ＮＫＫスイッチズ株式会社 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員一覧
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役社長 代表取締役	大 橋 智 成	1963年8月8日生	1996年8月 当社入社 1996年8月 社長室付部長 1999年6月 取締役副社長就任 2003年12月 代表取締役社長就任(現任) 2015年4月 執行役員社長就任	(注)3	192
専務取締役	大 橋 宏 成	1970年4月14日生	2000年4月 当社入社 2002年4月 海外販売・マーケティング部長 2007年6月 取締役就任 2015年4月 執行役員就任 2018年4月 専務執行役員就任 2018年5月 NKK Switches Hong Kong Co., Ltd. 董事長(現任) 2018年5月 恩楷楷(上海)開関有限公司董事長 (現任) 2019年5月 NKK Switches of America, Inc.取締役会長(現任) 2019年6月 COO専務執行役員就任 2022年5月 NKK Switches Europe GmbH取締役会長 (現任) 2022年6月 専務取締役就任 2023年4月 専務取締役 兼 COO就任(現任)	(注)4	293
取締役	海 老 沼 博 行	1967年7月5日生	2015年4月 当社入社 2015年4月 経営企画部長 2017年4月 執行責任者 グローバル販売統括担当 2020年4月 執行役員スイッチ統括・品質統括担当 2021年5月 恩楷楷開関(東莞)有限公司董事長総経理(現任) 2021年5月 NKKスイッチズ パイオニクス株式会社 代表取締役社長(現任) 2022年4月 執行役員生産本部長(兼)管理本部長 2022年6月 当社取締役就任(現任) 2022年7月 NKK Switches Mactan, Inc.取締役社長(現任) 2023年4月 生産本部長(兼)管理本部長(現任) 2023年5月 アルプス化成株式会社代表取締役会長(現任) 2023年5月 株式会社東北精器代表取締役会長 (現任)	(注)3	-
取締役	芦 澤 直 太 郎	1964年7月3日生	1987年4月 株式会社三菱銀行入社 1991年7月 アシザワ株式会社入社 1995年6月 同社代表取締役副社長就任 2000年6月 同社代表取締役社長(現任) 2002年12月 アシザワ・ファインテック株式会社設立 同社代表取締役社長 2016年6月 当社取締役就任(現任) 2022年11月 習志野商工会議所 会頭 選任(現任) 2023年5月 アシザワ・ファインテック株式会社 代表取締役会長就任(現任)	(注)3	-
取締役	津 留 崎 貴 子	1967年8月26日生	1990年4月 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ入社 2008年6月 株式会社ライフスケープマーケティング監査役就任 2010年6月 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・ビジネスブレインズ監査役就任 2012年6月 株式会社JSOL監査役就任 2019年4月 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・ビジネスブレインズ取締役就任(現任) 2023年6月 当社取締役就任(現任)	(注)4	-
監査役	青 木 明 裕	1964年1月18日生	1987年4月 当社入社 2007年6月 取締役就任 生産部長 2015年4月 上席執行役員就任 2018年4月 執行役員就任 2021年6月 当社監査役就任(現任)	(注)5	3

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
監査役	京 谷 典 昭	1961年3月12日生	1983年4月 株式会社太陽神戸銀行入社 2004年4月 株式会社三井住友銀行高松法人営業部長 2010年4月 同行監査部上席考査役 2011年4月 同行株式会社陽栄(出向) 執行役員ビル企画部長 2014年6月 株式会社陽栄取締役兼常務執行役員 不動産企画部長 2018年6月 同社取締役専務執行役員 不動産企画本部責任役員 2020年7月 当社監査役就任(現任)	(注)6	-
監査役	内 木 雅 彦	1960年5月17日生	1983年4月 東洋証券株式会社入社 2014年4月 同社執行役員法人本部長就任 2015年4月 同社執行役員証券本部長就任 2020年4月 同社執行役員法人本部長就任 2021年6月 同社常勤顧問就任 2022年6月 同社常勤顧問退任 2022年6月 当社監査役就任(現任)	(注)7	-
計					488

(注) 1 取締役芦澤直太郎及び津留崎貴子は、社外取締役であります。
2 監査役京谷典昭及び内木雅彦は、社外監査役であります。
3 取締役2名(大橋智成、海老沼博行)及び社外取締役芦澤直太郎の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役大橋宏成及び社外取締役津留崎貴子の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役青木明裕の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 社外監査役京谷典昭の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 社外監査役内木雅彦の任期は、前任者の辞任に伴う就任であるため、当社定款の規定により、前任者の任期満了の時までであります。なお、前任者の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 取締役大橋宏成は、代表取締役社長大橋智成の弟であります。
9 社外取締役津留崎貴子の戸籍上の氏名は、鶴田貴子であります。
10 当社では、経営と業務執行を分離し経営と業務執行の効率化と意思決定の迅速化を目的として、2015年4月より執行役員制度を導入しておりましたが、大幅な権限委譲を実行することなどにより、意思決定の迅速化は進み本来の目的は達成されたことから2023年3月31日をもって執行役員制度を廃止いたしました。今後は本部長体制により、一層の意思決定の迅速化、業務の効率化を図ってまいります。


② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための、当社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にするとともに、人格・知見が優れ期待される職務を遂行できる人物を選任しております。
社外取締役芦澤直太郎は、製造業経営に長年にわたって携わられ、製造業に対する知見、及び企業経営等における豊富な経験で培われた高い見識を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断し選任しております。
社外取締役津留崎貴子は、長年にわたるIT企業など事業会社における業務経験、及び社外監査役の経験により、企業経営に高い見識を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断し選任しております。
社外監査役京谷典昭は、金融機関における監査部上席考査役の経験、及び事業会社における役員経験により財務会計に関する相当程度の知見を有しております。なお、同氏が専務取締役執行役員を務めていた株式会社陽栄と当社との間には、オフィス用品購入等の取引がありますが、その取引額は当社及び同社の連結売上高の1%未満と僅少であります。それ以外に同社と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、職務を適切に遂行できると判断し選任しております。
社外監査役内木雅彦は、長年にわたり証券会社において事業運営に携わっており、豊富な経験や財務会計に関する相当程度の知見を有していることから、職務を適切に遂行できると判断し選任しております。
なお、当社と社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役全員を東京証券取引所に対して独立役員として届け出ております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行い、適宜そのフィードバックを受けることで、内部監査部門や会計監査人と相互に連携を図っております。
社外監査役は、監査役会を通じ、内部監査、会計監査、内部統制部門と監査報告会等による情報の共有化を行っており、適宜、相互連携を図っております。