ゼネラルパッカー株式会社 役員の状況 (2024年7月期)

① 役員一覧

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	牧野 研二	1961年5月11日生	1985年3月 当社入社 2007年3月 当社開発部長 2011年10月 当社取締役開発部長 2012年10月 当社取締役開発部長兼技術部担当 2016年9月 当社取締役開発部兼技術部兼生産部担当 2017年10月 当社代表取締役社長 2020年10月 当社代表取締役社長兼開発部担当 2021年10月 オサ機械株式会社代表取締役 2024年10月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	26,600
常務取締役 生産部担当	水野 智之	1963年6月29日生	1982年3月 当社入社 2006年4月 当社営業本部システム営業部長 2014年8月 当社技術部長 2015年8月 当社執行役員技術部長 2016年9月 オサ機械株式会社取締役 2018年1月 当社執行役員技術部長兼生産部担当 2019年10月 当社取締役技術部長兼生産部担当 2023年10月 当社常務取締役技術部長兼生産部担当 2024年10月 当社常務取締役生産部担当(現任)	(注)3	15,500
取締役 営業本部統括	安藤 正行	1959年12月23日生	1978年4月 当社入社 2014年8月 当社本社営業部長 2017年4月 当社営業本部営業統括部長兼本社営業部長 2018年10月 オサ機械株式会社取締役 2019年4月 当社営業本部営業統括部長兼システムソリューション部長 2019年8月 当社執行役員営業本部営業統括部長兼システムソリューション部長 2020年8月 当社執行役員営業本部営業副本部長兼システムソリューション部長 2021年10月 当社取締役営業本部長 2024年10月 当社取締役営業本部統括(現任)	(注)3	11,300
取締役 営業本部副統括兼 システムソリューション部 担当	塚本 真也	1966年1月22日生	1990年4月 アネスト岩田株式会社入社 2010年4月 同社執行役員圧縮機部長 2013年6月 同社取締役執行役員圧縮機部長 2014年4月 同社取締役執行役員圧縮機事業部長 2016年4月 同社取締役上席執行役員エアエナジー事業部長 2019年2月 同社取締役上席執行役員先端技術研究所担当 2019年6月 同社上席執行役員先端技術研究所担当 2020年5月 オサ機械株式会社営業部長 2020年10月 同社常務取締役 2021年10月 同社代表取締役社長 2021年10月 当社取締役営業本部副本部長兼システムソリューション部担当 2024年10月 オサ機械株式会社取締役会長(現任) 2024年10月 当社取締役営業本部副統括兼システムソリューション部担当(現任)	(注)3	900

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役管理部長	杉田 篤紀	1967年6月20日生	1990年4月 株式会社協和銀行(現 株式会社りそな銀行)入行 2010年1月 株式会社りそな銀行新大阪駅前支店営業第二部長 2012年1月 同行東ひょうごエリア営業第一部長 2014年7月 同行東京営業第一部長 2017年4月 同行難波支店長 2020年4月 当社社長付部長(経営企画・管理担当) 2021年2月 当社執行役員(経営企画・管理担当) 2021年8月 General Packer America Corporation CFO(現任) 2021年10月 オサ機械株式会社監査役 2021年10月 当社取締役管理部長(現任) 2023年10月 オサ機械株式会社代表取締役(現任)	(注)3	1,100
取締役 (常勤監査等委員)	久野 浩介	1959年2月9日生	1983年4月 名古屋国税局入局 2012年7月 名古屋国税局総務部企画課長 2013年7月 松阪税務署長 2014年7月 名古屋国税局徴収部機動課長 2015年7月 名古屋国税局徴収部管理運営課長 2016年7月 名古屋国税局総務部総務課長 2017年7月 名古屋国税局総務部次長 2018年7月 名古屋中税務署長 2019年8月 税理士登録 2023年10月 当社取締役(常勤監査等委員)(現任)	(注)4	100
取締役 (監査等委員)	村橋 泰志	1940年4月7日生	1969年4月 弁護士登録(名古屋弁護士会(現 愛知県弁護士会)) 2002年10月 当社監査役 2017年10月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	8,000
取締役 (監査等委員)	浅井 一郎	1946年8月2日生	1969年4月 株式会社協和銀行(現 株式会社りそな銀行)入行 2003年9月 りそな総合研究所株式会社コンサルティング本部取締役副本部長 2005年6月 同社取締役常務執行役員 2007年7月 あさひ経営代表(現任) 2009年10月 当社監査役 2017年10月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	5,400
取締役 (監査等委員)	森田 卓寿	1974年5月9日生	1997年3月 株式会社安川電機入社 2015年3月 同社マーケティング本部新規市場開発部一次産業市場開発課長 2018年3月 同社営業本部食品市場営業部システム事業開発課長 2018年8月 株式会社FAMS取締役品質保証部長 2019年3月 同社代表取締役社長(現任) 2019年10月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	井上 理津子	1964年5月18日生	1985年4月 株式会社埼玉銀行(現 株式会社りそな銀行)入行 2008年4月 株式会社りそな銀行茗荷谷支店お客さまサービス部長 2011年10月 同行西葛西支店お客様サービス部長 2014年4月 同行行徳支店長 2016年4月 同行東京中央支店営業第五部長 2018年10月 りそなビジネスサービス株式会社人事部ダイバーシティ推進室長 2019年4月 同社執行役員人事部副担当兼ダイバーシティ推進室長 2021年4月 同行執行役員ダイバーシティ推進室担当兼人財育成室担当 2022年4月 同社執行役員内部監査部担当 2024年6月 AGS株式会社社外取締役(現任) 2024年6月 フルハシEPO株式会社社外取締役(現任) 2024年10月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	-
計					68,900

(注) 1 取締役 久野浩介、村橋泰志、浅井一郎、森田卓寿、井上理津子は、社外取締役であります。
2 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 久野浩介、委員 村橋泰志、委員 浅井一郎、委員 森田卓寿、委員 井上理津子
3 任期は、2024年7月期に係る定時株主総会終結の時から2025年7月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 任期は、2023年7月期に係る定時株主総会終結の時から2025年7月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 任期は、2024年7月期に係る定時株主総会終結の時から2026年7月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

	氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
	小島 浩司	1970年11月22日生	1996年10月	太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所	-
			2000年7月	公認会計士登録
			2001年7月	公認会計士小島興一事務所(現 税理士法人中央総研)入所
			2001年10月	税理士登録
			2003年1月	税理士法人中央総研 代表社員
			2004年3月	監査法人東海会計社 代表社員(現任)
			2018年6月	ワシントンホテル株式会社取締役(監査等委員)(現任)
			2019年7月	株式会社ヤガミ取締役(監査等委員)(現任)

7 当社では、経営の意思決定と業務執行機能を分離し、それぞれの効率・迅速化を図り経営体制を強化するために、執行役員制度を導入しております。執行役員は5名で、その氏名及び職名は次のとおりです。

氏 名	職 名
大西 章三	執行役員 資材部長 兼 IT推進担当
土井 茂昭	執行役員 営業本部副本部長 兼 海外営業部長 蘇州日技通用包装机械有限公司 董事長 General Packer America Corporation CEO
勝川 忠	執行役員 技術部長
水谷 晃	執行役員 開発部長
三宅 剛央	執行役員 営業本部長 オサ機械株式会社 取締役

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は5名であり、5名全員が監査等委員であります。
社外取締役の久野浩介氏は、税理士としての専門的知識と幅広い見識を有しており、経営に対する適切な監査・監督と有効な助言をいただくことで、当社のコーポレート・ガバナンスの一層の強化につながると判断しております。同氏は当社株式を100株保有しておりますが、それ以外に当社と同氏との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の村橋泰志氏は、弁護士としての企業法務・コンプライアンスに関する専門的知識及び豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営に対する適切な監査・監督と有効な助言をいただくことで、当社のコーポレート・ガバナンスの一層の強化につながると判断しております。同氏は当社株式を8,000株保有しておりますが、それ以外に当社と同氏との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の浅井一郎氏は、金融機関及びシンクタンクでの豊富な経験と幅広い見識を有しており、幅広い見地から経営に対する監査・監督と有効な助言をいただくことで、コーポレート・ガバナンスの一層の強化につながると判断しております。同氏は当社株式を5,400株保有しておりますが、それ以外に当社と同氏との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の森田卓寿氏は、当社株式を15.02%保有する株式会社FAMSの代表取締役社長を務めております。同氏の深い知見と経営者としての幅広い見識から経営に対する監査・監督と有効な助言をいただくことで、コーポレート・ガバナンスの一層の強化につながると判断しております。なお当社は、同氏が代表取締役社長を務めております株式会社FAMSとの間で、通常の商品取引等がありますが、当社と同氏の間に特別な利害関係はありません。
社外取締役の井上理津子氏は、長年金融機関での業務に携わり、広範な知識と経験を有しているほか、ダイバーシティ推進や人材育成及び内部監査部門の経験や知見を有しております。幅広い見地から経営に対する監査・監督と有効な助言をいただくことで、コーポレート・ガバナンスの一層の強化につながると判断しております。当社と同氏との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外取締役である久野浩介氏、村橋泰志氏、浅井一郎氏、井上理津子氏の各氏は、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出ております。
なお当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考にしております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

常勤監査等委員である社外取締役は、内部監査計画策定時において内部監査室と協議を行う他、会計監査人による監査に必要に応じて立ち会っております。また、会計監査人の監査結果について監査等委員及び内部監査室は報告を受け、問題点等の確認を行い、フォローも行っております。これらの監査と内部統制部門との関係につきましては、それぞれの監査結果について情報共有及び意見交換を随時行うことで、監査の実効性を確保することに努めております。