リズム株式会社 役員の状況 (2023年3月期)

①役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役会長	平 田 博 美	1955年5月12日生	1978年3月 協伸工業株式会社(後のリズム協伸株式会社、現リズム株式会社)入社 2006年6月 同社常務取締役 2009年6月 同社代表取締役副社長 2010年6月 同社代表取締役社長 2011年8月 同社代表取締役 兼 執行役員社長 2013年6月 同社代表取締役社長 2013年6月 当社取締役 接続端子事業担当 2016年6月 当社取締役常務執行役員 接続端子事業担当 2019年4月 当社代表取締役社長 2023年4月 当社取締役会長(現在に至る)	(注)3	597
代表取締役社長	湯 本 武 夫	1955年2月6日生	1973年4月 当社入社 2004年6月 当社取締役 2009年4月 RHYTHM INDUSTRIAL(H.K.)LTD.代表取締役社長 2011年1月 RHYTHM INDUSTRIAL(DONG GUAN)LTD.代表取締役社長 2012年6月 東北リズム株式会社(現リズム株式会社)代表取締役社長 2013年6月 当社取締役 プレシジョン事業担当 2019年6月 当社取締役常務執行役員 プレシジョン事業担当 2020年10月 当社取締役専務執行役員 生産本部長 2022年4月 当社取締役副社長執行役員 生産本部長 2023年4月 当社代表取締役社長(現在に至る)	(注)3	139
取締役常務執行役員 管理本部長	山 崎 勝 彦	1966年11月6日生	1987年3月 協伸工業株式会社(後のリズム協伸株式会社、現リズム株式会社)入社 2011年6月 同社取締役 2011年8月 同社常務執行役員 2012年6月 同社取締役 兼 常務執行役員 2013年6月 同社常務取締役 2017年5月 同社専務取締役 2019年4月 当社執行役員 接続端子事業担当 2019年5月 リズム協伸株式会社(現リズム株式会社)代表取締役社長 2020年7月 当社取締役執行役員 接続端子事業担当 2020年10月 当社取締役常務執行役員 管理本部長(現在に至る)	(注)3	128

取締役執行役員 生産本部長	宗 像 恭 典	1961年9月1日生	2007年7月 東北リズム株式会社(現リズム株式会社)入社 2013年4月 同社プラ加工部 部長 2013年5月 リズムプレシジョンベトナム取締役 2014年5月 同社常務取締役 2020年10月 当社執行役員 兼 リズムプレシジョンベトナム代表取締役社長 2022年6月 当社取締役執行役員 生産本部長(現在に至る)	(注)3	2

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役 (常勤監査等委員)	酒 井 清 貴	1956年4月16日生	1983年7月 当社入社 2009年4月 当社時計事業部時計企画本部時計企画部長 2012年6月 RHYTHM INDUSTRIAL(H.K.)LTD.代表取締役社長 2012年6月 RHYTHM INDUSTRIAL(DONG GUAN)LTD.代表取締役社長 2016年6月 当社執行役員時計事業部長 2018年4月 当社執行役員コンプライアンス推進室長 兼 内部監査室長 2020年7月 当社監査等委員である取締役(現在に至る)	(注)4	64
社外取締役 (監査等委員)	山 下 和 彦	1956年3月19日生	1979年4月 株式会社埼玉銀行(現株式会社埼玉りそな銀行)入行 2005年10月 株式会社りそな銀行執行役員多摩地域担当 兼 武蔵野地域担当 2007年7月 りそな決済サービス株式会社 専務取締役 2007年12月 りそなカード株式会社 代表取締役副社長 2011年6月 エヌ・ティ・ティ・データ・ソフィア株式会社 取締役副社長 2016年6月 当社社外監査役 2017年6月 株式会社チノー 社外監査役(現在に至る) 2018年2月 株式会社オプトエレクトロニクス 監査等委員である社外取締役(現在に至る) 2018年6月 当社監査等委員である社外取締役(現在に至る)	(注)4	19
社外取締役 (監査等委員)	鈴 木 欽 哉	1953年11月7日生	1979年10月 監査法人西方会計士事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所 2000年5月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)代表社員 2014年7月 有限責任監査法人トーマツ退所 2014年8月 公認会計士鈴木欽哉事務所 開設(現在に至る) 2015年6月 双信電機株式会社 社外監査役 2016年6月 当社社外監査役 2018年6月 当社監査等委員である社外取締役(現在に至る) 2021年6月 双信電機株式会社 監査等委員である社外取締役	(注)4	37

社外取締役 (監査等委員)	奥 野 泰 久	1953年1月3日生	1985年4月 弁護士登録(現職) 1985年4月 松尾綜合法律事務所入所 1988年4月 同事務所パートナー 1998年7月 ルーヴェン・カトリック大学(ベルギー)客員教授 2000年10月 デバント・ヴァンヘッケ・ラーガ・レーシュ法律事務所(ベルギー)客員弁護士 2003年12月 鈴榮特許綜合法律事務所入所 2005年4月 ニューブリッジ綜合法律事務所入所 2008年5月 吉田淳一法律事務所入所 2014年7月 はるかぜ総合法律事務所入所 2018年11月 鈴木総合法律事務所入所(現在に至る) 2020年7月 当社監査等委員である社外取締役(現在に至る)	(注)4	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
社外取締役 (監査等委員)	内 田 ひとみ	1962年5月9日生	1983年4月 コンピューターサービス株式会社(現株式会社SCSK)入社 2003年5月 株式会社リクルート入社 2004年9月 株式会社パソナキャリアアセット(現株式会社パソナ)入社 2015年2月 株式会社HUGRES設立 代表取締役(現在に至る) 2021年8月 株式会社SAIKISS 取締役(現在に至る) 2022年6月 当社監査等委員である社外取締役(現在に至る)	(注)4	1
計					987

(注)1 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
議長 酒井清貴氏、委員 山下和彦氏、委員 鈴木欽哉氏、委員 奥野泰久氏、委員 内田ひとみ氏
2 取締役 山下和彦氏、鈴木欽哉氏、奥野泰久氏、内田ひとみ氏は社外取締役であります。
3 監査等委員以外の取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

②社外役員
a.社外取締役に関する事項
当社では、社外取締役4名全員が監査等委員である取締役となります。
山下和彦氏は、エヌ・ティ・ティ・データ・ソフィア株式会社の取締役副社長を務められるなど、企業経営の経験に基づく高い見識と健全性を確保する十分な知識を有しております。経営全般に関する助言および監査・監督機能の向上や当社取締役会の適切な意思決定へその知見を反映いただくことを期待し、監査等委員である取締役として選任しております。
鈴木欽哉氏は、公認会計士として財務及び会計に関する豊富な知識・経験を有しております。その幅広い知見を活かした監査・監督機能の向上や当社取締役会の適切な意思決定へその知見を反映いただくことを期待し、監査等委員である取締役として選任しております。
奥野泰久氏は、長年国内外の弁護士事務所に所属し、弁護士としての豊富な経験と法律知識を有しております。主に法的な観点からの監査・監督機能の向上や当社取締役会の適切な意思決定へその知見を反映いただくことを期待し、監査等委員である取締役として選任しております。
内田ひとみ氏は、セカンドキャリア支援や転職支援のコンサルティングを経て、女性人材の活躍を目的として2015年に起業されるなど、人材活用における高い見識を有していることから、当社人材の多様性確保への助言および監査・監督機能の向上や当社取締役会の適切な意思決定へその知見を反映いただくことを期待し、監査等委員である取締役として選任しております。
b.独立役員の確保の状況
当社は、当社の経営陣から独立した中立の存在を保つための基準として、2015年5月20日開催の取締役会において以下の内容の「社外役員の独立性判断基準(2021年3月1日改訂)」を決議しており、当該基準を満たす者を独立役員としております。
当社の社外役員の独立性については、法令及び金融商品取引所規則が求める独立役員の基準に加え、当社独自の観点から以下のいずれにも該当することなく、当社の経営陣から独立した中立の存在でなければならないと定めております。

イ.現在および過去10年間において、当社及び子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員、その他重要な使用人(以下、取締役等という。)となったことがない者
ロ.当社および子会社の取締役等の二親等内の親族でない者
ハ.当社の前年度期末の発行済株式総数の10%以上を保有する企業及び団体、若しくは当社が前年度期末の発行済株式総数の10%以上を保有する企業及び団体に所属したことがない者
ニ.現在および過去5年間において、当社グループの主要な取引先企業(当社の前年度連結売上高の2%以上の金額)の取締役等となったことがない者
ホ.現在および過去5年間において、当社グループの主要な取引先(連結総資産の2%以上に相当する金額の借入先)の取締役等となったことがない者
へ.現在および過去5年間において、当社及び子会社より役員報酬以外に年額700万円を超える報酬を受領したことがない者

当社は監査等委員である社外取締役山下和彦氏、同鈴木欽哉氏、同奥野泰久氏、内田ひとみ氏の計4名を東京証券取引所が指定を義務づける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。

③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役4名は、取締役会、監査等委員会、取締役などとの意見交換を行い、監査等委員会監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況などについて、監督・監査を行う体制としております。具体的な取組み状況は、後記(3)「監査の状況」に記載のとおりであります。