兼松株式会社 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員一覧
男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.2%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長	谷川 薫	1958年9月24日	1981年4月 兼松江商株式会社入社 情報・産業電子部長、兼松コミュニケーションズ株式会社取締役、当社企画部長を 経て 2013年6月 取締役、電子・デバイス部門担当 2014年6月 執行役員制度拡充に伴い取締役退任、常務執行役員、電子・デバイス部門長 2015年4月 常務執行役員、電子・デバイス部門長、 企画担当 2015年6月 取締役、専務執行役員、電子・デバイス部門長、企画担当 2017年6月 2021年6月 代表取締役社長 代表取締役会長、監査室担当(現職)	(注)3	38
代表取締役 社長	宮部 佳也	1959年1月21日	1983年4月 兼松江商株式会社入社 電子機器部長を経て 2012年6月 取締役、電子・IT部門副担当 2013年4月 取締役、車両・航空部門担当 2014年6月 執行役員制度拡充に伴い取締役退任、常務執行役員、車両・航空部門長 2018年6月 2021年6月 取締役、専務執行役員、車両・航空部門長、大阪支社長、名古屋支店長、先進技術・事業連携担当 代表取締役社長(現職)	(注)3	26
取締役 上席執行役員 企画、IT企画、 先進技術・事業連携担当	蔦野 哲郎	1969年4月3日	1992年4月 兼松株式会社入社 財務部長を経て 2017年6月 取締役、執行役員、財務、主計、営業経理担当、財務部長 2017年9月 取締役、執行役員、財務、主計、営業経理担当、財務部長、主計部長 2017年10月 取締役、執行役員、財務、主計、営業経理担当、主計部長 2018年6月 取締役、上席執行役員、財務、主計、営業経理担当、主計部長 2019年4月 2021年6月 取締役、上席執行役員、財務、主計、営業経理担当 取締役、上席執行役員、企画、IT企画、先進技術・事業連携担当(現職)	(注)3	25
取締役 執行役員 財務、主計、営業経理担当	桝谷 修司	1965年12月7日	1990年4月 兼松株式会社入社 営業経理部長を経て 2019年6月 兼松サステック株式会社出向 取締役 2021年6月 当社執行役員、財務、主計、営業経理担当 2022年6月 取締役、執行役員、財務、主計、営業経理担当(現職)	(注)3	4
取締役	田原 祐子	1959年10月9日	1991年4月 マンパワー・ジャパン株式会社入社 1993年8月 株式会社リック入社、電化住宅推進室長 1998年7月 株式会社ベーシック代表取締役(現職) 2012年6月 一般社団法人フレームワーク普及促進協会(現一般社団法人ナレッジマネジメント・ラボ)代表理事(現職) 2018年6月 サンヨーホームズ株式会社社外取締役(監査等委員)(現職) 2019年6月 2020年4月 2021年4月 当社取締役(現職) 社会情報大学院大学(現社会構想大学院大学)先端教育研究所客員教授 社会情報大学院大学(現社会構想大学院大学)実務教育研究科教授(現職)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	田中 一弘	1966年8月31日	1990年4月 株式会社日本興業銀行入行 1999年4月 神戸大学大学院経営学研究科助教授 2003年4月 一橋大学大学院商学研究科助教授 2007年4月 2010年4月 同大学院商学研究科准教授 同大学院商学研究科教授 2018年4月 2019年1月 2020年6月 同大学院経営管理研究科教授(現職) 同大学院経営管理研究科長・商学部長 当社取締役(現職)	(注)3	-
取締役	笹 宏行	1955年9月14日	1982年4月 オリンパス光学工業株式会社入社 2001年4月 同社内視鏡事業企画部長 2005年4月 オリンパスメディカルシステムズ株式会社 第1開発本部長 2007年4月 同社マーケティング本部長 2007年6月 同社取締役 オリンパス株式会社執行役員 2012年3月 オリンパス株式会社社長付、情報通信事業プレジデント付 2012年4月 同社代表取締役社長執行役員 2019年4月 同社取締役 2020年6月 株式会社京三製作所社外取締役(現職) 2022年6月 当社取締役(現職)	(注)3	-
監査役 (常勤)	平井 基壽	1953年4月10日	1976年4月 兼松江商株式会社入社 2003年6月 兼松香港会社取締役社長 2004年6月 当社財経部長 2005年6月 兼松日産農林株式会社(現兼松サステック株式会社)常務取締役 2014年6月 同社専務取締役 2019年6月 同社顧問 2020年6月 当社監査役(常勤)(現職)	(注)4	5
監査役 (常勤)	田島 良雄	1961年10月11日	1984年4月 兼松江商株式会社入社 2014年6月 兼松コミュニケーションズ株式会社取締役 2016年6月 同社常務取締役 2017年4月 同社取締役常務執行役員 2023年6月 当社監査役(常勤)(現職)	(注)5	0
監査役 (非常勤)	倉橋 雄作	1980年10月29日	2007年12月 弁護士登録、中村・角田・松本法律事務所入所 2015年1月 同法律事務所パートナー 2019年6月 当社監査役(現職) 2020年6月 株式会社ユナイテッドアローズ社外取締役(監査等委員)(現職) 2023年4月 倉橋法律事務所パートナー(現職)	(注)5	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役 (非常勤)	稲葉 喜子	1966年9月28日	1989年4月 日本電信電話株式会社入社 1993年10月 センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 1999年7月 金融監督庁(現金融庁)検査部転籍 2001年7月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)復職 2005年10月 稲葉公認会計士事務所開設 代表(現職) 2007年7月 株式会社PAS(現株式会社はやぶさコンサルティング)設立 代表取締役(現職) 2014年6月 株式会社東和銀行 社外取締役 株式会社八千代銀行(現株式会社きらぼし銀行)社外監査役 2014年10月 株式会社東京TYフィナンシャルグループ(現株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ)社外監査役(現職) 2014年12月 税理士法人はやぶさ会計 代表社員(現職) 2019年6月 株式会社ディー・エヌ・エー 社外監査役(現職) 2021年6月 当社監査役(現職) 2021年7月 監査法人保森会計事務所(現保森監査法人)代表社員(現職)	(注)5	-
計					100

(注)1.取締役田原祐子氏、田中一弘氏および笹宏行氏は、社外取締役であります。
2.監査役倉橋雄作氏および稲葉喜子氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2023年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
4.監査役平井基壽氏の任期は、2020年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
5.監査役田島良雄氏、倉橋雄作氏および稲葉喜子氏の任期は、2023年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

(ご参考)2023年6月27日現在の執行役員の陣容は、次のとおりであります。

執行役員名	氏名	担当
※社長	宮部 佳也
専務執行役員	本下 俊秀	審査、法務コンプライアンス担当
専務執行役員	菅 栄治	鉄鋼・素材・プラント部門長、GX推進担当、大阪支社長、名古屋支店長
常務執行役員	原田 雅弘	電子・デバイス部門長、DX推進担当
※上席執行役員	蔦野 哲郎	企画、IT企画、先進技術・事業連携担当
上席執行役員	城所 僚一	車両・航空部門長
上席執行役員	山科 裕司	人事、総務、運輸保険担当
執行役員	岩田 修	鉄鋼・素材・プラント副部門長
執行役員	村松 陽一郎	兼松ドイツ会社社長、兼松欧州会社社長
執行役員	中嶋 潤	食糧部門長
執行役員	橋本 徹	畜産部門長
執行役員	西村 浩一	食品部門長
執行役員	藤田 彰彦	兼松米国会社社長
執行役員	楠田 香	監査室副担当、監査室長
※執行役員	桝谷 修司	財務、主計、営業経理担当

(注)※印の各氏は、取締役を兼務しております。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。

(ⅰ)社外取締役
・社外取締役田原祐子氏は、企業経営における豊富な経験と人材・組織コンサルティング経験で培われた高い見識を有していることから、経営への助言や業務執行に対する適切な監督を担っていただいております。同氏と当社の間に特別な利害関係はなく、2019年6月21日に当社取締役に就任以降、当社から独立した立場で取締役会の内外において的確な助言・提言を行うことにより、適正に社外取締役としての職責を果たしていることなどから、独立性を保っていると判断しております。なお、同氏は経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、2019年5月10日開催の取締役会において東京証券取引所の定める独立役員とすることを決議し、同取引所に届け出ております。
・社外取締役田中一弘氏は、経営学を専門とする大学教授であり、企業経営について幅広い知識と高い見識を有していることから、経営への助言や業務執行に対する適切な監督を担っていただいております。同氏と当社の間に特別な利害関係はなく、2020年6月24日に当社取締役に就任以降、当社から独立した立場で取締役会の内外において的確な助言・提言を行うことにより、適正に社外取締役としての職責を果たしていることなどから、独立性を保っていると判断しております。なお、同氏は経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、2020年5月8日開催の取締役会において東京証券取引所の定める独立役員とすることを決議し、同取引所に届け出ております。
・社外取締役笹宏行氏は、企業経営における豊富な経験と高い見識を有していることから、経営への助言や業務執行に対する適切な監督を担っていただいております。同氏と当社の間に特別な利害関係はなく、2022年6月24日に当社取締役に就任以降、当社から独立した立場で取締役会の内外において的確な助言・提言を行うことにより、適正に社外取締役として職責を果たしていることなどから、独立性を保っていると判断しております。なお、同氏は経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、2022年3月29日開催の取締役会において東京証券取引所の定める独立役員とすることを決議し、同取引所に届け出ております。

(ⅱ)社外監査役
・社外監査役倉橋雄作氏は、弁護士としての専門的な知識・経験や、企業法務に関する深い知見に基づき、当社の監査を行っていただいております。同氏と当社の間に特別な利害関係はなく、2019年6月21日に当社監査役に就任以降、当社から独立した立場で取締役会の内外において的確な助言・提言を行うことにより、適正に社外監査役としての職責を果たしていることなどから、独立性を保っていると判断しております。なお、同氏は経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、2019年5月10日開催の取締役会において東京証券取引所の定める独立役員とすることを決議し、同取引所に届け出ております。
・社外監査役稲葉喜子氏は、公認会計士・税理士としての会計・税務に関する専門的な知識および経験に基づき、当社の監査を行っていただいております。同氏と当社の間に特別な利害関係はなく、2021年6月23日に当社監査役に就任以降、当社から独立した立場で取締役会の内外において的確な助言・提言を行うことにより、適正に社外監査役としての職責を果たしていることなどから、独立性を保っていると判断しております。なお、同氏は経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、2021年3月30日の取締役会において東京証券取引所の定める独立役員とすることを決議し、同取引所に届け出ております。

(ⅲ)社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針の内容
当社は、独立社外取締役および独立社外監査役の指名に際して、東京証券取引所の定める独立性基準に基づき、一般株主と利益相反が生じるおそれのないことを確認しております。また、当社は、総合商社として多種多様な事業を行っていることから、取締役会の内外において、独立社外取締役および独立社外監査役より客観的な視点かつ独立的な立場からの的確な助言・提言を得ることを期待しております。従って、取締役会は、独立社外取締役候補者および独立社外監査役候補者の指名に際しては、企業経営における豊富な経験、あるいは高度な専門性に基づく見識などを重視することを基本方針としております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、内部監査計画およびその結果、監査役監査計画およびその結果、会計監査結果、ならびに金融商品取引法に基づく内部統制の評価結果について取締役会で報告を受けております。また、社外監査役は、内部監査部門および会計監査人と定期的に情報交換を行っており、連携強化に努めております。