三菱ロジスネクスト株式会社 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員一覧
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役 会長 (代表取締役)	御子神 隆	1956年3月19日生	1981年4月 三菱重工業㈱ 入社 2007年4月 同社 汎用機・特車事業本部 ターボ技術部長 2010年4月 同社 汎用機・特車事業本部 副事業部長 2011年4月 同社 汎用機・特車事業本部 ターボ事業部長 2012年4月 同社 汎用機・特車事業本部 副事業本部長 2013年4月 当社 取締役 三菱重工業㈱ 執行役員 2014年4月 同社 機械・設備システムドメイン 副ドメイン長 兼 品質総括部長 2015年4月 同社 相模原製作所長 2016年4月 2016年6月 同社 常務執行役員 当社 取締役 退任 三菱重工フォークリフト&エンジン・ターボホールディングス㈱ 取締役副社長 2017年1月 ユニキャリア㈱ 取締役 2017年6月 当社 代表取締役 副社長執行役員 社長補佐 2017年10月 当社 代表取締役社長 CEO 三菱重工フォークリフト&エンジン・ターボホールディングス㈱ 取締役 2020年4月 三菱重工業㈱ 常務執行役員 ドメインCEO 物流・冷熱・ドライブシステムドメイン長 2021年6月 当社 代表取締役会長[現任]	(注)3	13,600
取締役 社長 (代表取締役)	間野 裕一	1963年6月25日生	1986年4月 三菱重工業㈱ 入社 1996年7月 三菱キャタピラーフォークリフトアメリカ㈱ プロダクトサポート部長付 2003年4月 三菱重工業㈱ 汎用機・特車事業本部 企画経理部 主席部員 2004年4月 同社 汎用機・特車事業本部 物流機器部 事業戦略グループ主席部員 2009年4月 同社 汎用機・特車事業本部 物流機器部次長 2011年10月 同社 汎用機・特車事業本部 フォークリフト事業部 フォークリフト営業部長 2013年4月 当社 取締役 上席執行役員 経営企画室長 2014年7月 三菱キャタピラーフォークリフトヨーロッパ㈱ 代表取締役社長 2017年6月 当社 取締役退任 2018年6月 当社 上席執行役員 事業推進サポート室副室長 2019年4月 当社 上席執行役員 事業推進サポート室長 2020年4月 当社 上席執行役員 海外営業本部長 2020年7月 当社 上席執行役員 海外事業本部長 2022年4月 当社 上席執行役員 経営戦略室長 2022年6月 当社 代表取締役社長 兼 経営戦略室長 2023年4月 当社 代表取締役社長[現任]	(注)3	4,300
取締役 執行役員 CFO 経営戦略室長 財務本部担当	宇野 隆俊	1965年11月18日生	2006年7月 当社 入社 2009年7月 上海力至優叉車製造有限公司 副社長 2012年10月 ニチユフォークリフトタイランド㈱ 副社長 2015年2月 当社 管理本部 財務部長 2018年6月 当社 管理本部長付 2019年5月 当社 参事 財務本部長 2021年4月 当社 執行役員 CFO 財務本部長 兼 財務企画部長 2022年4月 当社 執行役員 CFO 財務本部長 2022年6月 2023年4月 当社 取締役[現任] 当社 取締役 執行役員 CFO 経営戦略室長 財務本部担当[現任]	(注)3	1,400

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役	末松 正之	1963年8月25日生	1986年4月 三菱重工業㈱ 入社 2001年5月 三菱キャタピラーフォークリフトヨーロッパ㈱コントローラー 2006年5月 三菱重工業㈱ 汎用機・特車事業本部 企画経理部主席部員 2009年1月 同社 汎用機・特車事業本部 企画経理部次長 2011年4月 同社 汎用機・特車事業本部 企画管理部次長 2012年1月 三菱農機㈱ 常務取締役 2014年4月 三菱重工業㈱ 機械・設備システムドメイン事業戦略総括部 企画管理部次長 2016年1月 三菱マヒンドラ農機㈱ CEO 取締役社長 2019年4月 三菱重工業㈱ 執行役員 グループ戦略推進室長 兼 戦略企画部長 2019年6月 当社 取締役[現任] 2021年4月 三菱重工業㈱ グループ戦略推進室長 2022年4月 2023年4月 同社 物流・冷熱・ドライブシステムドメイン 副ドメイン長 同社 常務執行役員 CSO[現任]	(注)3	-
取締役	安藤 修	1957年1月3日生	1979年4月 ㈱島津製作所 入社 1999年4月 同社 分析機器事業部技術部長 2000年4月 Shimadzu Scientific Instruments, Inc.社長 2007年6月 ㈱島津製作所 取締役 分析計測事業部長 2011年6月 同社 常務取締役 製造、CS、情報システム担当 2013年4月 同社 製造、CS担当 航空機器事業部長 2013年6月 同社 専務執行役員 2017年6月 ㈱島津アクセス 代表取締役社長[現任] 2020年6月 当社 取締役[現任]	(注)3	-
取締役	小林 京子	1972年7月22日生	1999年4月 弁護士登録、 色川法律事務所(現 弁護士法人色川法律事務所) 入所 2009年9月 シャープ㈱法務室 出向 2014年9月 色川法律事務所 復帰 2018年1月 同事務所 パートナー 2018年2月 川上塗料㈱ 社外監査役[現任] 2020年1月 弁護士法人色川法律事務所 パートナー[現任] 2020年6月 当社 取締役[現任] 2021年6月 日本ピラー工業㈱ 社外取締役[現任]	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役	小林 史男	1947年8月17日生	1970年4月 ㈱ダイフク入社 1997年4月 同社 首都圏販売事業部長 1998年6月 同社 取締役 リージョナル事業部長 2003年4月 同社 常務取締役 営業統轄 兼 FA&DA事業部副事業部長 兼 FA&DA事業部営業本部長 2004年4月 同社 代表取締役 専務営業統轄 兼 FA&DA事業部長 2005年4月 同社 代表取締役 専務営業統轄 兼 FA&DA・DTS事業統轄 兼 FA&DA事業部長 兼 ㈱ダイフク・ロジスティック・テクノロジー 代表取締役社長 2006年4月 同社 代表取締役副社長 営業統轄 兼 FA&DA・DTS事業統轄 2007年4月 同社 代表取締役副社長 営業統轄 兼 FA&DA事業統轄 2011年6月 同社 代表取締役副社長 副社長執行役員 営業統括 兼 FA&DA事業統轄 2012年4月 同社 代表取締役副社長 副社長執行役員 営業統括 2013年4月 同社 代表取締役副社長 副社長執行役員 2014年4月 同社 代表取締役副社長 副社長執行役員 欧州地域統括 2015年4月 同社 取締役 顧問 2015年6月 同社 顧問 2016年11月 (一社)日本マテリアルフロー研究センター 理事 2017年6月 ㈱ダイフク 退社 2017年10月 (一社)日本マテリアルフロー研究センター 専務理事 2022年6月 2022年8月 当社 取締役[現任] (一社)日本マテリアルフロー研究センター 顧問[現任]	(注)3	-
常勤監査役	市原 信二	1957年12月26日生	1981年4月 三菱重工業㈱ 入社 2009年1月 同社 汎用機・特車事業本部企画経理部長 2011年6月 同社 相模原製作所副所長 2013年4月 同社 汎用機・特車事業本部 副事業本部長 2014年1月 欧州三菱重工業㈱ CEO 2017年4月 当社 管理本部長付 2017年6月 当社 上席執行役員 管理本部 副本部長 2018年6月 2022年4月 2020年6月 当社 管理本部長 当社 社長付 当社 常勤監査役[現任]	(注)4	1,100
常勤監査役	湯浅 勝敏	1962年8月11日生	1986年4月 日産自動車㈱ 入社 2013年4月 ユニキャリア㈱ Business Development部 マネージャー 2016年4月 三菱重工フォークリフト&エンジン・ターボホールディングス㈱ 主席 2017年3月 当社 入社 2017年10月 当社 PMI推進室 主幹 2020年7月 当社 フェロー 経営戦略室 副室長 2021年4月 当社 参事 経営戦略室長 2022年4月 当社 参事 商品企画室長 2023年4月 2023年6月 当社 参事 社長付 当社 常勤監査役[現任]	(注)5	400

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
監査役	吉村 茂	1951年8月27日生	1976年4月 三菱重工業㈱ 入社 1997年5月 三菱キャタピラ―フォークリフトアジア㈱ 取締役社長 2001年4月 三菱重工業㈱ 汎用機・特車事業本部 産業車両営業部フォークリフト課長 2002年4月 同社 汎用機・特車事業本部 産業車両営業部次長 2003年1月 2007年6月 2008年3月 三菱キャタピラ―フォークリフトアメリカ㈱ ダイレクター 三菱重工フォークリフト販売㈱ 取締役 フリート営業部長 泰国三菱重工業㈱ 取締役社長 2013年5月 2020年6月 三菱重工業㈱ グローバル戦略本部国内法人営業室 顧問 当社 監査役[現任]	(注)4	-
監査役	福岡 和宏	1959年7月18日生	1982年4月 2004年4月 日本電池㈱(現㈱GSユアサ)入社 ㈱ジーエス・ユアサ コーポレーション 経営戦略統括部(情報システム) 担当部長 2008年4月 ㈱ジーエス・ユアサ コーポレーション 経営戦略統括部(経営戦略) 担当部長 2008年8月 2011年7月 Siam GS Battery Co., Ltd. 副社長 ㈱GSユアサ 人事部 担当部長 2015年6月 同社 理事 2017年6月 同社 人事部長〔現任〕 2019年6月 同社 上席理事 2020年4月 同社 取締役〔現任〕 2020年6月 2023年6月 ㈱ジーエス・ユアサ コーポレーション 取締役〔現任〕 当社 監査役[現任]	(注)5	-
計					20,800

(注)1.取締役安藤修、小林京子、小林史男は、社外取締役です。
2.監査役吉村茂、福岡和宏は、社外監査役です。
3.2023年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
4.2020年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
5.2023年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
6.当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。
補欠監査役の略歴は以下の通りです。なお、杉浦秀樹は社外監査役の要件を満たしております。

氏名	生年月日	略歴	所有 株式数 (株)
杉浦 秀樹	1966年2月2日生	1989年4月 三菱信託銀行㈱(現三菱UFJ信託銀行㈱) 入行 2012年2月 同社 法人アドバイザリーサービス部 次長 2013年10月 同社 審査部次長 2014年8月 同社 不動産ファイナンス審査室長 2017年4月 同社 不動産信託部 次長 2018年4月 同社 グループ不動産営業部 副部長 2021年4月 エム・ユー・トラスト・アップルプランニング㈱ 出向 2021年6月 大日本塗料㈱ 常勤監査役[現任]	-

(参考)当社では、執行役員制度を導入しております。2023年6月28日現在の役付執行役員は以下の通りです。

地位	氏名	担当
会長	御子神 隆	会長
社長	間野 裕一	社長
上席執行役員	Kenneth J. Barina	三菱ロジスネクスト アメリカス グループ社長 三菱ロジスネクスト アメリカス社長
上席執行役員	石原 範光	調達本部長
上席執行役員	荒木 正久	国内営業本部長

(注)以上の他、5名の執行役員を置いております。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名となっております。
社外取締役 安藤修は、㈱島津アクセス代表取締役社長に就任しております。計測機器・医療機器メーカーにおけるグローバルでの経営マネジメント経験と優れた見識を当社の経営に反映していただくために選任しており、独立役員として、特に他業界での経験を踏まえて、当社の経営全般に関して監督、助言を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。また、指名・報酬諮問委員会の委員として、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を担っております。2020年6月25日に選任された際に独立役員として㈱東京証券取引所に届け出ております。なお、当社は㈱島津アクセスの親会社である㈱島津製作所より原材料・製品の購入等の取引を行っており、また、㈱島津製作所は当社の株主ですが、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。同氏は独立筆頭社外取締役に任命されております。
社外取締役 小林京子は、弁護士法人色川法律事務所所属の弁護士であり、川上塗料㈱の社外監査役及び日本ピラー工業㈱の社外取締役に就任しております。企業法務を中心とした弁護士としての豊富な実績・見識に加え、上場企業における勤務及び独立役員の経験を当社の経営に反映していただくために選任しており、独立役員として、特に法的な視点から、当社の経営全般に関して監督、助言を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。また、指名・報酬諮問委員会の委員として、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を担っております。2020年6月25日に選任された際に独立役員として㈱東京証券取引所に届け出ております。なお、当社は弁護士法人色川法律事務所と法律顧問契約を締結しておりますが、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役 小林史男は、㈱ダイフク代表取締役副社長を経て、現在は(一社)日本マテリアルフロー研究センター顧問を務めております。物流業界における豊富な経営マネジメント経験と優れた見識を当社の経営に反映していただくために選任しており、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。また、指名・報酬諮問委員会の委員として、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を担っております。2022年6月24日に選任された際に独立役員として㈱東京証券取引所に届け出ております。(一社)日本マテリアルフロー研究センターと取引は無く、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役 吉村茂は、三菱重工業㈱における産業車両部門等での業務執行及び同社国内外グループ会社における経営マネジメント経験と優れた見識を有しております。それらの経験と見識に基づく専門的見地を当社の経営に反映していただくために選任しており、社外監査役として客観的な視点から適正な意見・提言及び監査を行っております。
社外監査役 福岡和宏は、㈱ジーエス・ユアサ コーポレーションにおいて経営戦略担当部長等を歴任した他、海外法人幹部を務めた経験もあり、現在は㈱GSユアサにおいて取締役、人事部長、㈱ジーエス・ユアサ コーポレーションの取締役を務めています。それらの経験と見識に基づく専門的見地を当社の経営に反映していただくために選任しており、社外監査役として客観的な視点から適正な意見・提言及び監査を行なっていただいております。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を以下の通り定めております。

1.当社と重大な利害関係がない者
2.以下に掲げる者のいずれにも該当しない場合は、当社と重大な利害関係のない独立役員であるとみなす。
(1)当社又は当社子会社の業務執行者
(2)当社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
取引先の内、直前事業年度における当社との取引額が、当社の連結売上高の2%以上
(3)当社の主要な取引先又はその業務執行者
取引先の内、直前事業年度における当社との取引額が、当社の連結売上高の2%以上
(4)当社から、役員報酬以外に多額の金銭(直前事業年度において年間1,000万円以上)その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
(5)過去1年間において、上記(2)から(4)までに該当していた者
(6)当社が大口出資者(議決権の10%以上を直接・間接に保有している者)となっている者の業務執行者
(7)当社から多額の寄付(直前事業年度において年間1,000万円以上)を受けている者又はその業務執行者
(8)過去3年間において、上記(6)(7)に該当していた者
(9)当社主要株主(議決権の10%以上を直接・間接に保有している者)又はその業務執行者
(10)当社の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役
(11)当社の親会社の監査役(社外監査役を独立役員とする場合)
(12)当社の兄弟会社の業務執行者
(13)過去10年間において、上記(10)から(12)までに該当していた者
(14)下記(a)から(g)に掲げる者の二親等内の親族又は同居の親族
(a)(2)から(5)、(10)から(12)に掲げる者
(b)当社の子会社の業務執行者
(c)当社の子会社の業務執行者でない取締役(社外監査役を独立役員とする場合)
(d)当社の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役
(e)当社の親会社の監査役(社外監査役を独立役員とする場合)
(f)当社の兄弟会社の業務執行者
(g)過去1年間において、(a)(b)又は当社の業務執行者(社外監査役を独立役員とする場合は業務執行者でない取締役を含む)に該当していた者

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて監督を行っております。
社外監査役は、監査役会及び取締役会を通じて監査を行っております。社外監査役と内部統制部との会合を原則、月1回定例開催し、月次の内部監査報告と情報交換を行っております。また、定期的に全監査役と会計監査人との意見交換を行っております。
監査役と代表取締役との経営上の重要課題をテーマとした懇談に社外取締役が同席し、情報共有及び連携を図っております。