大成温調株式会社 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員一覧
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長執行役員	水谷 憲一	1976年12月25日生	2003年4月 当社入社 2009年4月 執行役員海外グループ統括、グリーンエナジー本部長および業務管理室長 2010年4月 上席執行役員海外事業本部長兼経営企画グループ管掌 2010年6月 取締役上席執行役員海外事業本部長兼経営企画グループ管掌 2011年4月 取締役海外事業本部長兼東南アジア事業部長兼経営企画グループ管掌 2012年4月 取締役社長室長兼海外統括グループ統括兼中国事業本部長兼汎太平洋事業部管掌兼経営企画グループ管掌 2012年10月 常務取締役社長室長兼海外統括グループ統括兼中国事業本部長兼汎太平洋事業部管掌兼経営企画グループ管掌 2013年4月 常務取締役社長室長兼本社管理グループ管掌兼経営企画グループ管掌兼汎太平洋事業部管掌兼中国事業本部長 2014年4月 常務取締役社長室長兼汎太平洋事業本部管掌兼本部長 2014年10月 常務取締役社長室長兼汎太平洋事業本部管掌 2015年4月 代表取締役社長 2021年4月 代表取締役 社長執行役員(現任)	(注)3	9
取締役 副社長執行役員	志田 憲彦	1955年9月23日生	1979年4月 当社入社 2009年4月 執行役員首都圏第一事業部 2011年4月 執行役員首都圏事業本部副本部長兼首都圏営業事業部長 2014年4月 上席執行役員営業推進本部副本部長 2016年4月 常務執行役員営業推進本部長 2016年6月 取締役常務執行役員営業推進本部長 2017年4月 取締役常務執行役員経営管理本部長兼営業推進本部長 2018年4月 取締役常務執行役員業務統括本部長 2019年4月 取締役専務執行役員業務統括本部長 2020年4月 取締役専務執行役員東京本店長 2021年4月 取締役専務執行役員営業部門および東日本管掌兼東京本店長 2022年4月 取締役副社長執行役員営業部門および東日本管掌 2023年4月 取締役副社長執行役員(現任)	(注)3	3

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 専務執行役員 工事部門および技術本部管掌	玉置 雅幸	1956年4月1日生	1974年4月 当社入社 2016年4月 執行役員首都圏工事事業部副事業部長 2018年4月 上席執行役員東京本店工事統括部長 2020年4月 常務執行役員東京本店副本店長兼工事統括部長 2020年6月 取締役常務執行役員東京本店副本店長兼工事統括部長 2021年4月 取締役常務執行役員工事部門管掌兼技術本部長 2022年4月 取締役専務執行役員工事部門および技術本部管掌(現任)	(注)3	1
取締役 専務執行役員 営業部門および営業本部管掌	川上 徹	1957年8月16日生	1980年4月 当社入社 2014年4月 執行役員首都圏事業本部副本部長兼首都圏営業事業部長 2018年4月 上席執行役員関東支店長 2022年4月 常務執行役員東京本店長 2023年4月 専務執行役員営業部門および営業本部管掌 2023年6月 取締役専務執行役員営業部門および営業本部管掌(現任)	(注)3	0
取締役 常務執行役員 海外事業本部管掌 兼海外事業本部長	今井 康之	1961年4月16日生	1985年4月 当社入社 2013年4月 執行役員横浜支店長 2015年4月 上席執行役員東海事業本部長 2018年4月 常務執行役員西日本支社長 2020年4月 常務執行役員西日本支社長兼海外事業本部長 2020年6月 取締役常務執行役員西日本支社長兼海外事業本部長 2021年4月 取締役常務執行役員西日本および海外事業管掌兼海外事業本部長 2023年4月 取締役常務執行役員海外事業本部管掌兼海外事業本部長(現任)	(注)3	0
取締役 常務執行役員 管理部門管掌兼総合企画本部長	岡田 浩二	1961年5月8日生	1985年4月 当社入社 2018年4月 執行役員総合企画室長 2020年4月 上席執行役員総合企画室長 2020年6月 取締役上席執行役員総合企画室長 2021年4月 取締役常務執行役員コーポレート本部・総合企画室・国内子会社管掌およびDX戦略担当 2023年4月 取締役常務執行役員管理部門管掌兼総合企画本部長(現任)	(注)3	4
取締役	大江 太人	1988年8月4日生	2011年4月 ㈱竹中工務店入社 2016年6月 ㈱プランテック総合計画事務所入社 2018年6月 ㈱プランテックアソシエイツ取締役 2020年2月 ㈱プランテックアソシエイツ取締役副社長 2020年5月 ハーバードビジネススクール経営学修士(MBA) 2021年7月 Fortec Architects㈱設立、 代表取締役社長(現任) 2022年8月 当社顧問 2023年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	野口 光男	1953年8月28日生	1977年4月 当社入社 2008年4月 執行役員関東支店副支店長 2011年4月 上席執行役員東日本事業本部副本部長兼関東支店長 2013年11月 上席執行役員東日本事業本部長兼東北支店長 2016年4月 常務執行役員首都圏事業本部長 2016年6月 取締役常務執行役員首都圏事業本部長 2017年4月 取締役常務執行役員首都圏事業本部長兼ファシリティ事業本部長 2018年4月 取締役専務執行役員東京本店長 2020年4月 取締役 2020年6月 取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	4
取締役 (監査等委員)	大久保 和正	1953年12月8日生	1978年4月 大蔵省(現財務省)入省 1984年7月 国税庁伊丹税務署長 1994年6月 日本輸出入銀行(現国際協力銀行)海外投資研究所主任研究員(在ロンドン) 2003年7月 東京医科歯科大学教養部教授 2006年7月 財務省中国財務局長 2008年7月 米国コロンビア大学客員研究員 2011年4月 武蔵野大学政治経済学部(現経済学部)教授 2011年6月 当社社外監査役 2015年6月 当社社外取締役 2016年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	伏見 幸洋	1952年4月13日生	1976年4月 ㈱静岡銀行入行 2001年6月 同行 理事監査部長 2004年6月 同行 執行役員名古屋支店長 2005年6月 同行 取締役執行役員コンプライアンス・リスク管理担当 経営統括副本部長兼リスク統括部長 2007年6月 同行 取締役常務執行役員コンプライアンス・リスク管理担当経営統括副本部長 2009年6月 同行 常勤監査役 2012年6月 同行 非常勤取締役兼静銀ビジネスクリエイト㈱代表取締役 2015年6月 当社社外監査役 2016年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	松下 香織	1959年4月16日生	1982年4月 富士通㈱入社 2001年1月 同社 モバイルビジネス本部 課長(グローバルビジネス担当) 2008年6月 同社 グローバル戦略本部プロジェクト統括部長(戦略提携担当) 2013年9月 同社 (兼務)女性育成プロジェクト ダイバシティメンター 2016年4月 同社 グローバルマーケティング本部 シニアダイレクター (米国マイクロソフト社とのグローバル戦略提携責任者) 2019年5月 合同会社K&Lコンサルティング 代表CEO(現任) 2020年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2022年5月 ㈱ベルク 社外取締役(現任) 2022年6月 テイ・エス テック㈱社外取締役(現任)	(注)4	-
計					23

(注)1.大江太人、大久保和正、伏見幸洋および松下香織は、社外取締役であります。
2.野口光男、大久保和正、伏見幸洋および松下香織は、監査等委員であります。なお、野口光男は常勤の監査等委員であります。
3.2023年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2022年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.代表取締役社長執行役員 水谷憲一の所有株式数には、同氏の資産管理会社であるアクアウェッジ株式会社が保有する株式993千株は含んでおりません。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名であり、そのうち1名が監査等委員でない取締役、3名が監査等委員であります。
当社の社外取締役である大江太人氏は、長年に渡り、建設業界において設計およびPM業務に携わる一方、生産性改善や働き方改革等のコンサルティング業務においても豊富な経験、実績を有しており、さらにMBAを取得など、豊富な経験と経営全般に関する知見を有していることから、取締役会機能の強化が期待できるものと判断し、社外取締役に選任しております。
また大久保和正氏は長年にわたり財務省(旧大蔵省)の要職および大学教授を、社外取締役伏見幸洋氏は長年にわたり金融機関においてコンプライアンス・リスク管理および監査業務の要職を、社外取締役松下香織氏は長年にわたりIT企業において、新規ビジネスおよび企業提携戦略の企画・立案・実行等の要職、独立後はその豊富な経験を基に事業戦略・提携やダイバーシティ等の側面から様々な企業の支援を行う等、各々の社外取締役が様々な分野において幅広い見識を有しており、社外取締役(監査等委員)として経営の監視や適切な助言をいただくことにより、当社および当社子会社の監査体制の一層の強化が期待できるものと判断し、社外取締役(監査等委員)に選任しております。
なお、当社は社外取締役を選任するため、東京証券取引所が公表している「独立役員の確保に係る実務上の留意事項」等を参考に、独立性に関する基準または方針を定めております。
社外取締役4名のうち、監査等委員である大久保和正、伏見幸洋、松下香織の各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会、経営会議等の各種会議への出席、または、常勤監査等委員からの報告を受けるほか、会計監査人との監査結果についての情報交換および内部監査室との監査についての意見交換等を通じて、監査部門との連携を図っております。