ザインエレクトロニクス株式会社 役員の状況 (2022年12月期)

① 役員一覧
男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表 取締役 会長	飯塚 哲哉	1947年4月17日生	1975年4月 東京芝浦電気株式会社(現、株式会社東芝)入社 1990年4月 ヒルストン株式会社代表取締役(現、株式会社ヒルストン代表取締役(現任)) 1990年5月 株式会社東芝半導体技術研究所第2LSI開発部長 1991年5月 株式会社ザイン・マイクロシステム研究所設立、代表取締役 1992年6月 当社設立、代表取締役社長 2000年9月 哉英電子股份有限公司董事長 2004年11月 社団法人日本半導体ベンチャー協会会長 2005年8月 有限会社豊人取締役 2011年5月 社団法人日本半導体ベンチャー協会最高顧問 2013年3月 当社代表取締役会長(現任) 2013年9月 一般社団法人日本電子デバイス産業協会顧問(現任) 2019年3月 キャセイ・トライテック株式会社取締役会長(現任)	(注2)	4,178,200 (注4)
代表 取締役 社長	南 洋一郎	1958年8月14日生	1983年4月 日本電気株式会社入社 2006年5月 NEC通信(中国)高級副総裁 2007年10月 日本電気株式会社モバイルターミナル事業部長 2010年5月 NECカシオモバイルコミュニケーソンズ株式会社執行役員 2015年1月 エルナー株式会社執行役員プリント回路事業本部長 2017年10月 エルナープリンテッドサーキット株式会社代表取締役社長 2018年11月 キャセイ・トライテック株式会社執行役員 2019年10月 当社執行役員AIOTソリューション部長 2020年1月 当社執行役員営業担当 2021年3月 キャセイ・トライテック株式会社取締役(現任) 2021年3月 当社代表取締役社長(現任) 2021年4月 THine Solutions,Inc. CEO(現任) 2021年7月 ザインエレクトロニクスコリア株式会社代表理事(現任) 2021年7月 哉英電子股份有限公司董事長(現任) 2021年7月 賽恩電子香港股份有限公司董事(現任)	(注2)	2,000
取締役	高田 康裕	1965年10月11日生	1989年4月 通商産業省(現、経済産業省)入省 2001年1月 経済産業省産業構造課課長補佐 2002年2月 当社入社、業務部長 2002年3月 当社取締役(現任) 2009年1月 当社経営企画部長 2012年11月 賽恩電子香港股份有限公司董事 2016年3月 当社常務取締役 2017年2月 当社代表取締役社長 2017年7月 前海賽恩電子(深圳)有限公司董事長(現任) 2017年8月 ザインエレクトロニクスコリア株式会社代表理事 2018年2月 THine Solutions,Inc. CEO 2018年4月 哉英電子股份有限公司董事長 2019年3月 キャセイ・トライテック株式会社取締役	(注2)	20,300
取締役 総務部長	山本 武男	1969年1月3日生	1992年4月 兼松株式会社入社 2002年4月 当社入社 2003年1月 当社業務部経理グループマネージャ 2012年2月 当社総務部長(現任) 2017年3月 当社取締役(現任) 2019年3月 キャセイ・トライテック株式会社監査役(現任)	(注2)	1,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	中原 隆志	1961年5月14日生	1991年4月 松下電送株式会社入社 1993年9月 キャセイ・トライテック株式会社設立、代表取締役 2011年9月 日電(中国)有限公司総裁補佐兼移動通信端末事業部総経理 2011年11月 キャセイ・トライテック株式会社代表取締役会長 2012年3月 キャセイ・トライテック株式会社相談役社主 2013年3月 キャセイ・トライテック株式会社代表取締役社長(現任) 2015年9月 深圳泰晨通訊科技有限公司董事 2018年12月 当社執行役員 2019年3月 当社取締役(現任) 2019年7月 深圳泰晨通訊科技有限公司執行董事(現任)	(注2)	142,984
取締役	安田 稔広	1969年12月4日生	1992年4月 株式会社LSIロジックジャパンセミコンダクター入社 2003年3月 サンケン電気株式会社入社 2004年7月 川崎マイクロエレクトロニクス株式会社(現、株式会社メガチップス)入社 2010年1月 当社入社 2011年4月 当社品質マネジメント部品質保証グループマネージャ 2017年4月 当社生産部長 2021年1月 当社営業部長 2022年3月 当社執行役員 2023年3月 当社取締役(現任)	(注2)	-
取締役 常勤監査 等委員 (注1)	渋谷 勝之	1960年11月10日生	1983年4月 三菱電機株式会社入社 1991年4月 三菱電機株式会社欧米海外半導体営業 1996年7月 Mitsubishi Electric Europe GmbH (ドイツ)マイコンMarketing統括 2006年4月 Renesas Electronics Europe GmbH (ドイツ)マイコンMarketing統括 2011年4月 三菱電機株式会社自動車事業本部・海外事業部 2012年2月 三菱電機株式会社メキシコ工場設立プロジェクト(メキシコ) 2016年4月 MELCO Automotivos do Brasil (ブラジル)社長 2022年3月 当社取締役常勤監査等委員(現任)	(注3)	-
取締役 監査等 委員 (注1)	山口 修司	1956年12月27日生	1982年4月 弁護士登録 1987年4月 英国クライド・アンド・カンパニー法律事務所で執務 1988年5月 東京第一弁護士会登録 1990年9月 岡部・山口法律事務所開設、パートナー 2000年3月 当社監査役 2004年6月 玉井商船株式会社社外監査役(現任) 2010年1月 岡部・山口法律事務所代表パートナー 2014年6月 株式会社住友倉庫社外監査役 2016年3月 当社取締役監査等委員(現任) 2017年6月 株式会社住友倉庫社外取締役(現任) 2017年7月 弁護士法人岡部・山口法律事務所代表弁 護士(現、弁護士法人山口総合法律事務所代表弁護士(現任))	(注3)	1,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 監査等 委員 (注1)	松岡 章夫	1958年12月29日生	1981年4月 東京国税局採用 1995年8月 松岡章夫税理士事務所開設 2008年8月 税務大学校講師(現任) 2012年6月 税理士法人松岡事務所代表社員 2015年3月 当社監査役 2016年3月 当社取締役監査等委員(現任) 2019年7月 松岡・大江・伊勢税理士法人代表税理士(現、松岡大江税理士法人代表社員(現任))	(注3)	-
計					4,345,484

(注)1 取締役渋谷勝之、取締役山口修司および取締役松岡章夫の各氏は社外取締役であります。
2 2023年3月29日開催の定時株主総会における選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
3 2022年3月25日開催の定時株主総会における選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4 代表取締役飯塚哲哉の所有株式数には、飯塚哲哉が代表取締役を務める株式会社ヒルストンの所有株式数2,153,300株を含んでおります。
5 当社は執行役員制度を導入しており、執行役員は、次の2名であります。
執行役員 佐々木 和久
執行役員 村上 芳道

② 社外役員の状況
イ.員数
当社の社外取締役は3名であり、全員が監査等委員であります。

ロ.社外取締役の機能・役割、会社との利害関係、選任状況に関する考え方
当社の社外取締役は3名であります。当社では社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、社外取締役は取締役会および監査等委員会に出席し、豊富な経験を通じて培われた見識をもって独立した立場から発言を行っております。当社は、社外取締役の取締役会における議決権行使や意見具申等により、社外の独立した立場の視点が経営に取り入れられ、取締役会の意思決定に客観性や中立性が確保されると考えております。
当社は、社外取締役として渋谷勝之、山口修司、松岡章夫の各氏を選任しておりますが、渋谷氏は当業界における豊富な経験と幅広い知識、山口氏は弁護士としての専門的見識、松岡氏は税務および会計に関する豊富な経験と知識を有していると判断しております。
社外取締役のうち1名は1,000株を所有しておりますが、会社と全社外取締役との人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査等委員は、各人が有する豊富な経験や高い専門性がコーポレート・ガバナンス強化に資するように、客観的な立場から当社の経営に積極的な提言、発言がなされることで、取締役会による業務執行に対する監督機能の強化を図っております。また、会計監査人や内部監査部門も含めて、社外取締役又は社外監査等委員による監査の実効性を高めるよう、監査等委員会を通じて情報交換及び連携を図っております。