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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100TVUC (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 川辺株式会社 役員の状況 (2024年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.11%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役社長岡 野 将 之1969年1月11日生
1991年4月川辺株式会社入社
2017年4月当社営業統括本部商品本部企画部(部長代行)
2018年4月当社執行役員営業統括本部商品本部長兼企画部長兼マーケティング室長兼広報室長
2019年4月当社執行役員営業統括本部長
2019年6月当社代表取締役社長兼営業統括本部長
2021年2月当社代表取締役社長(現任)
(注)32,000
代表取締役
経営企画室長
越 智 康 行1970年7月24日生
2002年9月一広株式会社代表取締役副社長
2003年6月当社新規事業部顧問
2004年6月当社取締役
2005年4月当社取締役新規事業本部長兼新規事業部長
2006年3月株式会社タオル美術館代表取締役(現任)
2006年4月当社取締役営業統括本部長兼リテール本部長
2006年6月当社常務取締役営業統括本部長兼リテール本部長
2006年7月小原株式会社取締役
2009年4月当社常務取締役営業統括本部長
2009年6月当社代表取締役専務営業統括本部長
2010年6月当社代表取締役専務営業統括本部長兼フレグランス本部長
2011年4月
当社代表取締役専務営業統括本部長
2011年9月川辺(上海)商貿有限公司董事長
2012年7月当社代表取締役専務経営企画室長
2015年4月当社代表取締役専務経営企画室長兼グループ会社統括本部長
2016年4月一広株式会社代表取締役社長(現任)
2016年6月当社取締役経営企画室長兼グループ会社統括本部長
2021年2月当社取締役経営企画室長
2022年6月当社代表取締役経営企画室長(現任)
(注)319,800


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
営業統括本部長兼
グループ会社統括本部長兼
川辺(上海)商貿有限公司
董事長
戸 上 太 一1969年5月11日生
1992年4月川辺株式会社入社
2018年4月当社営業統括本部百貨店本部福岡支店長兼営業部(部長代行)
2019年4月当社執行役員営業統括本部百貨店本部東京支店長
2020年4月当社執行役員営業統括本部百貨店本部長兼東京支店長
2020年6月当社取締役営業統括本部百貨店本部長兼東京支店長
2021年2月当社取締役営業統括本部長兼商品本部長兼グループ会社統括本部長
2022年4月当社取締役営業統括本部長兼百貨店本部長兼グループ会社統括本部長
2024年4月当社取締役営業統括本部長兼グループ会社統括本部長兼川辺(上海)商貿有限公司董事長(現任)
(注)31,000
取締役
経営管理統括本部長
兼管理本部長
有 田 二 郎1964年12月22日生
1983年4月川辺株式会社入社
2012年4月当社商品本部政策部部長兼品質管理室長
2017年4月一広株式会社出向中国大連一広毛巾有限公司董事総経理
2020年4月当社執行役員経営管理統括本部今治センター長
2021年2月当社執行役員経営管理統括本部長兼管理本部長
2021年6月当社取締役経営管理統括本部長兼管理本部長(現任)
(注)3900
取締役安 田 耕 司1955年9月9日生
1971年4月三菱地所株式会社 入社 都市開発部配属
1982年4月同社 ニューヨーク駐在員事務所配属
1985年6月同社 有楽町管理事務所配属
1994年4月同社 ビル業務部配属
1995年6月同社 ビル営業部配属
1997年6月同社 ビルマネジメント横浜配属
1999年6月同社 秘書部副長
2002年4月同社 SC事業部副長
2005年4月同社 SC営業部長
2008年4月株式会社東京交通会館 出向
2013年10月株式会社ビルダーズ 設立 代表取締役就任(現任)
2022年6月当社社外取締役(現任)
(注)3
取締役貞 末 奈 名 子1972年4月17日生
1995年4月湘南信用金庫入社
1998年1月メーカーズシャツ鎌倉株式会社入社
2009年6月同社 取締役
2018年9月Kamakura Shirts New York Inc. President
2020年6月メーカーズシャツ鎌倉株式会社 代表取締役社長(現任)
2021年1月美客思貿易(上海)有限公司 董事長
2021年11月経済産業省 産業構造審議会 繊維産業小委員会委員(現任)
2023年6月当社社外取締役(現任)
(注)3


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
常勤監査役安 田 裕 二1958年3月28日生
1980年4月川辺株式会社入社
1998年4月当社経営管理本部総務部人事課長
2009年7月当社経営管理統括本部管理本部総務部(部長代行)兼人事課長
2012年4月当社経営管理統括本部管理本部総務部長
2016年3月当社経営管理統括本部管理本部付シニアアドバイザー
2018年3月当社経営管理統括本部管理本部付顧問
2019年6月当社監査役(現任)
(注)4300
監査役洞 敬1973年5月31日生
2004年10月弁護士登録(57期)
2015年6月当社社外監査役(現任)
2017年4月新保・洞・赤司法律事務所パートナー弁護士就任
2020年8月赤司・洞・佐藤法律事務所 開設(現任)
(注)4
監査役神 崎 時 男1971年11月17日生
2002年10月朝日監査法人入所
2008年12月公認会計士神崎時男事務所代表(現任)
2012年2月株式会社オーディター代表取締役社長(現任)
2019年5月当社仮監査役
2019年6月当社社外監査役(現任)
(注)4
24,000

(注) 1.監査役 洞敬、神崎時男の両氏は、社外監査役であります。
2.取締役 安田耕司、貞末奈名子の両氏は、社外取締役であります。
3.2023年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2023年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.当社では、意思決定・監督と業務執行に分離し権限の明確化と意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は4名で、鶴見東京支店長、飯沼リテール本部長、萱沼センター長、菊川フレグランス本部長で構成されております。

② 社外役員の状況
当社は、社外取締役2名、社外監査役2名を選任しております。
社外取締役安田耕司は、強固な経営基盤を構築することや企業の活性化を図るために必要な知識や豊富な経験を有しており、社外取締役として独立した立場から、当社の経営に客観的かつ専門的な視点で適切な提言及び助言をいただけるものと考えております。
社外取締役貞末奈名子は、強固な経営基盤を構築することや企業の活性化を図るために必要な知識や豊富な経験を有しており、社外取締役として独立した立場から、当社の経営に客観的かつ専門的な視点で適切な提言及び助言をいただけると判断しました。
社外監査役洞敬は、弁護士として法的な専門知識を有しており、客観的立場から監査の妥当性を確保していただけるものと判断いたしました。なお、同氏は、直接会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士として長年培った豊富な知識と経験を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと考えております。
社外監査役神崎時男は、公認会計士として専門的知識を有し、客観的立場から監査の妥当性を確保していただけるものと判断いたしました。
当社は、社外取締役又は社外監査役の選任にあたって、独立性に関する基準又は方針についてはコーポレートガバナンスコードにて定めております。選任に当たっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
なお、社外取締役安田耕司及び社外監査役洞敬は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、同取引所に届け出ております。
社外監査役2名につきましては、当社のその他の取締役、監査役と人的関係を有しておりません。
2024年3月31日現在で社外監査役2名は当社の株式を所有しておりません。
又、当社社外取締役及び社外監査役である4名は、出席する各会議体において、各々の豊富な経験、幅広い見識を有することから当社の企業経営の「効率性の向上」「健全性の確保」「透明性の向上」に寄与しております。

2024年3月期当社取締役会及び監査役会の出席状況は以下のとおりであります。
取締役会(13回開催)監査役会(11回開催)
出席回数出席率出席回数出席率
社外取締役 安 田 耕 司13回100%
社外取締役 貞 末 奈名子880
社外監査役 洞 敬1310011回100%
社外監査役 神 崎 時 男129211100

(注)1. 2023年6月28日開催の第78期定時株主総会終結の時をもって取締役会長吉田久和、取締役坂本賢一の両氏は任期満了により退任いたしました。
2. 2023年6月28日開催の第78期定時株主総会において取締役貞末奈名子氏が新たに選任され就任いたしました。
3. 取締役貞末奈名子氏は、2023年6月28日開催の第78期定時株主総会で取締役に選任されており、取締役会の出席率は、選任後の取締役会開催回数10回で計算しております。
4. 取締役安田耕司、貞末奈名子の両氏は社外取締役であります。
5. 監査役洞敬、神崎時男の両氏は社外監査役であります。
6. 取締役安田耕司、監査役洞敬の両氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、外部の視点から適切な意見を述べることにより、経営全般の監督を行うとともに、定期的に監査役及び代表取締役との意見交換等を行っております。
社外監査役は、常勤監査役から内部監査結果の報告を受け、必要に応じて特定事項の調査の依頼や共同での監査の実施を行うなど、緊密な連携を維持し効率的な監査を実施しております。又、会計監査人による監査結果の説明を行う際に同席するなど、会計監査人と連携をとりながら監査業務を遂行しております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02650] S100TVUC)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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