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有価証券報告書 抜粋　ドキュメント番号: S100QUKC (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社ツインバード 役員の状況 (2023年2月期)

株式所有者別状況メニュー

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① 役員一覧
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役社長(代表取締役)野水 重明1965年10月13日生
1989年3月当社入社
2004年3月当社海外営業部部長
2005年3月当社営業本部副本部長
2007年6月当社取締役 営業本部副本部長
2009年10月株式会社双栄 代表取締役(現任)
2010年6月当社専務取締役 経営企画室室長 兼 輸出管理室室長 兼 情報管理部部長
2011年6月当社代表取締役社長(現任)
2014年4月双鳥電器(深圳)有限公司 董事
2017年5月双鳥電器(深圳)有限公司 董事長
(注)36
専務取締役
生産本部本部長
兼 品質改革本部本部長		佐藤 勉1958年10月31日生
1979年3月当社入社
1994年3月当社生産管理部部長
2007年7月当社開発・生産本部副本部長
2008年6月当社取締役 開発・生産本部副本部長
2011年6月当社常務取締役 開発・生産本部副本部長
2012年3月当社常務取締役 生産管理本部本部長
2014年3月当社常務取締役 品質生産管理本部本部長
2014年8月当社常務取締役 開発企画本部本部長 兼 開発生産本部副本部長
2015年3月当社常務取締役 開発生産本部本部長
2016年3月当社常務取締役 開発生産本部本部長 兼 開発企画本部本部長
2017年3月当社常務取締役 開発生産本部本部長
2017年5月当社専務取締役 開発生産本部本部長
2020年1月双鳥電器(深圳)有限公司 董事
2020年3月当社専務取締役 開発生産本部管掌役員 兼 品質改革本部本部長
双鳥電器(深圳)有限公司 董事長
2020年9月当社専務取締役 開発本部管掌役員 兼 生産本部本部長 兼 品質改革本部本部長
2021年5月当社専務取締役 生産本部本部長
2022年5月当社専務取締役 生産本部本部長 兼 品質改革本部管掌役員
2023年3月当社専務取締役 生産本部本部長 兼 品質改革本部本部長(現任)
(注)334


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
マーケティング本部本部長
兼 東京支社支社長
兼 営業本部管掌役員		浅見 孝幸1962年7月13日生
2019年1月ソニー株式会社(現 ソニーグループ株式会社)退職
2019年2月当社入社 執行役員
2020年3月当社執行役員 マーケティング本部本部長 兼 東京支社支社長
2020年5月株式会社マインツ 取締役
2021年11月双鳥電器(深圳)有限公司 董事
2022年5月当社取締役 マーケティング本部本部長 兼 東京支社支社長 兼 営業本部管掌役員(現任)
(注)37
取締役
開発本部本部長		河村 吉章1959年10月30日生
2008年4月Toshiba Consumer Products Thailand Co.,LTD. 取締役社長
2019年4月東芝ホームテクノ株式会社 退職
2019年5月当社入社 執行役員
2020年3月当社執行役員 開発生産本部本部長
2020年3月双鳥電器(深圳)有限公司 董事 兼 総経理
2020年9月当社執行役員 開発本部本部長
2022年5月当社取締役 開発本部本部長
(現任)
(注)39
取締役
企画管理本部本部長		渡邉 桂三1964年11月21日生
2021年12月日本精機株式会社 退職
2021年12月当社入社 執行役員 管理本部本部長
2022年4月双鳥電器(深圳)有限公司 監事(現任)
2022年11月当社執行役員 企画管理本部本部長
2023年5月当社取締役 企画管理本部本部長(現任)
(注)34


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役加藤 善孝1959年8月17日生
1983年10月プライスウォーターハウス
(現 PwCあらた有限責任監査法人)入所
1988年3月公認会計士登録(現任)
1990年10月フィデリティ投資顧問株式会社
(現 フィデリティ投信株式会社)入社
1994年5月山田会計事務所(現 税理士法人山田&パートナーズ)入所
1999年11月優成監査法人(現 太陽有限責任監査法人)代表社員
2002年3月同監査法人 統括代表社員
2017年1月同監査法人 会長代表社員
2017年6月アルフレッサホールディングス株式会社社外監査役(現任)
2018年7月株式会社Crowe ProC.A(現 株式会社Pro C.A)代表取締役社長(現任)
2019年5月当社社外取締役(現任)
2022年3月株式会社SBI貯蓄銀行 社外取締役(現任)
2023年3月株式会社フジオフードグループ本社 社外監査役(現任)
(注)31
取締役萩原 貴子1961年3月12日生
1984年4月ソニー株式会社(現 ソニーグループ株式会社)入社
2014年4月ソニー光株式会社(現 ソニー希望・光株式会社)代表取締役
ソニー希望株式会社(現 ソニー希望・光株式会社)代表取締役
2015年2月株式会社グリーンハウス 取締役・Chief Health Officer
株式会社グリーン・フードマネジメントシステムズ 常務執行役員
株式会社ジー・エイチ・エフ・マネジメント 常務取締役
株式会社グリーンホスピタリティマネジメント 取締役
株式会社千秀グローバル 専務取締役
2020年7月株式会社DDD 代表取締役(現任)
2021年5月当社社外取締役(現任)
2021年6月稲畑産業株式会社 社外取締役(現任)
NECキャピタルソリューション株式会社 社外取締役(現任)
(注)3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役田中 通泰1945年8月30日生
1968年4月株式会社日本長期信用銀行
(現 株式会社SBI新生銀行)入行
1998年10月亀田製菓株式会社 入社
1999年6月同社 取締役ロジスティクス本部副本部長
2003年7月同社 取締役専務執行役員経営統括本部長
2006年6月同社 代表取締役社長執行役員
2013年7月同社 代表取締役社長
2015年6月同社 代表取締役会長CEO
2022年6月同社 取締役シニアチェアマン(現任)
2023年5月当社社外取締役(現任)
(注)3-
取締役(監査等委員)小林 和則1957年10月22日生
2014年2月株式会社エヌ・シー・エス
(現 株式会社第四北越ITソリューションズ)退職
2014年3月当社入社 執行役員
2015年3月当社執行役員 総合企画管理本部本部長
2016年5月株式会社マインツ 取締役
2017年3月株式会社マインツ 代表取締役社長
2019年3月当社執行役員 経営企画本部本部長
2019年5月当社執行役員 経営企画本部本部長 兼 管理本部本部長
双鳥電器(深圳)有限公司 董事 兼 副総経理
2019年7月当社執行役員 経営企画本部本部長
2022年5月当社取締役 経営企画本部管掌役員 兼 管理本部管掌役員
2022年11月当社取締役 企画管理本部管掌役員
2023年5月当社取締役[監査等委員](現任)
(注)516



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役(監査等委員)駒宮 史博1952年5月3日生
1985年7月福井県小浜税務署長
1986年7月大蔵省主税局国際租税課課長補佐
1988年5月JETROサンフランシスコ事務
所駐在員
1991年7月国税庁調査査察部調査課課長補佐
1994年7月新潟大学大学院・法学部 助教授
1997年7月新潟大学大学院・法学部 教授
2005年2月弁護士登録(現任)
駒宮法律税務事務所開設 所長
(現任)
2017年5月当社社外取締役
2018年4月新潟大学 名誉教授(現任)
2018年9月青山学院大学大学院 会計プロフ
ェッショナル研究科 特任教授
2019年5月当社社外取締役[監査等委員](現
任)
双鳥電器(深圳)有限公司 監事
株式会社マインツ監査役
2020年4月事業創造大学院大学特任教授(現
任)
(注)41
取締役(監査等委員)小村 隆1967年2月4日生
1994年11月司法試験合格
1997年4月弁護士登録(現任)
伴法律事務所(現 弁護士法人バ
ンビル法律事務所)入所
2002年10月小村法律事務所開設 所長(現
任)
2019年5月当社社外取締役[監査等委員](現
任)
(注)41
計82
(注)1.加藤善孝、萩原貴子、田中通泰、駒宮史博、小村隆は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員 小林和則、委員 駒宮史博、委員 小村隆
3.2023年5月26日開催の定時株主総会の終結から1年間
4.2022年5月27日開催の定時株主総会の終結から2年間
5.2023年5月26日開催の定時株主総会の終結から2年間

5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役(補欠監査等委員)1名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有株式数
(千株)
井筒 一郎1970年1月13日生2003年12月税理士試験合格-
2004年1月
田中税務会計事務所
入所
2006年9月税理士登録(現任)
2018年8月
井筒田中会計開設
所長(現任)

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は5名であります。
社外取締役加藤善孝は、㈱Crowe ProC.A(現 ㈱ProC.A(当社との利害関係はありません))の代表取締役であり、公認会計士としての幅広い経験と豊かな見識を有しております。
社外取締役萩原貴子は、㈱DDD(当社との利害関係はありません)の代表取締役であり、人材教育・人材開発部門に関する豊富な経験と知識を有しております。
社外取締役田中通泰は、㈱亀田製菓(当社との利害関係はありません)の取締役シニアチェアマンであり、企業経営者としての豊富な経験、知識、並びに企業経営に関する高い知見を有しております。
社外取締役駒宮史博は、駒宮法律税務事務所(当社との利害関係はありません)の所長であり、弁護士・大学教授としての幅広い経験と豊かな見識を有しております。
社外取締役小村隆は、小村法律事務所(当社との利害関係はありません)の所長であり、弁護士としての幅広い経験と豊かな見識を有しております。

また、当社は東京証券取引所が定める独立性基準に基づいて独立社外取締役の候補者を選定しており、社外取締役の選任については当社との関係、代表取締役その他の取締役及び主要な使用人との関係を勘案し、独立性について問題のない人材を選任しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と内部監査部は、適時適切な情報伝達と意見交換をおこない、監査の実効性・効率性の向上を図っております。また、監査等委員会と会計監査人につきましても、定期的な会合等により常に連携を図っております。

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