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有価証券報告書 抜粋　ドキュメント番号: S100TS2Z (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ 役員の状況 (2024年3月期)

株式所有者別状況メニュー

前期

男性6名 女性2名 (役員のうち女性の比率25.0%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役会長長瀬 文男1950年12月8日生
1973年4月三菱商事株式会社 入社
1980年8月株式会社東洋現像所 入社
1983年6月同社 取締役
1990年6月株式会社イマジカ 代表取締役副社長
1992年6月同社 代表取締役社長
2002年4月(旧)株式会社イマジカ・ロボット ホールディングス 代表取締役社長
2009年6月同社 代表取締役会長
2011年4月当社 代表取締役会長(現任)
(注)5-
代表取締役社長
(社長執行役員)		長瀬 俊二郎1978年3月20日生
2001年7月フューチャーシステムコンサルティング株式会社 入社
2012年5月当社 入社
2019年4月当社 執行役員
SDI Media Group Inc. Director
2021年4月Pixelogic HoldingsLLC
Manager(現任)
PPC Creative Limited Director
2022年4月株式会社ロボット 代表取締役社長(現任)
株式会社イマジカ・ライヴ 代表取締役社長
2022年6月当社 取締役執行役員
株式会社オー・エル・エム 取締役
株式会社ピクス 取締役
2024年4月当社 代表取締役社長 社長執行役員(現任)
(注)529,188
取締役
(専務執行役員)		森田 正和1962年2月14日生
1984年4月松下電器産業株式会社(現パナソニック ホールディングス株式会社) 入社
1994年7月上海松下電池有限公司 総会計士(CFO)
2001年11月アメリカ松下電池工業株式会社 副社長(CFO)
2004年1月松下電池工業株式会社 経理グループ マネージャー
2008年11月パナソニック株式会社 ライティング社 経理グループ マネージャー
2011年4月同社 経理グループ 事業管理室総括
2013年6月三洋電機株式会社 取締役経理本部長
2016年4月当社 入社 執行役員
2017年6月当社 取締役執行役員
2019年4月当社 取締役常務執行役員
2020年10月Pixelogic HoldingsLLC
Manager
2022年7月当社 取締役専務執行役員(現任)
2023年4月株式会社IMAGICA GEEQ 代表取締役社長(現任)
(注)566,348


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
(執行役員)		中村 昌志1963年12月9日生
1986年4月日本ビクター株式会社(現株式会社JVCケンウッド) 入社
1995年4月Hughes-JVC Technology Corporation 入社
Marketing and Planning Manager
2000年10月株式会社イマジカ 入社
2006年7月株式会社IMAGICA 執行役員企画室長
2009年6月同社 取締役執行役員
2015年2月当社 執行役員(現任)
2015年4月SDI Media Group, Inc.
Director/Chairman
2017年10月PPC Creative Limited Director
(現任)
2020年4月(旧)株式会社IMAGICA Lab. 取締役専務執行役員
2020年7月IMGI USA, Inc.Director/President
(現任)
2020年10月Pixelogic Holdings LLC
Manager(現任)
2021年4月株式会社IMAGICA エンタテインメントメディアサービス 代表取締役社長(現任)
株式会社IMAGICA Lab. 取締役(現任)
2024年6月当社 取締役執行役員(現任)
(注)536,039
取締役村上 敦子1958年9月23日生
1981年4月安田信託銀行株式会社(現みずほ信託銀行株式会社) 入社
1991年4月ソニー株式会社(現ソニーグループ株式会社) 財務部 入社
2000年5月マネックス証券株式会社 入社 CFO
2003年11月ソニー株式会社(現ソニーグループ株式会社) 財務部 入社
2014年4月同社VP 財務部 シニアゼネラルマネジャー
2016年6月同社 執行役員 財務担当
2019年5月同社 執行役員 財務プロジェクト担当
2020年6月当社 社外取締役(現任)
2021年6月H.U.グループホールディングス株式会社 執行役 兼 CFO
株式会社エスアールエル 取締役
富士レビオ・ホールディングス株式会社 取締役
富士レビオ株式会社 取締役
H.U.フロンティア株式会社 取締役
(注)52,222
取締役
(監査等委員)		千葉 理1963年10月24日生
1987年4月三菱商事株式会社 入社
2003年4月最高裁判所 司法研修所
2004年10月弁護士登録(第二東京弁護士会)
曙綜合法律事務所 入所
2011年11月ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 監督役員
2013年1月曙綜合法律事務所 パートナー弁護士
2016年6月丸善食品工業株式会社 社外監査役(現任)
2017年6月当社 社外取締役(監査等委員)(現任)
2022年1月曙綜合法律事務所 代表弁護士(現任)
2022年9月株式会社タウンズ 社外取締役(現任)
(注)6-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
(監査等委員)		山川 丈人1958年9月14日生
1982年4月日商岩井株式会社(現双日株式会社)入社
1990年11月General Electric Company 入社
GEジャパン株式会社 事業開発部長
1992年4月GEキャピタル(米国本社) 事業開発部長
1993年4月同社 マネージングディレクター・在日代表
1996年4月GEコンシューマー・ファイナンス株式会社 代表取締役社長
2000年4月General Electric Company
執行役員副社長
2006年3月KKRジャパン株式会社 代表取締役 社長
2009年3月DHLジャパン株式会社 代表取締役 社長
2020年1月合同会社28 代表社員CEO(現任)
2021年6月当社 社外取締役(監査等委員)(現任)
(注)6-
取締役
(監査等委員)		中沢 ひろみ1964年9月10日生
1988年4月株式会社三井銀行(現株式会社三井住友銀行) 入社
1995年10月太陽監査法人(現太陽有限責任監査法人) 入所
1998年1月太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人) 入所
1999年4月公認会計士登録
2012年9月日本電産株式会社(現ニデック株式会社) 入社
2013年6月株式会社シーボン 常勤監査役
2015年6月同社 執行役員
2017年6月同社 常勤監査役
2020年6月日本ピストンリング株式会社 社外取締役
2022年6月リコーリース株式会社 社外取締役(常勤監査等委員)(現任)
2023年6月当社 社外取締役(監査等委員)(現任)
(注)6-
計133,797


(注)1.当社は、監査等委員会設置会社であります。
2.取締役 村上敦子は、社外取締役であります。
3.取締役 千葉理、山川丈人、中沢ひろみは、監査等委員である社外取締役であります。
4.所有株式数には、IMAGICA GROUP役員持株会における2024年3月31日現在の各自の持分を含めた実質株式数を記載しております。
5.2024年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2024年度に関する定時株主総会の終結の時までです。
6.2023年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2024年度に関する定時株主総会の終結の時までです。
7.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。
氏名生年月日略歴所有株式数
(株)
前川 昌之1965年3月30日生1991年10月中央新光監査法人 入所-
1994年3月公認会計士登録
2001年3月公認会計士税理士前川昌之事務所 代表(現任)
2006年5月株式会社CONSOLIX 代表取締役(現任)
2021年6月株式会社クレスコ 社外取締役 監査等委員(現任)
アイエーグループ株式会社 社外取締役(現任)
2023年11月黒谷株式会社 社外取締役(現任)


① 社外取締役
1) 社外取締役の員数並びに社外取締役との人的・資本的・取引関係その他の利害関係
当社は提出日現在、社外取締役4名(うち、監査等委員である社外取締役3名)を選任しております。
社外取締役である村上敦子氏は、グローバルビジネスを推進する日本企業における財務担当者としての豊富な経験とファイナンス面の高い見識に基づき、当社経営全般に対する助言を行っており、業務執行者から独立した客観的な立場において、重要な意思決定等に対する監督機能を果たすことが期待されることから、社外取締役として選任しているものであります。なお、同氏及び当該他の会社等との間においてその他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の千葉理氏は、弁護士及び複数の企業での社外監査役や法律顧問として培われた知識、経験に基づき、経営に対する適切な監査・監督を遂行しており、経営から独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化への貢献が期待されることから、監査等委員である社外取締役として選任しているものであります。なお、同氏及び当該他の会社等との間においてその他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の山川丈人氏は、グローバル企業の経営における豊富な経験と高い見識に基づき、経営に対する適切な監査・監督を遂行しており、経営から独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化への貢献が期待されることから、監査等委員である社外取締役として選任しているものであります。なお、同氏及び当該他の会社等との間においてその他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の中沢ひろみ氏は、公認会計士及び大手企業での監査役、監査等委員として培われた知識、経験に基づき、経営に対する適切な監査・監督を遂行しており、経営から独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化への貢献が期待されることから、監査等委員である社外取締役として選任しているものであります。なお、同氏及び当該他の会社等との間においてその他の利害関係はありません。
2) 社外取締役及び監査等委員である社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、毎月の定例取締役会及び必要に応じて開催する臨時取締役会に出席し、必要な情報の提供や説明を受けており、経営に対する監視・助言等を行っております。また、監査等委員である社外取締役は監査等委員会等にて、社内情報の収集に努めるとともに取締役会に出席し、独立性・実効性の高い監査を行います。加えて、業務監査室及び会計監査人と、相互に連携を取りながら効果的かつ効率的な監査の実施を図るため、情報共有及び意見交換を行っております。
3) 社外取締役及び監査等委員である社外取締役の独立性に関する考え方
当社は、独立社外取締役の独立性については、金融商品取引所が示す独立性判断基準等に基づき判断しております。また、独立社外取締役の選任にあたっては、人事諮問委員会での審議及び取締役会における十分な議論を通じて取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を候補者として選定しております。
4) 社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係について
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会を通じて業務監査室及び会計監査人と、相互に連携を取りながら効果的かつ効率的な監査の実施を図るため、定期的な会合や意見交換会を開催し、情報共有及び意見交換を行っております。

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