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有価証券報告書 抜粋　ドキュメント番号: S100YGE7 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社シンクロ・フード 役員の状況 (2026年3月期)

株式所有者別状況メニュー

前期


① 定時株主総会前である有価証券報告書提出日(2026年6月23日)現在の役員の状況
男性7名、女性1名(役員のうち女性の比率12.50%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役 兼
執行役員社長
大久保 俊1982年9月29日
2005年4月株式会社ミツカングループ本社(現株式会社Mizkan Holdings)入社
2008年4月当社入社
2015年4月当社執行役員開発部長
2018年6月当社取締役 兼 執行役員開発部長
2025年12月当社代表取締役 兼 執行役員社長(現任)
(注)3159,800
取締役会長藤代 真一1973年7月5日
1999年6月アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア株式会社)入社
2003年4月当社設立 代表取締役
2015年3月エイトクラウズ株式会社設立 代表取締役(現任)
2015年4月当社代表取締役 兼 執行役員社長
2019年5月当社代表取締役 兼 執行役員社長 兼 事業部長
2025年12月当社取締役会長(現任)
(注)34,575,000
(注)5
取締役松崎 良太1968年11月14日
1991年4月株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほフィナンシャルグループ)入行
2000年2月楽天株式会社入社
2011年2月サードギア株式会社設立 代表取締役(現任)
2011年11月株式会社クラウドワークス社外取締役
2013年2月きびだんご株式会社設立 代表取締役(現任)
2016年1月当社社外取締役(現任)
2019年1月株式会社ユーザーローカル社外取締役(現任)
(注)349,000
取締役永井 美保子1966年2月3日
1988年4月株式会社資生堂入社
1998年10月同社ビューティーサイエンス研究所
2015年4月同社コーポレートコミュニケーション本部長
2019年7月一般社団法人日本ユマニチュード学会理事兼事務局長
2019年12月株式会社マミーマート(現株式会社マミーマートホールディングス)社外取締役(現任)
2022年6月当社社外取締役(現任)
2024年3月株式会社ブロードリーフ社外監査役(現任)
2024年5月EdgeBridge合同会社 代表社員(現任)
2024年7月一般社団法人日本ユマニチュード学会理事
(注)33,800
取締役坂井 一成1988年2月24日
2011年4月マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
2016年4月株式会社ローン・スター・ジャパン・アクイジッションズ入社
2017年1月ハドソン・ジャパン株式会社入社
2018年9月マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 エンゲージメント・マネージャー
2021年6月アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド入社
2024年10月アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド 日本調査責任者(現任)
2025年12月当社社外取締役(現任)
(注)3-
監査役(常勤)牧野 隆一1957年9月6日
1980年4月朝日会計社(現有限責任あずさ監査法人)入社
2006年6月同社代表社員
2019年7月牧野隆一公認会計士事務所所長(現任)
2020年6月当社社外監査役(現任)
沖電気工業株式会社社外監査役
(注)4-
監査役井上 康知1960年7月14日
1999年4月高橋綜合法律事務所入所
2011年4月長濱・水野・井上法律事務所設立 同事務所代表社員(現任)
2015年9月当社社外監査役(現任)
2021年6月科研製薬株式会社社外取締役(現任)
(注)4-
監査役中山 寿英1969年2月7日
1991年3月監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
1996年4月日本証券業協会出向
2000年1月PwCコンサルティング株式会社(現日本アイ・ビー・エム株式会社)入社
2002年9月Ernst&Young Malaysia入社
2005年11月グローバル・ブレイン株式会社入社
2009年1月株式会社みなとグローバル設立
代表取締役(現任)
2010年2月中山寿英会計事務所設立 所長(現任)
2013年6月株式会社エスクリ監査役
2015年6月ファイブスター投信投資顧問株式会社監査役
2015年7月かっこ株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)
2016年1月当社社外監査役(現任)
2021年5月バリュークリエーション株式会社社外取締役(現任)
2024年8月株式会社Globee 社外取締役(監査等委員)(現任)
2025年6月ファイブスター投信投資顧問株式会社取締役(現任)
(注)43,000
計4,790,600

(注) 1.取締役松崎良太、永井美保子、坂井一成は、社外取締役であります。
2.監査役牧野隆一、井上康知、中山寿英は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、就任の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、就任の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.取締役会長藤代真一の所有株式数には、同氏の資産管理会社が所有する株式数を含めて表示しております。
6.当社は、監督と執行の分離を行い、意思決定の迅速化及び組織運営の効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は次の8名であります。
執行役員大久保俊執行役員黒田ゆかり
執行役員中川二博執行役員太田明男
執行役員森田勝樹執行役員越森雄亮
執行役員高野真里子執行役員後藤啓太



② 当社は、2026年6月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役7名選任の件」を提案します。当該議案が原案どおり承認可決されると、当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。
男性9名、女性1名(役員のうち女性の比率10.00%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役 兼
執行役員社長
大久保 俊1982年9月29日
2005年4月株式会社ミツカングループ本社(現株式会社Mizkan Holdings)入社
2008年4月当社入社
2015年4月当社執行役員開発部長
2018年6月当社取締役 兼 執行役員開発部長
2025年12月当社代表取締役 兼 執行役員社長(現任)
(注)3159,800
取締役会長藤代 真一1973年7月5日
1999年6月アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア株式会社)入社
2003年4月当社設立 代表取締役
2015年3月エイトクラウズ株式会社設立
代表取締役(現任)
2015年4月当社代表取締役 兼 執行役員社長
2019年5月当社代表取締役 兼 執行役員社長 兼 事業部長
2025年12月当社取締役会長(現任)
(注)34,575,000
(注)5
取締役松崎 良太1968年11月14日
1991年4月株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほフィナンシャルグループ)入行
2000年2月楽天株式会社入社
2011年2月サードギア株式会社設立
代表取締役(現任)
2011年11月株式会社クラウドワークス社外取締役
2013年2月きびだんご株式会社設立
代表取締役(現任)
2016年1月当社社外取締役(現任)
2019年1月株式会社ユーザーローカル社外取締役(現任)
(注)349,000
取締役永井 美保子1966年2月3日
1988年4月株式会社資生堂入社
1998年10月同社ビューティーサイエンス研究所
2015年4月同社コーポレートコミュニケーション本部長
2019年7月一般社団法人日本ユマニチュード学会理事兼事務局長
2019年12月株式会社マミーマート(現株式会社マミーマートホールディングス)社外取締役(現任)
2022年6月当社社外取締役(現任)
2024年3月株式会社ブロードリーフ社外監査役(現任)
2024年5月EdgeBridge合同会社 代表社員(現任)
2024年7月一般社団法人日本ユマニチュード学会理事
(注)33,800
取締役坂井 一成1988年2月24日
2011年4月マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
2016年4月株式会社ローン・スター・ジャパン・アクイジッションズ入社
2017年1月ハドソン・ジャパン株式会社入社
2018年9月マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 エンゲージメント・マネージャー
2021年6月アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド入社
2024年10月アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド 日本調査責任者(現任)
2025年12月当社社外取締役(現任)
(注)3-
取締役洲濵 陽一1975年8月18日
2000年4月NTTコムウェア株式会社(現NTTドコモソリューションズ株式会社)入社
2009年6月タイヨウ・パシフィック・パートナーズ入社
2025年9月ワイエス・パートナーズLLC設立 代表社員(現任)
2025年11月カーナーグループ合同会社設立 代表社員(現任)
--
取締役Bellamy Jason
Orlando		1960年6月1日
1986年6月Morgan Stanley International Ltd. ロンドン支店入社
1988年3月大和証券株式会社ロンドン現地法人入社
1989年10月CS First Boston(Japan)Ltd.入社 アシスタント・バイス・プレジデント
1991年3月UBS Securities Ltd.入社 アシスタント・デイレクター
1992年11月Crosby Securities Ltd.入社 東京駐在員事務所副代表
1994年11月CA Indosuez W.I.Carr Securities (Japan)Ltd. 入社 東京支店長、アジア株式部長
1998年5月Bank of Hawaii ホノルル本店入社 バイス・プレジデント
2002年11月Bellamy Fund Management LLC 米国ハワイ州法人 最高執行責任者
2003年4月Myojo Asset Management Hawaii LLC入社 マネージャー兼チーフ・コンプライアンス・オフィサー
2009年7月Bellamy Corporation設立
2011年3月Standard Life Investments入社 インベストメント・ディレクター
2014年10月三井住友信託銀行株式会社東京本社入社 非常勤
2019年4月三井住友トラスト・アセット・マネジメント株式会社東京本社入社 非常勤(現任)
2019年8月First Trust Advisors L.P.入社 コンサルタント(現任)
2020年4月Asset Value Investors Ltd.入社 シニア・コンサルタント・ジャパン(現任)
2024年10月
株式会社エーワン精密 社外取締役(現任)
--
監査役(常勤)牧野 隆一1957年9月6日
1980年4月朝日会計社(現有限責任あずさ監査法人)入社
2006年6月同社代表社員
2019年7月牧野隆一公認会計士事務所所長(現任)
2020年6月当社社外監査役(現任)
沖電気工業株式会社社外監査役
(注)4-
監査役井上 康知1960年7月14日
1999年4月高橋綜合法律事務所入所
2011年4月長濱・水野・井上法律事務所設立 同事務所代表社員(現任)
2015年9月当社社外監査役(現任)
2021年6月科研製薬株式会社社外取締役(現任)
(注)4-
監査役中山 寿英1969年2月7日
1991年3月監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
1996年4月日本証券業協会出向
2000年1月PwCコンサルティング株式会社(現日本アイ・ビー・エム株式会社)入社
2002年9月Ernst&Young Malaysia入社
2005年11月グローバル・ブレイン株式会社入社
2009年1月株式会社みなとグローバル設立
代表取締役(現任)
2010年2月中山寿英会計事務所設立 所長(現任)
2013年6月株式会社エスクリ監査役
2015年6月ファイブスター投信投資顧問株式会社監査役
2015年7月かっこ株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)
2016年1月当社社外監査役(現任)
2021年5月バリュークリエーション株式会社社外取締役(現任)
2024年8月株式会社Globee 社外取締役(監査等委員)(現任)
2025年6月ファイブスター投信投資顧問株式会社取締役(現任)
(注)43,000
計4,790,600

(注) 1.取締役松崎良太、永井美保子、坂井一成、洲濵 陽一、Bellamy Jason Orlandoは、社外取締役であります。
2.監査役牧野隆一、井上康知、中山寿英は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、就任の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、就任の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.取締役会長藤代真一の所有株式数には、同氏の資産管理会社が所有する株式数を含めて表示しております。
6.当社は、監督と執行の分離を行い、意思決定の迅速化及び組織運営の効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は次の8名であります。
執行役員大久保俊執行役員黒田ゆかり
執行役員中川二博執行役員太田明男
執行役員森田勝樹執行役員越森雄亮
執行役員高野真里子執行役員後藤啓太

③ 社外役員の状況
当社は、社外取締役3名及び社外監査役3名を選任しております。当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確には定めてはおりませんが、その選任においては、経歴や当社との関係性を踏まえて、個別に判断しております。なお、社外取締役のうち、松崎良太及び永井美保子を指名報酬委員会の委員に設定しております。
当社と社外取締役松崎良太との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。事業会社における企業経営に関する豊富な知識を有するとともに、同氏の投資経験や経営経験に基づく当社の経営全般に対する助言を通じて、当社の経営体制がさらに強化できるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として指定し、届け出ております。
当社と社外取締役永井美保子との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。事業会社にて消費財の国内外商品開発・販売施策等に従事した経験からマーケティング分野に精通、また、コーポレートコミュニケーション部門の責任者を務めるなど、広報・IRに関する豊富な経験・実績・見識も有しております。さらに、米国公認会計士の資格も保有しており、幅広い分野の経験と見識をベースに、客観的かつ公正な立場で経営全般に対する助言を通じて、当社の経営体制がさらに強化できるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として指定し、届け出ております。
当社と社外取締役坂井一成との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。投資会社における豊富な経営や財務に関する知見、資本市場やSDGsに関する幅広い見識を有しております。幅広い分野の経験と見識をベースに、客観的かつ公正な立場で経営全般に対する助言を通じて、当社の経営体制がさらに強化できるものと判断し、社外取締役に選任しております。
当社と社外監査役牧野隆一との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。公認会計士としての長年の経験と専門知識及び監査法人における監査経験を有しており、社外監査役として経営の監視や適切な助言を期待できることから、社外監査役として選任しております。なお、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として指定し、届け出ております。
当社と社外監査役井上康知との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。弁護士としての長年の経験と専門知識を有しており、社外監査役として経営の監視や適切な助言を期待できることから、社外監査役として選任しております。なお、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として指定し、届け出ております。
当社と社外監査役中山寿英との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。公認会計士・税理士としての長年の経験と専門知識及び監査法人における監査経験を有しており、社外監査役として経営の監視や適切な助言を期待できることから、社外監査役として選任しております。なお、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として指定し、届け出ております。

④ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役は3名であり、取締役会に出席し、業務の執行について監督を行っております。
当社の社外監査役は3名であり、内部監査及び会計監査との相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係については、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (3)監査の状況 ② 内部監査の状況」に記載のとおりであります。

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このコンテンツは、EDINET閲覧（提出）サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E32647] S100YGE7)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート（以下、本レポート）です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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