびにコーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を目的として、2020年3月26日に開催した取締役会後から、執行役員制度を導入しております。執行役員制度の導入により、経営の意思決定の迅速化及び監督機能と業務執行機能を分離することによる職務責任の明確化を図るとともに業務執行の機動性を高めることでガバナンス強化を図ってまいります。
執行役員9名のうち、取締役を兼務していない執行役員は、以下の6名であります。
執行役員 渡辺基二、吉原一浩、大塚敏一、島村修一、柴橋宏幸、小野浩一


② 社外役員の状況(人員は2023年3月29日現在)
イ.社外取締役及び社外監査役の員数
当社の社外取締役は4名、社外監査役は3名でありますが、そのうち、6名を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
当社では、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から当社の経営等に対し、適切な意見を述べていただける方を要件としております。
社外取締役及び社外監査役の独立性判断基準は、東京証券取引所が定める独立役員に関する独立性判断基準に準拠しております。
ロ.社外取締役及び社外監査役と当社の人間的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役儀同康が常務取締役管理本部長を務める株式会社光通信は、2022年12月31日現在、当社の発行済株式数(自己株式を除く。)の29.39%を保有しております。また、議決権の所有割合は29.42%となり、その他の関係会社になります。
その他の社外取締役である豆成勝博、髙木伸行及び水上洋並びに当社の社外監査役である森秀文、杉田雪絵及び安田明代は、当社及び当社取締役との人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
ハ.社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割
当社の社外取締役及び社外監査役は、当社の企業統治の有効性を高める機能、役割を担っており、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、高い独立性を有しており、社外からの客観的な立場から助言、監督、監査ができるものと判断しております。
社外取締役豆成勝博は、他社の代表取締役を経験しており、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、当社に対し適切な意見や助言をいただくことを期待し、社外取締役として選任しております。
社外取締役髙木伸行は、証券会社及び他社における社外役員としての豊富な職務経験から上場会社の関係法令に関する専門的知識を有しており、また、大学講師の経験で培った幅広い知見から、中立的及び客観的な立場で、業務執行に対する意思決定及び監督における適切な役割を果たしていただくことを期待し、社外取締役として選任しております。
社外取締役水上洋は、長年にわたる弁護士としての経歴を通じて、企業法務に関する高度な専門知識と豊富な法曹経験及び知見を有しており、業務執行に対する中立的・客観的な視点から取締役の職務執行に対する監督とコンプライアンスの観点から経営全般に関する助言等、適切な役割を果たしていただくことを期待し、社外取締役として選任しております。
社外取締役儀同康は、取締役としての経験が豊富であること、当社株主の視点から当社の経営及び業務遂行に対する適切な助言を通じて当社の企業価値向上に貢献していただくことを期待し、社外取締役として選任しております。
社外監査役森秀文は、税理士としての専門的知識から監査役としての職務を適切に遂行していただくことを期待し、社外監査役として選任しております。
社外監査役杉田雪絵は、公認会計士として培われた専門的な知識と豊富な経験・知見を当社の監査に反映していただくことを期待し、社外監査役として選任しております。
社外監査役安田明代は、弁護士資格を有しており、弁護士として培われた法律の専門的知識や経験を当社の監督機能の強化に活かしていただくことを期待し、社外監査役として選任しております。
ニ.社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において必要な情報収集を行い、専門的見地から適宜質問を行い、意見交換を行うなど、連携を深めております。
社外監査役は、取締役会、監査役会等の場を通じ、取締役、監査役、会計監査人及び内部監査部門と必要に応じて情報の共有や意見交換を行う等して連携を深め、監査体制の独立性及び中立性、意思決定の適法性、透明性を高めるよう努めております。

株式所有者別状況


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