株式会社遠藤照明 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員一覧
男性7名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役社長	遠 藤 邦 彦	1974年4月8日生	1997年4月 株式会社富士銀行入行 2001年1月 当社入社 2006年4月 当社経営戦略室長 2006年6月 当社取締役 2007年6月 当社常務取締役 2010年6月 当社代表取締役専務取締役 2014年6月 当社代表取締役社長(現任) 2018年6月 ENDO Lighting(THAILAND)Public Co.,Ltd. 代表取締役会長(現任)	注4	140
常務取締役 開発・品質・生産担当	菱 谷 清	1958年1月8日生	1980年4月 松下冷機株式会社入社 2016年5月 当社入社 2016年6月 当社取締役 2022年6月 当社常務取締役(現任)	注4	-
取締役 営業本部長	杉 坂 真 志	1960年8月29日生	1984年4月 当社入社 2005年7月 イーシームズ株式会社(出向)取締役 2008年4月 同社代表取締役社長 2022年6月 当社取締役(現任)	注4	2
取締役	馬 塲 孝 夫	1953年5月21日生	1979年4月 三菱電機株式会社入社 2006年5月 ティーベイション株式会社 代表取締役社長(現任) 2008年6月 当社監査役 2013年6月 当社取締役(現任)	注4	-
取締役	宮 下 律 江	1962年5月3日生	1986年4月 株式会社JALインフォテック入社 2018年10月 株式会社ブライトン・コンサルティング取締役 2018年12月 株式会社エターナリア設立 代表取締役(現任) 2022年6月 当社取締役(現任)	注4	-
常勤監査役	久 保 章	1961年10月22日生	1985年4月 松下電器産業株式会社入社 2015年6月 パナソニック株式会社アプライアンス社内部統制推進室国内流通担当部長兼パナソニックコンシューマーマーケティング株式会社監査役 2021年4月 パナソニックETソリューションズ株式会社取締役・経営管理担当 2023年4月 当社入社 2023年6月 当社常勤監査役(現任)	注5	-
監査役	村 井 潤	1961年12月19日生	1993年4月 弁護士登録(大阪弁護士会) 1997年6月 村井法律事務所 弁護士(現任) 2015年6月 当社監査役(現任)	注5	0
監査役	神 崎 泰 郎	1956年8月22日生	1980年4月 住友金属工業株式会社入社 2019年6月 当社監査役(現任) 2020年1月 ペリオセラピア株式会社 取締役	注5	-
計					142

(注) 1.所有株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。
2.取締役 馬塲孝夫及び宮下律江は、社外取締役であります。
3.監査役 村井潤及び神崎泰郎は、社外監査役であります。
4.2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.取締役兼務者以外の執行役員は以下の通りであります。

地 位	氏 名	担 当
執行役員	鍛冶谷 栄司	営業本部 東京営業統括部長
執行役員	三沢 広実	中央研究所長 兼 特注部長
執行役員	奥村 昌之	営業本部 環境ソリューション統括部長
執行役員	細井 秀人	営業本部 大阪営業統括部長
執行役員	小川 佳洋	営業本部 営業企画統括部長
執行役員	髙島 康行	営業本部 特機開発統括部長
執行役員	大島 雄太	海外本部長 兼 ENDO Lighting (THAILAND) Public Co.,Ltd. 代表取締役社長
執行役員	永山 惠一	イーシームズ株式会社 代表取締役社長
執行役員	後藤 修二	管理本部長

7.当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有 株式数 (千株)
坂 田 秀 隆	1959年11月29日生	1982年4月 1984年10月 1988年3月 1997年6月 2019年1月 2020年6月	坂田秀治会計事務所入所 等松・青木監査法人入所 公認会計士登録 監査法人トーマツ事業開発部 株式会社MAGIC代表取締役(現任) dep.FAS合同会社代表社員(現任)	-

② 社外役員の状況
当社は社外取締役2名と、社外監査役2名を置いております。
社外取締役馬塲孝夫は、三菱電機株式会社の出身で、同社先端技術総合研究所主席研究員を務め、同社退職後は大阪大学での特任教授の経験を有しております。業界だけでなく、技術面にも精通していることから、2008年6月より当社社外監査役として就任し、主に事業経営の面を中心とした監査を実施していただきました。2013年6月より社外取締役として、客観的で広範かつ高度な視野から当社の経営効率向上のための助言と経営全般の監督及び評価をしていただくために、選任しております。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、当社グループと三菱電機株式会社及びその関係会社との間には、営業取引関係がありますが、通常の商取引であり特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。また、当社グループと同社及びその関係会社との間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、デプト株式会社監査役、株式会社ケー・ティー・システム顧問を経て、現在、ティーベイション株式会社代表取締役社長でありますが、当社グループとそれらの会社及びその関係会社との間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役宮下律江は、株式会社JALインフォテックの出身で、執行役員としてJAL/JAS経営統合の大規模なシステム刷新などの大型ITプロジェクトに携わるなどの経験を有しており、また、社内外での女性活躍推進への取り組みを行うなど、幅広い知識と豊富な知見を有していることから2022年6月より当社社外取締役に選任しております。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、株式会社エターナリアの代表取締役でありますが、当社グループとその会社及びその関係会社との間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。

社外監査役村井潤は、1993年4月大阪弁護士会に登録をし、久保井法律事務所(現久保井総合法律事務所)での弁護士経験を経て、1997年6月村井法律事務所を開設しており、長年にわたる弁護士としての経験を有しております。また、ケイエス冷凍食品株式会社での社外監査役、及び大阪府信用農業協同組合連合会での員外監事としての経験も有しており、2015年6月より当社社外監査役として就任し、主に法務面を中心とした監査を実施しております。法律の専門家としての豊かな経験と高い見識に基づき、広い視野で監査いただくため、社外監査役として選任しております。なお、同氏は2023年3月末時点において、当社の株式500株を保有しておりますが、その重要性はないものと判断しております。当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役神崎泰郎は、住友金属工業株式会社(現日本製鉄株式会社)の出身で、事業企画部門を中心に従事し、その後も総務、経理等の管理部門の責任者を担う等、多様な経験を有しております。これまでの豊かな経験と高い見識に基づき、広い視野で監査いただけるものと判断しております。当社と同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しております。
当社の独立役員選任方針は、一般株主と利益相反が生じることが無いよう、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にし、社外役員候補者の経歴や当社との関係を踏まえて、社外役員としての職務を遂行するに充分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
以上のとおり、当社の社外取締役及び社外監査役は高い見識を有しており、それぞれが客観的・中立的な立場から発言をする等して、経営の監督及び監視と牽制の役割を果たしております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社では、社外取締役及び社外監査役が出席する取締役会、監査役会及びその他重要な会議等を通じ、各監査の報告を受け必要に応じて意見を述べることにより、各監査と連携した監督及び監査の機能を果たしております。
さらに、社外取締役は、監査役との連携を図るため3か月に1回、監査役会に出席して意見交換等を行っております。また、社外監査役は、常勤監査役と内部監査室とが毎月開催している監査情報交換会の報告を受けること等により、監査の実効性を高めております。加えて、社外取締役と社外監査役全員で、社外役員懇談会(座長・取締役馬塲孝夫)を立ち上げ、知見を共有するとともに、業務執行取締役との対話を行うなどしています。