フロイント産業株式会社 役員の状況 (2024年2月期)

①役員一覧
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
代表取締役 社長 グループCEO	伏島 巖	1969年12月13日生	1997年11月 当社入社 2008年5月 当社取締役 2010年3月 当社常務取締役 2012年3月 当社代表取締役社長(現任) 2012年9月 フロイント化成㈱代表取締役社長 2013年3月 FREUND-VECTOR CORPORATION Chairman and CEO 2014年4月 フロイント・ターボ㈱代表取締役会長 2020年11月 Cos.Mec S.r.l. Director(現任)(2024年3月Freund S.r.l.に商号変更) 2023年4月 FREUND-VECTOR CORPORATION Chairman(現任) 2024年4月 フロイント・ターボ㈱取締役(現任)	(注)3	298
取締役 機械事業本部長	本田 稔昭	1974年8月19日生	1997年4月 当社入社 2014年3月 当社機械本部営業部長 2017年3月 当社国内営業本部長 2019年9月 当社執行役員カスタマー事業本部長 2021年4月 フロイント・ターボ㈱ 取締役(現任) 2021年5月 当社取締役 2023年3月 当社取締役、機械事業本部長、化成品事業本部管掌、浜松テクニカルセンター管掌 2024年3月 当社取締役、機械事業本部長、管理本部管掌(現任)	(注)3	18
取締役 化成品事業本部長	守口 壽文	1958年1月4日生	1985年4月 吉富製薬㈱入社 2007年10月 田辺三菱製薬㈱ 製薬本部施設技術部長 2011年6月 田辺三菱製薬工場㈱ 取締役吉富工場長 2013年6月 同社 取締役副社長 2017年9月 ㈱BIKEN 取締役経営管理部長 2019年6月 当社入社 化成品本部長付、生産企画担当 2019年9月 当社 執行役員 生産事業本部長 2023年3月 当社 執行役員 化成品事業本部長 2023年5月 当社 取締役 化成品事業本部長、浜松テクニカルセンター管掌、品質保証本部管掌(現任)	(注)3	13
取締役	田中 尚	1955年1月13日生	1984年4月 エーザイ㈱入社 2008年6月 同社常務執行役臨床研究センター長 2009年8月 イーピーエス㈱(現EPSホールディングス㈱)入社 2018年10月 EPSホールディングス㈱代表取締役社長 代表執行役員社長 2019年10月 同社代表取締役社長 社長執行役員 2020年10月 同社 副会長執行役員 イーピーエス㈱取締役会長 EPSインターナショナル㈱取締役会長 会長執行役員 2021年5月 当社取締役(現任) 2021年10月 EPSホールディングス㈱ 特別顧問	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
取締役	久米 龍一	1956年11月8日生	1981年4月 塩野義製薬㈱入社 2006年4月 同社 常務執行役員製造本部長兼生産技術研究所長 2017年4月 同社 上席執行役員医薬事業本部長 2018年4月 同社 上席執行役員CMC研究本部長 2019年4月 シオノギファーマ㈱ 代表取締役社長 2022年6月 ㈱廣貫堂 社外取締役 2022年7月 シオノギファーマ㈱ 取締役会長 2023年5月 当社 取締役(現任) 2024年4月 ㈱廣貫堂 取締役会長(現任)	(注)3	―
常勤監査役	平野 栄	1957年5月28日生	1980年4月 出光興産㈱入社 2007年4月 同社経理部次長 2008年7月 出光ルブリカンツアメリカ社長 2011年6月 出光興産㈱IR・広報室長 2012年4月 同社広報CSR室長 2015年6月 同社常勤監査役 2019年5月 当社常勤監査役(現任) フロイント・ターボ㈱監査役(現任)	(注)4	―
監査役	泉本 小夜子	1953年7月8日生	1976年3月 等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1995年7月 監査法人トーマツパートナー 2007年1月 金融庁企業会計審議会 委員 2010年7月 日本公認会計士協会 本部常務理事 2015年1月 総務省情報通信審議会 委員 2016年8月 泉本公認会計士事務所代表(現任) 2017年4月 総務省情報公開・個人情報保護審査会委員 2017年5月 当社監査役(現任) 2017年6月 第一三共㈱ 社外監査役 2017年6月 ㈱日立物流 社外取締役(現ロジスティード㈱) 2022年6月 日本精工㈱ 社外取締役(現任) 2023年4月 ロジスティード㈱ 監査役 2023年6月 東京計器(株) 社外取締役(現任)	(注)5	―
監査役	濱田 和成	1973年11月3日生	2001年10月 弁護士登録(東京弁護士会) 柳田野村法律事務所(現柳田国際法律事務所)入所 2003年8月 日本航空㈱法務部(出向) 2009年5月 米国Duke University School of Law修士課程(LL.M.)修了 2009年9月 2012年7月 2014年7月 シンガポール共和国Kelvin Chia Partnership(研修) 矢吹法律事務所入所 同事務所パートナー(現任) 2021年5月 当社監査役(現任)	(注)5	―
計					329

(注) 1.取締役 田中尚及び久米龍一は、社外取締役であります。
2.常勤監査役 平野栄、監査役 泉本小夜子及び濱田和成は、社外監査役であります。
3.2024年5月30日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2023年5月30日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2021年5月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

②社外取締役及び社外監査役の状況
イ.員数並びに当社との人的関係、資本的関係、取引関係その他利害関係
当社は社外取締役を2名、社外監査役3名(うち、1名は常勤)を選任しております。
当社と社外取締役2名及び社外監査役3名との間に特記すべき人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。

ロ.企業統治に果たす機能及び役割
社外取締役は、独立した立場で、経営全般に亘る豊富な経験と高い見識に基づき、取締役会等において客観的かつ多様な意見・助言を行い、適切な意思決定、業務執行の監督に寄与しております。
社外監査役は、独立的立場から、それぞれの専門分野をはじめとした豊富な経験と高い見識に基づき、取締役会等において適切な意見・助言を行うとともに、必要な調査を行い、当社の健全な経営に資する監査機能を果たしております。

ハ.選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針の内容及び選任状況に関する当社の考え方
当社は、次のとおり「社外役員の独立性に関する基準」を定めており、社外取締役2名、社外監査役3名を、東京証券取引所に対して独立役員として届出ております。
「社外役員の独立性に関する基準」
(1) ① 当社又はその子会社の業務執行取締役、執行役員又は支配人その他の使用人(以下「業務執行者」という。)ではなく、かつ、その就任の前10年間において当社又はその子会社の業務執行者ではなかったこと。
② その就任の前10年内のいずれかの時において当社又はその子会社の取締役、会計参与又は監査役であったことがある者(業務執行者であったことがあるものを除く。)にあっては、当該取締役、会計参与又は監査役への就任前10年間において当社又はその子会社の業務執行者ではなかったこと。
(2) ① 当社若しくはその主要会社(注1)を主要な取引先(注2)とする者又はその業務執行者ではなく、また、過去3年間においてその業務執行者ではなかったこと。
② 当社若しくはその主要会社の主要な取引先又はその業務執行者ではなく、また、過去3年間においてその業務執行者ではなかったこと。
(3) コンサルタント、会計専門家又は法律専門家については、当社から役員報酬以外に過去3年間の平均で年間10百万円を超える金銭その他の財産を得ている者ではなく、当社を主要な取引先(注3)とする会計・法律事務所等の社員等ではないこと。
(4) 当社若しくはその子会社の取締役、執行役員又は上記(2)、(3)の要件に基づき当社からの独立性が確保されていないと判断する者の配偶者又は二親等内の親族ではないこと。
(5) 当社の現在の主要株主(注4)又はその業務執行者ではないこと。
(6) 当社又はその子会社の監査法人又は当該監査法人の社員等ではなく、過去3年間、当該社員等として当社又はその子会社の監査業務を担当したことがないこと。

(注1)主要会社(FREUND-VECTOR CORPORATION、フロイント・ターボ株式会社、Cos.Mec S.r.l)
(注2)年間連結売上高の2%以上を基準に判定
(注3)年間売上高の2%以上を基準に判定
(注4)総議決権の10%以上を保有する株主


「選任状況に関する当社の考え方」
社外取締役である田中尚氏は、製薬業界における研究・開発・グローバル開発といった豊富な経験と幅広い見識を有する経営者であり、当社の経営を監督していただき経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与することを期待し、社外取締役として選任いたしました。また、田中尚氏は、指名報酬委員会委員長としても当社のコーポレート・ガバナンス体制の更なる充実・強化にその能力を十分発揮しております。
社外取締役である久米龍一氏は、製薬業界における研究開発・生産技術・営業といった豊富な経験と幅広い見識を有する経営者であり、当社の経営を監督していただき経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与することを期待し、社外取締役として選任いたしました。
常勤監査役平野栄氏は、財務及び会計に関する知見及び経営全般に優れた見識を有していることから、社外監査役として選任いたしました。取締役会、監査役会でその専門性や見識を活かし積極的な発言を行う等、その能力を十分に発揮しております。
社外監査役泉本小夜子氏は、長年にわたる公認会計士の経験と、財務及び会計に関する豊富な見識を有していることから、社外監査役に選任いたしました。取締役会、監査役会でその専門性や見識を活かし積極的な発言を行う等、その能力を十分に発揮しております。また、指名報酬委員会のオブザーバーとしても積極的な意見を述べております。
社外監査役濱田和成氏は、弁護士としての専門的な知識・経験を有していることから、法律専門家として客観的な立場から社外監査役としての職務を遂行していただくため、社外監査役として選任いたしました。また、積極的に意見を述べていただくことを期待し、新たに指名報酬委員会のオブザーバーとして選任しております。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役、社外監査役は取締役会等を通して内部監査室、内部統制部門の報告を受けるとともに、社外取締役、社外監査役間で適宜情報交換を行っております。社外監査役は監査役会を通して、会計監査人、内部監査室と定期的に情報交換を行うとともに、事業所の往査を行っております。また、常勤監査役(社外監査役)は、会計監査人、内部監査室の監査に立ち会う他、日常的に情報交換等を行っており、それぞれの相互連携により監査体制の充実に努めております。