株式会社メルコホールディングス 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員一覧
男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率17%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	牧 寛之	1980年11月15日生	2004年8月 2006年11月 2007年10月 2011年6月 2014年6月 Melco Asset Management Limited 代表取締役 Melco Asset Management Pte. Ltd. 代表取締役 MAM PTE. LTD. 代表取締役 当社 取締役 当社 代表取締役社長(現任) 2018年5月 株式会社バッファロー 代表取締役社長(現任) 2020年5月 株式会社バッファロー・IT・ソリューションズ 代表取締役社長 2020年10月 メルコフィナンシャルホールディングス株式会社 代表取締役社長 2021年5月 株式会社バイオス 代表取締役社長 2022年5月 シマダヤ株式会社 取締役(現任) 2022年6月 株式会社セゾン情報システムズ 社外取締役 2023年6月 川崎汽船株式会社 社外取締役(現任)	(注)4	635
取締役	長瀬 吉昌	1957年11月3日生	1981年4月 大和証券株式会社入社 2006年4月 大和証券エスエムビーシー株式会社 執行役員名古屋支店長 2008年9月 同社 執行役員国際業務企画担当兼企画担当 2009年4月 同社 常務執行役員 2011年4月 大和証券株式会社 常務取締役 営業副本部長兼法人担当 2013年4月 同社 専務取締役プロダクト・ソリューション本部長 2015年4月 株式会社大和証券グループ本社 専務執行役員 大和証券株式会社 代表取締役専務コンプライアンス担当 2019年4月 株式会社ジェイ・アンド・ユー 代表取締役(現任) 2020年7月 株式会社バッファロー・IT・ソリューションズ 取締役 2021年6月 当社 取締役(現任)	(注)4	-
取締役	矢野 学	1970年1月11日生	1993年4月 株式会社メルコ(現 株式会社バッファロー)入社 2002年1月 株式会社プライム入社 2004年11月 株式会社バッファロー入社 2018年5月 同社 取締役経営管理部長 2018年12月 株式会社トゥーコネクト 取締役(現任) 2020年12月 株式会社バッファロー 常務取締役(現任) 2022年6月 当社 取締役(現任) 2023年6月 株式会社セゾン情報システムズ 社外取締役(現任)	(注)4	1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	中山 千里	1965年3月4日生	1987年4月 ブラザー工業株式会社入社 2001年12月 オアシス国際特許事務所入所 2008年3月 株式会社バッファロー入社 2017年4月 当社 法務部長(現任) 2021年4月 当社 監査部長 2021年5月 株式会社バッファロー 取締役 2023年6月 当社 取締役(現任)	(注)4	-
取締役	松尾 民男	1954年1月14日生	2001年2月 株式会社メルコ(現 株式会社バッファロー)入社 2005年5月 株式会社バッファロー 取締役 2007年6月 当社 取締役管理本部長 2013年5月 当社 代表取締役副社長 2014年6月 当社 取締役副社長 2014年6月 シマダヤ株式会社 社外取締役 2015年11月 株式会社デジオン 社外取締役 2016年5月 株式会社バッファロー 取締役副社長 2018年4月 シマダヤ株式会社 取締役 2023年6月 当社 取締役(現任)	(注)4	2
取締役	津坂 巌	1957年5月28日生	1992年10月 公認会計士津坂巌事務所 所長 (現任) 1999年10月 株式会社バッファロー(現 当社) 監査役 2004年6月 当社 取締役(現任)	(注)4	8
取締役	牧 大介	1982年6月23日生	2008年7月 株式会社コマ・システムズ 代表取締役社長 2010年5月 株式会社MNBI 代表取締役社長 2010年11月 当社 入社 2011年3月 株式会社マキス 取締役(現任) 2012年6月 株式会社バッファロー 入社 2013年5月 同社 取締役 2018年2月 Buffalo Americas Inc, CEO 2018年5月 株式会社バッファロー 取締役 2020年7月 Buffalo Americas Inc, Director 2021年6月 当社 取締役(現任)	(注)4	500
取締役	宮嶋 宏幸	1959年10月24日生	1984年3月 株式会社ビックカメラ入社 1996年4月 同社 取締役本店店長 2002年6月 同社 取締役営業本部長 2004年11月 同社 専務取締役商品本部長 2005年3月 同社 代表取締役専務商品本部長 2005年11月 同社 代表取締役社長 2020年9月 同社 取締役副会長 2021年1月 株式会社アニメイトホールディングス顧問 2021年11月 株式会社ZMP 社外取締役 2022年1月 株式会社清長 社外取締役(現任) 2022年4月 辻・本郷M&Aソリューション株式会社社外取締役(現任) 2023年6月 株式会社九州ハイテック 取締役(現任) 2023年6月 当社社外取締役(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	大塚 久美子	1968年2月26日生	1991年4月 株式会社富士銀行入社 1994年4月 株式会社大塚家具入社 経営企画室長 1994年10月 同社 経営企画室長兼営業管理部長 1996年3月 同社 取締役経営企画室長兼営業管理部長 1997年7月 同社 取締役総合企画部長兼営業管理部長 1998年7月 同社 取締役総合企画部長兼経理部長 2001年4月 同社 取締役総合企画部長 2002年7月 同社 取締役商品本部長兼広報部長 2004年4月 同社 顧問 2005年7月 株式会社クオリア・コンサルティング代表取締役 2007年1月 株式会社フロンティア・マネジメント執行役員 2009年3月 株式会社大塚家具 代表取締役社長 2014年7月 同社 取締役 2015年1月 同社 代表取締役社長 2020年12月 株式会社クオリア・コンサルティング代表取締役(現任) 2023年6月 当社 社外取締役(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	續木 政直	1955年10月19日生	1992年7月 株式会社メルコ(現 株式会社バッファロー)入社 2005年5月 株式会社バッファロー 取締役 2014年5月 株式会社バッファロー 監査役(現任) 2015年6月 当社 グループ監査室長 2016年6月 当社 常勤監査役 2023年6月 当社 取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	3
取締役 (監査等委員)	木村 彰吾	1962年10月26日生	1997年4月 1999年4月 椙山女学園大学助教授 名古屋大学経済学部助教授 2000年4月 同大学経済学研究科助教授 2004年4月 同大学大学院経済学研究科教授 (現任) 2012年4月 同大学大学院経済学研究科研究科長 経済学部長 2015年4月 同大学理事 同大学副総長(現任) 2017年4月 同大学Development Office室長 (現任) 同大学財務戦略室室長(現任) 2020年4月 2020年7月 東海国立大学機構機構長補佐(現任) 名古屋大学出版会監事 2021年6月 当社 社外監査役 2023年6月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	神谷 純	1959年2月11日生	1981年4月 ブラザー工業株式会社入社 1995年10月 ブラザーインターナショナルコーポレーション(カナダ) 社長 1999年4月 ブラザー販売株式会社情報機器 統轄事業部長 2001年6月 同社取締役 2003年6月 同社常務取締役 2005年6月 同社代表取締役社長 2008年4月 ブラザー工業株式会社 執行役員 2009年12月 株式会社エクシング 代表取締役会長 2010年4月 ブラザー工業株式会社 グループ常務執行役員 2014年6月 同社取締役 常務執行役員 2018年4月 株式会社エクシング 代表取締役会長兼社長 2019年4月 同社 代表取締役会長 2022年6月 当社 社外取締役 2023年6月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	-
計					1,152

(注)1.2023年6月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役宮嶋宏幸、大塚久美子、木村 彰吾及び神谷 純は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)であります。
3.取締役牧 大介は代表取締役社長牧 寛之の実弟であります。
4.2023年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
5.2023年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。



② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名であります。
社外取締役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、社外取締役が他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の重要な利害関係はなく、高い独立性を保持しております。
社外取締役は高い独立性及び専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監視、監督により、当社の企業統治の有効性を高めております。
社外取締役の独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の監査等委員のうち2名が社外取締役であり、常勤監査等委員とともに会計監査人と随時情報交換を実施しております。また、必要に応じて会計監査人に対し監査等委員会への出席を求めるなど相互の連携が図られております。内部監査部門である監査部は、内部統制委員会の事務局を務めるなど内部統制部門としての活動もしておりますが、社外取締役である監査等委員は、監査部からの監査等委員会への報告やグループ監査役員連絡会等を通じて、監査部とも共有すべき事項について相互に連携し、把握できるような関係にあります。