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有価証券報告書 抜粋　ドキュメント番号: S100QF9H (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社イトーキ 役員の状況 (2022年12月期)

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① 役員一覧
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役
会長		山田 匡通1940年5月5日
1964年4月㈱三菱銀行
(現、㈱三菱UFJ銀行)入行
1991年6月同行取締役
1995年6月同行常務取締役
1996年4月㈱東京三菱銀行
(現、㈱三菱UFJ銀行)常務取締役
2000年6月同行専務取締役
2002年9月三菱証券㈱(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱)代表取締役会長
2004年6月東京急行電鉄㈱(現、東急㈱)常勤監査役
2005年6月当社取締役
2007年6月当社代表取締役会長(現職)
※1806
代表取締役
社長		湊 宏司1970年5月21日
1994年4月日本電信電話㈱(NTT)入社
2008年7月サン・マイクロシステムズ㈱入社
2010年6月日本オラクル㈱ カスタマーサポート統括(サン・マイクロシステムズ㈱との経営統合)
2015年9月同社執行役員社長室長
2018年8月同社執行役副社長最高執行責任者(COO)
2019年8月同社取締役執行役副社長最高執行責任者(COO)
2021年9月当社入社 顧問
2022年3月当社代表取締役社長(現職)
※142
取締役
常務執行役員
(管理本部長)		森谷 仁昭1960年3月31日
1982年4月㈱第一勧業銀行
(現㈱社みずほ銀行)入行
1988年7月日本輸出入銀行
(現㈱国際協力銀行)出向
1992年5月㈱第一勧業銀行 国際企画部
1995年10月同行香港支店 非日系営業課長
2006年3月株式会社みずほ銀行 三鷹支店長
2007年4月同行 個人企画部長
2009年4月同行 名古屋中央支店長
2010年10月㈱みずほコーポレート銀行審議役
2011年1月当社入社 執行役員管理本部副本部長
2012年1月当社 執行役員管理本部長
2015年1月当社常務執行役員管理本部長
2021年3月当社取締役常務執行役員管理本部長(現職)
※129
取締役
常務執行役員
(営業本部長)		風 直樹1962年8月29日
1986年4月旧㈱イトーキ 入社
2006年7月当社東京西支店長
2009年1月当社東京西営業部長
2010年1月当社東京西支社長
2013年1月当社執行役員東京西支社長
2016年1月当社執行役員東京支社長
2018年1月当社執行役員Knoll事業統括部長 兼
Knoll Japan㈱代表取締役社長
2021年1月当社常務執行役員営業本部長
2023年3月当社取締役常務執行役員営業本部長(現職)
※141



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
常務執行役員
(企画本部長)		品田 潤生1961年10月21日
1985年4月旧㈱イトーキ 入社
2006年7月当社東京販売部港支店長
2011年3月㈱エフ・エム・スタッフ(社長)出向
2016年1月当社執行役員法人営業統括部長
2018年1月当社執行役員法人営業統括部長 兼 カスタマーバリュー統括部長
2021年7月当社執行役員エンジニアリング統括部長
2023年1月当社常務執行役員企画本部長
2023年3月当社取締役常務執行役員企画本部長(現職)
※11
取締役永田 宏1941年2月22日
1970年4月三井物産フランス㈱入社
1996年6月三井物産㈱取締役
1999年6月同社常務取締役
欧州三井物産㈱社長
2002年4月三井物産㈱代表取締役副社長兼執行役員化学品グループプレジデント
2004年6月同社顧問
2005年4月早稲田大学大学院商学研究科(MBAコース)客員教授
2008年3月当社取締役(現職)
2018年10月㈱クレアホールディングス代表取締役社長(現職)
2021年12月日本クレア㈱社外取締役(現職)
※153
取締役似内 志朗1958年8月7日
1984年4月郵政省入省
2005年4月日本郵政公社(現、日本郵政㈱)経営企画部門事業開発部長
2009年10月同社不動産部門不動産企画部長
2018年4月日本郵政不動産㈱プロジェクト推進部長(兼務)
2019年5月ファシリティデザインラボ代表(現職)
筑波大学客員教授(現職)
東洋大学兼任講師(現職)
2020年3月当社取締役(現職)
※15
取締役坂東 眞理子1946年8月17日
1969年7月総理府入府
1985年10月内閣総理大臣官房参事官
1989年7月総務庁統計局消費統計課長
1994年7月内閣総理大臣官房男女共同参画室長
1995年4月埼玉県副知事
1998年6月在オーストラリア連邦ブリスベン
日本国総領事
2001年1月内閣府男女共同参画局長
2003年10月学校法人昭和女子大学 理事
2007年4月昭和女子大学 学長
2014年4月学校法人昭和女子大学 理事長(現職)
2016年4月昭和女子大学 総長(現職)
2017年6月MS&ADインシュアランスグループホールディングス㈱社外取締役(現職)
2019年12月㈱三菱総合研究所社外取締役(現職)
2023年3月当社取締役(現職)
※10
常勤監査役福原 敦志1958年9月16日
1984年4月㈱イトーキ(旧㈱伊藤喜工作所)入社
2006年7月当社R&D部Ud&Eco研究所長
2009年3月当社中央研究所長
2012年1月当社執行役員企画本部人事統括部長
2016年1月当社執行役員管理本部リスク管理統括部長
2016年3月当社常勤監査役(現職)
※239


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
監査役石原 修1960年2月17日
1987年4月東京弁護士会登録
西村眞田法律事務所入所
1990年10月TMI総合法律事務所入所
1997年4月同事務所パートナー(現職)
2004年1月最高裁判所司法研修所民事弁護教官
2010年3月㈱小田原エンジニアリング社外監査役(現職)
2012年4月日本弁護士連合常務理事
東京弁護士会副会長
2015年4月関東弁護士会連合副理事長
2023年3月当社監査役(現職)
※30
監査役白畑 尚志1962年5月5日
1985年9月青山監査法人入所
1988年7月公認会計士登録
1991年10月㈱三菱銀行
(現、㈱三菱UFJ銀行)入行
1999年7月青山監査法人入所
2000年7月中央青山監査法人社員就任
2002年7月中央青山監査法人代表社員
2006年9月あらた監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人)パートナー(代表社員)
2022年7月㈱インフォメーション・ディベロプメント社外取締役(現職)
2023年3月当社監査役(現職)
※30
計1,020

(注) 1.取締役 永田 宏、似内 志朗及び坂東 眞理子は、社外取締役であります。
2.監査役 石原 修及び白畑 尚志は、社外監査役であります。
3.当社は、監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有株式数
(千株)
小山 充義1962年8月10日2015年9月税理士登録(現職)-
2015年9月小山税理士事務所開設(現職)
2023年1月当社監査役
計-

4.取締役及び監査役の任期については、それぞれ次のとおりであります。
※1.2023年3月23日開催の第73回定時株主総会から1年間であります。
※2.2020年3月25日開催の第70回定時株主総会から4年間であります。
※3.2023年3月23日開催の第73回定時株主総会から4年間であります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
社外取締役永田宏氏は、大学院の客員教授や、他の会社の取締役を歴任するなど、豊富な経験を背景とした知見や、卓越した見識から、当社の経営のあり方に対して、会社内部者の意見が偏らないよう、適切な助言を期待し、その役割を担っていただいております。なお、当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、㈱クレアホールディングスの代表取締役社長を兼任しておりますが、当社と㈱クレアホールディングスとの間には特別な関係はありません。
社外取締役似内志朗氏は、会社経営やファシリティデザインに関する豊富な経験と高い見識を保有しております。当社の経営に対して有益なご意見やご指摘をいただくとともに、独立的な視点で経営監視を実施していただくことを期待しております。なお、当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、ファシリティデザインラボの代表を兼任しておりますが、当社とファシリティデザインラボとの間には特別な関係はありません。
社外取締役坂東眞理子氏は、行政・教育分野における豊富な経験と高い見識を有しております。当該経験および見識を活かし、特にダイバーシティ推進や人材育成について専門的な観点から有益なご意見やご指摘をいただくとともに、独立的な視点で経営監視を実施していただきたく、新たに社外取締役に就任しました。同氏は、過去に社外取締役になること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。
社外監査役石原修氏は、弁護士として培われた高い専門的な知識と豊富な業務経験を有しており、その知識と経験を当社の監査体制に反映していただきたく、新たに社外監査役に就任しました。なお、同氏は、過去に他社の社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与しておりませんが、上記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
社外監査役白畑尚志氏は、公認会計士として財務及び会計に関する専門的な知識と豊富な業務経験を有しており、その知識と経験を当社の監査体制に反映していただきたく、新たに社外監査役に就任しました。なお、同氏は、過去に他社の社外取締役となること以外の方法で会社の経営に関与しておりませんが、上記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性を確保できることを個別に判断しております。
社外監査役は、取締役会に出席し、取締役の業務執行状況を監査しております。また、代表取締役との定期的会合、会計監査人及び内部監査室との連携を図るため、定期・不定期の会合を持ち、総合的、効率的な監査の実施に努めております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会において、また、定期的に監査役会に同席し、監査役と適宜意見交換を行っております。また社外監査役は、監査役会において他の監査役とそれぞれの監査の状況について情報共有すると共に、会計監査人と定期的に意見交換の場を設けております。

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