寺崎電気産業株式会社 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員一覧
男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
代表取締役 社長執行役員	寺崎 泰造	1965年5月28日生	1995年5月 当社入社 1998年4月 経営企画室部長 1999年4月 機器事業国際部部長 1999年6月 取締役 2001年3月 常務取締役 2005年4月 2011年4月 2020年4月 代表取締役専務 代表取締役社長 代表取締役 社長執行役員 (現任)	(注)2	11,387
取締役 専務執行役員 経営企画・技術・情報開示・ 人事・総務担当	熊澤 和信	1955年10月22日生	1978年4月 当社入社 2000年4月 人事部部長 2005年4月 システム事業マーケティング部部長 2006年4月 システム事業産業部部長 2009年4月 経営本部総務部部長 2011年6月 取締役 2017年4月 2020年4月 2021年6月 常務取締役 取締役 常務執行役員 取締役 専務執行役員(現任)	(注)2	80
取締役 常務執行役員 経理・情報システム担当	長瀬 順治	1957年6月1日生	1983年4月 当社入社 2004年4月 システム事業事業管理室室長 2012年4月 経理部部長 2013年6月 取締役 2017年6月 2021年6月 取締役 監査等委員 取締役 常務執行役員(現任)	(注)2	80
取締役 常務執行役員 システム事業 事業担当・産業用システム担当	西田 昌央	1958年11月24日生	1981年4月 当社入社 2006年4月 経営企画室室長 2010年4月 機器事業営業部部長 2011年4月 システム事業産業部部長 2013年4月 子会社TERASAKI ELECTRIC (SHANGHAI)CO.,LTD.総経理 2015年5月 子会社テラテック㈱代表取締役社長 2015年6月 エンジニアリング・ライフサイクル担当取締役 2018年6月 システム事業舶用担当取締役 2019年4月 システム事業舶用担当及びエンジニアリング・ライフサイクル事業担当取締役 2019年4月 2020年4月 2021年6月 子会社テラテック㈱代表取締役社長 取締役 執行役員 取締役 常務執行役員(現任)	(注)2	94

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役 常務執行役員 機器事業 事業担当	梅本 好弘	1961年4月7日生	1984年4月 当社入社 2007年4月 機器事業技術部部長 2011年4月 機器事業品質保証部部長 2013年4月 システム事業産業部部長 2015年4月 子会社 TERASAKI ELECTRIC CO.,(F.E). PTE. LTD.社長 2018年5月 子会社テラテック㈱代表取締役社長 2018年6月 エンジニアリング・ライフサイクル事業担当取締役 2019年4月 2020年4月 2023年4月 機器事業担当取締役 取締役 執行役員 取締役 常務執行役員(現任)	(注)2	73
取締役 執行役員 エンジニアリング・ ライフサイクル事業 事業担当	岡田 俊二	1952年12月24日生	1977年4月 当社入社 2001年9月 機器事業マーケティング部部長 2004年4月 子会社 TERASAKI ESPANA, S.A.U.社長 2008年4月 システム事業産業用統括部長 2008年6月 取締役 2011年4月 常務取締役 2017年4月 2020年4月 2021年4月 2021年6月 専務取締役 取締役 専務執行役員 子会社テラテック(株)代表取締役社長(現任) 取締役 執行役員(現任)	(注)2	103
取締役 執行役員 メディカルデバイス担当	吉川 和宏	1962年6月22日生	1984年3月 当社入社 2012年4月 システム事業品質保証部部長 2014年4月 システム事業事業管理室室長 2016年4月 システム事業開発設計部部長 2018年5月 子会社テラメックス㈱ 代表取締役社長(現任) 2020年4月 執行役員(メディカルデバイス担当) 2021年6月 取締役 執行役員(現任)	(注)2	8

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役 (常勤監査等委員)	小林 裕史	1959年5月6日生	1983年4月 当社入社 2007年4月 機器事業事業管理室室長 2011年4月 機器事業営業部部長 2013年7月 子会社TERASAKI DO BRASIL LTDA.社長 2016年7月 機器事業国際事業統括部長 2017年4月 機器事業営業統括部長 2017年6月 2020年4月 2023年6月 取締役 取締役 執行役員 取締役 常勤監査等委員(現任)	(注)3	31
取締役 (監査等委員)	千代田 邦夫	1944年1月2日生	1970年10月 公認会計士登録 1984年4月 立命館大学教授 1999年4月 同大学経営学部部長 2001年6月 当社社外監査役 2012年4月 早稲田大学大学院教授 2013年3月 当社社外監査役を辞任 2013年4月 金融庁公認会計士・監査審査会会長(2016年3月退任) 2016年7月 当社顧問 2017年6月 取締役 監査等委員(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	鷹野 俊司	1962年9月24日生	1992年4月 最高裁判所司法研修所入所 1994年4月 中本和洋法律事務所入所 2008年5月 弁護士法人中本総合社員 (現任) 2011年6月 当社監査役 2015年6月 取締役 監査等委員(現任)	(注)3	-
計					11,856

(注)1.千代田邦夫、鷹野俊司の両氏は社外取締役であります。
2.2023年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2023年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員制度導入により業務執行機能を強化するとともに、経営に携わる人材登用の機会を拡大することで次世代経営層の育成を図ります。
なお、執行役員の状況は、以下のとおりであります。(※は取締役の兼務者)

役職名	氏名	担 当
※ 社長執行役員	寺崎 泰造
※ 専務執行役員	熊澤 和信	経営企画・技術・情報開示・人事・総務担当
※ 常務執行役員	長瀬 順治	経理・情報システム担当
※ 常務執行役員	西田 昌央	システム事業 事業担当・産業用システム担当
※ 常務執行役員	梅本 好弘	機器事業 事業担当
※ 執行役員	岡田 俊二	エンジニアリング・ライフサイクル事業 事業担当
※ 執行役員	吉川 和宏	メディカルデバイス担当
執行役員	浜野 修次郎	人事・総務担当 兼 総務部 部長
執行役員	西野 政治	監査担当 兼 監査室 室長
執行役員	中川 英生	東日本エリア統括 兼 機器事業 営業担当
執行役員	安川 恵太	システム事業 船舶用システム担当
執行役員	武田 務	機器事業 事業改革担当

② 社外取締役の状況
当社の社外取締役は、監査等委員である千代田邦夫氏及び鷹野俊司氏の2名であります。両氏と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、千代田邦夫氏は、MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社の社外監査役及び星和電機株式会社の社外取締役(監査等委員)でありますが、MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社及び星和電機株式会社と当社との間には特別な関係はありません。
当社は、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する特段の基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員に関する判断基準を参考にしております。監査等委員である社外取締役2名は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所へ届出されております。
当社は、社外取締役について、一般株主と利益相反が発生することがないことを確認しており、客観的及び中立的な立場から、経営監視機能が有効に発揮され、当社の企業統治体制の確立に資するものと考えております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員は、取締役会、経営会議等の重要な会議への出席を通じ、取締役等から業務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。また、監査等委員会は独自の監査に加え、内部監査部門が行った監査に関する報告を受け、当社グループ全体の効果的な監査に努めております。
監査等委員は、会計監査人から、四半期毎の監査内容等についての説明及び監査結果の報告を受けるとともに意見交換を行い、会計監査人が適正な監査を実施しているかを確認しております。