オリンパス株式会社 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員一覧
a.取締役の状況
1.有価証券報告書提出日(2023年6月20日)現在の当社の取締役の状況は、次のとおりです。
男性18名 女性2名 (役員のうち女性の比率10%) ※左記は執行役の員数を含みます。

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(うち株式報酬制度に基づく交付予定株式の数)(株)
社外取締役	藤田 純孝	1942年12月24日	1965年4月 伊藤忠商事株式会社入社 1995年6月 同社取締役 1997年4月 同社常務取締役 1998年4月 同社代表取締役常務取締役 1999年4月 同社代表取締役専務取締役 2001年4月 同社代表取締役副社長 2006年4月 同社代表取締役副会長 2006年6月 同社取締役副会長 2007年6月 株式会社オリエントコーポレーション社外取締役 2008年6月 伊藤忠商事株式会社相談役 古河電気工業株式会社社外取締役 日本興亜損害保険株式会社(現 損害保険ジャパン株式会社)社外監査役 2009年6月 日本板硝子株式会社社外取締役 2010年4月 NKSJホールディングス株式会社(現 SOMPOホールディングス株式会社)社外取締役 2011年6月 一般社団法人日本CFO協会理事長(現任) 2012年4月 当社社外取締役(現任) 一般社団法人日本CFO協会理事長	(注)3	15,717 (5,086) (注)4
社外取締役	岩村 哲夫	1951年5月30日	1978年4月 本田技研工業株式会社入社 2000年6月 同社取締役 2003年4月 ホンダサウスアメリカ・リミターダ取締役社長 モトホンダ・ダ・アマゾニア・リミターダ取締役社長 ホンダオートモーベイス・ド・ブラジル・リミターダ取締役社長 2006年6月 本田技研工業株式会社常務取締役 2007年4月 ホンダノースアメリカ・インコーポレーテッド取締役社長 アメリカンホンダモーターカンパニー・インコーポレーテッド取締役社長 2008年6月 本田技研工業株式会社専務取締役 2011年4月 同社取締役専務執行役員 2011年6月 同社専務執行役員 2012年4月 同社副社長執行役員 2012年6月 同社代表取締役 2013年4月 同社リスクマネジメントオフィサー 2014年4月 同社コーポレートブランドオフィサー アメリカンホンダモーターカンパニー・インコーポレーテッド取締役会長 2017年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	9,493 (5,086)(注)4

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(うち株式報酬制度に基づく交付予定株式の数)(株)
社外取締役	桝田 恭正	1957年2月27日	1980年4月 藤沢薬品工業株式会社(現 アステラス製薬株式会社)入社 2008年6月 同社執行役員経営推進部長 2011年6月 同社執行役員財務担当兼経営推進部長 2012年4月 同社執行役員財務担当(CFO) 2012年6月 同社上席執行役員財務担当(CFO) 2017年4月 同社上席執行役員社長付 2017年6月 有限責任監査法人トーマツ独立非業務執行役員 2018年6月 デロイトトーマツ合同会社独立非業務執行役員 当社社外取締役(現任) 2023年6月 株式会社SUBARU社外監査役(2023年6月21日就任予定) 株式会社SUBARU社外監査役(2023年6月21日就任予定)	(注)3	8,249 (5,086) (注)4
社外取締役	デイビッド・ロバート・ヘイル	1984年12月21日	2007年9月 The Parthenon Group(現 EY-Parthenon)入社 2009年1月 Strategic Value Capital*アナリスト * The Parthenon Groupの投資子会社 2009年6月 The Parthenon Groupシニアアソシエイト 2010年5月 同社プリンシパル 2011年1月 ValueAct Capital Management L.P.入社 2012年12月 同社バイスプレジデント 2014年5月 同社パートナー(現任) 2015年3月 MSCI Inc.ディレクター 2015年8月 Bausch Health Companies Inc.ディレクター 2019年6月 当社社外取締役(現任) 2021年6月 JSR株式会社社外取締役(現任) ValueAct Capital Management L.P.パートナー JSR株式会社社外取締役	(注)3	- (注)4 (注)5
社外取締役	ジミー・シー・ビーズリー	1963年4月6日	1986年3月 Roche Laboratories(Division of Hoffman LaRoche)地区マネージャー 1989年6月 C.R. Bard Inc.バイスプレジデント 営業マーケティング担当 2003年6月 同社Bard Access Systems部門プレジデント 2007年4月 同社Bard Peripheral Vascular部門プレジデント 2009年5月 同社グループ・バイスプレジデント 2013年6月 同社グループ・プレジデント 2018年5月 ValueAct Capital Management L.P.(以下、VAC 社)へのコンサルタント兼エグゼクティブアドバイザー ※エグゼクティブアドバイザーの役割は、VAC社のコンサルティングであり、同社の従業員ではありません。本コンサルティング契約は、2019年3月に終了しています。 2019年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	3,586 (2,238) (注)4

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(うち株式報酬制度に基づく交付予定株式の数)(株)
社外取締役	市川 佐知子	1967年1月17日	1997年4月 弁護士登録 田辺総合法律事務所入所 2005年1月 米国ニューヨーク州弁護士登録 2009年11月 公益社団法人会社役員育成機構監事 2011年1月 田辺総合法律事務所パートナー(現任) 2015年6月 アンリツ株式会社社外取締役 公益社団法人会社役員育成機構理事 2018年4月 米国公認会計士登録 2018年5月 株式会社良品計画社外監査役 2020年6月 公益社団法人会社役員育成機構監事 2021年6月 東京エレクトロン株式会社社外取締役(現任) 当社社外取締役(現任) 2022年6月 公益社団法人会社役員育成機構理事(現任) 田辺総合法律事務所パートナー 東京エレクトロン株式会社社外取締役 公益社団法人会社役員育成機構理事	(注)3	3,545 (3,545) (注)4
社外取締役	新貝 康司	1956年1月11日	1980年4月 日本専売公社(現 日本たばこ産業株式会社)入社 2004年6月 同社執行役員財務グループリーダー 2004年7月 同社執行役員財務責任者 2005年6月 同社取締役執行役員財務責任者 2006年6月 同社取締役 JT International S.A.エグゼクティブヴァイスプレジデント 2011年6月 日本たばこ産業株式会社代表取締役副社長 2014年6月 株式会社リクルートホールディングス社外取締役 2018年1月 日本たばこ産業株式会社取締役 2018年3月 アサヒグループホールディングス株式会社社外取締役 2018年6月 株式会社エクサウィザーズ社外取締役(現任) 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ社外取締役(2023年6月29日退任予定) 2019年6月 第一生命ホールディングス株式会社社外取締役(現任) 2021年6月 西日本電信電話株式会社社外取締役(現任) 2022年4月 株式会社新貝経営研究所代表取締役(現任) 2022年6月 当社社外取締役(現任) 株式会社エクサウィザーズ社外取締役 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ社外取締役(2023年6月29日退任予定) 第一生命ホールディングス株式会社社外取締役 西日本電信電話株式会社社外取締役 株式会社新貝経営研究所代表取締役	(注)3	2,238 (2,238) (注)4

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(うち株式報酬制度に基づく交付予定株式の数)(株)
社外取締役	觀 恒平	1960年3月7日	1986年9月 公認会計士登録 1987年4月 監査法人三田会計社(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 1998年6月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)社員(パートナー) 2013年11月 デロイトトーマツグループおよび有限責任監査法人トーマツボードメンバー 2015年11月 有限責任監査法人トーマツ包括代表 2018年6月 デロイトトーマツ合同会社シニアアドバイザー 2018年9月 デロイトアジアパシフィックリミテッド監査保証業務リーダー 2020年1月 同社シニアアドバイザー 2020年10月 觀恒平公認会計士事務所長(現任) 2020年11月 国際会計士連盟(IFAC)ボードメンバー(現任) 2022年1月 日本公認会計士協会シニアアドバイザー(現任) 2022年6月 当社社外取締役(現任) 觀恒平公認会計士事務所長 国際会計士連盟(IFAC)ボードメンバー 日本公認会計士協会シニアアドバイザー	(注)3	2,841 (2,238) (注)4
社外取締役	ゲイリー・ジョン・プルーデン	1961年5月10日	1985年10月 Janssen Pharmaceutica 入社 1999年6月 同社GI Franchise マーケティングディレクター 2001年5月 同社Primary Care Franchise マーケティングバイスプレジデント 2002年11月 同社CNS Franchise マーケティングバイスプレジデント 2004年2月 Janssen-Ortho Canada INC プレジデント兼チーフオペレーティングオフィサー 2006年1月 Ethicon Products Inc ワールドワイドプレジデント 2009年4月 Ethicon Franchise Inc カンパニーグループチェアマン 2012年1月 Johnson & Johnson Global Surgery Group ワールドワイドチェアマン 2015年6月 同社Medical Devices エグゼクティブバイスプレジデント兼ワールドワイドチェアマン 2017年12月 Motus GI 社外取締役(現任) 2018年4月 Lantheus Holdings Inc 社外取締役(現任) 2019年12月 GPS Med Tech Strategy Consulting チーフエグゼクティブオフィサー(現任) 2020年3月 OSSIO Inc 社外取締役(現任) 2022年6月 当社社外取締役(現任) Motus GI 社外取締役 Lantheus Holdings Inc 社外取締役 GPS Med Tech Strategy Consulting チーフエグゼクティブオフィサー OSSIO Inc 社外取締役	(注)3	2,238 (2,238) (注)4

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(うち株式報酬制度に基づく交付予定株式の数)(株)
取締役 代表執行役会長兼 ESGオフィサー	竹内 康雄	1957年2月25日	1980年4月 当社入社 2005年4月 オリンパスメディカルシステムズ株式会社統括本部長 2009年4月 Olympus Europa Holding GmbH取締役 2009年6月 当社執行役員 2011年10月 Olympus Europa Holding GmbH取締役会長 2012年4月 当社取締役(現任) 当社専務執行役員 当社グループ経営統括室長 Olympus Corporation of the Americas 取締役会長 Olympus Corporation of Asia Pacific Limited 董事 2013年3月 Olympus Europa Holding SE取締役 2015年4月 当社経営統括室長 2016年4月 当社副社長執行役員 当社チーフファイナンシャルオフィサー(CFO) 当社地域統括会社統括役員 2019年4月 当社代表取締役 当社社長執行役員 当社チーフエグゼクティブオフィサー(CEO) 2019年6月 当社代表執行役社長兼チーフエグゼクティブオフィサー(CEO) 2023年4月 当社代表執行役会長(現任) 当社ESGオフィサー(現任)	(注)3	176,817 (97,592) (注)4
取締役 代表執行役社長兼 チーフエグゼクティブ オフィサー(CEO)	シュテファン・カウフマン	1968年1月24日	1990年9月 Karstadt AG 人事機能勤務 2000年10月 Thomas Cook 人事部長 2003年5月 Olympus Europa GmbH(現 Olympus Europa SE & Co.KG)入社 同社人事部ゼネラルマネージャー 2008年4月 同社コーポレート部門マネジング・ディレクター 2011年11月 同社エグゼクティブマネジング・ディレクター 2013年9月 同社コンシューマ事業マネジング・ディレクター 2017年4月 当社執行役員 2019年4月 当社チーフアドミニストレイティブオフィサー(CAO) Olympus Europa Holding SE スーパーバイザリーボード(チェアマン) 2019年6月 当社取締役(現任) 当社執行役チーフアドミニストレイティブオフィサー(CAO) 2022年4月 当社チーフストラテジーオフィサー(CSO) 当社ESGオフィサー Olympus (China) Co., Ltd. 董事 2023年4月 当社代表執行役社長兼チーフエグゼクティブオフィサー(CEO)(現任) Olympus Corporation of the Americas 取締役会長(現任)	(注)3	75,529 (73,563) (注)4

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(うち株式報酬制度に基づく交付予定株式の数)(株)
取締役	古閑 信之	1955年9月14日	1978年4月 当社入社 2002年4月 白河オリンパス株式会社代表取締役社長 2006年4月 当社人事部長 2009年6月 当社執行役員 オリンパスメディカルシステムズ株式会社取締役 2009年7月 同社製造サービス本部長 2010年4月 会津オリンパス株式会社代表取締役社長 2014年4月 当社コーポレートサービス本部長 2017年6月 当社常勤監査役 2019年6月 当社取締役(現任)	(注)3	58,555 (5,086) (注)4
計					358,808 (203,996) (注)4

(注)1 取締役のうち藤田純孝、岩村哲夫、桝田恭正、デイビッド・ロバート・ヘイル、ジミー・シー・ビーズリー、市川佐知子、新貝康司、觀恒平およびゲイリー・ジョン・プルーデンの各氏は社外取締役です。
2 取締役のうち藤田純孝、岩村哲夫、桝田恭正、デイビッド・ロバート・ヘイル、ジミー・シー・ビーズリー、市川佐知子、新貝康司、觀恒平およびゲイリー・ジョン・プルーデンの各氏は、株式会社東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員です。
3 任期は、2022年6月24日開催の定時株主総会における選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
4 「所有株式数」は、2023年3月31日現在の所有株式数を記載しています。また、当社役員持株会における本人持分、当社の株式報酬管理会社を通じて所有する本人持分および株式報酬制度に基づく交付予定株式の数を含めて記載しています。
5 デイビッド・ロバート・ヘイル氏はValueAct Capital Management L.P.のパートナーです。同社が管理するValueAct Capital Master Fund, L.P.が所有する当社株式数は6,403,084株です(2023年3月31日現在)。
6 当社は指名委員会等設置会社です。委員会の体制は、次のとおりです。
指名委員会:藤田純孝、デイビッド・ロバート・ヘイル、新貝康司、竹内康雄
報酬委員会:岩村哲夫、ジミー・シー・ビーズリー、新貝康司、ゲイリー・ジョン・プルーデン
監査委員会:桝田恭正、市川佐知子、觀恒平、古閑信之
2.2023年6月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役13名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、当社の取締役の状況は、次のとおりとなる予定です。
なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容(役職等)も含めて記載しています。
男性18名 女性3名 (役員のうち女性の比率14%) ※左記は執行役の員数を含みます。

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(うち株式報酬制度に基づく交付予定株式の数)(株)
社外取締役	藤田 純孝	1942年12月24日	1965年4月 伊藤忠商事株式会社入社 1995年6月 同社取締役 1997年4月 同社常務取締役 1998年4月 同社代表取締役常務取締役 1999年4月 同社代表取締役専務取締役 2001年4月 同社代表取締役副社長 2006年4月 同社代表取締役副会長 2006年6月 同社取締役副会長 2007年6月 株式会社オリエントコーポレーション社外取締役 2008年6月 伊藤忠商事株式会社相談役 古河電気工業株式会社社外取締役 日本興亜損害保険株式会社(現 損害保険ジャパン株式会社)社外監査役 2009年6月 日本板硝子株式会社社外取締役 2010年4月 NKSJホールディングス株式会社(現 SOMPOホールディングス株式会社)社外取締役 2011年6月 一般社団法人日本CFO協会理事長(現任) 2012年4月 当社社外取締役(現任) 一般社団法人日本CFO協会理事長	(注)3	15,717 (5,086)(注)4
社外取締役	桝田 恭正	1957年2月27日	1980年4月 藤沢薬品工業株式会社(現 アステラス製薬株式会社)入社 2008年6月 同社執行役員経営推進部長 2011年6月 同社執行役員財務担当兼経営推進部長 2012年4月 同社執行役員財務担当(CFO) 2012年6月 同社上席執行役員財務担当(CFO) 2017年4月 同社上席執行役員社長付 2017年6月 有限責任監査法人トーマツ独立非業務執行役員 2018年6月 デロイトトーマツ合同会社独立非業務執行役員 当社社外取締役(現任) 2023年6月 株式会社SUBARU社外監査役(2023年6月21日就任予定) 株式会社SUBARU社外監査役(2023年6月21日就任予定)	(注)3	8,249 (5,086) (注)4
社外取締役	デイビッド・ロバート・ヘイル	1984年12月21日	2007年9月 The Parthenon Group(現 EY-Parthenon)入社 2009年1月 Strategic Value Capital*アナリスト * The Parthenon Groupの投資子会社 2009年6月 The Parthenon Groupシニアアソシエイト 2010年5月 同社プリンシパル 2011年1月 ValueAct Capital Management L.P.入社 2012年12月 同社バイスプレジデント 2014年5月 同社パートナー(現任) 2015年3月 MSCI Inc.ディレクター 2015年8月 Bausch Health Companies Inc.ディレクター 2019年6月 当社社外取締役(現任) 2021年6月 JSR株式会社社外取締役(現任) ValueAct Capital Management L.P.パートナー JSR株式会社社外取締役	(注)3	- (注)4 (注)5

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(うち株式報酬制度に基づく交付予定株式の数)(株)
社外取締役	ジミー・シー・ビーズリー	1963年4月6日	1986年3月 Roche Laboratories(Division of Hoffman LaRoche)地区マネージャー 1989年6月 C.R. Bard Inc.バイスプレジデント 営業マーケティング担当 2003年6月 同社Bard Access Systems部門プレジデント 2007年4月 同社Bard Peripheral Vascular部門プレジデント 2009年5月 同社グループ・バイスプレジデント 2013年6月 同社グループ・プレジデント 2018年5月 ValueAct Capital Management L.P.(以下、VAC社)へのコンサルタント兼エグゼクティブアドバイザー ※エグゼクティブアドバイザーの役割は、VAC社のコンサルティングであり、同社の従業員ではありません。本コンサルティング契約は、2019年3月に終了しています。 2019年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	3,586 (2,238) (注)4
社外取締役	市川 佐知子	1967年1月17日	1997年4月 弁護士登録 田辺総合法律事務所入所 2005年1月 米国ニューヨーク州弁護士登録 2009年11月 公益社団法人会社役員育成機構監事 2011年1月 田辺総合法律事務所パートナー(現任) 2015年6月 アンリツ株式会社社外取締役 公益社団法人会社役員育成機構理事 2018年4月 米国公認会計士登録 2018年5月 株式会社良品計画社外監査役 2020年6月 公益社団法人会社役員育成機構監事 2021年6月 東京エレクトロン株式会社社外取締役(現任) 当社社外取締役(現任) 2022年6月 公益社団法人会社役員育成機構理事(現任) 田辺総合法律事務所パートナー 東京エレクトロン株式会社社外取締役 公益社団法人会社役員育成機構理事	(注)3	3,545 (3,545)(注)4
社外取締役	新貝 康司	1956年1月11日	1980年4月 日本専売公社(現 日本たばこ産業株式会社)入社 2004年6月 同社執行役員財務グループリーダー 2004年7月 同社執行役員財務責任者 2005年6月 同社取締役執行役員財務責任者 2006年6月 同社取締役 JT International S.A.エグゼクティブヴァイスプレジデント 2011年6月 日本たばこ産業株式会社代表取締役副社長 2014年6月 株式会社リクルートホールディングス社外取締役 2018年1月 日本たばこ産業株式会社取締役 2018年3月 アサヒグループホールディングス株式会社社外取締役 2018年6月 株式会社エクサウィザーズ社外取締役(現任) 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ社外取締役(2023年6月29日退任予定) 2019年6月 第一生命ホールディングス株式会社社外取締役(現任) 2021年6月 西日本電信電話株式会社社外取締役(現任) 2022年4月 株式会社新貝経営研究所代表取締役(現任) 2022年6月 当社社外取締役(現任) 株式会社エクサウィザーズ社外取締役 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ社外取締役(2023年6月29日退任予定) 第一生命ホールディングス株式会社社外取締役 西日本電信電話株式会社社外取締役 株式会社新貝経営研究所代表取締役	(注)3	2,238 (2,238) (注)4

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(うち株式報酬制度に基づく交付予定株式の数)(株)
社外取締役	觀 恒平	1960年3月7日	1986年9月 公認会計士登録 1987年4月 監査法人三田会計社(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 1998年6月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)社員(パートナー) 2013年11月 デロイトトーマツグループおよび有限責任監査法人トーマツボードメンバー 2015年11月 有限責任監査法人トーマツ包括代表 2018年6月 デロイトトーマツ合同会社シニアアドバイザー 2018年9月 デロイトアジアパシフィックリミテッド監査保証業務リーダー 2020年1月 同社シニアアドバイザー 2020年10月 觀恒平公認会計士事務所長(現任) 2020年11月 国際会計士連盟(IFAC)ボードメンバー(現任) 2022年1月 日本公認会計士協会シニアアドバイザー(現任) 2022年6月 当社社外取締役(現任) 觀恒平公認会計士事務所長 国際会計士連盟(IFAC)ボードメンバー 日本公認会計士協会シニアアドバイザー	(注)3	2,841 (2,238) (注)4
社外取締役	ゲイリー・ジョン・プルーデン	1961年5月10日	1985年10月 Janssen Pharmaceutica 入社 1999年6月 同社GI Franchise マーケティングディレクター 2001年5月 同社Primary Care Franchise マーケティングバイスプレジデント 2002年11月 同社CNS Franchise マーケティングバイスプレジデント 2004年2月 Janssen-Ortho Canada INC プレジデント兼チーフオペレーティングオフィサー 2006年1月 Ethicon Products Inc ワールドワイドプレジデント 2009年4月 Ethicon Franchise Inc カンパニーグループチェアマン 2012年1月 Johnson & Johnson Global Surgery Group ワールドワイドチェアマン 2015年6月 同社Medical Devices エグゼクティブバイスプレジデント兼ワールドワイドチェアマン 2017年12月 Motus GI 社外取締役(現任) 2018年4月 Lantheus Holdings Inc 社外取締役(現任) 2019年12月 GPS Med Tech Strategy Consulting チーフエグゼクティブオフィサー(現任) 2020年3月 OSSIO Inc 社外取締役(現任) 2022年6月 当社社外取締役(現任) Motus GI 社外取締役 Lantheus Holdings Inc 社外取締役 GPS Med Tech Strategy Consulting チーフエグゼクティブオフィサー OSSIO Inc 社外取締役	(注)3	2,238 (2,238) (注)4

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(うち株式報酬制度に基づく交付予定株式の数)(株)
社外取締役	小坂 達朗	1953年1月18日	1976年4月 中外製薬株式会社入社 1995年4月 中外ファーマ・ヨーロッパ社副社長 2002年10月 同社執行役員経営企画部長 2004年10月 同社常務執行役員経営企画部長 2005年3月 同社常務執行役員営業統括本部副統轄本部長 2005年7月 同社常務執行役員戦略マーケティングユニット長 2008年3月 同社常務執行役員ライフサイクルマネジメント・マーケティングユニット長 2010年3月 同社取締役専務執行役員 2012年3月 同社代表取締役社長兼最高執行責任者(COO) 2016年3月 アサヒグループホールディングス株式会社社外取締役 2018年3月 中外製薬株式会社代表取締役社長兼最高経営責任者(CEO) 2020年3月 同社代表取締役会長兼最高経営責任者(CEO) 2021年3月 同社代表取締役会長 2022年3月 同社特別顧問(現任) 2022年6月 株式会社小松製作所社外監査役(現任) 三菱電機株式会社社外取締役(現任) 一般社団法人日本経済団体連合会審議員会副 議長・バイオエコノミー委員会委員長(現任) 2023年6月 当社社外取締役(予定) 中外製薬株式会社特別顧問 株式会社小松製作所社外監査役 三菱電機株式会社社外取締役 一般社団法人日本経済団体連合会審議員会副議長・バイオエコノミー委員会委員長	(注)3	- (注)4
社外取締役	ルアン・マリー・ペンディ	1960年5月8日	1987年12月 Abbott Laboratories入社 1998年2月 同社Quality Control Production Laboratories ディレクター 2007年2月 Hospira, Inc.グローバルクオリティ&レギュラトリーアフェアーズコーポレート・バイスプレジデント 2008年11月 Medtronic Inc.(現 Medtronic plc.)コーポレートクオリティバイスプレジデント 2014年6月 同社グローバルクオリティシニアバイスプレジデント 2017年11月 同社レギュラトリーアフェアーズ&グローバルクオリティシニアバイスプレジデント 2018年1月 同社シニアバイスプレジデント、チーフクオリティオフィサー&チーフレギュラトリーオフィサー 2023年6月 当社社外取締役(予定)	(注)3	- (注)4

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(うち株式報酬制度に基づく交付予定株式の数)(株)
取締役 代表執行役会長兼 ESGオフィサー	竹内 康雄	1957年2月25日	1980年4月 当社入社 2005年4月 オリンパスメディカルシステムズ株式会社統括本部長 2009年4月 Olympus Europa Holding GmbH取締役 2009年6月 当社執行役員 2011年10月 Olympus Europa Holding GmbH取締役会長 2012年4月 当社取締役(現任) 当社専務執行役員 当社グループ経営統括室長 Olympus Corporation of the Americas 取締役会長 Olympus Corporation of Asia Pacific Limited 董事 2013年3月 Olympus Europa Holding SE取締役 2015年4月 当社経営統括室長 2016年4月 当社副社長執行役員 当社チーフファイナンシャルオフィサー(CFO) 当社地域統括会社統括役員 2019年4月 当社代表取締役 当社社長執行役員 当社チーフエグゼクティブオフィサー(CEO) 2019年6月 当社代表執行役社長兼チーフエグゼクティブオフィサー(CEO) 2023年4月 当社代表執行役会長(現任) 当社ESGオフィサー(現任)	(注)3	176,817 (97,592) (注)4
取締役 代表執行役社長兼 チーフエグゼクティブ オフィサー(CEO)	シュテファン・カウフマン	1968年1月24日	1990年9月 Karstadt AG 人事機能勤務 2000年10月 Thomas Cook 人事部長 2003年5月 Olympus Europa GmbH(現 Olympus Europa SE & Co.KG)入社 同社人事部ゼネラルマネージャー 2008年4月 同社コーポレート部門マネジング・ディレクター 2011年11月 同社エグゼクティブマネジング・ディレクター 2013年9月 同社コンシューマ事業マネジング・ディレクター 2017年4月 当社執行役員 2019年4月 当社チーフアドミニストレイティブオフィサー(CAO) Olympus Europa Holding SE スーパーバイザリーボード(チェアマン) 2019年6月 当社取締役(現任) 当社執行役チーフアドミニストレイティブオフィサー(CAO) 2022年4月 当社チーフストラテジーオフィサー(CSO) 当社ESGオフィサー Olympus (China) Co., Ltd. 董事 2023年4月 当社代表執行役社長兼チーフエグゼクティブオフィサー(CEO)(現任) Olympus Corporation of the Americas 取締役会長(現任)	(注)3	75,529 (73,563) (注)4

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(うち株式報酬制度に基づく交付予定株式の数)(株)
取締役	大久保 俊彦	1960年6月1日	1991年2月 当社入社 2005年7月 Olympus NDT Corporation 社長兼チーフエグゼクティブオフィサー(CEO) 2011年8月 当社ライフ・産業システムカンパニー統括本部長 2013年6月 Olympus NDT Corporation 会長 2014年4月 当社執行役員 2015年4月 当社科学事業戦略本部長 2016年4月 当社科学事業ユニット長 2019年4月 当社新事業開発シニアバイスプレジデント 2021年4月 当社経営企画シニアバイスプレジデント 2022年4月 当社副チーフストラテジーオフィサー 2023年4月 当社チーフストラテジーオフィサー付 2023年5月 当社監査委員会室 2023年6月 当社取締役(予定)	(注)3	18,960 (6,717) (注)4
			計		309,720 (200,541) (注)4

(注)1 取締役のうち藤田純孝、桝田恭正、デイビッド・ロバート・ヘイル、ジミー・シー・ビーズリー、市川佐知子、新貝康司、觀恒平、ゲイリー・ジョン・プルーデン、小坂達朗およびルアン・マリー・ペンディの各氏は、社外取締役です。
2 取締役のうち藤田純孝、桝田恭正、デイビッド・ロバート・ヘイル、ジミー・シー・ビーズリー、市川佐知子、新貝康司、觀恒平、ゲイリー・ジョン・プルーデン、小坂達朗およびルアン・マリー・ペンディの各氏が選任された場合、当社は各氏を株式会社東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員として届出る予定です。
3 任期は、2023年6月27日開催予定の定時株主総会における選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
4 「所有株式数」は、2023年3月31日現在の所有株式数を記載しています。また、当社役員持株会における本人持分、当社の株式報酬管理会社を通じて所有する本人持分および株式報酬制度に基づく交付予定株式の数を含めて記載しています。
5 デイビッド・ロバート・ヘイル氏はValueAct Capital Management L.P.のパートナーです。同社が管理するValueAct Capital Master Fund, L.P.が所有する当社株式数は6,403,084株です(2023年3月31日現在)。
6 当社は指名委員会等設置会社です。委員会の体制は、次のとおりとなる予定です。
指名委員会:藤田純孝、ゲイリー・ジョン・プルーデン、小坂達朗、シュテファン・カウフマン
報酬委員会:新貝康司、ジミー・シー・ビーズリー、ルアン・マリー・ペンディ
監査委員会:桝田恭正、市川佐知子、觀恒平、大久保俊彦
b.執行役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(うち株式報酬制度に基づく交付予定株式の数)(株)
取締役 代表執行役会長兼 ESGオフィサー	竹内 康雄	1957年2月25日	a.取締役の状況参照	(注)1	176,817 (97,592) (注)2
取締役 代表執行役社長兼 チーフエグゼクティブ オフィサー(CEO)	シュテファン・カウフマン	1968年1月24日	a.取締役の状況参照	(注)1	75,529 (73,563) (注)2
執行役 エンドスコピック ソリューションズ ディビジョンヘッド	フランク・ドレバロウスキー	1965年4月21日	1993年2月 Olympus Europa GmbH(現 Olympus Europa SE & Co.KG)入社 2000年4月 同社GI/EUS/BF/サービス・マーケティング部門部長 2006年4月 Olympus Medical Systems Europa GmbH(現 Olympus Europa SE & CO.KG)内視鏡・外科部門ゼネラルマネージャー Olympus Germany メディカル部門マネジングディレクター 2009年4月 Olympus Germany 顕微鏡/コンシューマー事業部門地域統括マネジングディレクター 2011年4月 Olympus Europa GmbH(現 Olympus Europa SE & Co.KG)メディカルシステム部門マネジングディレクター 2019年4月 同社 エグゼクティブ・マネジング・ディレクター 2020年4月 当社執行役員 当社エンドスコピックソリューションズディビジョンヘッド 2023年4月 当社執行役エンドスコピックソリューションズディビジョンヘッド(現任) Olympus Europa Holding SE スーパーバイザリーボード(チェアマン)(現任)	(注)1	14,525 (14,525) (注)2
執行役 セラピューティック ソリューションズ ディビジョンヘッド	ガブリエラ・ケイナー	1975年11月20日	2004年5月 Johnson & Johnson ビジネス・ユニット・マネージャー 2007年2月 Johnson & Johnson エンジニアリングマネージャー 2008年7月 Covidien(現 Cardinal Health)モニタリング&ORプロダクトR&Dディレクター 2012年2月 Covidien(現 Cardinal Health)PMO&アドバンストサプライヤー部門ディレクター 2015年2月 Acclarent 事業運営担当役員 2016年4月 Olympus Corporation of the Americas 入社 同社戦略策定&ポートフォリオマネジメントエグゼクティブディレクター 2017年7月 同社アップストリームマーケティング&PMOバイスプレジデント 2019年4月 当社グローバルポートフォリオマネジメント、治療機器部門戦略&PMOシニア・バイス・プレジデント 2020年4月 当社セラピューティックソリューションズディビジョンヘッド 2022年4月 当社執行役員 Olympus Corporation of the Americas ディレクター(現任) 2023年4月 当社執行役セラピューティックソリューションズディビジョンヘッド(現任)	(注)1	5,236 (5,236) (注)2

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(うち株式報酬制度に基づく交付予定株式の数)(株)
執行役 チーフファイナンシャルオフィサー(CFO)	武田 睦史	1962年10月6日	1985年4月 山之内製薬株式会社(現 アステラス製薬株式会社)入社 2014年4月 同社執行役員経営企画部長 2016年4月 同社執行役員経営推進部長 2017年4月 同社執行役員チーフファイナンシャルオフィサー(CFO) 2018年4月 同社上席執行役員チーフファイナンシャルオフィサー(CFO)兼グローバル調達部長 2020年1月 当社入社 2020年4月 当社執行役チーフファイナンシャルオフィサー(CFO)(現任) Olympus Europa Holding SE スーパーバイザリーボード(現任) Olympus Corporation of Asia Pacific Limited 董事(現任) Olympus (China) Co., Ltd.董事(現任)	(注)1	28,305 (27,012) (注)2
執行役 チーフストラテジー オフィサー(CSO)	ナチョ・アビア	1968年8月3日	1994年1月 GCI Distribution プロダクトマネージャー 1996年3月 Tech Data Espana S.L.U.シニアプロダクトマネージャー 1997年8月 Sony Espana パーソナルエンターテインメント事業ディビジョンマネージャー 2000年6月 Sony Europe Limited,デジタルイメージング 事業南ヨーロッパマーケティングマネージャー 2001年6月 Olympus Spain S.A.(現 Olympus Iberia S.A.U)入社 同社イベリアリージョンマネジングディレクター 2008年3月 Olympus Europa GmbH(現 Olympus Europa SE & Co.KG)イメージング事業マネジングディレクター 2011年3月 Olympus Imaging America Inc.プレジデント 2013年7月 Olympus Corporation of the Americas プレジデント 2015年4月 同社チーフエグゼクティブオフィサー(CEO)(現任) 2017年4月 当社執行役員 2019年4月 当社米州統括役員 当社治療機器事業担当役員 2020年4月 当社執行役チーフオペレーティングオフィサー(COO) 2023年4月 当社執行役チーフストラテジーオフィサー(CSO)(現任) Olympus Corporation of Asia Pacific Limited 董事(現任) Olympus (China) Co., Ltd.董事(現任)	(注)1	76,385 (76,385) (注)2

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(うち株式報酬制度に基づく交付予定株式の数)(株)
執行役 チーフマニュファクチャリングアンドサプライオフィサー(CMSO)	小林 哲男	1960年6月17日	1983年4月 当社入社 2011年4月 当社事業構造改革本部長 2012年4月 当社執行役員 当社グループ経営統括本部長 2013年7月 当社財務本部長 2016年7月 Olympus Corporation of the Americas 副米州統括役員 2019年2月 当社経営統括本部長 2019年4月 当社オフィスオブチーフエグゼクティブオフィサー 2020年4月 Olympus Europa Holding SE スーパーバイザリーボード 2021年4月 当社チーフストラテジーオフィサー(CSO) 2022年4月 当社執行役チーフマニュファクチャリングアンドサプライオフィサー(CMSO)(現任)	(注)1	41,267 (16,585) (注)2
執行役 チーフテクノロジー オフィサー(CTO)	アンドレ・ローガン	1962年9月19日	1996年7月 University Hospital Benjamin Franklin プロジェクトマネージャー 1998年4月 Laser- und Medizin-Technologie GmbH バイオメディカルエンジニアリング部門テクニカルディレクター 2001年7月 Celon AG medical instruments ディレクター研究開発担当 2004年1月 同社チーフテクノロジーオフィサー(CTO) 2008年10月 同社チーフエグゼクティブオフィサー(CEO) 2010年4月 Olympus Winter & Ibe GmbH 入社 同社マネージングディレクター研究開発および品質法規制担当 2012年4月 同社マネージングディレクター、スピーカー・オブ・ザ・ボード 2013年4月 同社エグゼクティブ・マネージング・ディレクター取締役会議長 Olympus Europa Management SE マネージングディレクター 2019年4月 当社治療機器事業開発部門グローバルヘッド 2021年4月 当社執行役員 当社オペレーショングループマネジメントヘッド兼オリンパスサージカルテクノロジーズヨーロッパヘッド 2022年4月 当社執行役チーフテクノロジーオフィサー(CTO)(現任)	(注)1	25,179 (25,179) (注)2
執行役 チーフヒューマン リソーシズオフィサー(CHRO)	大月 重人	1961年11月12日	1984年4月 株式会社日立製作所入社 1999年6月 日本ゼネラル・エレクトリック株式会社人事マネージャー 2008年6月 日本ヒューレット・パッカード株式会社取締役執行役員人事統括本部長 2011年3月 株式会社資生堂執行役員人事部長 2015年6月 みらかホールディングス(現 H.U.グループホ ールディングス株式会社)執行役人事・CSR担当 2019年11月 当社入社 2020年2月 当社ヒューマンリソーシズヘッド 2020年4月 当社執行役員 2022年4月 Olympus Europa Holding SE スーパーバイザリーボード(現任) 2023年4月 当社執行役チーフヒューマンリソーシズオフィサー(CHRO)(現任)	(注)1	6,614 (4,633) (注)2

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(うち株式報酬制度に基づく交付予定株式の数)(株)
執行役 チーフクオリティ オフィサー(CQO)	ピエール・ボワシエ	1958年7月26日	1977年8月 米国海兵隊 1995年10月 Gambro Healthcare ゼネラルマネージャー 1999年4月 Coherent, Inc. 事業担当バイスプレジデント 2001年9月 National Genetic Institute QA・RA担当バイスプレジデント 2004年2月 Boston Scientific EPテクノロジー、クオリティ担当役員 2005年3月 Boston Scientific クオリティ、カーディオ バスキュラーグループ・バイス・プレジデント 2007年2月 Boston Scientific QA ニューロバスキュラー、エレクトロフィジオロジー&ニューロモデュレーショングループ・バイス・プレジデント 2010年10月 Becton Dickinson クオリティ部門シニア・バイス・プレジデント 2015年4月 Becton Dickinson エグゼクティブ・バイス・プレジデント&チーフクオリティオフィサー 2021年3月 Olympus Corporation of the Americas 入社 2021年4月 当社チーフクオリティオフィサー 2022年4月 当社執行役員 2023年4月 当社執行役チーフクオリティオフィサー(CQO)(現任)	(注)1	4,827 (4,827) (注)2
計					454,684 (345,537) (注)2

(注)1 任期は、2024年3月31日までです。
2 「所有株式数」は、2023年3月31日現在の所有株式数を記載しています。また、当社役員持株会における本人持分、当社の株式報酬管理会社を通じて所有する本人持分および株式報酬制度に基づく交付予定株式の数を含めて記載しています。
3 当社は執行役員制度を採用しています。執行役員は次の13名です。

執行役員	大久保 俊彦
執行役員	土屋 英尚
執行役員	斉藤 克行
執行役員	安藤 幸二
執行役員	田代 芳夫
執行役員	江口 和孝
執行役員	長谷川 晃
執行役員	櫻井 友尚
執行役員	後藤 正仁
執行役員	楊 文蕾
執行役員	河野 裕宣
執行役員	倉本 聖治
執行役員	スティーブン・ニーボーン

(注)大久保俊彦氏は、2023年6月26日に執行役員を退任する予定です。なお、2023年6月27日開催予定の定時株主総会で取締役に選任された場合、取締役に就任する予定です。

② 社外役員の状況
当社は、取締役12名のうち過半数の9名を社外取締役とすることで、客観的な視点と豊富な経験や知識を経営に反映し、コーポレート・ガバナンス体制を強化しています。
当社は、指名委員会等設置会社であり、指名委員会が取締役候補者を決定しています。2022年6月24日開催の株主総会で選任された社外取締役9名の選任理由は次のとおりです。なお、社外取締役と当社との間に特別の利害関係はありません。当社は、社外取締役9名全員を独立役員として指定しています。

氏名	選任理由
藤田 純孝	藤田純孝氏は、伊藤忠商事株式会社での経営者としての豊富な経験と幅広い知識を有しています。また、複数の他企業における社外取締役および社外監査役の経験に加え、一般社団法人日本CFO協会の理事長の経験を通じ、当社が社外取締役に期待する見識・専門性および能力を高い水準で有しています。2012年4月に当社取締役に就任以降、取締役会において、当社の経営に対して指導・助言を行ってまいりました。また、任意に設置した報酬委員会の委員長として、透明性ある役員報酬体系の構築に貢献いただきました。2018年6月以降は、当社取締役会の議長として、取締役会をリードいただいています。さらに、2019年6月指名委員会等設置会社移行後は、取締役会にて当社の業務執行の監督を行うことに加え、指名委員会の委員長として、取締役の選任に関する議案の内容の決定を推進しました。当社は、社外取締役に対し、株主からの負託に基づき、会社の持続的な成長および中長期的な企業価値の向上を図る観点から経営を監督すること、また自らの知見に基づき助言を行うことを期待しています。以上のことから、当社取締役会の構成に必要不可欠な人材であると判断しました。
岩村 哲夫	岩村哲夫氏は、本田技研工業株式会社での経営者としての豊富な経験と幅広い知識を有しています。また、同社においてセールスマーケティングおよび製造開発分野におけるグローバル展開に長く携わった経験を通じ、当社が社外取締役に期待する見識・専門性および能力を高い水準で有しています。2017年6月に当社取締役に就任以降、取締役会および任意に設置した指名委員会ならびにコンプライアンス委員会において当社の経営に対して指導・助言を行ってまいりました。2019年6月指名委員会等設置会社移行後は、取締役会にて当社の業務執行の監督を行うことに加え、指名委員会の委員として取締役の選任に関する議案の内容の決定を推進しました。また、2020年7月からは報酬委員会の委員として役員報酬の決定を推進しました。当社は、社外取締役に対し、株主からの負託に基づき、会社の持続的な成長および中長期的な企業価値の向上を図る観点から経営を監督すること、また自らの知見に基づき助言を行うことを期待しています。以上のことから、当社取締役会の構成に必要不可欠な人材であると判断しました。
桝田 恭正	桝田恭正氏は、アステラス製薬株式会社においてヘルスケア業界における経営者として豊富な経験と幅広い知識を有しています。また、デロイトトーマツグループでの独立非業務執行役員の経験を通じ、当社が社外取締役に期待する見識・専門性および能力を高い水準で有しています。2018年6月に当社取締役に就任以降、取締役会および任意に設置した指名委員会において当社の経営に対して指導・助言を行ってまいりました。2019年6月指名委員会等設置会社移行後は、取締役会にて当社の業務執行の監督を行うことに加え、指名委員会および報酬委員会の委員として取締役の選任に関する議案の内容や役員報酬の決定を推進しました。また、2021年6月からは、監査委員会の委員長として当社の執行役および取締役の職務執行の監査を推進しました。当社は、社外取締役に対し、株主からの負託に基づき、会社の持続的な成長および中長期的な企業価値の向上を図る観点から経営を監督すること、また自らの知見に基づき助言を行うことを期待しています。以上のことから、当社取締役会の構成に必要不可欠な人材であると判断しました。
デイビッド・ロバート・ヘイル	デイビッド・ロバート・ヘイル氏は、当社の株主であるValueAct Capital Management L.P.のパートナーであり、多様な業界における経験豊富な経営コンサルタントおよび投資家として、グローバルな資本市場やヘルスケア業界における知見をもってグローバル企業の変革支援を果たしており、当社が社外取締役に期待する見識・専門性および能力を高い水準で有しています。2019年6月に当社取締役に就任以降、取締役会において当社の経営に対して指導・助言を行ってまいりました。また、指名委員会の委員として取締役の選任に関する議案の内容の決定を推進しました。当社は、社外取締役に対し、株主からの負託に基づき、会社の持続的な成長および中長期的な企業価値の向上を図る観点から経営を監督すること、また自らの知見に基づき助言を行うことを期待しています。以上のことから、当社取締役会の構成に必要不可欠な人材であると判断しました。

氏名	選任理由
ジミー・シー・ビーズリー	ジミー・シー・ビーズリー氏は、ヘルスケア業界における世界的なリーディング企業の1つであるC. R. Bard社グループでの30年におよぶグローバルでの事業経験および経営陣として豊富な経験を通じ、当社が社外取締役に期待する見識・専門性および能力を高い水準で有しています。2019年6月に当社取締役に就任以降、取締役会において当社の経営に対して指導・助言を行ってまいりました。また、報酬委員会の委員として役員報酬の決定を推進しました。当社は、社外取締役に対し、株主からの負託に基づき、会社の持続的な成長および中長期的な企業価値の向上を図る観点から経営を監督すること、また自らの知見に基づき助言を行うことを期待しています。なお、当社の目指すグローバル・メドテックカンパニーとしての取締役会の国際性および多様性を高めるとともに、当社の持続的な成長および中長期的な企業価値向上に貢献いただけると考えています。以上のことから、当社取締役会の構成に必要不可欠な人材であると判断しました。
市川 佐知子	市川佐知子氏は、弁護士(日本および米国ニューヨーク州)および米国公認会計士としての豊富な経験と幅広い知識、グローバルな視点を有しています。また、複数の他企業における社外取締役および社外監査役の経験ならびに公益社団法人会社役員育成機構の監事としての経験を通じ、当社社外取締役に期待する見識・専門性および能力を高い水準で有しています。2021年6月に当社取締役に就任以降、取締役会において当社の経営に対して指導・助言を行ってまいりました。また、監査委員会の委員として当社の執行役および取締役の職務執行の監査を推進しました。当社は、社外取締役に対し、株主からの負託に基づき、会社の持続的な成長および中長期的な企業価値の向上を図る観点から経営を監督すること、また自らの知見に基づき助言を行うことを期待しています。以上のことから、当社取締役会の構成に必要不可欠な人材であると判断しました。
新貝 康司	新貝康司氏は、日本たばこ産業株式会社での経営者としての豊富な経験と幅広い知識を有しています。また、同社グループ海外事業統括会社の経営者としての豊富な経験に加え、企業財務のみならず、グローバル企業の買収および買収後の経営・ガバナンスに関する専門的な知見を兼ね備え、複数の他企業における社外取締役の経験を通じ、当社が社外取締役に期待する見識・専門性および能力を高い水準で有しています。当社は、社外取締役に対し、株主からの負託に基づき、会社の持続的な成長および中長期的な企業価値の向上を図る観点から経営を監督すること、また自らの知見に基づき助言を行うことを期待しています。以上のことから、当社取締役会の構成に必要不可欠な人材であると判断しました。
觀 恒平	觀恒平氏は、公認会計士としての豊富な経験と幅広い知識に加え、有限責任監査法人トーマツの包括代表としての豊富な経験と幅広い知識を有しています。また、同法人において海外勤務および海外の監査保証業務における責任者の経験を有し、グローバルな視点も兼ね備え、当社が社外取締役に期待する見識・専門性および能力を高い水準で有しています。さらに、現在は、国際会計士連盟のボードメンバーとして選出されています。当社は、社外取締役に対し、株主からの負託に基づき、会社の持続的な成長および中長期的な企業価値の向上を図る観点から経営を監督すること、また自らの知見に基づき助言を行うことを期待しています。以上のことから、当社取締役会の構成に必要不可欠な人材であると判断しました。
ゲイリー・ジョン・プルーデン	ゲイリー・ジョン・プルーデン氏は、ヘルスケア業界における世界的なリーディング企業の1つである Johnson & Johnson グループにおいて 30 年を超えるグローバルでの事業経験および経営者としての豊富な経験と知見を有しています。また、複数の米国企業の社外取締役の経験も有しています。当社は、社外取締役に対し、株主からの負託に基づき、会社の持続的な成長および中長期的な企業価値の向上を図る観点から経営を監督すること、また自らの知見に基づき助言を行うことを期待しています。なお、当社の目指すグローバル・メドテックカンパニーとしての取締役会の国際性および多様性を高めるとともに、当社の持続的な成長および中長期的な企業価値向上に貢献いただけると考えています。以上のことから、当社取締役会の構成に必要不可欠な人材であると判断しました。

なお、当社は、取締役が期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)との間に、会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令の規定する最低責任限度額です。

[社外役員の独立性に関する考え方]
当社は、社外役員の独立性に関する考え方を明確にするため、以下のとおり「社外役員の独立性に関する基準」を定めています。

(社外役員の独立性に関する基準) 1.過去10年間のいずれかの会計年度において、当社および当社の関係会社(以下、併せて「当社グループ」)から1千万円超の報酬(当社からの役員報酬を除く)またはその他の財産を直接受け取っていないこと。本人がコンサルタント、会計専門家または法律専門家の場合は、本人が所属する団体への当社グループからの報酬等支払額が1千万円超でないこと。 2.過去10年間に、以下に該当する会社の業務執行取締役、執行役、執行役員および部長職以上の使用人でないこと。 ① 過去10年間のいずれかの会計年度において、当社グループとの取引金額が、双方いずれかにおいて連結売上高の2%超である ② 当社の大株主(総議決権数の5%超の議決権数を直接または間接的に保有、以下同様)である ③ 当社グループが大株主である ④ 当社グループと実質的な利害関係がある(メインバンク、コンサルタント等) ⑤ 取締役を相互に派遣し就任させる関係がある 3.上記1.および2.に該当する者と生計を一にしていないこと。 4.当社グループの取締役、業務執行取締役、執行役員および部長職以上の使用人の配偶者または3親等以内の親族でないこと。 5.当社グループの法定監査を行う監査法人に所属する者でないこと。 6.上記各号のほか、独立性を疑わせる重要な利害関係を有していないこと。

③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
当社は指名委員会等設置会社です。当社の社外取締役は、取締役会の構成員として、経営の基本方針等の重要な事項を決定するほか、各委員会および執行機能等から活動状況の報告を受けるなどし、株主からの負託を受けて会社の持続的な成長および中長期的な企業価値の向上を図るため、取締役および執行役の職務のモニタリングを行っています。取締役会で選定された委員で構成される監査委員会は、内部監査および会計監査人ならびに内部統制に係る機能と相互連携を図り、その監査活動の状況を取締役会に定期的に報告しています。詳細は「(3)監査の状況」に記載しています。