アオイ電子株式会社 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員一覧
男性 7名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役会長	中山 康治	1952年3月27日生	1974年3月 当社入社 1997年3月 営業本部長 1999年6月 取締役営業本部長 2007年6月 常務取締役統括技術本部長 兼営業本部長 2009年6月 取締役社長(代表取締役) 2017年5月 ハイコンポーネンツ青森㈱取締役 (非常勤) 2022年6月 取締役会長(代表取締役) 2023年5月 ハイコンポーネンツ青森㈱取締役 (非常勤)退任 2023年6月 取締役会長(現任)	(注)2	29
取締役社長(代表取締役)	木下 和洋	1957年2月8日生	1980年3月 当社入社 2000年11月 総務部長 2003年6月 取締役管理副本部長 2007年6月 取締役管理本部長 2013年7月 常務取締役管理本部長 2016年4月 公益財団法人 大西・アオイ記念財団 理事長(現任) 2016年7月 常務取締役(代表取締役) 2019年5月 青梅エレクトロニクス㈱取締役 (非常勤)(現任) 2022年6月 取締役社長(代表取締役)(現任) 2023年5月 ハイコンポーネンツ青森㈱取締役 (非常勤)(現任)	(注)2	26
常務取締役 第2生産本部長	福田 一幸	1955年2月1日生	1979年3月 当社入社 2008年1月 観音寺生産本部品質管理部 部長 2010年10月 高松第2生産本部 部長 2012年7月 執行役員高松第2生産本部 部長 2013年7月 執行役員高松第2生産本部長 2015年6月 取締役高松第2生産本部長 2022年4月 取締役第2生産本部長 2023年6月 常務取締役第2生産本部長(現任)	(注)2	5
取締役 管理本部長	青木 良二	1961年3月4日生	1983年4月 当社入社 2009年10月 ㈱ヴィーネックス取締役(非常勤) (現任) 2010年7月 総務部長 2012年7月 執行役員総務部長 2016年4月 青梅エレクトロニクス㈱取締役 (非常勤) 2018年12月 執行役員管理副本部長 2019年5月 青梅エレクトロニクス㈱取締役 (非常勤)退任 2019年7月 執行役員管理本部長 2022年6月 取締役管理本部長(現任)	(注)2	4

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (常勤監査等委員)	古田 昭博	1958年5月26日生	2012年3月 香川県三豊警察署長 2015年2月 香川県警察本部警備部長 2017年3月 同本部生活安全部長 2018年3月 2019年2月 2019年6月 同本部刑事部長 香川県警察退職 当社取締役(常勤監査等委員)(現任)	(注)3	0
取締役 (監査等委員)	森糸 繁樹	1947年6月1日生	2004年6月 ㈱百十四銀行取締役 2010年4月 2011年4月 同行代表取締役専務執行役員 同 退任 2011年6月 同行 取締役退任 2011年6月 四国興業㈱代表取締役社長 2015年6月 2016年6月 同 退任 ㈱四電工社外取締役(監査等委員) 2017年6月 当社取締役(非常勤) 2019年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2023年6月 ㈱四電工社外取締役(監査等委員) 退任	(注)3	2
取締役 (監査等委員)	北山 昇	1956年11月2日生	2013年7月 高松国税局課税部法人税課長 2014年7月 国税庁長官官房高松派遣首席国税庁 監察官 2016年7月 高松国税局調査査察部長 2017年7月 高松国税局退職 2017年8月 税理士登録(現任) 2021年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	0
取締役 (監査等委員)	橋本 潤子	1966年12月24日生	1990年4月 三洋証券㈱入社 1997年4月 香川大学法学部専任講師 1999年4月 2006年4月 香川大学法学部助教授 公正取引委員会独占禁止政策協力 委員(現任) 2009年1月 香川大学大学院香川大学・愛媛大学 連合法務研究科教授 高松家庭裁判所参与員(現任) 2013年12月 香川大学大学院香川大学・愛媛大学 連合法務研究科研究科長 2015年10月 香川大学副学長 2016年10月 日本経済法学会理事・運営委員 (現任) 2017年4月 香川大学法学部教授(現任) 2017年6月 ㈱香川銀行社外取締役(監査等委員) 2018年5月 香川県男女共同参画審議会委員 (現任) 2019年4月 香川労働局最低賃金審議会委員 (現任) 2019年6月 トモニホールディングス㈱社外 取締役(監査等委員)(現任) 2020年4月 高松市男女共同参画推進懇談会委員 (現任) 2021年4月 高松地方裁判所委員会委員(現任) 2021年9月 総務省情報通信審議会専門委員 (現任) 2022年4月 香川大学ダイバーシティ推進室室長 (現任) 2023年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
計					69

(注)1.取締役 古田 昭博、森糸 繁樹、北山 昇および橋本 潤子は、社外取締役であります。
2.2023年6月28日開催の定時株主総会終結の時から1年間
3.2023年6月28日開催の定時株主総会終結の時から2年間
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名であります。
各社外取締役と当社の間には、特記すべき利害関係はありません。社外取締役 森糸繁樹氏は、当社の取引銀行である㈱百十四銀行の出身者でありますが、当社は複数の金融機関と取引を行っており、また、同行との取引はその規模や条件などに照らして株主の議決権行使の判断に影響を及ぼすものではないことから、独立性を有しており、一般株主と利益相反のおそれはないものと認識しております。なお、社外取締役の当社株式所有については、「①役員一覧」に記載のとおりであります。
当社において、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準または方針については定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の定める独立性に関する基準等を参考にしております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会による監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
当社の監査等委員会は4名で構成され、監査等委員の全員が社外取締役であります。監査等委員は、取締役会および監査等委員会に出席し、内部監査・監査等委員会監査および会計監査との相互連携を図っております。
各社外取締役は、独立・公正な立場から、それぞれの経験や専門知識を生かして、客観性・中立性を持った経営監視を行っております。また、監査の方針および業務の分担等に従い、取締役会や重要会議等への出席のほか、取締役からの職務の執行状況の聴取や重要な決裁書類の閲覧、さらには業務および財産の状況の調査等の監査を実施しております。社外取締役は会計監査人と定期会合を持つなど緊密な連携を保ち、意見および情報交換を行うとともに、内部監査部門からの報告等を通じて連携を図っております。