ユニプレス株式会社 役員の状況 (2023年3月期)

①役員一覧

男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長執行役員 (注)5	浦西 信哉	1960年4月23日生	1984年4月 日産自動車㈱入社 2007年4月 同社第二プロジェクト購買部部長 2014年4月 同社常務執行役員 2016年11月 当社入社 専務執行役員 2018年4月 当社副社長執行役員 2018年6月 当社取締役・副社長執行役員 2020年4月 当社代表取締役・社長執行役員(現任)	(注)2	48
代表取締役 副社長執行役員社長補佐 工場・生産部門(車体・樹脂・TM)、UPS推進室担当 (注)5	尾越 英樹	1954年6月23日生	1977年3月 大和工業㈱(現ユニプレス㈱)入社 1981年4月 勝山プレス工業㈱(現ユニプレス九州㈱)入社 2005年4月 同社製造部長 2007年6月 同社取締役工場長 2011年4月 当社常務執行役員 2012年6月 当社取締役・常務執行役員 2013年4月 当社取締役・専務執行役員 2015年6月 当社専務執行役員 2019年4月 当社副社長執行役員 2019年6月 当社取締役・副社長執行役員 2020年4月 当社代表取締役・副社長執行役員社長補佐(現任)	(注)2	45
取締役 副社長執行役員 技術本部、品質部門、工機部門担当 (注)5	塩川 進次	1955年8月26日生	1979年4月 山川工業㈱(現ユニプレス㈱)入社 2007年4月 当社営業部長 2009年4月 当社インド事業準備室長 2011年4月 当社常務執行役員 2013年4月 当社常務執行役員工機工場長 2013年6月 当社取締役・常務執行役員 2015年6月 当社常務執行役員 2019年4月 当社専務執行役員 2019年4月 ㈱ユニプレス技術研究所代表取締役社長(現任) 2019年6月 当社取締役・専務執行役員 2020年4月 当社取締役・副社長執行役員(現任)	(注)2	43
取締役 副社長執行役員 経営企画部門、海外事業部門、経理部門担当 (注)5	森田 幸彦	1959年3月22日生	1981年4月 ㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入行 2004年11月 ㈱みずほフィナンシャルグループ監査役室長 2007年4月 当社入社 経営企画部長 2010年4月 当社常務執行役員経理部長 2013年4月 当社常務執行役員 2013年6月 当社取締役・常務執行役員 2015年6月 当社常務執行役員 2016年4月 当社専務執行役員 2018年6月 当社取締役・専務執行役員 2022年4月 当社取締役・副社長執行役員(現任)	(注)2	37

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 副社長執行役員 営業部門(車体・樹脂・TM)、原価企画部門(車体・樹脂・TM)、調達部門(車体・樹脂・TM)担当 (注)5	三浦 謙二	1956年5月24日生	1975年3月 大和工業㈱(現ユニプレス㈱)入社 2010年4月 当社生産管理部長 2011年6月 当社インドネシア事業準備室長 2015年4月 当社栃木工場長 2016年4月 当社常務執行役員栃木工場長 2019年4月 当社専務執行役員 2020年7月 当社取締役・専務執行役員 2022年4月 当社取締役・副社長執行役員(現任)	(注)2	25
取締役	土居 清志	1952年9月12日生	1977年4月 日本オイルシール工業㈱(現NOK㈱)入社 2001年11月 フロイデンベルグNOKジェネラルパートナーシップNOK関係担当部長 2003年6月 NOK㈱取締役 2005年6月 イーグル工業㈱常務取締役 2007年6月 NOK㈱常務取締役 2009年6月 同社専務取締役 2013年6月 同社代表取締役専務社長補佐 2018年4月 同社代表取締役社長 2019年11月 日本メクトロン㈱代表取締役社長 2021年4月 NOK㈱取締役 2021年6月 NOK㈱相談役(現任) 2022年6月 日本メクトロン㈱代表取締役社長執行役員(現任) 2022年6月 当社取締役(現任)	(注)2	0

取締役 (常勤監査等委員)	伊藤 芳雄	1955年9月13日生	1978年3月 大和工業㈱(現ユニプレス㈱)入社 2006年4月 当社調達部長 2010年4月 当社常務執行役員調達部長 2012年6月 当社取締役・常務執行役員 2013年4月 当社取締役・専務執行役員 2015年6月 当社専務執行役員 2019年4月 当社専務執行役員・ユニプレス物流㈱代表取締役社長 2020年4月 ユニプレス物流㈱代表取締役社長 2021年6月 当社取締役(常勤監査等委員)(現任)	(注)3	38
取締役 (監査等委員)	葭葉 裕子	1966年2月20日生	1997年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 葭葉法律事務所(現葭葉・秋定法律事務所)入所(現任) 2002年4月 中央大学法学部兼任講師 2006年6月 中ノ郷信用組合監事(現任) 2008年10月 川崎市情報公開・個人情報保護審査会委員 2012年4月 最高裁判所司法研修所教官 2015年6月 当社取締役 2016年4月 総務省情報公開・個人情報保護審査会委員(現任) 2016年4月 川崎市行政不服審査会委員(現任) 2016年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2017年11月 総務省電気通信紛争処理委員会特別委員(現任) 2022年4月 中央大学法科大学院客員教授(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	長谷川 園恵	1967年7月11日生	1995年10月 篠原会計事務所入所 1996年10月 ㈱三和総合研究所(現三菱UFJリサーチ&コンサルティング㈱)入社 1997年10月 中央監査法人入所 2005年12月 あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所 2009年11月 はせがわ公認会計士・税理士事務所設立 代表(現任) 2020年3月 ㈱カイテクノロジー社外監査役 2021年9月 ㈱カイテクノロジー社外取締役(監査等委員)(現任) 2021年10月 医療法人社団天紀会理事(現任) 2022年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2022年6月 ㈱東京エネシス社外取締役(現任)	(注)3	-
		計			238

(注) 1.取締役土居清志氏、葭葉裕子氏及び長谷川園恵氏は、社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員であるものを除く。)の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 伊藤芳雄氏 委員 葭葉裕子氏 委員 長谷川園恵氏
5.当社では、経営の意思決定機能と業務執行機能を分離し、迅速な経営を実践することを目的に執行役員制度を採用しております。執行役員は21名であり、取締役を兼務する5名(浦西信哉、尾越英樹、塩川進次、森田幸彦、三浦謙二)の他、以下の16名で構成されております。

専務執行役員	中国地域担当、ユニプレス(中国)総経理	熊 智斌
専務執行役員	㈱ユニプレス技術研究所専務執行役員	小島 康治
専務執行役員	工機部門担当、㈱ユニプレス技術研究所専務執行役員	山本 邦雄
専務執行役員	米州地域担当、ユニプレスノースアメリカ会長	佐久間 一史
常務執行役員	㈱ユニプレス技術研究所常務執行役員	江口 裕
常務執行役員	調達部門担当、経営企画部長	前田 博史
常務執行役員	㈱ユニプレス技術研究所常務執行役員	村松 勝
常務執行役員	ユニプレスノースアメリカ社長	キャル・ ビッカーズ
常務執行役員	欧州地域担当、ユニプレスヨーロッパ社長、ユニプレスイギリス会長 ユーエムコーポレーション社長	金澤 英男
常務執行役員	アジア地域、生産統括部門、栃木工場担当、ユニプレス物流	高橋 潤一
常務執行役員	TM品質保証部担当、㈱ユニプレス技術研究所常務執行役員	高橋 直己
常務執行役員	ユニプレスメキシコ社長	高橋 利昭
常務執行役員	総務部門、人事部門、情報システム部門担当 ユニプレスサービス㈱代表取締役社長	伊藤 成人
常務執行役員	工機部門担当、ユニプレス九州㈱代表取締役社長	森 敏明
常務執行役員	TM業務部門、TM営業・調達部門、TMグローバル工場担当、ユニプレスモールド	望月 伸公
常務執行役員	㈱ユニプレス技術研究所常務執行役員	薩川 勲

②社外役員の状況

a.社外取締役の員数
当社は監査等委員でない社外取締役を1名、監査等委員である社外取締役を2名選任しております。
b.社外取締役との人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役土居清志氏はNOK㈱の相談役を務めており、同社と当社の間に自動車部品の取引関係がありますが、直近事業年度における同社の売上高に対する当該取引金額の割合は0.1%未満のため、独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。なお、同氏は当社の株式900株を所有しております。
社外取締役葭葉裕子氏が所属する葭葉・秋定法律事務所と当社との間に直接の取引はありません。
社外取締役長谷川園恵氏が所属するはせがわ公認会計士・税理士事務所と当社の間に直接の取引はありません。
その他に各社外取締役と当社との間に、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
c.社外取締役の企業統治における機能及び役割
当社の社外取締役は、経営の透明性の向上のため、当社の業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場で経営判断の妥当性・適正性を監視し、経営の透明性の向上に寄与しております。
d.社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
社外取締役の選任にあたっては、会社法上の要件に加え、さまざまな事業への理解力と、取締役会等の会議において疑問を呈し、議論を行い、再調査や反対意見を行うことができる精神的独立性などを重視しています。
また、独立役員の選任基準は株式会社東京証券取引所の定める独立役員の資格を満たした上、一般株主と利益相反の生じるおそれのない者としています。
e.社外取締役の選任状況に関する考え方
土居清志氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏は自動車部品、電子基板等におけるグローバル企業の経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、当社経営に貢献していることから、当社社外取締役として適任であると判断したため、社外取締役として選任しております。
葭葉裕子氏は、弁護士としての経験・識見が豊富であり、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、経営全般の監視と有効な助言が期待できることから、独立性をもって経営の監視を遂行するに適任であると判断したため、社外取締役として選任しております。
長谷川園恵氏は、公認会計士及び税理士として培われた専門的知識・経験を有し、経営全般の監視と有効な助言が期待できることから、独立性をもって経営の監視を遂行するに適任であると判断したため、社外取締役として選任しております。
f. 社外取締役については職務補佐をする部署を総務担当部門とし、取締役会資料の準備及び会社情報の提供に
加え、社外取締役からの要請に応じて補足説明を行っております。
また、監査等委員会(監査等委員である社外取締役を含む。)については職務補佐をする部署を総務担当部門とし、補助担当者を定め、監査等委員会の指示のもと監査業務の補助を行っております。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員会と会計監査人、監査室は定期的に会合をもち、監査上の留意点や取組むべき重点事項の整合性の確保に努める等、緊密に連携しております。
また、サステナビリティ委員会、リスクマネジメント委員会及び企業倫理委員会に常勤の監査等委員である取締役が出席し、当社の内部統制体制の継続的な維持・改善につき、意見・助言をしております。