株式会社ディー・ディー・エス 役員の状況 (2022年12月期)

①役員一覧
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長執行役員	久保 統義	1964年10月18日生	1987年3月 愛知工業大学工学部卒業 1987年4月 株式会社キラ・コーポレーション入社 1991年8月 株式会社ジャストシステム入社・名古屋営業所長、システム営業部次長歴任 1998年5月 シマンテック株式会社入社 法人事業部長 2001年8月 トレンドマイクロ株式会社入社・エンタープライズ営業本部長 2004年7月 シスコシステムズ株式会社入社・セキュリティ・ワイヤレス営業本部長 2009年2月 クオリティグループ入社 2010年6月 クオリティソフト株式会社取締役 2010年12月 同社常務取締役 2011年12月 同社代表取締役社長 2015年12月 同社取締役 2016年3月 当社取締役 2017年1月 当社取締役兼営業本部長就任 2017年3月 当社専務取締役兼営業本部長就任 2019年3月 当社代表取締役社長兼営業本部長 2022年10月 当社代表取締役社長執行役員(現任)	注3	40,078
取締役 執行役員兼経営管理本部長	小野寺 光広	1973年9月17日生	1997年3月 東京会計専門学校税理士学科卒業 1997年4月 トランス・コスモス株式会社入社 2000年5月 伊藤忠ファッションシステム株式会社入社 2003年1月 ネットワークサービスアンドテクノロジーズ株式会社入社 2011年4月 ネットワンシステムズ株式会社へ転籍 2020年1月 当社入社 経営管理部長 2022年10月 当社執行役員兼経営管理本部長就任 2022年11月 当社取締役 執行役員兼経営管理本部長(現任)	注3	1,800
取締役	工藤 眞一	1961年1月18日生	1983年3月 東京工業大学電気電子工学科卒業 1983年4月 三菱商事株式会社入社 1990年6月 株式会社野村総合研究所入社 2001年10月 NRIセキュアテクノロジーズ株式会社入社 2021年10月 シンクドームセキュリティ株式会社設立 代表取締役就任(現任) 2022年11月 当社社外取締役就任(現任)	注1 注3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	窪田 哲也	1964年2月3日生	1987年3月 明治大学商学部商学科卒業 1989年10月 サンワ・等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所 2003年4月 公認会計士登録 2010年6月 窪田哲也公認会計士事務所開業(現任) 2022年11月 当社社外取締役就任(現任)	注1 注3	-
取締役	原田 泰孝	1967年10月24日生	1991年3月 早稲田大学法学部卒業 1991年4月 株式会社日立製作所入社 1998年10月 司法試験合格 2000年10月 弁護士登録(東京弁護士会) 2000年10月 虎門中央法律事務所入所 2007年10月 渥美総合法律事務所・外国法共同事業(現渥美坂井法律事務所・外国法共同事業)入所 2009年10月 東京都総務局特定任期付職員(法務担当課長) 2011年10月 窪木法律事務所パートナー 2020年3月 原田法律事務所開設(現任) 2022年11月 当社社外取締役就任(現任)	注1 注3	-
常勤監査役	宮原 譲	1948年8月28日生	1972年4月 日本エヌ・シー・アール株式会社(現日本NCR株式会社)入社 1985年1月 ディジタルコンピュータ株式会社(現株式会社DTSインサイト)入社 1988年4月 株式会社テラ 入社 1991年4月 日本システム開発株式会社(現株式会社エヌ・エス・ディ)入社 1997年9月 トランス・コスモス株式会社入社 1998年7月 同社 システムソリューション本部長取締役 2007年7月 同社 ITアウトソーシングサービス本部長 2013年12月 PCIホールディングス株式会社 社外監査役(常勤) 2018年12月 同社 社外取締役監査等委員(常勤) 2020年12月 同社 指名・報酬委員会委員長 2022年12月 同社 取締役監査等委員及び指名・報酬委員会委員長 退任 2023年3月 当社社外監査役就任(現任)	注2 注4	-
監査役	堀田 千津子	1968年2月25日生	1990年3月 名古屋大学法学部卒業 1996年4月 名古屋弁護士会(現 愛知県弁護士会)弁護士登録 1999年2月 堀田法律事務所開業(現任) 2022年11月 当社社外監査役就任(現任)	注2 注4	-
監査役	若原 義之	1976年2月13日生	1999年4月 富士通株式会社入社 2001年7月 フューチャーシステムコンサルティング株式会社(現 フューチャーアーキテクト株式会社)入社 2007年3月 有限責任監査法人トーマツ入所 2011年10月 公認会計士登録 2011年11月 株式会社ベイカレントコンサルティング入社 2012年2月 株式会社ストライダーズ入社常務取締役兼CFO 2018年8月 株式会社チアーズインターナショナル株式会社設立 代表取締役就任(現任) 2018年10月 ブルーイノベーション株式会社入社取締役兼CFO 2022年11月 当社社外監査役就任(現任)	注2 注4	-
計					41,878

(注)1.工藤眞一氏、窪田哲也氏、原田泰孝氏は、社外取締役であります。
2.宮原譲氏、若原義之、堀田千津子氏は、社外監査役であります。
3.2023年3月30日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
4.2022年11月30日開催の臨時株主総会終結の時から、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時まででありま
す。
5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有 株式数 (千株)
川岸 弘樹	1973年6月25日生	1997年3月 東京大学法学部卒業 1999年4月 司法研修所(司法修習生 第53期) 2000年10月 弁護士登録 2000年10月 後藤昌弘特許法律事務所 所属 2007年9月 弁理士登録 2007年11月 川岸弘樹法律特許事務所開設(現任)	-

(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

②社外役員の状況
a.社外取締役及び社外監査役の員数並びに当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
本報告書提出日現在、当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。
工藤氏は、長年の経験により培われたセキュリティ分野に係る幅広い知識を有しており、独立した客観的な立場から当社を監督していただくことが期待できるため、社外取締役に選任しております。
同氏は、「上場管理等に関するガイドライン」に示される事項に該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれがない者と判断し、独立役員として選任しております。
窪田氏は、公認会計士としての専門的な知識と監査法人での豊富な会計監査の経験を活かして、独立した客観的な立場から当社を監督していただくことが期待できるため、社外取締役に選任しております。
同氏は、「上場管理等に関するガイドライン」に示される事項に該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれがない者と判断し、独立役員として選任しております。
原田氏は、弁護士としての専門的な知識と長年における豊富な業務経験を活かして、独立した客観的な立場から当社を監督していただくことが期待できるため、社外取締役に選任しております。
同氏は、「上場管理等に関するガイドライン」に示される事項に該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれがない者と判断し、独立役員として選任しております。
宮原氏は、長年にわたりIT事業に関する業務に携わっており、監査役としての経験も豊富であることから、これらの専門性、経験、見識を活かし実効性の高い監査ができると判断し、社外監査役に選任しております。
同氏は、「上場管理等に関するガイドライン」に示される事項に該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれがない者と判断し、独立役員として選任しております。
堀田氏は、弁護士としての専門的な知識と長年における豊富な業務経験を活かして独立した客観的な立場から当社を監督していただくことが期待できるため、社外監査役に選任しております。
同氏は、「上場管理等に関するガイドライン」に示される事項に該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれがない者と判断し、独立役員として選任しております。
若原氏は、公認会計士としての専門的な知識と豊富な業務経験を活かして独立した客観的な立場から当社を監督していただくことが期待できるため、社外監査役に選任しております。
同氏は、「上場管理等に関するガイドライン」に示される事項に該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれがない者と判断し、独立役員として選任しております。
b.社外取締役及び社外監査役を選任する際の独立性に関する基準又は方針
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任する際には、社内規程にあります役員の選任基準に従い、人格、識見、経歴などを総合的に考慮の上選定しております。
c.社外取締役及び社外監査役が会社の企業統治において果たす機能、役割及び選任状況に関する考え方
当社は、企業経営に対し監視機能を充実することが重要と考え、社外取締役及び社外監査役を選任しております。社外取締役及び社外監査役は、経営陣や特定の利害関係者から独立した客観的な視点に立ち、一般株主の保護並びに株主共同の利益の確保のために経営の監督を担っております。社外取締役及び社外監査役は取締役会の中で、意思決定、業務執行に関し、一般株主の視点に立ち発言することに加え、専門知識と豊富な企業経営経験に基づいて適宜助言を行い、経営の効率性及び透明性の向上に貢献しております。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携について
内部監査室は特に監査役会との連携を密にし、年度監査計画の立案時において監査役会と協議を行い、監査実施後においては代表取締役に監査報告を行うと同時に監査役から助言、指導を仰いでおります。
また、内部監査室は、会計監査人からの指摘事項を内部監査時の監査事項に反映させるよう連携を行っております。
会計監査人は、監査役会に統括した会計監査結果を報告しております。
なお、当社は太陽有限責任監査法人に金融商品取引法及び会社法に基づく会計監査を依頼しております。