株式会社ＰＥＧＡＳＵＳ 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員一覧
男性6名 女性2名 (役員のうち女性の比率25%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	美 馬 成 望	1968年5月4日生	1996年3月 当社入社 2001年4月 PEGASUS SEWING MACHINES (HONG KONG)LTD.社長 2003年10月 当社 販売部長 2005年6月 当社 取締役就任 2008年6月 当社 上席執行役員就任 2010年9月 美馬精機株式会社 代表取締役社長 2012年6月 当社 取締役執行役員就任 2012年8月 当社 製造本部副本部長 2015年4月 当社 代表取締役社長就任 2016年6月 当社 代表取締役社長執行役員就任(現) 2017年7月 PEGASUS VIETNAM SEWING MACHINE CO.,LTD. 理事長(現) PEGASUS-SHIMAMOTO AUTO PARTS(VIETNAM) CO., LTD.理事長 2019年10月 ペガサス(天津)ミシン有限公司董事長(現) 2021年6月 南通ペガサス自動車部品製造有限公司董事長(現) 2021年9月 美馬精機株式会社 代表取締役社長(現)	(注)3	632
専務取締役 顧客本部長	中 村 淳 一	1954年4月20日生	1980年11月 株式会社ライオン社入社 1989年10月 当社入社 2003年10月 PEGASUS SEWING MACHINE(HONG KONG)LTD.社長 2008年6月 PEGASUS VIETNAM SEWING MACHINE CO.,LTD.社長 2009年6月 当社 執行役員就任 2010年4月 当社 経営企画室長 2011年11月 当社 上席執行役員就任 当社 製造本部副本部長 2013年10月 ペガサス(天津)ミシン有限公司総経理 2015年6月 当社 取締役執行役員就任 2017年6月 当社 常務取締役執行役員就任 2018年7月 ペガサス(天津)ミシン有限公司董事長 2019年10月 当社 専務取締役執行役員就任(現) 当社 顧客本部長(現)	(注)3	61

取締役	大 西 宏 尚	1945年5月10日生	1968年4月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 1997年3月 株式会社日建設計 取締役 2000年1月 同社 常務取締役 2008年1月 同社 代表取締役副社長 2012年4月 同社 顧問 2016年6月 当社 取締役就任(現)	(注)3	―
取締役	小 高 得 央	1962年6月17日生	1986年4月 三井物産株式会社入社 1995年1月 株式会社フルステリ代表取締役社長 1997年3月 大日実業株式会社代表取締役社長 1997年8月 大日化成工業株式会社代表取締役社長 2006年6月 株式会社アテクト代表取締役社長 2007年5月 株式会社アテクトコリア代表取締役 2010年1月 アテクト・プログレッシヴ・アンド・イノヴェイティヴ・マニュファクチャリング株式会社 (現株式会社アテクトエンジニアリング) 代表取締役社長 2010年8月 上海昂統快泰商貿有限公司董事長 2010年11月 安泰科科技股份有限公司董事長 2021年6月 株式会社アテクト取締役会長 当社 取締役就任(現)	(注)3	―
取締役	田 中 知 加	1971年2月27日生	1999年10月 株式会社ワーク入社 2012年11月 同社 取締役 2015年2月 同社 代表取締役副社長 2015年8月 同社 代表取締役社長(現) 2018年5月 パテック株式会社(現 株式会社防府アルミ鋳造整理会社)取締役(現) 2021年6月 当社 取締役就任(現) 2023年3月 パテック株式会社(旧 株式会社防府アルミ鋳造準備会社)代表取締役(現)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
監査役 (常勤)	吉 田 泰 三	1959年10月7日生	1983年4月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 2009年10月 同行藤原台支店 支店長 2012年1月 当社 経営企画室長 2013年1月 当社 執行役員就任 2015年4月 当社 管理本部長 2015年6月 当社 取締役執行役員就任 2019年4月 当社 常務取締役執行役員就任 2021年6月 当社 監査役就任(現)	(注)4	13

監査役	杉 山 清 和	1962年1月9日生	1986年4月 林 達三税理士事務所 入所 1988年4月 税理士登録 1990年11月 杉山清和税理士事務所 開設 2004年6月 税理士法人神戸合同会計事務所に改組 代表社員(現) 2017年6月 当社 監査役就任(現)	(注)4	―
監査役	武 本 夕香子	1963年5月1日生	1996年4月 弁護士登録兵庫県弁護士会 入会 2001年5月 ウェリタス法律事務所 主宰(現) 2008年3月 京都大学大学院法学研究科 修士課程(法学修士)取得 2010年9月 国際ソロプチミスト伊丹 会長 2012年4月 兵庫県弁護士会 副会長 2014年4月 兵庫県弁護士会 会長 2018年6月 当社 監査役就任(現)	(注)5	―
計					706

(注) 1 取締役 大西宏尚、小高得央及び田中知加は、社外取締役であります。
2 監査役 杉山清和及び武本夕香子は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。

	氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
	岡 本 裕 之	1960年1月28日生	1978年3月	当社 入社	15
			2006年4月	当社 開発企画部長
			2008年4月	当社 研究開発部長
			2008年11月	当社 顧客本部販売技術部長
			2016年4月	当社 顧客本部販売部長
			2017年7月	当社 執行役員就任(現)
				当社 顧客本部副本部長(現)
			2022年2月	当社 販売技術部長
	溝 渕 雅 男	1982年3月28日生	2006年10月	弁護士登録大阪弁護士会 入会	―
				共栄法律事務所 入所(現)
			2015年4月	関西学院大学法科大学院 非常勤講師
			2016年4月	立命館大学法科大学院 客員教授
			2019年4月	大阪公立大学法科大学院 特任教授(現)

(注)補欠監査役の任期は、就任したときから退任した監査役の任期の満了の時までであります。

7 当社では、さらなる事業拡大及び急速な市場変化に対応し、経営効率の向上を図るために、執行役員制度を導入しており、本報告書提出日現在の執行役員は、次のとおりであります。

地位	氏名		担当
社長執行役員	美 馬 成 望	(注1)	PEGASUS VIETNAM SEWING MACHINE CO.,LTD.理事長 ペガサス(天津)ミシン有限公司董事長 南通ペガサス自動車部品製造有限公司董事長 美馬精機株式会社 代表取締役社長
専務執行役員	中 村 淳 一	(注1)	顧客本部長
専務執行役員	高 孟 昊		オートモーティヴ本部長 天津ペガサス嶋本自動車部品有限公司董事長 PEGASUS-SHIMAMOTO AUTO PARTS(VIETNAM) CO., LTD.理事長PEGASUS AUTO PARTS MONTERREY S.A. DE C.V.取締役(議長) 南通ペガサス自動車部品製造有限公司総経理
常務執行役員	岡 田 義 秀		ペガサス(天津)ミシン有限公司総経理 製造本部長
常務執行役員	美 馬 正 道	(注2)	オートモーティヴ本部副本部長
上席執行役員	ブロアーメルヴィン		PEGASUS SEWING MACHINE PTE.LTD.代表取締役社長 PEGASUS EUROPA GmbH 代表取締役会長
上席執行役員	金 子 貴 司		管理本部副本部長
上席執行役員	原 口 岳 二		PEGASUS AUTO PARTS MONTERREY S.A. DE C.V.社長
執 行 役 員	大 垣 元 希		製造本部副本部長 兼 生産技術部長
執 行 役 員	森 達 史		顧客本部副本部長 兼 販売部長

(注)1 美馬成望、中村淳一の2氏は、取締役を兼務しております。
2 常務執行役員 美馬正道は、代表取締役社長 美馬成望の弟であります。

② 社外役員の状況

イ.社外取締役及び社外監査役の状況

a.社外取締役
当社には、社外取締役として大西宏尚氏、小高得央氏及び田中知加氏の3名が就任しており、人的・資本的関係又は取引先関係その他の利害関係はありません。また、株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
大西宏尚氏につきましては、経営者としての豊富な経験及び深い見識を有していることから、当社取締役会において客観的な立場で的確な指導・助言をいただけると考え、社外取締役に選任しております。
小高得央氏につきましては、国内外における製造業の経営に関する経験及び深い見識を有していることから、当社取締役会において客観的な立場で的確な指導・助言をいただけると考え、社外取締役に選任しております。
田中知加氏につきましては、国内外における製造業の経営に関する経験及び深い見識を有していることから、当社取締役会において客観的な立場で的確な指導・助言をいただけると考え、社外取締役に選任しております。
b.社外監査役
当社には、社外監査役として杉山清和氏及び武本夕香子氏の2名が就任しており、人的・資本的関係又は取引先関係その他の利害関係はありません。また、株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
杉山清和氏につきましては、税理士としての豊富な経験と深い見識を有しており、当社業務執行の監査やコンプライアンス体制の構築、維持に適切な助言・提言をいただけると考え、社外監査役に選任しております。
武本夕香子氏につきましては、弁護士としての豊富な経験と深い見識を有しており、当社業務執行の監査や適法性確保のために適切な助言・提言をいただけると考え、社外監査役に選任しております。
なお、内部統制部門である内部監査室とは、内部統制監査の結果を逐一確認するなど、綿密な打合せを行っております。また、会計監査人と重要な事項があれば個別に打合せを行うなど、随時連絡を取っております。

当事業年度における主な活動状況は、次のとおりであります。

	取締役会(13回開催)		監査役会(13回開催)		発 言 内 容
	出席回数	出席率	出席回数	出席率
取締役 大西 宏尚	13回	100.0%	―	―	経営者としての豊富な経験と深い見識をもとに、疑問点等を明確にすべく質問、意見を述べており、議案審議に必要な発言を積極的に行っております。 また「指名・報酬委員会」において、報酬の水準及び報酬額の妥当性と決定プロセスの透明性を確保するための質問、助言を行っております。
取締役 小高 得央	13回	100.0%	―	―	製造業に関する経営者としての豊富な経験と深い見識をもとに、疑問点等を明確にすべく質問、意見を述べており、議案審議に必要な発言を積極的に行っております。 また「指名・報酬委員会」において、報酬の水準及び報酬額の妥当性と決定プロセスの透明性を確保するための質問、助言を行っております。
取締役 田中 知加	13回	100.0%	―	―	製造業に関する経営者としての豊富な経験と深い見識をもとに、疑問点等を明確にすべく質問、意見を述べており、議案審議に必要な発言を積極的に行っております。 また「指名・報酬委員会」において、報酬の水準及び報酬額の妥当性と決定プロセスの透明性を確保するための質問、助言を行っております。
監査役 杉山 清和	13回	100.0%	13回	100.0%	主に税理士としての専門的見地から発言を行うなど、適宜取締役会の意思決定の適正性を確保するための質問、助言を行っております。
監査役 武本夕香子	13回	100.0%	13回	100.0%	主に弁護士としての専門的見地から発言を行うなど、適宜取締役会の意思決定の適正性を確保するための質問、助言を行っております

ロ.社外取締役及び社外監査役を選任するための基準又は方針について

社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準は、次のとおりであります。
当社は、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、以下の各要件のいずれかに該当する者は、独立性を有しないものと判断する。
1.現在において、次の①～⑧のいずれかに該当する者
①当社の主要な株主(議決権所有割合10%以上の株主)又はその業務執行者
②当社の取引先で、直近事業年度における当社との取引額が当社の年間連結総売上の2%を超える取引先又はその業務執行者
③当社を取引先とする者で、直近事業年度における当社との取引額がその者の年間連結総売上の2%を超えるもの又はその業務執行者
④当社の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者又はその業務執行者
⑤当社の会計監査人である公認会計士又は監査法人の社員、パートナーもしくは従業員(ただし、補助的スタッフは除く)
⑥当社から、直近事業年度において10百万円又は当該組織の平均年間総費用の30%のいずれか大きい額を超える寄附又は助成を受けている組織の業務執行者
⑦弁護士、公認会計士又は税理上その他のコンサルタントであって、役員報酬以外に、当社から過去3事業年度の平均で、10百万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者
⑧法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファームその他の専門的アドバイザー・ファームであって、過去3事業年度の平均で、その年間連結総売上高の2%以上の支払いを当社から受けた先に所属する者(ただし、補助的スタッフは除く)
2.過去3年間のいずれかの時点において、上記①～⑥のいずれかに該当していた者

ハ.人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について

独立役員として指定している大西宏尚氏、小高得央氏、田中知加氏、杉山清和氏及び武本夕香子氏との間で本報告書提出日現在での人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。