有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100R1J4 (EDINETへの外部リンク)
豊田通商株式会社 役員の状況 (2023年3月期)
① 役員一覧
男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15.4%)
(注)1.取締役 河本邦仁、Didier Leroy(ディディエルロワ)、井上ゆかり及び松田千恵子の各氏は、社外取締役であります。
2.監査役 桑野雄一郎、高橋勉及び田上静之の各氏は、社外監査役であります。
3.当社では、事業環境の変化に対応すべく、経営体制のスリム化、経営に関する意思決定の質の向上、若手
人材の経営幹部への登用、グローバリゼーションへ対応することを目的に経営幹部・執行幹部を導入して
おります。
経営幹部:全社視点による経営の責任者
社長・CEO、副社長、CXO(CSO、CFO等)※、本部CEO、極CEO
執行幹部:各担当における執行責任者、経営幹部候補
本部COO、カンパニープレジデント(重要会社)、CXO、CXO補佐、極CEO補佐 等
※CSO: Chief Strategy Officer、CFO: Chief Financial Officer
② 社外役員の状況
イ.社外取締役及び社外監査役の人数
当社の社外取締役は取締役8名中4名、社外監査役は監査役5名中3名であります。
ロ.社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準
当社は社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準または方針を特に設けておりませんが、選任にあたっては、国内証券取引所が定める独立性に関する諸規定を参考に、経歴や当社との関係を踏まえ、判断しております。
ハ.社外取締役と当社との関係、選任理由、及びその独立性
ニ.社外監査役と当社との関係、選任理由、及びその独立性
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外監査役は、他の監査役とともに内部統制部門並びに監査法人と、必要に応じて適宜情報及び意見交換を実施し、監査の充実を図っております。また常勤監査役は社外取締役とも、必要に応じて適宜監督監査に係る情報共有を図っております。
男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15.4%)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |||||||||||||||||||||||||||
取締役会長 | 村上 晃彦 | 1959年5月9日生 |
| 2023年6月から1年 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
取締役社長 (代表取締役) | 貸谷 伊知郎 | 1959年4月25日生 |
| 2023年6月から1年 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
取締役 (代表取締役) CSO(Chief Strategy Officer) 極CEO(Chief Executive Officer) | 富永 浩史 | 1963年2月18日生 |
| 2023年6月から1年 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
取締役 (代表取締役) CFO(Chief Financial Officer) | 岩本 秀之 | 1963年2月20日生 |
| 2023年6月から1年 | 14 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||
取締役 | 河本 邦仁 | 1949年11月12日生 |
| 2023年6月から1年 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
取締役 | Didier Leroy (ディディエ ルロワ) | 1957年12月26日生 |
| 2023年6月から1年 | - | ||||||||||||||||||||||||
取締役 | 井上 ゆかり | 1962年4月4日生 |
| 2023年6月から1年 | 2 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||
取締役 | 松田 千恵子 | 1964年11月18日生 |
| 2023年6月から1年 | - |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||
常勤監査役 | 宮崎 和政 | 1961年3月2日生 |
| 2022年6月から4年 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
常勤監査役 | 林 健太郎 | 1962年5月30日生 |
| 2022年6月から4年 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
監査役 | 桑野 雄一郎 | 1966年5月18日生 |
| 2020年6月から4年 | - | ||||||||||||||||||||||||
監査役 | 高橋 勉 | 1957年3月14日生 |
| 2022年6月から4年 | - | ||||||||||||||||||||||||
監査役 | 田上 静之 | 1953年9月27日生 |
| 2022年6月から2年 | - | ||||||||||||||||||||||||
計 | 65 |
(注)1.取締役 河本邦仁、Didier Leroy(ディディエルロワ)、井上ゆかり及び松田千恵子の各氏は、社外取締役であります。
2.監査役 桑野雄一郎、高橋勉及び田上静之の各氏は、社外監査役であります。
3.当社では、事業環境の変化に対応すべく、経営体制のスリム化、経営に関する意思決定の質の向上、若手
人材の経営幹部への登用、グローバリゼーションへ対応することを目的に経営幹部・執行幹部を導入して
おります。
経営幹部:全社視点による経営の責任者
社長・CEO、副社長、CXO(CSO、CFO等)※、本部CEO、極CEO
執行幹部:各担当における執行責任者、経営幹部候補
本部COO、カンパニープレジデント(重要会社)、CXO、CXO補佐、極CEO補佐 等
※CSO: Chief Strategy Officer、CFO: Chief Financial Officer
② 社外役員の状況
イ.社外取締役及び社外監査役の人数
当社の社外取締役は取締役8名中4名、社外監査役は監査役5名中3名であります。
ロ.社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準
当社は社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準または方針を特に設けておりませんが、選任にあたっては、国内証券取引所が定める独立性に関する諸規定を参考に、経歴や当社との関係を踏まえ、判断しております。
ハ.社外取締役と当社との関係、選任理由、及びその独立性
氏名 | 当社との関係 | 選定理由及び独立性 |
河本 邦仁 | 取引関係、社外役員の相互就任関係 及び寄付関係はありません。 | 長年にわたり大学、研究機関において研究者として培った高い次元の学術的知見を有しております。それらを活かして、科学的なアプローチとモノづくりに対する高度な専門的知見により、当社が高度な技術革新へ対応するにあたって推進する新規事業等について、専門的な観点からの助言ならびに取締役の職務執行に対する監督を行っていただくことを期待して、引き続き社外取締役に選任するものです。同氏と当社との間には特別な関係は無いことから一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しています。 |
Didier Leroy(ディディエ ルロワ) | 2015年6月から2020年6月までの5年間にわたり当社の大株主であり主要な取引先であるトヨタ自動車㈱の取締役に就任しておりました。また、現在、トヨタ自動車㈱の連結子会社であるトヨタモーターヨーロッパ㈱の取締役会長に就任しております。当社とトヨタ自動車㈱及びトヨタモーターヨーロッパ㈱の間では様々な営業上の取引がありますが、価格その他の取引条件につきましては、個別に交渉の上、一般取引と同様に決定しております。 | トヨタ自動車㈱及びその関連会社の役員として培ったグローバルかつ自動車業界における豊富な経営経験と高度な専門的知見を有しております。それらを活かして、当社が推進するMobility分野をはじめ当社事業全般について専門的な観点からの助言ならびに取締役の職務執行に対する監督を行っていただくことを期待して、引き続き社外取締役に選任するものです。 |
井上 ゆかり | 取引関係、社外役員の相互就任関係 及び寄付関係はありません。 | 消費者向けビジネスにおけるグローバル企業での豊富な経営経験と高度な専門的知見を有しております。それらを活かして、当社が推進するLife & Community分野をはじめ、当社事業全般、ダイバーシティ経営、グローバル化について専門的な観点からの助言ならびに取締役の職務執行に対する監督を行っていただくことを期待して、引き続き社外取締役に選任するものです。同氏と当社との間には特別な関係は無いことから一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しています。 |
松田 千恵子 | 取引関係、社外役員の相互就任関係 及び寄付関係はありません。 | 銀行、格付機関での実務経験、研究者としての活動や事業会社の社外役員を務めることにより培った、企業経営、財務、コーポレートガバナンスの分野に関する豊富な経験と高度な専門的知見を有しております。それらを活かして、当社の経営やコーポレートガバナンスへの専門的な観点からの助言、ならびに取締役の職務執行に対する監督を行っていただくことを期待して、社外取締役に選任するものです。同氏と当社との間には特別な関係は無いことから一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しています。 |
ニ.社外監査役と当社との関係、選任理由、及びその独立性
氏名 | 当社との関係 | 選定理由及び独立性 |
桑野 雄一郎 | 取引関係、社外役員の相互就任関係及び寄付関係はありません。 | 弁護士として長年にわたり従事し、企業法務及びコンプライアンスに関する豊富な経験と高い専門知識を有しております。現在、社外監査役として独立中立な立場から適切に当社取締役の職務の執行を監査していることから、引き続き社外監査役に選任しております。同氏と当社との間には特別な関係は無いことから一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しています。 |
高橋 勉 | 取引関係、社外役員の相互就任関係及び寄付関係はありません。 | 公認会計士として長年にわたり従事し、かつ有限責任あずさ監査法人の要職を経験しており、企業会計、企業監査及びコンプライアンスに関する豊富な経験と高い専門的知見を有しております。現在、社外監査役として独立中立な立場から適切に当社取締役の職務の執行を監査していることから、引き続き社外監査役に選任しております。同氏と当社との間には特別な関係は無いことから一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しています。 |
田上 静之 | 田上静之氏の兄は、2008年6月まで当社の大株主であり主要な取引先であるトヨタ自動車㈱の使用人(退職時主査)でありました。当社とトヨタ自動車㈱の間では様々な営業上の取引がありますが、価格その他の取引条件につきましては、個別に交渉の上、一般取引と同様に決定しております。 | 凸版印刷㈱の米国現地法人社長ならびに経営監査室長、常勤監査役を歴任するなど、主に監査業務に従事し、グローバルかつ豊富な経験と高度な知見を有しております。現在、社外監査役として独立中立な立場から適切に当社取締役の職務の執行を監査していることから、引き続き社外監査役に選任しております。同氏と当社との間には特別な関係は無いことから一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しています。 |
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外監査役は、他の監査役とともに内部統制部門並びに監査法人と、必要に応じて適宜情報及び意見交換を実施し、監査の充実を図っております。また常勤監査役は社外取締役とも、必要に応じて適宜監督監査に係る情報共有を図っております。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02505] S100R1J4)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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