マミヤ・オーピー株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

①役員一覧
男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名	氏 名	生年月日	略 歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役社長 (代表取締役)	関口 正夫	1957年7月8日生	2006年6月 当社監査役 2007年6月 ㈱データ・アート 代表取締役専務 2011年4月 ㈱ゲームカード・ジョイコホールディングス 取締役 2017年6月 ジャパンネットワークシステム㈱(現 J-NET㈱) 取締役 代表取締役社長就任 2022年6月 当社代表取締役社長(現任) エフ・エス㈱ 代表取締役社長(現任) マミヤITソリューションズ㈱ 代表取締役社長(現任) ㈱エフ・アイ興産 取締役(現任) UST Mamiya Japan㈱ 取締役(現任)	注4	8
常務取締役 管理本部長	樋口 常洋	1960年6月23日生	2020年6月 エフ・エス㈱監査役 2021年6月 当社管理本部長(現任) 執行役員就任 ㈱エフ・アイ興産 監査役 エフ・エス㈱ 取締役(現任) 2021年10月 マミヤITソリューションズ㈱ 監査役(現任) 2022年6月 当社取締役 ㈱ネクオス 取締役(現任) 2022年8月 当社常務取締役(現任) 2023年6月 ㈱エフ・アイ興産 取締役(現任) UST Mamiya Japan㈱ 取締役(現任)	注4	2
常務取締役 技術開発本部長	篠田 高徳	1961年9月23日生	1985年4月 当社入社 2008年5月 当社営業本部システム機器営業部長 2015年6月 当社取締役 2015年7月 当社電子事業統括本部長 2018年7月 当社技術開発本部長(現任) 2023年6月 当社常務取締役(現任)	注4	27
取 締 役	水谷 富士也	1961年8月12日生	1991年4月 当社入社 2006年7月 当社社長室長 2013年6月 当社管理本部長 2015年6月 当社取締役(現任) 2015年7月 当社管理統括本部長 2017年6月 当社常務取締役 2019年6月 J-NET㈱ 常務取締役(現任)	注4	10
取 締 役	寺本 吉男	1960年2月1日生	1987年4月 弁護士登録 1993年4月 寺本法律会計事務所開設 代表(現任) 2004年4月 第一東京弁護士会副会長 2010年4月 日本弁護士連合会常務理事 2015年6月 当社取締役(現任)	注1,4	-
取 締 役	河邉 有二	1957年10月25日生	2010年1月 愛知県警察本部長 2012年8月 警察庁長官官房審議官(警備局担当) 2013年8月 内閣官房内閣衛星情報センター次長 2016年5月 イオンリテール㈱ 監査役 2017年5月 イオンディライト㈱ 監査役 2023年6月 当社取締役(現任)	注1,4	-
監 査 役 常 勤	福田 誠	1963年1月24日生	1996年11月 当社入社 2015年5月 当社管理本部総務部部長 2015年6月 エフ・エス㈱ 取締役 United Sports Technologies Holdings,Inc. 取締役 2018年3月 ㈱エフ・アイ興産 取締役 2019年4月 当社監査室室長 2023年4月 当社執行役員 2023年6月 当社監査役(現任) ㈱エフ・アイ興産 監査役(現任)	注5	7

役職名	氏 名	生年月日	略 歴	任期	所有株式数 (百株)
監 査 役	髙田 祐三	1954年7月5日生	2017年6月 ジャパンネットワークシステム㈱(現J-NET㈱)取締役 2020年6月 当社常勤監査役 2023年6月 当社監査役(現任)	注2,5	9
監 査 役	國府田 智	1959年3月24日生	1982年4月 東京国税局入局 2010年7月 北沢税務署副署長 2015年7月 2017年7月 東京国税局査察部審理課長 仙台国税局調査査察部次長 2018年7月 品川税務署長 2019年7月 2020年1月 内閣府カジノ管理委員会準備室参事官補佐 カジノ管理委員会事務局課長補佐 2024年6月 当社監査役(現任)	注3	-
計					63

(注)1.取締役寺本吉男氏及び取締役河邉有二氏は、「社外取締役」であります。
2.監査役髙田祐三氏及び監査役國府田智氏は、「社外監査役」であります。
3.2024年6月27日開催の株主総会終結の時から4年間
4.2023年6月29日開催の株主総会終結の時から2年間
5.2023年6月29日開催の株主総会終結の時から4年間
6.当社は、法令の定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏 名	生年月日	略 歴	所有株式数 (百株)
杉沢 結樹	1985年1月3日生	2011年12月 コスモ・イーシー㈱入社 2015年1月 ㈱セキュア・テック監査役(現任) 2016年10月 日宝建設工業㈱監査役(現任) 2021年4月 当社監査役	-

②社外役員の状況
ⅰ)社外取締役
当社の社外取締役は2名であります。

氏 名	当該社外取締役と当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
寺本 吉男	寺本吉男氏は独立した職業的法律専門家であり、当社との利害関係はありません。なお、当社は、寺本吉男氏を、東京証券取引所の有価証券上場規程が定める独立役員に指定しております。
河邉 有二	河邉有二氏と当社との間に特別の利害関係はありません。なお、当社は、河邉有二氏を、東京証券取引所の有価証券上場規程が定める独立役員に指定しております。

当社は、より強固なコンプライアンス経営体制を構築するため、弁護士という職業的法律専門家並びに公益確保及び公序良俗維持に係る豊富な実績を有する警察行政経験者等、高い専門知識と実務経験に基づいた幅広い見識を有する者を社外取締役に選任しております。
また、社外取締役の独立性について、当社は社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、一般株主及び投資者の利益保護等の観点から、社外取締役の独立性を非常に重要であると考えており、2名の社外取締役を東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考とし、当社と利害関係を有さない独立した者を選任しております。
そして、社外取締役は、その経験から培われた豊富な専門知識並びに実務経験と幅広い識見に基づき大局的な見地から当社の経営の監督と助言を行い、その独立した立場から取締役会における審議・決議に加わることにより、当社における企業統治を強化する機能及び役割を果たすことを期待しております。


ⅱ)社外監査役
当社の社外監査役は2名であります。

氏 名	当該社外監査役と当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
髙田 祐三	「①役員一覧」に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、僅少であり、髙田祐三氏と当社との間に特別の利害関係はありません。なお、当社は、髙田祐三氏を、東京証券取引所の有価証券上場規程が定める独立役員に指定しております。
國府田 智	國府田智氏と当社との間に利害関係はありません。なお、当社は、國府田智氏を、東京証券取引所の有価証券上場規程が定める独立役員に指定しております。

当社は、監査を通じて経営監視機能を果たし得る、財務・会計に関する相当程度の知見を有する者を社外監査役に選任しております。
また、社外監査役の独立性について、当社は社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、客観性の担保による監査の実効性確保を経営監視機能の強化並びに一般株主及び投資者の利益保護等の観点から、社外監査役の独立性を非常に重要であると考えており、2名の社外監査役を、東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考とし、当社と特別の利害関係を有さない独立した職業的会計専門家などより選任しております。
そして、これら社外監査役は、監査役会及び取締役会への出席その他における情報交換と協議を通じて、専門的知見に基づく監査の視点と独立した第三者としての客観的な視点から、厳格かつ適切な監査及び助言・指導を行うことによって、当社における企業統治を強化する機能及び役割を果たしております。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・社外取締役による監督と監査役監査の相互連携は行っておりませんが、社外取締役は、その経験から培われた豊富な専門知識並びに実務経験と幅広い識見に基づき大局的な見地から当社の経営の監督を実施する観点から、取締役会において適宜ご発言を頂戴しております。
・社外監査役を含む監査役及び監査役会は、会計監査人から監査(またはレビュー)計画の概要説明、並びに会計年度末(または四半期末)の会計監査(または四半期レビュー)報告を受けるとともに、その内容について会計監査人と協議・調整を行う等、有効かつ効率的に職務を執行し、監査機能の充実を図るべく、会計監査人との密接な連携の下で監査を進めております。
・監査室が、各内部統制単位における内部統制責任者等と連携して、社外監査役による監査を適宜サポートしております。
・社外監査役は、監査役会において会計監査及び内部統制監査並びに内部監査の報告を常勤監査役から受ける等、必要に応じ随時、情報交換及び協議を行っております。