日本電子株式会社 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員一覧
男性 12名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 7.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役 会長兼取締役会議長	栗原 権右衛門	1948年5月27日生	1971年4月 当社入社 2000年4月 メディカル営業本部長 2002年6月 取締役に就任 2004年4月 営業担当 2004年6月 常務取締役に就任 2005年4月 営業部門長 2005年6月 専務取締役に就任 2006年4月 分析機器事業担当 2006年6月 取締役兼専務執行役員に就任 2007年6月 代表取締役兼副社長執行役員に就任 2008年6月 代表取締役社長に就任 2012年4月 経営全般 2019年6月 代表取締役会長兼CEOに就任、最高経営責任者 2022年6月 代表取締役会長兼取締役会議長に就任(現)	(注)3	24,200
代表取締役 社長兼CEO	大 井 泉	1964年1月9日生	1986年4月 当社入社 2012年4月 経営戦略室長 2013年6月 執行役員に就任 2015年6月 取締役兼執行役員に就任 2016年6月 取締役兼常務執行役員に就任 2019年4月 経営戦略副担当 2019年6月 代表取締役社長兼COOに就任、経営全般、最高執行責任者 2022年6月 代表取締役社長兼CEOに就任(現)	(注)3	8,400
取締役兼専務執行役員 統括開発技術・生産・知的財産戦略本部・技術統括センター・NM,MS事業ユニット担当	田 澤 豊 彦	1957年1月9日生	1984年2月 当社入社 2009年4月 SA事業ユニット長 2011年6月 執行役員に就任 2013年4月 開発・基盤技術センター担当、周辺機器,SA,SM,IB事業ユニット・SA・SM設計室担当、IB事業ユニット長 2013年6月 常務執行役員に就任 2014年4月 MS事業ユニット担当(現)、EM事業ユニット担当 2015年4月 技術統括センター担当(現)、Scanning系事業部門・設計統括・コストセンター担当 2016年4月 アプリケーション統括室・3D積層造形事業化プロジェクト担当 2016年6月 取締役兼常務執行役員に就任 2018年4月 統括開発技術担当(現)、知的財産担当 2018年6月 取締役兼専務執行役員に就任(現) 2019年4月 EX事業ユニット担当 2021年4月 知的財産戦略本部担当(現) 2022年10月 NM事業ユニット担当(現) 2023年4月 生産担当(現)	(注)3	7,700
取締役兼常務執行役員 総務担当	関 敦 司	1959年9月13日生	1983年4月 当社入社 2012年4月 総務本部長 2014年6月 執行役員に就任 2015年4月 業務監理室長 2018年4月 総務担当(現) 2018年6月 取締役兼常務執行役員に就任(現)	(注)3	5,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役兼常務執行役員 財務・IT・輸出貿易管理担当	矢 口 勝 基	1959年10月23日生	1982年4月 当社入社 2011年4月 財務本部長 2011年6月 執行役員に就任 2016年4月 米国支配人 2016年6月 常務執行役員に就任 2021年4月 財務・IT・輸出貿易管理副担当 2021年5月 財務・IT・輸出貿易管理担当(現) 2021年6月 取締役兼常務執行役員に就任(現)	(注)3	5,000
取締役兼常務執行役員 営業・デマンド推進本部・業務統括センター・科学・計測機器サービス事業担当	小 林 彰 宏	1960年4月26日生	1984年4月 当社入社 2016年4月 欧州支配人 2016年6月 執行役員に就任 2020年4月 常務執行役員に就任、デマンド推進本部担当(現)、営業・業務統括センター副担当 2022年4月 営業・業務統括センター担当(現)、フィールドソリューション事業担当 2022年6月 取締役兼常務執行役員に就任(現) 2023年4月 科学・計測機器サービス事業担当(現)	(注)3	4,100
社外取締役	菅 野 隆 二	1950年3月23日生	1999年11月 横河アナリティカルシステムズ㈱(現アジレント・テクノロジー㈱)代表取締役社長 2007年2月 アジレント・テクノロジー㈱代表取締役副社長 2008年2月 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ㈱代表取締役社長 2018年6月 ㈱リガク非常勤取締役 2019年9月 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ㈱取締役会長 2020年9月 同社最高顧問(現) 2021年5月 (一社)日本バイオテク協議会顧問(現) 2021年6月 当社社外取締役に就任(現)	(注)3	800
社外取締役	寺 島 薫	1956年12月14日生	2011年4月 富士フイルム㈱メディカルシステム事業部IVDイノベーション部事業部長 2017年1月 同社執行役員メディカルシステム事業部副事業部長兼IVDイノベーション部管掌 2020年6月 同社フェロー 2021年6月 同社参与 2022年6月 当社社外取締役に就任(現)	(注)3	-
社外取締役	四方 ゆかり	1964年4月9日生	1987年4月 日商岩井㈱(現双日㈱)入社 1987年9月 日本ゼネラルエレクトリック㈱(現GEジャパン㈱)入社 1997年7月 ゼネラルエレクトリックキャピタルカーシステム㈱人事総務部長 2001年2月 GE横河メディカルシステム㈱(現GEヘルスケア・ジャパン㈱)取締役人事部門長 2003年1月 AIU保険会社(現AIG損害保険㈱)人事担当執行役員 2006年2月 マイクロソフト㈱執行役人事本部長 2011年10月 グラクソ・スミスクライン㈱人財担当取締役 2012年4月 経済同友会幹事 2016年10月 人事顧問および人事コンサルタント(現) 2021年6月 ㈱JALUX社外取締役 2023年6月 当社社外取締役に就任(現)	(注)3	700

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
常勤監査役	福 山 幸 一	1959年7月31日生	1982年4月 当社入社 2005年4月 経営戦略室長 2006年4月 業務監理室長 2006年6月 執行役員に就任 2009年6月 取締役兼執行役員に就任 2011年6月 取締役兼常務執行役員に就任 2016年4月 営業・ブランド戦略担当 2016年6月 取締役兼専務執行役員に就任 2018年4月 業務統括センター担当 2022年4月 営業・業務統括センター副担当 2022年6月 常勤監査役に就任(現)	(注)5	8,000
常勤監査役	髙 橋 充	1960年10月1日生	1984年4月 当社入社 2007年10月 財務本部経理部統括部長 2012年4月 サプライチェーンセンター生産管理本部長 2013年4月 サプライチェーンセンター副センター長 2015年6月 執行役員に就任 2016年4月 サプライチェーンセンター長兼資材本部長 2017年4月 生産担当 2021年4月 顧問に就任 2021年6月 常勤監査役に就任(現)	(注)4	6,900
社外監査役	後 藤 明 史	1946年11月26日生	1973年2月 弁護士登録 1973年3月 長島・大野法律事務所(現長島・大野・常松法律事務所)入所 1978年7月 米国ロサンゼルス市マナット・フェルプス&フィリップス法律事務所入所 1980年5月 後藤法律事務所開設 2013年1月 当社社外監査役(仮監査役)に就任 2013年6月 当社社外監査役に就任(現)	(注)4	2,400
社外監査役	湊 明 彦	1953年10月16日生	2003年6月 ㈱東京三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)執行役員 2007年5月 ㈱三菱東京UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)常務執行役員 2009年6月 ㈱丸の内よろず代表取締役社長 2009年6月 ㈱南都銀行社外監査役 2010年6月 三菱UFJリサーチ&コンサルティング㈱代表取締役副社長 2012年6月 三菱マテリアル㈱社外監査役 2016年9月 エムエスティ保険サービス㈱代表取締役会長 2018年6月 日本特殊陶業㈱社外監査役 2022年6月 当社社外監査役に就任(現)	(注)5	-
計					73,200

(注)1 取締役 菅野隆二、寺島 薫および四方ゆかりは、社外取締役であります。
2 監査役 後藤明史および湊 明彦は、社外監査役であります。
3 2023年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
4 2021年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
5 2022年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

6 当社は、2023年6月28日開催の第76回定時株主総会において、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠監査役1名を選任いたしました。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。なお、補欠監査役 中西和幸は、社外監査役の要件を満たしております。

氏名	生年月日	略歴		所有 株式数 (株)
中 西 和 幸	1967年6月16日生	1995年4月 2007年4月 2010年5月 2012年6月 2017年6月 2017年10月 2018年3月	弁護士登録、田辺総合法律事務所入所(現) 第一東京弁護士会総合法律研究所会社法研究部会長 ㈱レナウン社外取締役 オーデリック㈱社外監査役 ㈱VAZ社外監査役 金融庁企業会計審議会監査部会臨時委員 ㈱グローバル・リンク・マネジメント 社外取締役(監査等委員)(現)	-

7 当社では、2006年6月29日より執行役員制度を導入いたしました。
2023年6月28日現在の執行役員は23名で構成され、取締役を兼務していない執行役員は、次の17名です。

専務執行役員	IE事業ユニット担当、SE事業部門長	駒形 正
常務執行役員	品質保証担当	福田 浩章
常務執行役員	経営企画担当	長塚 淳
常務執行役員	医用機器事業部長	藤野 清孝
常務執行役員	EM事業ユニット担当、Scanning系事業部門長	金山 俊克
常務執行役員	SE事業部門SE技術本部長	脇本 治
常務執行役員	欧州支配人	小林 雅幸
執行役員	生産部門長	矢塚慎太郎
執行役員	医用機器事業部ME事業統括本部長	吉田 浩久
執行役員	経営戦略室長	金山 俊彦
執行役員	財務副担当	寺本 親人
執行役員	3D積層造形事業化プロジェクト担当、特命事業開発担当	塩田 将司
執行役員	科学・計測機器グローバル本部副担当、科学・計測機器サービス事業部長	飯沼 力夫
執行役員	アプリケーション統括室・開発・基盤技術センター・EX事業ユニット担当、統括開発技術・EM事業ユニット副担当、特命オープンイノベーション担当、Scanning系事業部門副事業部門長	沢田 英敬
執行役員	特命設計担当、技術統括センター長	出口 俊二
執行役員	科学・計測機器グローバル本部担当、科学・計測機器営業本部長	髙橋 清人
執行役員	業務監理室担当、総務本部長	武満 泰雄

② 社外取締役および社外監査役
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名です。社外取締役および社外監査役との人的・資本的・取引関係その他の利害関係について、社外取締役3名および社外監査役2名との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外役員の選任にあたっては、社外の第三者の視点から企業経営をチェックしていただくことが健全な企業統治を維持していくという観点から、会社法に定める社外性要件および金融商品取引所が定める独立性基準を満たし、適正な員数、人材の多様性確保に配慮しております。社外取締役には、豊富な経験と高い見識をもって独立した中立な立場から経営判断をチェックしていただき、また、社外監査役には高い専門性と豊富な経験・知識に基づく視点を監査に活かしていただいております。社外役員へ必要な情報提供が担保されるよう、社外取締役と常勤監査役を含めた監査役会との定期的意見交換会を従来より実施しており、同様に随時に業務監理室、品質保証室およびCSR委員会との情報交換を実施し、社外取締役による監督と社外監査役による監査の実効性を確保するよう連携に努めております。また、社外監査役は、会計監査人とのコミュニケーションを深め、会計監査の適正性と信頼性が確保されるよう努めております。

なお、当該社外取締役および社外監査役を選任している理由は以下のとおりです。

氏名	当該社外取締役および社外監査役を選任している理由
菅野隆二	同氏は、豊富な経歴および経験と見識を備え、取締役会の意思決定が妥当なものであるかどうかにつき厳正な判断ができ、一般株主と利益相反の生じるおそれがない人材として、客観性、中立性を重視して、選任しました。
寺島 薫	同氏は、豊富な経歴および経験と見識を備え、取締役会の意思決定が妥当なものであるかどうかにつき厳正な判断ができ、一般株主と利益相反の生じるおそれがない人材として、客観性、中立性を重視して、選任しました。
四方ゆかり	同氏は、豊富な経歴および経験と見識を備え、取締役会の意思決定が妥当なものであるかどうかにつき厳正な判断ができ、一般株主と利益相反の生じるおそれがない人材として、客観性、中立性を重視して、選任しました。
後藤明史	同氏は、弁護士であって、経営者の職務遂行が適法なものであるかどうかにつき厳正な判断ができ、一般株主と利益相反の生じるおそれがない人材として、客観性、中立性を重視して選任しました。
湊 明彦	同氏は、豊富な経歴および経験と監査能力を備え、経営者の職務遂行が妥当なものであるかどうかにつき厳正な判断のできる人材として、客観性、中立性を重視して、選任しました。同氏は㈱三菱UFJ銀行を退職後10年以上が経過し、その後は当社と主要な取引関係がない企業の取締役および監査役を歴任しております。 また、同行の当社に対する持株比率は約2.2%ありますが、当社は複数の金融機関と取引をしており、当社への影響度は希薄であります。 以上のことから一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断いたします。

また、社外取締役菅野隆二、寺島 薫および四方ゆかりの3氏ならびに社外監査役後藤明史および湊 明彦の両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。