協立電機株式会社 役員の状況 (2023年6月期)

① 役員一覧
男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.69%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長	西 信 之	1956年8月23日生	1985年8月 当社入社 1986年4月 当社取締役就任 1990年8月 当社東京支店長(現・東京支社長)就任 1994年8月 当社常務取締役就任 2007年9月 当社専務取締役就任 2016年1月 当社代表取締役社長就任(現在) 2018年7月 協立テストシステム株式会社代表取締役会長就任(現在)	(注)7	256
常務取締役 海外営業本部長 兼第三営業本部長	瀬 本 保 範	1959年6月25日生	1982年3月 当社入社 2001年7月 当社関西支店長就任 2004年1月 当社システム営業部長就任 2005年4月 当社執行役員就任 2007年8月 当社第三営業本部Aユニット長就任 2011年9月 当社常務執行役員就任 2017年1月 当社海外営業本部長兼第三営業本部長就任(現在) 2017年9月 当社取締役就任 2019年9月 当社常務取締役就任(現在)	(注)7	4
常務取締役 国内営業本部長 兼工事本部長 兼ロボット本部長	大 石 勝 久	1962年8月18日生	1985年3月 当社入社 2004年1月 当社第二営業部長就任 2007年4月 当社執行役員就任 2007年8月 当社第三営業本部Bユニット長就任 2011年9月 当社常務執行役員就任 2015年4月 当社営業本部長(現・国内営業本部長)就任(現在) 2017年9月 当社取締役就任 2018年4月 当社工事本部長就任(現在) 2019年4月 当社ロボット本部長就任(現在) 2019年9月 当社常務取締役就任(現在)	(注)7	6
取締役 関東ブロック営業本部長	藤 嶋 善 彦	1956年6月9日生	2004年12月 当社入社 2005年11月 当社東京支社長就任 2008年8月 東海システムサービス株式会社代表取締役社長就任(現在) 2008年9月 当社執行役員就任 2011年9月 当社常務執行役員就任 2012年5月 当社関東ブロック統括就任 2015年6月 株式会社メック代表取締役社長就任(現在) 2017年7月 当社関東ブロック営業本部長就任(現在) 2017年9月 当社取締役就任(現在)	(注)7	9
取締役 CE本部長	小 島 基 治	1961年10月23日生	1981年10月 当社入社 1994年11月 当社富士サービスセンター長就任 2001年1月 当社富士サービス部長就任 2004年10月 当社CE本部システムサービス部長就任 2009年7月 当社CE本部富士統括部長就任 2017年4月 当社執行役員CE本部副本部長就任 2021年9月 当社取締役CE本部長就任(現在)	(注)7	3

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 第一エンジニアリング 本部長	新 井 由 朗	1963年11月21日生	1986年4月 当社入社 2005年8月 当社エンジニアリング本部第二SI技術部長(現・第一エンジニアリング本部第二SI技術部長)就任 2011年7月 当社第一エンジニアリング本部KDサポートセンター長就任 2017年1月 当社第一エンジニアリング本部副本部長就任 2017年4月 当社執行役員就任 2021年9月 当社取締役第一エンジニアリング本部長就任(現在)	(注)7	3
取締役 管理本部長 兼総務部長 兼IR室長 兼CR管理委員長	平 井 伸太郎	1973年2月8日生	1995年4月 当社入社 2017年4月 当社管理本部長兼総務部長就任(現在) 2018年10月 当社IR室長就任(現在) 2019年4月 当社執行役員就任 2019年7月 当社CR管理委員長就任(現在) 2021年9月 当社取締役就任(現在)	(注)7	1
取締役	鈴 木 雅	1956年4月28日生	1980年4月 しずおか信用金庫(現・しずおか焼津信用金庫)入庫 2001年6月 同庫理事就任 2007年6月 同庫常務理事就任 2009年7月 たちばなリース株式会社代表取締役社長就任 2010年6月 SSBソリューション株式会社取締役就任 2012年6月 同社常務取締役就任 2018年4月 SSBホールディングス株式会社取締役就任 2019年9月 当社社外取締役就任(現在) 2021年6月 SSBソリューション株式会社顧問就任 2023年6月 同社監査役就任(現在) 2023年6月 SSBホールデイングス株式会社監査役就任(現在)	(注)7	―
取締役	望 月 誠	1956年7月22日生	1980年4月 静岡県庁入庁 2016年4月 静岡県公営企業管理者企業局長就任 2017年3月 同庁退職 2017年6月 静岡県産業振興財団副理事長兼専務理事就任 2018年6月 公益財団法人静岡県体育協会(現・公益財団法人静岡県スポーツ協会)理事(非常勤)就任 2019年6月 生活協同組合ユーコープ理事(非常勤)就任(現在) 2020年7月 公益財団法人静岡県産業振興財団フーズ・ヘルスケアオープンイノベーションセンター長(非常勤)就任(現在) 2021年9月 当社社外取締役就任(現在)	(注)7	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役 (常勤)	高 橋 朗	1961年4月24日生	1985年3月 当社入社 1997年5月 当社エンジニアリング本部(現・第一エンジニアリング本部)エンジニアリング本部室長就任 2000年5月 当社エンジニアリング本部(現・第一エンジニアリング本部)業務・品質管理部長就任 2013年1月 当社第二エンジニアリング本部業務・管理部長就任 2015年7月 当社業務管理部長就任 2016年7月 当社社内監査室長就任 2018年4月 当社工事本部工事管理部長就任 2018年10月 当社戦略情報システム室長兼情報セキュリティー委員長就任 2022年9月 当社監査役(常勤)就任(現在)	(注)5	1
監査役 (常勤)	木 村 精 次	1956年12月24日生	1979年4月 静岡市役所入庁 2015年4月 静岡市役所観光交流文化局長就任 2017年3月 同市役所退職 2017年4月 公益財団法人静岡観光コンベンション協会常務理事就任 2018年4月 公益財団法人するが企画観光局専務理事就任 2019年9月 当社社外監査役(常勤)就任(現在)	(注)6	―
監査役	伊 藤 喜代次	1949年7月21日生	1985年4月 静岡県弁護士会弁護士登録 1988年4月 たちばな法律事務所開業(現在) 2000年4月 財団法人法律扶助協会静岡県支部運営委員就任 2002年9月 当社社外監査役(非常勤)就任(現在)	(注)5	―
監査役	西 光 世	1954年11月16日生	2014年3月 エム・エヌ・エス株式会社監査役就任(現在) 2016年9月 当社監査役(非常勤)就任(現在)	(注)4	174
計					461

(注) 1 監査役西光世は代表取締役社長西信之の兄の配偶者であります。
2 取締役鈴木雅、望月誠は社外取締役であります。
3 監査役木村精次、伊藤喜代次は社外監査役であります。
4 2020年9月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5 2022年9月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6 2023年9月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7 2023年9月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
小 林 繁	1949年6月1日生	1976年3月	不動産鑑定士登録	―
		1977年10月	司法書士認可
		1977年11月	小林不動産鑑定事務所開業(現在)
		1978年4月	司法書士小林繁事務所開業(現在)

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。当社において、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
社外取締役鈴木雅氏は、たちばなリース株式会社の代表取締役を務められたことに基づく、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため、社外取締役として選任しております。なお、同氏は株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外取締役望月誠氏は、静岡県公営企業管理者企業局長等を歴任され、また、静岡県産業振興財団副理事長兼専務理事を務められたことに基づく、行政分野における豊富な経験や高い知見をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため、社外取締役として選任しております。なお、同氏は株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外監査役木村精次氏は、過去に会社の経営に関与した経験はありませんが、静岡市役所企画局企画部長、静岡市役所観光交流文化局長を歴任され、また、公益財団法人するが企画観光局専務理事としての職務をとおして行政分野における豊富な経験や高い知見を有しており、当社の経営執行に対して独立した立場での客観的な視点により適切な監査遂行を期待できるため、社外監査役として選任しております。同氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。なお、同氏は株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外監査役伊藤喜代次氏は、弁護士の資格を有しており、法令遵守等に関する専門的見識を有しており、豊富な経験と幅広い知識から、当社の経営全般に助言・提言を受けるとともにコンプライアンス、経営管理の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を受けるために選任しております。同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。なお、同氏は株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は重要な意思決定の過程を把握するため、毎月1回開催の定例取締役会に出席し、それぞれの専門の立場から適宜意見を陳述しております。
また、社外監査役は社内監査室、常勤監査役及び会計監査人と定期的な情報・意見交換を行うことで緊密な連携を保ち、監査の有効性・効率性を高めており、さらにはその結果を内部統制監査室による有効な内部統制の具体的整備及び運用に活かすよう助言・提言を行っております。