愛知時計電機株式会社 役員の状況 (2023年3月期)

①役員の状況
男性 10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 9.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役会長 (代表取締役)	星 加 俊 之	1955年11月25日生	1978年4月 当社入社 2006年4月 名古屋支店長 2008年6月 執行役員大阪支店長 2011年4月 営業統括本部公共SS営業本部長 2014年6月 上席執行役員生産統括本部副統括本部長(兼)ガス機器製造部長 2015年4月 生産本部副本部長(兼)ガス機器製造部長 2015年6月 取締役上席執行役員生産本部長(兼)ガス機器製造部長 2016年6月 取締役常務執行役員生産担当・生産本部長 2017年6月 代表取締役社長・社長執行役員 2022年4月 代表取締役会長(現任)	(注)3	39,700
取締役社長 (代表取締役) 社長執行役員	國 島 賢 治	1963年9月22日生	1986年4月 当社入社 2007年6月 広報秘書室長 2008年4月 秘書室長(兼)総務本部副本部長 2009年6月 管理統括本部総務人事本部長 2010年4月 営業統括本部名古屋支店長 2012年4月 営業統括本部東京支店副支店長 2013年6月 執行役員営業統括本部東京支店長 2017年6月 岡崎工場長(兼)生産本部ガス機器製造部長 2019年4月 上席執行役員岡崎工場長(兼)生産本部ガス機器製造部長 2020年4月 生産本部長 2020年6月 取締役上席執行役員 2021年4月 取締役常務執行役員 2022年4月 代表取締役社長・社長執行役員(現任)	(注)3	13,100
取締役 常務執行役員 技術担当	吉 田 豊	1958年10月29日生	1987年1月 当社入社 2009年4月 営業統括本部営業開発本部長 2012年4月 R&D本部副本部長 2013年6月 執行役員R&D本部副本部長 2013年10月 品質保証本部長 2014年4月 営業統括本部国際営業本部長 2015年4月 営業本部国際営業部長 2017年6月 取締役上席執行役員 R&D本部長 2022年4月 技術担当(現任) 2023年4月 取締役常務執行役員(現任)	(注)3	11,900
取締役 常務執行役員 営業本部長	安 井 博 司	1960年1月12日生	1985年4月 当社入社 2007年6月 計測器営業本部企画調整室長(兼)計装営業本部副本部長 2008年4月 営業本部営業開発部長 2010年4月 営業統括本部営業開発本部副本部長(兼)民需計装営業部長 2014年6月 執行役員営業統括本部産業システム営業本部長 2015年4月 営業本部副本部長(兼)産業システム営業本部長(兼)業務推進室長 2017年4月 営業本部副本部長(兼)ガス営業推進部長 2017年6月 上席執行役員営業本部副本部長(兼)ガス営業推進部長 2019年4月 営業本部長(現任) 2019年6月 取締役上席執行役員 2023年4月 取締役常務執行役員(現任)	(注)3	8,900

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 上席執行役員 R&D本部長	森 和 久	1963年5月30日生	1986年4月 当社入社 2009年4月 営業統括本部営業開発本部技術開発室長 2010年10月 R&D本部技術開発部長 2014年4月 R&D本部副本部長 2015年4月 R&D本部長 2015年6月 執行役員 2017年6月 営業本部国際営業部長 2020年4月 上席執行役員営業本部国際営業部長 2022年4月 R&D本部長(現任) 2023年6月 取締役上席執行役員(現任)	(注)3	2,500
取締役	松 井 信 行	1943年5月7日生	1968年3月 名古屋工業大学(現国立大学法人名古屋工業大学)大学院工学研究科電気工学専攻修士課程修了 1976年7月 東京工業大学(現国立大学法人東京工業大学)工学博士 1985年4月 名古屋工業大学工学部教授(電気情報工学科) 2004年1月 同大学学長 2010年4月 国立大学法人愛知教育大学監事、愛知県顧問(産業労働部) 2012年4月 学校法人中部大学理事長付特任教授 2014年6月 リンナイ㈱社外取締役(現任) 2015年6月 当社取締役(現任) 2021年4月 名古屋国際工科専門職大学学長(現任)	(注)3	-
取締役	岡 田 千 絵	1970年10月3日生	1998年4月 弁護士登録 中根常彦法律事務所入所 2003年10月 鹿倉法律事務所パートナー(現任) 2006年10月 名古屋簡易裁判所・民事調停官(非常勤裁判官) 2015年10月 愛知労働局紛争調整委員会委員 2022年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役	笠 野 雅 嗣	1960年11月7日生	1984年4月 岡谷鋼機㈱入社 2008年3月 同社名古屋本店豊田支店副支店長 2011年3月 同社名古屋本店豊田本部部長、豊田支店副支店長 2015年3月 同社企画本部部長、名古屋本店豊田本部部長 2016年5月 同社名古屋本店豊田本部刈谷支店長 2018年5月 同社取締役名古屋本店副本店長、豊田本部刈谷支店長 2021年5月 同社取締役新技術推進担当 2022年3月 同社取締役新技術推進担当、豊田本部刈谷支店長 2022年5月 同社取締役新技術推進担当、情報・電機事業担当補佐(現任) 2023年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	依 田 耕 治	1961年11月18日生	1984年4月 ㈱東海銀行入行 2002年1月 ㈱UFJ銀行名古屋駅前支店リテール責任者(兼)副支店長 2002年4月 同行名古屋駅前支店法人営業第二部法人部長 2004年1月 同行秘書室(名古屋)秘書役 2006年1月 ㈱三菱東京UFJ銀行総務部秘書室(名古屋)室長 2007年11月 同行企画部(名古屋)副部長 2009年4月 同行企画部(名古屋)副部長(兼)CSR推進部(名古屋)副部長 2009年5月 同行岐阜支社長 2010年5月 同行リテール拠点部(名古屋)部長 2010年6月 同行執行役員中部エリア支店担当 2013年5月 同行執行役員東日本エリア支店担当 2014年6月 三菱UFJニコス㈱常務執行役員 2020年6月 同社退任 2020年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	-
常勤監査役	辻 憲 史	1958年2月12日生	1982年4月 当社入社 2009年4月 営業統括本部東京支店副支店長(兼)営業開発本部副本部長 2009年6月 営業統括本部営業開発本部新市場開発部長(兼)東京支店副支店長 2010年4月 営業統括本部営業開発本部東京民需計装営業部長 2010年9月 営業統括本部札幌支店副支店長 2011年7月 生産統括本部調達管理本部副本部長 2013年4月 管理統括本部総務人事本部㈱アイセイテック出向同社代表取締役社長 2014年6月 執行役員 2016年5月 岡崎工場長(兼)生産本部ガス機器製造部長 2017年6月 取締役上席執行役員生産担当・生産本部長 2018年4月 生産本部長 2020年4月 取締役生産担当 2020年6月 常勤監査役(現任)	(注)4	2,700
監査役	中 村 修	1955年1月1日生	1989年4月 東邦瓦斯㈱入社 2005年10月 同社ソリューションエンジニアリング部長 2009年6月 同社執行役員 供給管理部長 2011年6月 同社取締役常務執行役員 2015年6月 同社取締役専務執行役員 2016年6月 同社代表取締役副社長執行役員 2018年6月 同社常勤監査役 2020年6月 当社監査役(現任)	(注)4	-
計					78,800

(注) 1.取締役のうち、松井信行,岡田千絵及び笠野雅嗣の各氏は、社外取締役であります。
2.監査役のうち、依田耕治氏及び中村修氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

		氏名	生年月日	略歴			所有株式数 (株)
		齋 藤 勉	1951年9月12日生	1977年4月	弁護士登録		-
				1983年4月	齋藤法律事務所(現 本町シティ法律事務所)開設
				2005年6月	㈱デンソー社外監査役
				2010年4月	愛知県弁護士会会長 日本弁護士連合会副会長
				2012年6月	日本車輌製造㈱社外監査役
				2015年6月	同社社外取締役(現任)

6.当社では、コーポレート・ガバナンスの強化、経営意思決定の迅速化及び活力ある業務執行の促進を図るため、執行役員制度を導入しております。
取締役兼任以外の執行役員は以下のとおり10名であります。
上席執行役員 原田高行、丸山覚
執行役員 川田直史、橋本治、渡辺昌徳、河上智洋、加島弘敏、戸田晋司、長峯潤、犬塚勝也
7.岡田千絵氏の戸籍上の氏名は鹿倉千絵であります。

② 社外役員の状況
当社は社外取締役3名、社外監査役2名を選任しております。当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準として、「基本方針」において「社外役員の独立性判断基準について」を定めております。
社外取締役 松井信行氏は、大学教授や学長を歴任され学識者として高い見識を有していることから、当社の経営に有用な意見をいただけるものと判断し、選任いたしました。
社外取締役 岡田千絵氏は、弁護士としてご活躍され、法務面を中心とするガバナンスに対する豊富な経験及び幅広い見識を当社の経営に反映していただくとともに、独立した立場からの経営の監視·監督機能の充実を期待できるものと判断し、選任いたしました。
社外取締役 笠野雅嗣氏は、金属、機械商社で培われた幅広い見識を当社の経営に反映していただくとともに、独立した立場からの経営の監視・監督機能の充実を期待できるものと判断し、選任いたしました。なお、当社は同氏が業務執行者である岡谷鋼機株式会社との間に材料・商品の仕入、製品の販売等の取引がありますが、当社の意思決定に影響を与えないと判断しております。
社外監査役 依田耕治氏は、金融機関における長年の経験を有しており、幅広い知識と経験に基づく的確な助言と監査を期待できるものと判断し、選任いたしました。
社外監査役 中村修氏は、東邦瓦斯株式会社の取締役、監査役を歴任され、企業経営者としての豊富な経験、幅広い知見に基づく経営全般の監視と有効な助言を期待し、選任いたしました。なお、東邦瓦斯株式会社と当社とは、製品の販売、商品の仕入等の取引がありますが、当社の意思決定に影響を与えないと判断しております。
以上のとおり、社外取締役及び社外監査役と当社の間には特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反のおそれがないことから、東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定める独立役員として指定しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は社外取締役3名(当該3名を独立役員として指定)を選任しております。各社外取締役はそれぞれの職歴、経験、知識等を活かし、社外の視点から、取締役会の場において、経営会議にて決議された重要事項についての確認を行うこととし、経営判断の合理性の確保を図っております。
当社は監査役会設置会社であり、社外監査役2名(当該2名を独立役員として指定)を選任しております。各社外監査役はそれぞれの職歴、経験、知識等を活かし、外部的視点から監査を行っており、経営の監視・監査機能を充分に果たし得る客観性及び中立性を確保していると考えております。
内部監査部門、その他業務執行部門は、社外取締役及び社外監査役が、その役割・責務を実行的に果たすために必要な情報提供を求めた場合、的確に提供することとしております。